❇️ نزدیک به 2 میلیون حساب «قاطر پول» در سال 2024 شناسایی شد 🔹در سال 2024، نزدیک به 2 میلیون حساب بانکی به عنوان قاطر پول شناسایی شدند که مقیاس رو به رشد پولشویی در سطح جهانی را نشان می دهد. 🔹مجرمان در درجه اول، جوانان را هدف قرار می دهند تا به عنوان قاطر پول خدمت کنند. 🔹در انگلستان نزدیک به دو سوم پیک های نقدی زیر 30 سال سن دارند. در آمریکا، آسیب پذیرترین گروه سنی بین 25 تا 35 سال است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/gh445mon 🆔 @irnfic

❇️ شفاف‌سازی ابهامات پیوستن ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT ⬅️حسن قشقاوی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس: 🔹اگر می‌خواهیم اطلاعات ما درز نکند باید دو کنوانسیون را بپذیریم و سریع از لیست سیاه خارج شویم. 🔹ایران کنوانسیون‌هایی به‌مراتب مهم‌تر و امنیتی‌تر از پالرمو و CFT را پذیرفته است. 🔹مبنای لیست تروریستی FATF قطعنامه‌های سازمان ملل است و در این قطعنامه‌ها به هیچ‌کدام از نیروهای مقاومت اشاره نشده. 🔹مخالفان تضمین بدهند که ایران به وضعیت کره شمالی در FATF نمی‌رسد. 🔹این مسائل جناحی و سیاسی نیست و ربطی هم به این دولت و آن دولت ندارد و به هم برچسب نزنیم. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/fa20mogh6 🆔 @irnfic

❇️ بسته درسنامه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (2) 🔸گونه‌شناسی عمومی پولشویی https://fiu.gov.ir/omoiaml 🔸جرایم سازمان‌یافته https://fiu.gov.ir/sazmanyafte 🔸جرایم سازمان‌یافته فراملی https://fiu.gov.ir/farameli 🔸اهداف و آثار جرم سازمان‌یافته https://fiu.gov.ir/asaregs 🔸آثار و تبعات پولشویی https://fiu.gov.ir/at-ml 🆔 @irnfic

❇️ درگاه پرداخت ۵۰ صرافی‌ ارز دیجیتال بازگشایی شد 🔹با دستور بانک مرکزی، کمتر از ۵۰ درگاه پرداخت صرافی‌های ارزدیجیتال که با شاپرک تعهدنامه امضا کرده‌اند، مجدداً فعال شدند. 🔹از روز پنج‌شنبه، بازگشایی درگاه‌های پرداخت برخی صرافی‌های رمزارزی آغاز شد. در حالی که بانک مرکزی از طریق شاپرک شروطی برای بازگشایی درگاه‌ها تعیین کرده بود، به نظر می‌رسد تعداد درگاه‌های فعال افزایش یافته و اطلاعات دریافتی نشان می‌دهد که تعداد درگاه‌های بازگشایی شده به کمتر از ۵۰ مورد رسیده است. 🔹طبق اطلاعات موجود، این صرافی‌ها مدارک و مستندات مورد نیاز بانک مرکزی را به شاپرک ارائه کرده‌اند و تعهدات لازم برای فعالیت شفاف و رعایت ضوابط نظارتی بانک مرکزی را پذیرفته‌اند.

✳️مهلت ۵۰ روزه به وزارت صمت برای تعیین تکلیف پلت‌فرم‌های معامله طلا 🔹هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب کار، به وزارت صمت برای تعیین تکلیف پلت‌فرم‌های مبادله طلای خام و آب شده ۵۰ روز مهلت تعیین کرد. 🔹وزیر اقتصاد ضمن ابلاغ مصوبات هشتاد و پنجمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب کار از وزارت صنعت و معدن خواست تا ظرف ۵۰ روز پلت‌فرم‌های معاملات آنلاین طلا را تعیین تکلیف کند. 🔹طبق این ابلاغیه که به امضای عبدالناصر همتی رسیده است؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده با رعایت تشریفات قانونی و اخذ نظرات تمامی بازیگران و ذینفعان این حوزه، ظرف مدت ۵۰ روز دستورالعمل صدور مجوز سامانه معاملات آنلاین طلای آب شده و مصنوعات طلا و جواهر» را تدوین و برای تصویب در هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار به دبیرخانه هیأت ارسال کند.

