‏🔵 #آمریکا #ایران 🧠 کاخ سفید در برابر توصیف اظهارات ترامپ درباره ایران در لس آنجلس و سن دیگو موضع‌گیری می‌کند ‏🏛 منبع: The Hill ‏✍️ نویسنده: Julia Manchester ‏📄 عنوان اصلی: White House pushes back on characterization of Trump’s Iran comments on LA, San Diego ‏🔎 Trump, White House, Iran, Los Angeles, San Diego #تحلیل_راهبردی #آمریکا_و_کانادا #روابط_بین_الملل #The_Hill ‏✅ با ژئوپلیس دنیا در دستان شماست ‏🌍 @Geopolis_ir

‏🔵 ۲/۲ کاخ سفید از توصیف منتقدان نسبت به اظهارات رئیس‌جمهور ترامپ در یک تجمع دوشنبه شب که ایران می‌تواند «لوس آنجلس و سن دیگو را نابود کند» رد کرد. «وحشت رسانه‌ها نسبت به اظهارات رئیس‌جمهور ترامپ ریشه در واقعیت ندارد»، استیون چونگ، مدیر ارتباطات کاخ سفید، در یک پست در X روز سه‌شنبه نوشت. او افزود: «او به وضوح می‌گفت که شهرهای آمریکایی در خطر بودند اگر ایران هسته‌ای متوقف نمی‌شد. به‌دلیل این رئیس‌جمهور، آمریکا ایمن‌تر است. ایران هسته‌ای ندارد، ناوگان دریایی ندارد، نیروی هوایی ندارد و پولی هم ندارد». حساب واکنش سریع کاخ سفید در X به پست لوس آنجلس تایمز در X که ادعا می‌کرد ترامپ «به ایران اجازه داد تا شهرهای کالیفرنیا را نابود کند» پاسخ داد. «نه، این‌طور نیست،‌ای بابا. او می‌گفت ایالات متحده برای متوقف کردن توانایی ایران در نابود کردن لوس آنجلس و سن دیگو با سلاح هسته‌ای می‌جنگد — که اگر فرصتی می‌یافتند، این کار را می‌کردند»، پست کاخ سفید خواند. ترامپ این اظهارات را در یک تجمع میانی‌دوره‌ای در گرند آیلند، نبراسکا کرد. او گفت: «قیمت این کار برای حفظ امنیت جهان و کشورمان ناچیز است»، ظاهراً درباره جنگ ایران سخن می‌گفت، سپس افزود که ایران می‌تواند «یک شهر را نابود کند». «بگذارند لوس آنجلس را نابود کنند، بگذارند سن دیگو را نابود کنند». او ادامه داد: «این هزینه‌ای بسیار کم است و به‌زودی تمام می‌شود». این اظهارات واکنش‌های شدیدی از دموکرات‌های ایالت کالیفرنیا، از جمله فرماندار گاوین نیوسام (D) که در حال بررسی حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ است، برانگیخت. «پس از فرستادن گارد ملی برای اشغال کالیفرنیا، دونالد ترامپ اکنون می‌گوید دشمنان خارجی ما باید لوس آنجلس و سن دیگو را نابود کنند»، فرماندار در یک پست شبکه‌های اجتماعی نوشت. «او دیوانه و خطرناک است». مئیر لوس آنجلس کارن باس (D) این اظهارات را «خطرناک» توصیف کرد و افزود که می‌تواند «امنیت ما را به خطر بیندازد». مئیر سن دیگو تاد گلویا (D) در بیانیه خود گفت شهر «آسیب‌پذیر جانبی نیست».

‏🟢 #آمریکا #ایران 🧠 تلاش برای پنهان کردن هزینه‌های جنگ ایران»: سناتور آمریکایی ادعا می‌کند دسترسی به پایگاه ال‑اُدید در قطر رد شده است ‏🏛 منبع: The Times of India ‏✍️ نویسنده: Karan Manral ‏📄 عنوان اصلی: 'Efforts to hide Iran war costs': US senator alleges denial of access to Al Udeid base in Qatar ‏🔎 Chris Murphy, Al Udeid Air Base, Marco Rubio, Pete Hegseth, Saudi Arabia #تحلیل_راهبردی #قطر #بریکس_و_هند #جنگ #روابط_بین_الملل #Times_of_India ‏✅ با ژئوپلیس دنیا در دستان شماست ‏🌍 @Geopolis_ir

‏🟢 ۲/۲ سناتور دموکرات ایالات متحده، کریس مرفی (Chris Murphy) ادعا کرد که تلاشی «بی‌سابقه و غیرقانونی» برای پنهان کردن پیامدهای جنگ ایران در حال انجام است؛ این ادعا پس از آن شد که وزارت دفاع دسترسی او به پایگاه هوایی ال‑اُدیِد در قطر، یکی از پایگاه‌های کلیدی نظامی ایالات متحده در خاورمیانه، را رد کرد. پایگاه هوایی ال‑اُدیِد بارها در طول جنگی که ایالات متحده و اسرائیل در فوریه آغاز کردند، هدف حملات ایران قرار گرفته است. مرفی در ریاض، عربستان سعودی، در جلسه‌ای با جمعی کوچک از روزنامه‌نگاران گفت: «این سفر برای من تأیید کرد که تلاشی فعال، بی‌سابقه و غیرقانونی برای پنهان