⛔️ تحریم دادستان دیوان کیفری بین‌المللی توسط آمریکا! 🔹 وزارت خزانه داری آمریکا از افزودن نام کریم خان دادستان دیوان کیفری بین المللی به فهرست تحریم‌ها خبر داد 🔹این اقدام در پی دستور اجرایی است که ترامپ در تاریخ ۷ فوریه امضا کرد. 🔹ترامپ در این دستور، خواستار تحریم دادگاه بین‌المللی کیفری به‌دلیل صدور حکم بازداشت علیه نتانیاهو و وزیر جنگ سابق این رژیم شده بود. 🔹این تحریم‌ها بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر آمریکا برای جلوگیری از تحقیقات دادگاه بین‌المللی کیفری در مورد اقدامات نظامیان و مقامات آمریکایی و اسرائیلی است که ممکن است به اتهامات جنایات جنگی منجر شود. 🆔 @irnfic

✳️ ویژگی‌های حکومت جهانی امام‌زمان ارواحنافداه در آیات و روایات

✴️ مالیات درآمد در ۷ اقتصاد بزرگ دنیا 🔹 برای مثال در آلمان برای 100 هزار دلار درآمد باید 36 هزار دلار مالیات بدهی به دولت

❇️ پلیس باید گارد آهنین نظام در مقابله با گنگسترهای اقتصادی باشد ⬅️سردار رادان فرمانده کل انتظامی کشور: 🔹 بر اساس برنامه های اعلامی پلیس امنیت اقتصادی در سال 1404 باید این پلیس نقش گارد آهنین نظام در مقابل گانگسترهای اقتصادی باشد. 🔹 ویژه ترین اقدامش صیانت از امنیت اقتصادی بنگاه داران کوشا و قانونمند باشد و از فرآیندهای پیچیده اداری در حوزه های مختلف بکاهد. 🔹در موضوع اسناد جعلی باید با انجام اقداماتی نظیر کارهای علمی پیش دستانه در مسیرهای منتهی به جعل و چگونگی ورود به این مسیر از جاعلان گرفته شود. 🔹در حوزه فرآورده های سوختی نیز با تمرکز بر گلوگاه ها و سرشاخه های اصلی قاچاق سوخت و پیگیری در این زمینه گام بزرگی طی می شود که نیاز است نسبت به این مهم توجه ویژه ای شود. 🆔 @irnfic

❇️ جلوگیری از فرار مالیاتی و پولشویی با الزام به ثبت‌نام در سامانه املاک‌ و اسکان ⬅️علیرضا نوین نماینده مجلس : 🔹مراجعات مردم به سامانه املاک و اسکان پس از الزام ثبت اطلاعات برای صدور دسته چک افزایش ۲۰۰ درصدی داشته است و این روند نشانه‌ای از جدیت اجرای قانون و تأثیر آن بر ساماندهی بازار مسکن است. 🔹امروز شاهدیم که با ورود بانک‌ها به این موضوع، مردم متوجه جدیت ثبت اطلاعات در سامانه املاک‌ و اسکان شده‌اند و در حال حاضر پیامک‌هایی برای افراد ارسال می‌شود که صدور دسته چک را منوط به ثبت اطلاعات ملکی کرده‌اند. 🔹باید تأکید کنیم که این قانون نه‌تنها لازم‌الاجرا است، بلکه اجرای آن می‌تواند تأثیرات مثبتی بر بازار مسکن داشته باشد؛ هرچند ممکن است اجرای کامل آن زمان‌بر باشد./ میزان 🆔 @irnfic

✳️ همتی روز سه شنبه در کمیسیون اقتصاد مجلس حاضر می شود ⬅️ عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد: 🔹به علت ماموریت خارج از کشور، به جای یکشنبه در روز سه شنبه در کمیسیون مجلس حاضر شده و به سؤالات نمایندگان پاسخ خواهد داد. 🔹وزیر اقتصاد با تاکید مجدد بر اینکه سؤال و استیضاح حق نمایندگان مجلس است ابراز امیدواری کرد با توضیحاتی که در کمیسیون خواهد داد، نیازی به طرح مطالب در صحن مجلس نباشد. 🆔 @irnfic

❇️ شناسایی سرشبکه‌های اصلی قاچاق کالا/ اجرای طرح برخورد با خودروهای شوتی ⬅️سردار قاسم رضایی جانشین فرمانده کل انتظامی کشور: 🔹هدف اصلی در مأموریت پلیس امنیت اقتصادی شناسایی و اعمال قانون با سرشبکه‌های اصلی قاچاق کالا با تمرکز و اولویت بر کالاهای اساسی و آنچه مورد نیاز مردم است. 🔹طرح برخورد با خودروهای شوتی با محوریت پلیس امنیت اقتصادی در حال اجرا بوده که در این راستا اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته اما کفایت نمی‌کند و نیاز است برابر دستورالعمل ابلاغی بیش از پیش پیگیری شود. 🔹خوشبختانه پلیس گمرک توانسته اقدامات خوبی در راستای مقابله با قاچاق کالا انجام دهد. 🆔 @irnfic

📹 ما پیمانی سختگیرتر ازFATF را امضا کرده‌ایم ⬅️ کمال سیدعلی، معاون ارزی پیشین بانک مرکزی: 🔹 پیوستن به FATF برای ما ضروری است، زیرا این موضوع جهانی و مربوط به همه کشورهاست. 🔹بسیاری از کشورهای دنیا نیز تحت تحریم هستند اما همه آنها به FATF پیوسته‌اند. 🔹 ما پیمانی را در شانگهای امضا کرده‌ایم که از نظر مسائل مربوط به پولشویی بسیار سخت‌تر از FATF است. 🔹بسیاری از کشورها از ترس آمریکا با ما همکاری نمی‌کنند و این مسئله به عدم پیوستگی ما به FATF برمی‌گردد. 🔹حتی کشورهایی مانند عراق و روسیه نیز در این زمینه با چالش‌هایی مواجه هستند. 🆔 @irnfic