⛔️ لغو اتهامات فساد علیه شهردار نیویورک با دخالت ترامپ! 🔹وزارت دادگستری آمریکا روز دوشنبه به دادستان‌های فدرال دستور داد تا اتهامات فساد علیه اریک آدامز، شهردار نیویورک را لغو کنند و استدلال کرد که این پرونده در توانایی شهردار برای کمک به سرکوب مهاجرت غیرقانونی مدنظر رئیس‌جمهور تأثیر می‌گذارد! 🔹این یادداشت به دنبال ماه‌ها گمانه‌زنی مبنی بر اینکه ترامپ اقداماتی را برای پایان دادن به پرونده علیه آدامز انجام خواهد داد، منتشر شد. 🔹شهردار نیویورک در ماه سپتامبر به دریافت رشوه سفر رایگان یا با تخفیف و کمک‌های غیرقانونی به کمپین، از اتباع خارجی که به دنبال خرید نفوذ او بودند، متهم شد. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/ad323new 🆔 @irnfic

❇️ آخرین وضعیت بررسی عضویت ایران در دو کنوانسیون پالرمو و CFT ⬅️محمدباقر ذوالقدر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام‌: 🔹هم‌اکنون جوانب مختلف عضویت در این دو کنوانسیون در کمیسیون‌های تخصصی مجمع تشخیص مصلحت نظام و با حضور کارشناسان در حال بررسی است. 🔹نظر کمیسیون‌ها به هیچ وجه ملاک نیست و حتما این دو کنوانسیون باید به صحن مجمع بیاید و اعضا نسبت به عضویت یا عدم عضویت تصمیم‌گیری کنند. 🔹هم‌اکنون نظرات مختلفی نسبت به دو کنوانسیون در مجمع تشخیص وجود دارد. 🔹 بنده هنوز به جمع‌بندی قطعی نسبت به این مسئله نرسیدم و همچنان در حال بررسی ابعاد مختلف عضویت در این دو کنوانسیون هستم. 🆔 @irnfic

❇️ متاسفانه FATF گرفتار تحریف های سیاسی در ایران شد ⬅️حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم: 🔹 پالرمو و CFT در ایران به قانون تبدیل نشده است که مسئولان ایرانی شروط خود را به FATF ارائه بدهند. 🔹 یکی از حق شرط هایی که در CFT مطرح شده این است که اگر FATF شروط ایران را نپذیرد، دولت حق عضویت ندارد. متاسفانه FATF گرفتار تحریف های سیاسی در ایران شد. 🔹 روسای قوا یک اعتراف دیرهنگام کردند مبنی بر اینکه ۳۰ درصد ارزش پول ایران به دلیل عدم عضویت در FATF و تحریم ها از بین می رود. 🔹اگر ایران در گذشته وارد لیست سیاه نشده بود؛ امکان اینکه FATF به یک کانون تحریمی علیه ایران تبدیل شود، وجود نداشت ولی الآن ایران در لیست سیاه است و بانک های کشورهای ایران نیز نمی توانند با ما کار کنند. این فرصتی بود که تندروها از منافع ملی کشور گرفتند. 🆔 @irnfic

❇️ بحث درباره پیشرفت‌های حوزه های پرخطر؛ محور جلسه عمومی FATF 🔹دومین جلسه عمومی گروه اقدام مالی (FATF) تحت ریاست دو ساله الیزا د آندا مادرازو در تاریخ یکم تا سوم اسفند ماه برگزار می شود. 🔹بنا به اعلام تارنمای گروه اقدام مالی، نمایندگانی از بیش از 200 عضو شبکه جهانی و سازمان های ناظر، از جمله صندوق بین المللی پول، سازمان ملل متحد، بانک جهانی، اینترپل و گروه واحدهای اطلاعات مالی اگمونت، در جلسات گروه کاری و عمومی در پاریس در طول هفته FATF شرکت خواهند کرد. 🔹این جلسه عمومی در مورد تحولات کلیدی در مبارزه با امور مالی غیرقانونی که به جرم و جنایت در سراسر جهان دامن می زند، از جمله پروژه جدید FATF برای کمک به شناسایی، مختل کردن و تحقیق در مورد بهره کشی جنسی کودکان در فضای مجازی بحث خواهد کرد. 🔹همچنین تقویت شمول مالی از طریق اجرای مبتنی بر ریسک استانداردهای FATF، یکی از اولویت های کلیدی در دستور کار است. 🔹نمایندگان همچنین در مورد پیشرفت های انجام شده توسط برخی از حوزه های قضایی که به عنوان خطری برای سیستم مالی شناسایی شده اند، بحث خواهند کرد. 🆔 @irnfic

✴️ فرصت‌سوزی‌های چند ساله در مدیریت پرونده ایران با FATF 🔹 رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به گذشت ۷ سال از تاریخ انقضای برنامه اقدام FATF و تردید کشورهای دوست و همسو در خصوص پرونده ایران تأکید کرد: لزوم تدبیر هرچه سریع‌تر این موضوع، بیش‌ازپیش محسوس و ملموس است. 🔹هادی خانی دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در تشریح سوابق تعاملات کشور با FATF عنوان کرد: هنگامی که برنامه اقدام در سال ۱۳۹۶ امضا شد، اقدامات تقابلی علیه کشور تعلیق و عملاً موانع تعاملات پولی و مالی اشخاص ایرانی با مؤسسات پولی و مالی سایر کشورها که مرتبط با FATF بود، به مدت سه سال برطرف و لیکن بعد از پایان زمان ۱۸ماهه اجرای برنامه و به‌تبع آن اتمام تمدید زمانی دوساله و عدم مدیریت موضوع در داخل کشور، مجدد اقدامات تقابلی علیه کشور ساری و جاری شد.