کردن هزینه‌ها و پیامدهای این جنگ از کنگره و مردم آمریکا در جریان است.» ریاض دومین ایستگاه سفر او بود. او افزود که پنتاگون در زمان حضورش در منطقه، از برگزاری جلسه‌ای برای اطلاع‌رسانی درباره جنگ خودداری کرد. مرفی گفت: «در طول دوران حضورم در مجلس سناتور، چنین وضعیتی را هرگز تجربه نکرده‌ام؛ این بخشی از یک کارزار عمدی برای مبهم‌سازی است که همکاران جمهوری‌خواه من در کنگره باید خواستار پایان آن شوند.» با این حال، مرفی روشن کرد که مارکو روبیو (Marco Rubio)، وزیر امور خارجه ایالات متحده، سفر او را تسهیل کرده بود؛ او جلسات با دیپلمات‌ها را ترتیب داد، در حالی که پنتاگون به رهبری پیت هگست (Pete Hegseth) موضع متفاوتی اتخاذ کرده بود. در طول سفر، مرفی با امیر قطر، شیخ تمیم بن حمد آل ثانی (Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani) و ولیعهد عربستان سعودی، محمد بن سلمان (Mohammed bin Salman) و دیگر مقامات ارشد خلیج‌نشین ملاقات کرد. (با ورودی‌های رویتزر)

‏🔴 #روسیه #ایران 🧠 وزارت خزانه‌داری حمله‌ای به زیرساخت بانکداری سایه‌ای روسی که از ایران حمایت می‌کند ‏🏛 منبع: Foundation for Defense of Democracies ‏✍️ نویسنده: Max Meizlish, Keti Korkiya ‏📄 عنوان اصلی: Treasury Launches Assault on Russian Shadow Banking Infrastructure Supporting Iran ‏🔎 FinCEN, A7 Network, Combating Russian Money Laundering Act, OFAC, sanctions #تحلیل_راهبردی #آمریکا_و_کانادا #روابط_بین_الملل #ژئوپلیتیک #FDD ‏✅ با ژئوپلیس دنیا در دستان شماست ‏🌍 @Geopolis_ir

‏🔴 ۲/۸ ‏📌 چکیده: FINCEN بر پایهٔ بخش ۹۷۱۴(a) قانون مبارزه با پولشویی روسیه و اصلاحات بخش ۶۱۰۶(b) قانون دفاع ملی برای سال مالی ۲۰۲۲، یک یافته و اطلاعیهٔ پیشنهادی تنظیم مقررات منتشر کرده که معاملات شرکت‌های خارج از ایالات متحده تحت کنترل شبکه A7 را به‌عنوان دستهٔ معاملاتی با نگرانی اصلی پولشویی مرتبط با مالیات‌های غیرقانونی روسیه شناسایی می‌کند. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود مؤسسات مالی تحت پوشش از انتقال‌های مالی خاصی که به این دستهٔ معاملات مرتبط هستند، منع یا مشروط شوند. شبکه A7 که توسط OFAC به‌عنوان سازمان جنایتکار فراملی تحریم شده و توسط بازیگران غیرقانونی از جمله ایران و تروریست‌ها استفاده می‌شود، از زیرمجموعه‌ها و استیبل‌کوین A7A5 برای پنهان‌سازی تراکنش‌های فیات و دیجیتال بهره می‌گیرد. نظرات عمومی دربارهٔ این اطلاعیه باید حداکثر ۳۰ روز پس از انتشار در Federal Register ارسال شود. خلاصه: FINCEN بر پایهٔ بخش ۹۷۱۴(a) قانون مبارزه با پولشویی روسیه (قانون عمومی ۱۱۶‑۲۸۳) و با اصلاحات بخش ۶۱۰۶(b) قانون تصویب دفاع ملی برای سال مالی ۲۰۲۲ (قانون عمومی ۱۱۷‑۸۱) یک یافته و اطلاعیهٔ پیشنهادی تنظیم مقررات منتشر می‌کند. این یافته می‌گوید معاملات هر شرکتی که خارج از ایالات متحده فعالیت می‌کند و تحت کنترل شبکه A7 (سرویسی برای فرار از تحریم‌ها و پولشویی با ارتباطات روسی) است—که توسط بازیگران غیرقانونی متنوعی از جمله ایران و نیابتی‌های تروریستی‌اش به کار گرفته می‌شود—در دستهٔ معاملاتی است که نگرانی اصلی دربارهٔ پولشویی در ارتباط با مالیات‌های غیرقانونی روسیه ایجاد می‌کند. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود منع انتقال‌های مالی خاصی که توسط هر مؤسسهٔ مالی تحت پوشش و مرتبط با این دستهٔ معاملات انجام می‌شود، اعمال گردد. تاریخ‌ها: نظرات کتبی دربارهٔ اطلاعیهٔ پیشنهادی باید حداکثر تا [INSERT DATE 30 DAYS AFTER DATE OF PUBLICATION IN THE FEDERAL REGISTER] ارسال شوند. آدرس‌ها: نظرات می‌توانند به یکی از دو روش زیر ارسال شوند (لطفاً تنها یکی از روش‌ها را انتخاب کنید): • پورتال الکترونیکی فدرال: اگر این سند را در federalregister.gov می‌خوانید، می‌توانید با کلیک روی