✳️ همتی روز سه شنبه در کمیسیون اقتصاد مجلس حاضر می شود ⬅️ عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد: 🔹به علت ماموریت خارج از کشور، به جای یکشنبه در روز سه شنبه در کمیسیون مجلس حاضر شده و به سؤالات نمایندگان پاسخ خواهد داد. 🔹وزیر اقتصاد با تاکید مجدد بر اینکه سؤال و استیضاح حق نمایندگان مجلس است ابراز امیدواری کرد با توضیحاتی که در کمیسیون خواهد داد، نیازی به طرح مطالب در صحن مجلس نباشد. 🆔 @irnfic

❇️ شناسایی سرشبکه‌های اصلی قاچاق کالا/ اجرای طرح برخورد با خودروهای شوتی ⬅️سردار قاسم رضایی جانشین فرمانده کل انتظامی کشور: 🔹هدف اصلی در مأموریت پلیس امنیت اقتصادی شناسایی و اعمال قانون با سرشبکه‌های اصلی قاچاق کالا با تمرکز و اولویت بر کالاهای اساسی و آنچه مورد نیاز مردم است. 🔹طرح برخورد با خودروهای شوتی با محوریت پلیس امنیت اقتصادی در حال اجرا بوده که در این راستا اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته اما کفایت نمی‌کند و نیاز است برابر دستورالعمل ابلاغی بیش از پیش پیگیری شود. 🔹خوشبختانه پلیس گمرک توانسته اقدامات خوبی در راستای مقابله با قاچاق کالا انجام دهد. 🆔 @irnfic

📹 ما پیمانی سختگیرتر ازFATF را امضا کرده‌ایم ⬅️ کمال سیدعلی، معاون ارزی پیشین بانک مرکزی: 🔹 پیوستن به FATF برای ما ضروری است، زیرا این موضوع جهانی و مربوط به همه کشورهاست. 🔹بسیاری از کشورهای دنیا نیز تحت تحریم هستند اما همه آنها به FATF پیوسته‌اند. 🔹 ما پیمانی را در شانگهای امضا کرده‌ایم که از نظر مسائل مربوط به پولشویی بسیار سخت‌تر از FATF است. 🔹بسیاری از کشورها از ترس آمریکا با ما همکاری نمی‌کنند و این مسئله به عدم پیوستگی ما به FATF برمی‌گردد. 🔹حتی کشورهایی مانند عراق و روسیه نیز در این زمینه با چالش‌هایی مواجه هستند. 🆔 @irnfic

⏺ ترامپ اجرای قانون ممنوعیت رشوه دادن به مقامات خارجی را متوقف کرد 🔹 دونالد ترامپ یک فرمان اجرایی را امضا کرد که به وزارت دادگستری دستور می دهد تا اجرای قانونی را متوقف کند که شرکت های آمریکایی را از رشوه دادن به مقامات دولت های خارجی برای برنده شدن یا حفظ تجارت منع می کند. 🔹ترامپ استدلال کرده است که این قانون شرکت های آمریکایی را در مضیقه رقبای خارج از کشور قرار می دهد زیرا آنها نمی توانند در اقداماتی که در میان رقبای بین المللی رایج است، شرکت کنند. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/tr27bamp 🆔 @irnfic

❇️ هشدار رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی به باندها و شبکه‌های پولشویی 🔹رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از کشف و متلاشی شدن یک باند بزرگ فرار مالیاتی و پولشویی با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی و حساب‌های بانکی افراد بی‌بضاعت در همکاری پلیس امنیت اقتصادی خبر داد و به باندهای و شبکه‌های پولشویی هشدار داد. 🔹هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی گفت: از اردیبهشت‌ماه سال جاری با اخذ مجوزهای قضایی با همکاری مشترک پلیس امنیت اقتصادی فراجا و مرکز ملی اطلاعات مالی، حساب‌های بانکی حدود 2700 نفر از افراد تحت پوشش سازمان‌های حمایتی که گردش مالی بسیار بالایی داشتند، مورد بررسی و پایش قرار گرفت و به‌منظور تسریع در تحقیقات، کارشناسان متخصص پلیس در مرکز مستقر شدند. 🔹وی گفت: در بررسی حساب‌های بانکی نفر اول لیست افراد بی‌بضاعت که خانمی با گردش مالی بیش از 4000 میلیارد تومان بود، شبکه سازمان‌یافته اجاره شرکت‌های کاغذی شناسایی و متلاشی شد که عمده فعالیت آنها در بازار تلفن همراه کشور بود. 🔹دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم گردش مالی این شبکه پولشویی را بیش از 50 هزار میلیارد تومان اعلام کرد. 🔹به گفته خانی، گردش مالی چند هزار میلیاردی این فرد بی بضاعت در سال‌های اخیر در حالی بود که پیش از سال 1400 به حداکثر 3 میلیون تومان در ماه می‌رسید.