⏺ ترامپ اجرای قانون ممنوعیت رشوه دادن به مقامات خارجی را متوقف کرد 🔹 دونالد ترامپ یک فرمان اجرایی را امضا کرد که به وزارت دادگستری دستور می دهد تا اجرای قانونی را متوقف کند که شرکت های آمریکایی را از رشوه دادن به مقامات دولت های خارجی برای برنده شدن یا حفظ تجارت منع می کند. 🔹ترامپ استدلال کرده است که این قانون شرکت های آمریکایی را در مضیقه رقبای خارج از کشور قرار می دهد زیرا آنها نمی توانند در اقداماتی که در میان رقبای بین المللی رایج است، شرکت کنند. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/tr27bamp 🆔 @irnfic

❇️ هشدار رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی به باندها و شبکه‌های پولشویی 🔹رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از کشف و متلاشی شدن یک باند بزرگ فرار مالیاتی و پولشویی با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی و حساب‌های بانکی افراد بی‌بضاعت در همکاری پلیس امنیت اقتصادی خبر داد و به باندهای و شبکه‌های پولشویی هشدار داد. 🔹هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی گفت: از اردیبهشت‌ماه سال جاری با اخذ مجوزهای قضایی با همکاری مشترک پلیس امنیت اقتصادی فراجا و مرکز ملی اطلاعات مالی، حساب‌های بانکی حدود 2700 نفر از افراد تحت پوشش سازمان‌های حمایتی که گردش مالی بسیار بالایی داشتند، مورد بررسی و پایش قرار گرفت و به‌منظور تسریع در تحقیقات، کارشناسان متخصص پلیس در مرکز مستقر شدند. 🔹وی گفت: در بررسی حساب‌های بانکی نفر اول لیست افراد بی‌بضاعت که خانمی با گردش مالی بیش از 4000 میلیارد تومان بود، شبکه سازمان‌یافته اجاره شرکت‌های کاغذی شناسایی و متلاشی شد که عمده فعالیت آنها در بازار تلفن همراه کشور بود. 🔹دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم گردش مالی این شبکه پولشویی را بیش از 50 هزار میلیارد تومان اعلام کرد. 🔹به گفته خانی، گردش مالی چند هزار میلیاردی این فرد بی بضاعت در سال‌های اخیر در حالی بود که پیش از سال 1400 به حداکثر 3 میلیون تومان در ماه می‌رسید.

🔹معاون وزیر اقتصاد به شگرد این شبکه پولشویی پرداخت و گفت: متهمان با پرداخت مبالغی اندک به افراد کم‌بضاعت با سوءاستفاده از کارت ملی و اطلاعات هویتی، به نام آنها حساب بانکی افتتاح می‌کردند و این حساب‌های صوری و اجاره‌ای را در اختیار صاحبان کسب‌وکار در بازار تلفن همراه و واردکنندگان گوشی قرار می‌دادند تا در حقیقت ردگیری اطلاعات مالیاتی آنها مخدوش یا غیرقابل‌دسترس باشد. 🔹به گفته این مقام مسئول، استفاده از این مدارک هویتی و حساب‌های اجاره‌ای برای قاچاق تلفن همراه و یا سایر جرایم نیز در دست بررسی پلیس امنیت اقتصادی قرار دارد. 🔹بنا به اعلام رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی، تحقیقات درباره حساب‌های دو فرد بی‌بضاعت با گردش مالی بالا که در بخش مهم اقتصادی دیگری فعال بودند نیز آغاز شده و اقدامات قضایی و پلیسی در دستور کار قرار دارد. 🔹معاون وزیر اقتصاد در ادامه، به دستاوردهای همکاری نزدیک پلیس و مرکز ملی اطلاعات مالی در سال جاری اشاره کرد و گفت: علاوه بر این پرونده تاکنون 37 پرونده مهم پولشویی دیگر طی هفت ماه گذشته تکمیل شده است. 🔹به گفته وی، در جریان تکمیل این پرونده‌ها تاکنون 2292 حساب افراد مشکوک به پولشویی بررسی شده است. 🔹دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از تعامل رئیس و کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی همچنین سازمان امور مالیاتی با مرکز اطلاعات مالی تشکر کرد و گفت: این همکاری فنی و تخصصی موجب تسریع در مبارزه با پولشویی شده و خوشبختانه نتایج قابل قبولی هم به همراه داشته است که مهم‌ترین دستاورد آن افزایش اعتماد مردم به نظام و ایجاد رقابت اقتصادی سالم در کشور است. 🔹رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی خواست تا از ارائه مدارک هویتی و کارت‌های بانکی به دیگران خودداری کنند و تأکید کرد: سوءاستفاده‌های مشابه از اطلاعات هویتی تاکنون مشهود بوده و شخص اجاره دهنده کارت شناسایی و بانکی، در حقیقت بدهکار مالیاتی شناخته خواهد شد و عواقب قضایی شدیدی برای فرد دارد و خواسته یا ناخواسته وارد شبکه‌های پولشویی شده است. 🔹دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به مجرمان فعال در شبکه‌های پولشویی هشدار داد که دیر یا زود شناسایی شده و برابر ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی اموال و دارایی‌های نامشروع آنها توقیف و ‌ضبط و مجازات خواهند شد. https://fiu.gov.ir/fic27bamo3 🆔 @irnfic