دکمهٔ سبز «SUBMIT A PUBLIC COMMENT» زیر عنوان این مقررات، نظر خود را به پروندهٔ regulations.gov ارسال کنید. • پست: Financial Crimes Enforcement Network, P.O. Box 39, Vienna, VA 22183. در ارسال خود حتماً شمارهٔ پرونده FINCEN‑2026‑0265 را ذکر کنید. از درج هرگونه اطلاعات شناسایی شخصی (مانند نام، آدرس یا سایر اطلاعات تماس) یا اطلاعات تجاری محرمی که نمی‌خواهید عمومی شود، خودداری کنید. تمام نظرات به‌عنوان اسناد عمومی ثبت می‌شوند؛ همان‌گونه که دریافت می‌شوند، به‌صورت عمومی نمایش داده می‌شوند و حذف، تغییر یا سانسور نخواهند شد. امکان ارسال نظرات به‌صورت ناشناس وجود دارد. برای مشاهدهٔ نظرات عمومی، دستورالعمل‌های جستجو را دنبال کنید. اطلاعات تکمیلی: I. خلاصهٔ اطلاعیهٔ پیشنهادی تنظیم مقررات این اطلاعیهٔ پیشنهادی (NPRM) (۱) یافتهٔ FINCEN را مبنی بر این که معاملات هر شرکتی که خارج از ایالات متحده فعالیت می‌کند و تحت کنترل شبکه A7 (که به‌عنوان «نمایندهٔ فرعی» و به‌صورت جمعی «نمایندگان فرعی» شناخته می‌شود) در دستهٔ معاملاتی است که نگرانی اصلی دربارهٔ پولشویی در ارتباط با مالیات‌های غیرقانونی روسیه دارد، بیان می‌کند؛ و (۲) پیشنهاد می‌کند که هر مؤسسهٔ مالی تحت پوشش از انتقال‌های مالی خاصی که مرتبط با این دستهٔ معاملات هستند، منع شود. همان‌طور که در این NPRM تشریح شده، معاملات هر نمایندهٔ فرعی در دستهٔ معاملاتی قرار می‌گیرد که خطر قابل‌توجهی برای تسهیل انتقالات مالی به‌منظور فرار از تحریم‌ها توسط بازیگران غیرقانونی، از جمله افراد روسی و ایرانی که توسط دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) وزارت خزانه‌داری تعیین شده‌اند، ایجاد می‌کند؛ از جمله… ۱. در اول اکتبر ۲۰۲۶، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، شبکه A7 را بر پایهٔ فرمان اجرایی ۱۳۵۸۱، با اصلاحات فرمان اجرایی ۱۳۸۶۳، به‌عنوان شخص خارجی که یک سازمان جنایی فراملی قابل‌توجه محسوب می‌شود، تحریم کرد. برای جزئیات به گزارش «عملیات اقتصادی خروجی: اقدام بی‌سابقه علیه شبکهٔ فرار از تحریم‌های مورد استفادهٔ ایران» (۱ اکتبر ۲۰۲۶) مراجعه کنید.

‏🔴 ۳/۸ سپاه پاسداران، که هدف آن حمایت از فعالیت‌های غیرقانونی از جمله فرار از تحریم‌ها برای مشتریان روسی و ایرانی یا به نفع آن‌ها بود. II. پیش‌زمینه A. احکام قانونی بند ۹۷۱۴(a) از قانون مبارزه با پولشویی روسیه (Pub. L. 116‑283)، که توسط بند ۶۱۰۶(b) از قانون تأمین مالی دفاع ملی برای سال مالی ۲۰۲۲ (Pub. L. 117‑81) اصلاح شده است (بند ۹۷۱۴)،۲ به‌طور مرتبط مقرر می‌کند که اگر وزیر خزانه‌داری (وزیر) «تشخیص دهد دلایل معقولی برای این نتیجه‌گیری وجود دارد که یک یا چند دسته از تراکنش‌ها در داخل یا مرتبط با حوزه قضایی خارج از ایالات متحده، به‌عنوان نگرانی اصلی در زمینه پولشویی مرتبط با مالیات‌های غیرقانونی روسیه شناخته می‌شود»، وزیر می‌تواند «از طریق دستور، مقررات یا هر روشی که قانون اجازه می‌دهد»: 1. مؤسسات مالی داخلی و نهادهای مالی داخلی را ملزم به اتخاذ یک یا چند اقدام ویژه مندرج در ۳۱ U.S.C. 5318A(b) کند؛۳ یا 2. انتقال‌های خاصی از وجوه (به تعریف وزیر) توسط هر مؤسسه مالی داخلی یا نهاد مالی داخلی را ممنوع یا مشروط سازد، به شرط آنکه این انتقال‌ها شامل هر یک از دسته‌های مذکور باشد. اختیار وزیر برای اجرای هم بند ۹۷۱۴ و هم قانون رازداری بانکی (BSA) به FinCEN واگذار شده است.۴ بر مبنای بند ۹۷۱۴، وزیر می‌تواند یک یا چند مورد از شش اقدام ویژه را اعمال کند. نخست، وزیر می‌تواند هر یک از پنج اقدام ویژه مندرج در ۳۱ U.S.C. 5318A(b) را که معمولاً به‌عنوان بند ۳۱۱ از قانون USA PATRIOT شناخته می‌شود، اعمال نماید.