🔹معاون وزیر اقتصاد به شگرد این شبکه پولشویی پرداخت و گفت: متهمان با پرداخت مبالغی اندک به افراد کم‌بضاعت با سوءاستفاده از کارت ملی و اطلاعات هویتی، به نام آنها حساب بانکی افتتاح می‌کردند و این حساب‌های صوری و اجاره‌ای را در اختیار صاحبان کسب‌وکار در بازار تلفن همراه و واردکنندگان گوشی قرار می‌دادند تا در حقیقت ردگیری اطلاعات مالیاتی آنها مخدوش یا غیرقابل‌دسترس باشد. 🔹به گفته این مقام مسئول، استفاده از این مدارک هویتی و حساب‌های اجاره‌ای برای قاچاق تلفن همراه و یا سایر جرایم نیز در دست بررسی پلیس امنیت اقتصادی قرار دارد. 🔹بنا به اعلام رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی، تحقیقات درباره حساب‌های دو فرد بی‌بضاعت با گردش مالی بالا که در بخش مهم اقتصادی دیگری فعال بودند نیز آغاز شده و اقدامات قضایی و پلیسی در دستور کار قرار دارد. 🔹معاون وزیر اقتصاد در ادامه، به دستاوردهای همکاری نزدیک پلیس و مرکز ملی اطلاعات مالی در سال جاری اشاره کرد و گفت: علاوه بر این پرونده تاکنون 37 پرونده مهم پولشویی دیگر طی هفت ماه گذشته تکمیل شده است. 🔹به گفته وی، در جریان تکمیل این پرونده‌ها تاکنون 2292 حساب افراد مشکوک به پولشویی بررسی شده است. 🔹دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از تعامل رئیس و کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی همچنین سازمان امور مالیاتی با مرکز اطلاعات مالی تشکر کرد و گفت: این همکاری فنی و تخصصی موجب تسریع در مبارزه با پولشویی شده و خوشبختانه نتایج قابل قبولی هم به همراه داشته است که مهم‌ترین دستاورد آن افزایش اعتماد مردم به نظام و ایجاد رقابت اقتصادی سالم در کشور است. 🔹رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی خواست تا از ارائه مدارک هویتی و کارت‌های بانکی به دیگران خودداری کنند و تأکید کرد: سوءاستفاده‌های مشابه از اطلاعات هویتی تاکنون مشهود بوده و شخص اجاره دهنده کارت شناسایی و بانکی، در حقیقت بدهکار مالیاتی شناخته خواهد شد و عواقب قضایی شدیدی برای فرد دارد و خواسته یا ناخواسته وارد شبکه‌های پولشویی شده است. 🔹دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به مجرمان فعال در شبکه‌های پولشویی هشدار داد که دیر یا زود شناسایی شده و برابر ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی اموال و دارایی‌های نامشروع آنها توقیف و ‌ضبط و مجازات خواهند شد. https://fiu.gov.ir/fic27bamo3 🆔 @irnfic

❇️ کیفرخواست علیه متهمان اعطای تسهیلات بانکی غیرقانونی به گروه دبش ⬅️ دادستان تهران: 🔹کیفرخواست متهمان اصلی پرونده در چند هزار صفحه تنظیم و به دادگاه ارسال شده است اما در رابطه با تخلفات بانکی مرتبط پرونده در دادسرای تهران مفتوح است و کیفرخواست متهمان یکی از بانک‌ها صادر و به دادگاه ارسال شده است. 🔹این پرونده مربوط به اتهامات ۳۰ نفر از مدیران و کارکنان شعب یکی از بانک‌های دولتی در سطح تهران است که در اعطای تسهیلات غیر قانونی به گروه دبش مشارکت داشته‌اند. 🔹عناوین اتهامی این افراد معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و سوء‌استفاده از امتیازات و تصرف غیر قانونی در وجوه عمومی به جهت تسهیل و کمک به مدیر عامل شرکت‌های گروه دبش با توجه به صدور دستور پرداخت تسهیلات و ایجاد تعهدات بدون اعتبار سنجی دقیق و عدم نظارت کافی بر مصرف است. 🔹کیفرخواست متهمان این پرونده به دادگاه ارسال شد و پرونده متهمان سایر بانک‌های همکاری کننده با گروه دبش نیز، ظرف یکی ۲ ماه آینده صادر و به دادگاه ارسال خواهد شد. 🆔 @irnfic