۵ از طریق اقدامات ویژه یک تا چهار، وزیر می‌تواند الزامات اضافی در زمینه ثبت سوابق و ارائه اطلاعات اعمال کند. ۲ می‌توان بند ۹۷۱۴ (همان‌طور که اصلاح شده) را در یادداشتی به ۳۱ U.S.C. 5318A یافت. ۳ به یادداشت زیر مراجعه کنید. ۴ بر اساس دستور خزانه‌داری ۱۸۰‑01، اختیار وزیر برای اجرای قانون BSA، از جمله اما نه محدود به ۳۱ U.S.C. 5318A، به مدیر FinCEN واگذار شده است. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، دستور خزانه‌داری ۱۸۰‑01 (۱۴ ژانویه ۲۰۲۰). در ۱۱ اوت ۲۰۲۲ و مطابق با دستور خزانه‌داری ۱۰۱‑05 و ۳۱ U.S.C. 321(b)، معاون وزیر برای تروریسم و اطلاعات مالی خزانه‌داری اختیار وزیر تحت بند ۹۷۱۴ را مجدداً به مدیر FinCEN واگذار کرد. ۵ به ۳۱ U.S.C. 5318A مراجعه کنید. ۳۱ U.S.C. 5318A به وزیر این اختیار را می‌دهد که با یافتن دلایل معقول برای این نتیجه‌گیری که یک یا چند مؤسسه مالی خارج از ایالات متحده به‌عنوان نگرانی اصلی در زمینه پولشویی شناخته می‌شود، مؤسسات مالی داخلی و نهادهای مالی داخلی را ملزم به اتخاذ برخی «اقدامات ویژه» نماید. درباره «اقدامات ویژه» که ممکن است اعمال شوند، بند ۹۷۱۴ به پنج اقدام ویژه مندرج در ۳۱ U.S.C. 5318A(b)(1)–(5) ارجاع می‌دهد. الزامات جمع‌آوری و گزارش‌گیری از مؤسسات مالی تحت پوشش. 6 با تکیه بر اقدام ویژهٔ پنجم، وزیر، پس از مشورت با وزیر امور خارجه، دادستان کل و رئیس هیئت‌گردان فدرال رزرو، می‌تواند «باز کردن یا نگهداری حساب‌های همسان یا حساب‌های پرداخت‌از‑طریق» در ایالات متحده برای یا به نمایندگی از یک مؤسسه بانکی خارجی را ممنوع یا مشروط سازد، به شرطی که این حساب‌ها شامل دسته‌معاملاتی باشند که به عنوان نگرانی اصلی پولشویی شناخته شده‌اند. 7 علاوه بر اقدامات ویژه مندرج در 31 U.S.C. 5318A(b)(1)–(5)، بخش 9714 نیز اجازه می‌دهد وزیر اقدام ویژه‌ای برای ممنوع کردن یا مشروط کردن برخی انتقالات مالی اعمال کند. 8

‏🔴 ۴/۸ ب. شبکه A7 و زیرمجموعه‌های آن سازمان جنایتکار فراملی (TCO) که تحت تحریم OFAC قرار دارد، شبکه A7، خدمات جهانی فرار از تحریم‌ها و پولشویی عمده‌ای است که با روسیه ارتباط دارد و توسط طیف وسیعی از بازیگران غیرقانونی، از جمله ایران و نمایندگان تروریستی‌اش، به کار گرفته می‌شود. از سال 2022 حدود ۸۰ درصد بانک‌های روسی توسط ایالات متحده، بریتانیا و اتحادیهٔ اروپا تحریم شده‌اند و بسیاری از بانک‌های کلیدی روسی دسترسی خود به سامانهٔ ارتباطات بین‌بانکی جهانی (SWIFT) را از دست داده‌اند. 9 تحریم‌های آمریکا، اتحادیهٔ اروپا (EU) و/یا بریتانیا (UK) و «دِ‑SWIFT» ناشی از آن، اتصال روسیه به سامانهٔ مالی بین‌المللی را به‌طور قابل‌توجهی محدود کرده و خلائی برای پر کردن توسط شبکه A7 ایجاد کرده است. در این زمینه، اگرچه شبکه A7 خود را صرفاً به‌عنوان یک سامانهٔ پرداخت جایگزین معرفی می‌کند، این شبکه رسماً در سپتامبر 2024 به‌عنوان سازوکاری هدفمند برای دور زدن تحریم‌های غربی که در واکنش به تهاجم بیشتر روسیه به اوکراین در سال 2022 اعمال شد، راه‌اندازی شد. 10 اما به‌عنوان یک سازمان خود‑توصیفی، شبکه A7 در اوایل 2026 آگهی استخدامی منتشر کرد که به دنبال افراد با تجربهٔ کار با SWIFT بود و از بانک‌های بزرگ روسی، از جمله بانک‌های تحت تحریم OFAC، پرسنل جذب کرد. 11 گاران‌تکس، گرینکس، بانک هوشمند و اکوسیستم مالی غیرمتمرکز مستقل (InDeFi Bank)، اکس‌وِد و سرگئی مندلیف (Sergey Mendeleev) که یکی از بنیان‌گذاران گاران‌تکس است.15 به‌صورت جمعی این نهادها از شرکت‌هایی که هم به‌صورت نقدی و هم دارایی دیجیتال معامله می‌کنند، در طرح‌های پیچیدهٔ پولشویی مبتنی بر تجارت بهره می‌برند تا بازیگران غیرقانونی به سامانه مالی بین‌المللی دسترسی پیدا کنند. به‌طور قابل‌توجه (همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد) OFAC مؤسسان و این اجزای اصلی و تسهیل‌کنندگان را فهرست کرده و شبکه A7 را به‌عنوان یک TCO مهم تحریم کرده است.17 در نتیجه، تمام اموال و منافع ملکی این افراد که در ایالات متحده هستند یا در اختیار یا کنترل افراد آمریکایی قرار دارند، مسدود شده و باید به OFAC گزارش شوند. علاوه بر این، هر نهادی که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم، به‌صورت فردی یا مجموعاً، ۵۰ ٪ یا بیش از آن توسط یک یا چند شخص مسدودشده مالکیت داشته باشد، نیز مسدود می‌شود. مگر آنکه مجوز عمومی یا خاصی از سوی OFAC صادر شده باشد یا استثنا وجود داشته باشد، مقررات OFAC به‌طور کلی تمام تراکنش‌های افراد آمریکایی یا داخل (یا عبوری) ایالات متحده که شامل هرگونه اموال یا منافع ملکی افراد تعیین‌شده یا مسدودشده باشد را ممنوع می‌کند. علاوه بر این، مؤسسات مالی و سایر افراد که در برخی تراکنش‌ها یا فعالیت‌ها با این نهادها و افراد تحریم‌شده مشارکت می‌کنند، ممکن است خود را در معرض تحریم قرار دهند، از جمله ارائه هرگونه کمک یا تأمین مالی، کالا یا خدمات به‌نفع، برای یا توسط این افراد. 15 به‌سند FCDO، فهرست تحریم‌های بریتانیا، چندین نهاد، ردیاب تحریم‌های اتحادیهٔ اروپا، چندین نهاد 16 به‌سند وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، بیانیه مطبوعاتی، وزارت خزانه‌داری صرافی رمزارز و شبکه‌ای را که به دور زدن تحریم‌ها و جرایم سایبری کمک می‌کند، تحریم کرد (۱۴ آگوست ۲۰۲۵)، بیانیه مطبوعاتی وزارت خزانه‌داری، هدف‌گیری فساد و عملیات نفوذ مخرب کرملین در مولداوی (۲۶ اکتبر ۲۰۲۲)، بیانیه مطبوعاتی وزارت خزانه‌داری، تحریم هیدرا مستقر در روسیه، بزرگ‌ترین بازار دارک‌نت جهان، و صرافی رمزارزی که به باج‌افزارها امکان می‌دهد (۵ آوریل ۲۰۲۲)، بیانیه مطبوعاتی وزارت خزانه‌داری، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده هزینه‌های اقتصادی فوری را در پاسخ به اقدامات در مناطق دونتسک و لوهانسک اعمال کرد (۲۲ فوریه ۲۰۲۲) 17 در ۱ اکتبر ۲۰۲۶، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) وزارت خزانه‌داری ایالات متحده شبکه A7 را بر پایهٔ فرمان اجرایی ۱۳۵۸۱، که توسط فرمان اجرایی ۱۳۸۶۳ اصلاح شده بود، به‌عنوان شخص خارجی که یک سازمان جنایی فراملی مهم تشکیل می‌دهد، تحریم کرد. به‌سند وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، عملیات «اقتصاد بیرون‌ران» اقدام بی‌سابقه‌ای علیه شبکه دور زدن تحریم‌ها که توسط ایران استفاده می‌شود (۱ اکتبر ۲۰۲۶). مراسم مجازی بریدن روبان برای افتتاح دفتر شبکه A7 در ولادی‌وستوک، روسیه.۲۱

‏🔴 ۵/۸ گزارش‌ها حاکی از آن است که چند الیگارش با روابط نزدیک به کرملین از شبکه A7 برای انجام پرداخت‌های بین‌المللی استفاده کرده‌اند؛ از جمله رومان آبراموویچ که تحت تحریم بریتانیا قرار دارد، نیکولای پاتروشِف، رئیس پیشین سرویس امنیت فدرال که تحت تحریم OFAC است، آرکادی روتنبرگ که تحت تحریم OFAC است، و شرکت‌هایی که به لئونید میکل‌سون، تحت تحریم بریتانیا، مرتبط هستند.۲۲ علاوه بر این، دو مؤسسه مالی روسی که تحت تحریم OFAC هستند—PSB و VEB.RF (VEB)، بانک توسعه دولتی روسیه—به شبکه A7 علاقه‌مند هستند.۲۳ به‌علاوه، یک شرکت مستقر در قیرقیزستان گزارش شده است که از شبکه A7 برای پنهان‌سازی تراکنش‌های مربوط به خرید گاز روسی برای ترکیه استفاده کرده، پس از اعمال تحریم‌ها بر بانک روسی گازپروم‌بانک که معمولاً معاملات انرژی را مدیریت می‌کند.۲۴ دامنهٔ فعالیت‌های شبکه A7 تنها از طریق شبکهٔ جهانی زیرمجموعه‌ها (Sub‑Agents) آن امکان‌پذیر است. بلافاصله پس از تأسیس، شبکه A7 به‌طور پرشتاب به حوزه‌های قضایی جدید گسترش یافت و شرکت‌هایی به نام «زیرمجموعه‌ها» تأسیس کرد که تحت کنترل شبکه A7 بوده و برای دریافت و ارسال پرداخت‌ها به منظور تسهیل تراکنش‌های شبکه طراحی شده‌اند. در حالی که FinCEN بر اساس بخش ۹۷۱۴ ملزم به در نظر گرفتن هیچ عامل یا مجموعه‌ای از عوامل خاص هنگام صدور حکم مبنی بر اینکه یک مؤسسه مالی خارج از ایالات متحده در ارتباط با مالیات‌گری غیرقانونی روسیه، نگرانی اصلی در زمینه پولشویی است، این عوامل را راهنمایی‌کنندهٔ تحلیل زیر می‌داند.