❇️ انتشار تحلیل جامعFATF از تأمین مالی تروریسم 🔹 گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به‌زودی تحلیلی عمیق از خطرات تأمین مالی تروریسم را منتشر خواهد کرد که از تجربیات حدود 200 حوزه قضایی استخراج شده است. 🔹 «الیسا دی آندا مدرازو» رئیس FATF در اجلاسی در مونیخ گفت که این اقدام در پاسخ به افزایش تعداد مرگ‌ومیر ناشی از تروریسم در سراسر جهان است. 🔹بیش از 8350 نفر در سال 2023 توسط تروریست‌ها کشته شدند که در مقایسه با سال قبل از آن 22 درصد افزایش داشته است. 🔹گروه FATF پس از شناسایی اینکه کمتر از یک‌سوم کشورها به‌اندازه کافی در حال تحقیق و پیگرد مالی تروریسم هستند فعالانه در حال کار برای حمایت از کشورها برای افزایش توانایی‌های تحقیقاتی و پیگردی است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/fa27ter 🆔 @irnfic

❇️ نپذیرفتن بندهایی از «FATF» مراوده با کشورهای همسو را هم دچار اختلال کرده است ⬅️علاءالدین بروجردی رئیس فراکسیون مستقلین مجلس: 🔹زمانی که بانک‌های کشورهای همسو با ایران تعامل نمی‌کنند، پاسخ‌شان به ما این است که چون شما نپذیرفتید به «FATF» بپیوندید، ما هم طبیعتاً نمی‌توانیم همکاری‌های کامل اقتصادی با ایران داشته باشیم. 🔹معمولاً در پیوست موافقت‌نامه‌ها و مسائل بین‌المللی اگر نکاتی مغایر با منافع یا امنیت ملی ما باشد، طبیعتاً از حق تحفظ استفاده می‌کنیم، به این معنا که می‌گوئیم یک بخشی را قبول نداریم. 🔹سیاست آمریکا تحریم جمهوری اسلامی ایران است اما با رفع مشکل مربوط به «FATF» حداقل می‌توانیم مشکلاتی را که در ارتباط با کشورهای دوست و همسو داریم رفع کنیم، بنابراین باید این مشکل را با هر تدبیری حل کرد. 🆔 @irnfic

✳️سقف تسهیلات پرداختی به کارکنان موسسات اعتباری مشخص شد 🔹بانک مرکزی در بخشنامه‌ای آیین نامه پرداخت تسهیلات به کارکنان موسسات اعتباری را ابلاغ کرد که بر اساس آن سقف تسهیلات اعطایی مشخص و استفاده از منابع قرض الحسنه برای این نوع وام ها ممنوع شده است. 🔹بر اساس این آیین نامه که برای همه بانک ها و موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی لازم الاجراست، مانده مجموع تسهیلات پرداختی به هر یک از کارکنان در هر سال به استثنای تسهیلات اعطایی بابت خرید مسکن و تعمیرات مسکن نباید از ۴۰ برابر سقف حقوق و فوق العاده‌های مستمر شاغلین معادل هفت برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر شاغلین موضوع تبصره ذیل ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری که سالیانه به تصویب هیأت محترم وزیران می رسد فراتر شود. 🔹سقف تسهیلات اعطایی بابت خرید مسکن به هر یک از کارکنان معادل ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال (۵۵۰ میلیون تومان) و معادل سقف فردی تسهیلات پروژه های حمایتی مسکن موضوع ماده (٤) قانون جهش تولید مسکن است و سقف تسهیلات بابت تعمیرات مسکن به هر یک از کارکنان معادل ۴۰ درصد تسهیلات اعطایی بابت خرید مسکن می باشد.

✴️ توئیت رئیس FATF با چاشنی مبارزه با تامین مالی تروریسم 🔹هیچ استراتژی مبارزه با تروریسم بدون استراتژی مبارزه با تامین مالی تروریسم کامل نیست - این یک عنصر اصلی سیاست امنیتی یک کشور است. 🔹در کنفرانس امنیتی مونیخ 2025، پیام واضح بود: قطع جریان های مالی به تروریست ها برای امنیت بسیار مهم است. FATF هدایت کننده این مبارزه است. 🆔 @irnfic