۲۹ الف. میزان اینکه تراکنش‌های هر زیرمجموعهٔ شبکه A7 به‌عنوان دسته‌ای از تراکنش‌های اصلی در زمینه پولشویی مرتبط با مالیات‌گری غیرقانونی روسیه محسوب می‌شوند. همان‌طور که در بالا اشاره شد، شبکه A7 زیرساخت خدمات مالی را برای مشتریان در روسیه و سایر حوزه‌های تحت تحریم شدید، مانند ایران، فراهم می‌کند؛ زیرساختی که به این مشتریان امکان می‌دهد پرداخت‌های فرامرزی را هم به‌صورت ارزهای فیات و هم دارایی‌های دیجیتال انجام دهند، در حالی که ارتباط تحریمی را از مؤسسات مالی ایالات متحده و خارجی پنهان می‌سازد. نکتهٔ مهم این است که ویژگی کلیدی زیرساخت‌های مالی شبکه A7، استفاده و تکیه بر زیرمجموعه‌هایش است؛ این زیرمجموعه‌ها به شبکه A7 و مشتریانش راهی برای پنهان‌سازی مشارکت بازیگران روسی یا سایر افراد تحت تحریم در پرداخت‌هایی می‌دهند که برای مؤسسات مالی به‌عنوان فعالیت تجاری عادی به‌نظر می‌رسند. ۱‑ زیرمجموعه‌های شبکه A7 اگرچه عملیات اصلی شبکه A7 توسط A7 LLC و شرکت‌های تابع آن هدایت می‌شود و این شرکت‌ها از طریق چندین کسب‌وکار مستقر در روسیه و جمهوری قیرقیزستان و صرافی‌های دارایی دیجیتال همکاری می‌نمایند، زیرمجموعه‌های شبکه A7 نقش حیاتی در زیرساخت‌های خدمات مالی این شبکه دارند. این زیرمجموعه‌ها به شبکه امکان می‌دهند منبع و مسیرهای مالی را پنهان سازند. قانون ۲۹‑۳۱ ایالات متحده، بخش 5318A(c)(2)(B) که در اینجا مرتبط است، می‌گوید: هنگام صدور تصمیم مبنی بر وجود دلایل معقول برای این‌که یک دسته از تراکنش‌ها در داخل یا مرتبط با حوزه قضایی خارج از ایالات متحده، نگرانی اصلی در زمینه پولشویی باشد و برای اعمال یک یا چند اقدام ویژه (از یک تا چهار) بر مؤسسه مالی مورد نظر، وزیر باید اطلاعاتی را که به نظر وی مرتبط است، از جمله عوامل زیر در نظر بگیرد: (۱) میزان استفاده مؤسسات مالی، تراکنش‌ها یا انواع حساب‌ها برای تسهیل یا ترویج پولشویی در یا از طریق حوزه قضایی، شامل هرگونه فعالیت پولشویی توسط گروه‌های جنایت سازمان‌یافته، تروریست‌های بین‌المللی یا نهادهای مرتبط با گسترش سلاح‌های کشتار جمعی یا موشک؛ (۲) میزان استفاده این مؤسسات، تراکنش‌ها یا انواع حساب‌ها برای مقاصد تجاری مشروع در آن حوزه؛ و (۳) میزان کافی بودن این اقدام برای اطمینان از این‌که در رابطه با تراکنش‌های مرتبط با حوزه قضایی و مؤسسات فعال در آن، اهداف این زیرفصل ادامه یابد و در برابر پولشویی بین‌المللی و سایر جرائم مالی محافظت شود.

‏🔴 ۶/۸ ۳‑ ایجاد و استفاده شبکه A7 از استیبل‌کوین A7A5 به‌موازات مکانیزم تسویه فیات، شبکه A7 می‌تواند از دارایی‌های دیجیتال، از جمله A7A5، یک استیبل‌کوین پشتیبانی‌شده توسط روبل که بر بسترهای بلاکچین ترون و اتریوم کار می‌کند، برای انتقال ارزش میان بازیگران مرتبط با شبکه A7 استفاده کند؛ زمانی که مسیرهای بانکی محدود یا کمتر قابل اعتماد باشند. شرکت دارایی دیجیتال ثبت‌شده در جمهوری قیرقیزستان و تحت تحریم OFAC، Old Vector LLC، با صرافی دیجیتال Garantex، جانشین آن یعنی Grinex و دیگران در ایجاد، انتشار و معامله توکن A7A5 همکاری کرد. شبکه A7 این استیبل‌کوین را برای مشتریان روسی A7 LLC که توسط OFAC فهرست شده‌اند، ساخته است؛ شرکتی که پلتفرم‌های تسویه‌حساب فرامرزی را که اغلب برای دور زدن تحریم‌ها به کار می‌روند، فراهم می‌کند. اگرچه A7A5 توسط Old Vector مستقر در قیرقیزستان صادر می‌شود، هر سکه توسط سپرده‌های روبل در بانک PSB پشتیبانی می‌شود؛ به این معنی که برای هر تراکنش A7A5، یک ارتباط مستقیم با بانکی روسی تحت تحریم وجود دارد. توکن‌های A7A5 برای انجام تراکنش‌ها خارج از نظام مالی رسمی به کار می‌روند و به‌عنوان روشی حسابداری داخلی برای شبکه عمل می‌کنند که درون شبکه جابجا می‌شوند. توکن‌های A7A5 از طریق قراردادهای هوشمند با آدرس‌های 0x6fA0BE17e4beA2fCfA22ef89BF8ac9aab0AB0fc9 و TLeVfrdym8RoJreJ23dAGyfJDygRtiWKBZ اجرا می‌شوند. سپاه پاسداران. سایر بازیگران غیرقانونی شناخته‌شده که از این شبکه استفاده کرده‌اند شامل کره‌ شمالی (DPRK)؛ سازمان‌های تروریستی تحت حمایت ایران؛ مجرمین سایبری و فعالان باج‌افزار هستند. ۴. زیرمجموعه‌های شبکه A7 برای پیشبرد پولشویی بین‌المللی و دور زدن تحریم‌ها در ارتباط با مالیات‌های غیرقانونی روسیه به کار می‌روند. همان‌طور که در بالا نشان داده شد، زیرمجموعه‌های شبکه A7 نقش کلیدی در توانمندسازی و تسهیل فعالیت‌های این شبکه دارند. بر پایهٔ تحلیل اطلاعات عمومی و غیرعمومی، فین‌سن برآورد می‌کند که به‌صورت مجموع، زیرمجموعه‌های شبکه A7 بیش از ۱۷ میلیارد دلار معاملات به دلار آمریکا را بین ژانویهٔ ۲۰۲۵ و ژوئن ۲۰۲۶ پردازش کرده‌اند. علاوه بر این، فین‌سن صدها زیرمجموعهٔ شبکه A7 را شناسایی و ارزیابی کرده و بر این باور است که بر پایهٔ اطلاعات عمومی و غیرعمومی، این زیرمجموعه‌ها (۱) به‌طور گسترده‌ای معاملات را به‌نام و به نفع افراد روسی تحت تحریم تسهیل کرده‌اند؛ (۲) از عملیات‌های نظامی روسیه در آفریقا حمایت کرده‌اند؛ (۳) به دور زدن تحریم‌های ایران کمک کرده‌اند، از جمله معاملات مرتبط با نهادهایی که در «ناوگان سایه‌ای» ایران برای فروش غیرقانونی نفت استفاده می‌شود؛ و (۴) حداقل به یک شرکت در زمینه تأمین تجهیزات برنامه‌های تسلیحاتی ایران یاری رسانده‌اند. برای مثال، زیرمجموعه‌های شناخته‌شدهٔ عمومی که فین‌سن آن‌ها را در فعالیت‌های غیرقانونی می‌داند عبارتند از: • Power Sphere LLC‑FZ. Power Sphere LLC‑FZ یک تأمین‌کننده الکترونیک مستقر در دبی، امارات متحده عربی است که ادعا می‌کند در حوزهٔ محصولات انرژی، محصولات کشاورزی، کالاهای مصرفی و مواد غذایی و نوشیدنی فعالیت می‌کند. با این حال، تحلیل فین‌سن از اطلاعات عمومی و غیرعمومی نشان داد که بین سپتامبر ۲۰۲۳ و ژوئیه ۲۰۲۵، Power Sphere LLC‑FZ ۶۱ میلیون دلار وجوه غیرقانونی مرتبط با پولشویی تجاری روسیه و فعالیت‌های خرید در بخش انرژی پردازش کرده است. • Hydrofusion Resources FZ‑LLC. Hydrofusion Resources FZ‑LLC یک تاجر کالاهای انرژی مستقر در امارات متحده عربی است که ادعا می‌کند در محصولات متنوعی از جمله مواد غذایی و نوشیدنی، الکترونیک و ماشین‌آلات سنگین نیز معامله می‌کند. تحلیل فین‌سن از اطلاعات عمومی و غیرعمومی تعیین کرد که بین مه و ژوئن ۲۰۲۵، Hydrofusion Resources FZ‑LLC ۳٫۶ میلیون دلار وجوه غیرقانونی مرتبط با پولشویی تجاری روسیه پردازش کرده است.

‏🔴 ۷/۸ • Gimli Trade LLC‑FZ. Gimli Trade LLC‑FZ یک شرکت تجاری مستقر در دبی، امارات متحده عربی است که ادعا می‌کند در زمینهٔ مواد غذایی و نوشیدنی، کالاهای خانگی، محصولات آرایشی، ماشین‌آلات، تجارت نفت و تجارت عمومی فعالیت می‌کند. این شرکت حسابی در بانک دولتی روسیه (PSB) داشته که برای انجام معاملات به روبل استفاده می‌شد. Gimli Trade LLC‑FZ در ۱۸ دسامبر ۲۰۲۵ توسط بریتانیا تحریم شد به‌دلیل مشارکت در تأمین مالی دولت روسیه. تحلیل فین‌سن از اطلاعات عمومی و غیرعمومی نشان داد که بین مه و ژوئن ۲۰۲۵، این شرکت ۱٫۵ میلیون دلار وجوه غیرقانونی مرتبط با دور زدن تحریم‌های روسیه پردازش کرده است. • Galadriel Trading FZCO. Galadriel Trading FZCO یک شرکت تجارت کشاورزی مستقر در دبی، امارات متحده عربی است که ادعا می‌کند در کالاهایی نظیر گندم، ذرت، جو، نخود و روغن‌های گیاهی معامله می‌کند. تحلیل فین‌سن از اطلاعات عمومی و غیرعمومی تعیین کرد که بین مه و ژوئیه ۲۰۲۵، این شرکت بیش از ۹۴۶ هزار دلار وجوه غیرقانونی مرتبط با فرار از کنترل‌های صادراتی روسیه پردازش کرده است. • سیگیزموند FZCO. سیگیزموند FZCO یک شرکت مشاوره‌ای مستقر در دبی، امارات متحده عربی است که در زمینه مدیریت بازاریابی، پژوهش و پشتیبانی فعالیت می‌کند.70 تحلیل فین‌سن از اطلاعات عمومی و غیرعمومی نشان داد که بین ژوئیه و سپتامبر ۲۰۲۵، سیگیزموند FZCO مبلغ ۴۱٬۰۰۰ دلار وجوه غیرقانونی مرتبط با فرار از تحریم‌های روسیه، از جمله خرید کالاهای دو منظوره، پردازش کرده است. • Pearl Bridge. Pearl Bridge یک شرکت تجاری مستقر در دبی، امارات متحده عربی است که ادعا می‌کند در زمینه فلزات گرانبها، کالاهای اساسی و سایر تجارت‌های عمومی تخصص دارد.71 تحلیل فین‌سن از اطلاعات عمومی و غیرعمومی نشان داد که در آوریل ۲۰۲۵، Pearl Bridge حدود ۳۰٬000 دلار وجوه غیرقانونی مرتبط با فعالیت مشکوک به فرار از تحریم‌های روسیه پردازش کرده است. علاوه بر این، بر پایه تحلیل اطلاعات عمومی و غیرعمومی، نشانه‌هایی وجود دارد که برخی زیرنمایندگان (Sub‑Agents) به تسهیل تلاش‌های فرار از تحریم‌های ایران کمک کرده‌اند. یک زیرنماینده به طور مستقیم با سایر زیرنمایندگان و نهادهای مرتبط با ناوگان سایه‌ای ایران — شبکه‌ای از تانکرهای نفتی، شرکت‌های کشتیرانی و شرکت‌های جلویی که برای حمل و فروش نفت ایرانی به کار می‌روند — معامله داشته است؛ این نشان می‌دهد که بازیگران ایرانی از شبکه A7 و زیرساخت‌های آن، از جمله زیرنمایندگان، برای فعالیت‌های فرار از تحریم‌ها استفاده کرده‌اند. بین ژوئیه ۲۰۲۳ و اکتبر ۲۰۲۵، همان زیرنماینده A7 و یکی از شرکت‌های خواهر آن نزدیک به ۱۴۰ میلیون دلار از نهادهای درگیر در فرار از تحریم‌های ایران دریافت کردند. در مورد دیگری، بر پایه اطلاعات عمومی و غیرعمومی، فین‌سن ارزیابی می‌کند که یک زیرنماینده دیگر شبکه A7 حدود ۱٫۶ میلیون دلار را بین ژانویه ۲۰۲۴ و سپتامبر ۲۰۲۵ به شرکتی مرتبط با فرار از تحریم‌های ایران و تأمین سلاح منتقل کرده است. در سازوکارهای تسویه‌حساب مبتنی بر ارزهای فیات و دارایی‌های دیجیتال، مجموعه‌ای گسترده و مستحکم از زیرنمایندگان شبکه A7 ابزاری برای بازیگران تهدیدآمیز فراهم کرده تا در دامنه وسیعی از فعالیت‌های غیرقانونی، از جمله فرار از تحریم‌ها، شرکت کنند. 71 Id. ب. میزان درگیری معاملات شامل هر یک از زیرنمایندگان شبکه A7 در فعالیت‌های تجاری مشروع

‏🔴 ۸/۸ در رسیدن به نتیجه‌گیری خود، فین‌سن میزان استفاده از معاملات شامل هر زیرنماینده را برای مقاصد تجاری مشروع بررسی کرده است.72 همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، زیرنمایندگان شبکه A7 توسط بازیگران غیرقانونی برای تسهیل فعالیت‌های غیرقانونی به کار گرفته می‌شوند. اگرچه برخی اجزای شبکه A7، از جمله زیرنمایندگان شناخته‌شده‌اش، ممکن است خدماتی ارائه دهند که به‌طور بالقوه توسط بازیگران مشروع استفاده شود، خالقان خود شبکه A7 اذعان دارند که خدماتشان به‌طور صریح برای دور زدن تحریم‌های ایالات متحده و بین‌المللی اعمال‌شده بر اپراتورها، مالکان و تسهیل‌کنندگان شبکه A7 طراحی شده است73 و بازیگران مشروع می‌توانند از کانال‌های دیگر و مستقرتر برای هدایت فعالیت‌های مالی خود استفاده کنند. بنابراین، با توجه به جریان گسترده وجوه نامشروع از طریق شبکه A7، فین‌سن بر این باور است که ضرورت محافظت از مؤسسات مالی ایالات متحده در برابر ریسک‌های پولشویی ناشی از این شبکه، بر هرگونه سود مشروع احتمالی که خدمات آن ممکن است ارائه دهد، پیشی می‌گیرد. ج. میزان حفاظتی که این اقدام پیشنهادی در برابر ریسک‌های ناشی از تراکنش‌های شامل هر زیرنماینده‌ای از شبکه A7 فراهم می‌کند این که تراکنش‌های شامل هر زیرنماینده‌ای از شبکه A7 به‌عنوان دسته‌ای از تراکنش‌های اصلی در زمینه پولشویی مرتبط با مالیات‌های غیرقانونی روسیه شناخته می‌شوند، خطرات قابل‌توجه مالی غیرقانونی ناشی از شبکه A7 و زیرنمایندگان آن را تأیید و برجسته می‌سازد. این نتیجه‌گیری، ایالات متحده را …