❇️ در پی مبارزه ریشه‌ای با فساد و مفسد هستیم ⬅️ حجت‌الاسلام‌ محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه: 🔹ما بارها اعلام کرده‌ایم که در امر مبارزه با فساد، از هیاهو و کارهای تبلیغاتی گریزان هستیم. 🔹در پی مبارزه ریشه‌ای، عالمانه، قاطعانه و همه‌جانبه با فساد و مفسد می‌باشیم. 🔹معتقدیم که باید میان عنصر فاسد و عنصر خطاکار، تمییز و تفکیک قائل شد. 🔹بخش‌های ذی ربط در قوه قضاییه، تدابیر مشخصی را برای مقابله با مفسدین و خشکاندن ریشه‌های فساد در دستور کار قرار داده‌اند./ ایسنا 🆔 @irnfic

❇️ تلاش‌های ایران برای خروج از لیست سیاه FATF با هدف منافع ملی است نه جلب رضایت آمریکا و اسرائیل 🔹 دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، در حاشیه بازدید وزیر امور اقتصادی و دارایی از نمایشگاه دایمی اقدامات کشور در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، تأکید کرد که تلاش‌های ایران برای عادی‌سازی پرونده در FATF با هدف تأمین منافع ملی و تقویت شبکه‌سازی‌های بین‌المللی انجام شده و نه برای جلب رضایت دشمنان. 🔹 هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی در پاسخ به سؤال شادا در حاشیه بازدید وزیر امور اقتصادی و دارایی از نمایشگاه دایمی ارائه اقدامات کشور در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، در خصوص تأثیر جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در روند تصمیمات کشور برای خروج از لیست سیاه FATF اظهار داشت: مجموعه تلاش‌های کشور در چند سال اخیر و به‌ویژه در دولت چهاردهم با هدف مدیریت و عادی‌سازی پرونده کشور در FATF، که در قالب تصویب قوانین و مقررات متعدد و یا تصمیمات دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و مذاکرات متعدد و ارائه‌های مستمر به مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی و ساعت‌ها بحث کارشناسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام و صدها تصمیم و کارهای دیگر، برای پیشگیری از دشمنی آمریکا و اسرائیل با ایران صورت نپذیرفته است که با بروز و ظهور جنبه دیگری از این دشمنی‌ها، به کنار گذاشته شود.⬇️

🔹وی افزود: چراکه بیش از ۴۵ سال است که در جنگ با آمریکا و اسرائیل هستیم و حتی زمانی که جلسات مجمع تشخیص برای تصویب دو کنوانسیون پالرمو و CFT تشکیل می‌شد، هر روز احتمال حمله نظامی به کشور مطرح بود. 🔹 این مقام مسئول با بیان اینکه خواست دشمنان ما این است که از تریبون‌های رسمی بین‌المللی کنار گذاشته شویم تا صدای تظلم‌خواهی ملت ایران کمتر به گوش جهانیان برسد، تصریح کرد: آن روز که موضوع عادی‌سازی پرونده ایران در FATF در محور تصمیمات قرار گرفت، هدف تحقق منافع ملی و اقتصادی و تقویت شبکه‌سازی‌های بین‌المللی به نفع کشور و خروج از لیست کشورهای پرخطر و روان‌سازی تعاملات پولی و مالی با دنیا و رفع موانع سرمایه‌گذاری خارجی و از همه مهم‌تر رفع نگرانی کشورهای دوست و همسوی‌مان مطرح بود، نه گرفتن بهانه از آمریکا و اسرائیل؛ چرا که دشمن، دشمن است و این دوستان ما هستند که برای استفاده از ظرفیت‌هایی نظیر بریکس و شانگهای، با وجود یا عدم وجود تحریم‌های ظالمانه آمریکا، نگرانی حضور ما در لیست سیاه FATF را در چارچوب منافع خودشان مطرح می‌کنند، نه آمریکا و اسرائیل. 🔹خانی اظهار داشت: زمانی که طرح موضوع پالرمو و CFT در مجمع تشخیص آغاز شد، هم‌زمان احتمال حمله نظامی به کشورمان نیز مطرح بود و جلسات ادامه می‌یافت؛ چون جلسه نمی‌گذاشتیم که با تصویب این دو کنوانسیون مانع دشمنی یا حمله آمریکا و اسرائیل شویم، بلکه جلسه می‌گذاشتیم تا منافع کشورمان را پیگیری کنیم و اجازه ندهیم دشمنان ما از خلأ عدم حضور ما در معاهدات و نهادهای بین‌المللی علیه ایران اسلامی اجماع‌سازی کنند و به دنبال حذف برچسب به‌ناحق پولشویی و تأمین مالی تروریسم از پیشانی ملت بودیم؛ چرا که ملت ما قربانی تروریسم است و نظام پیشرو در مبارزه با پولشویی دارد، نه کشور پرخطر. 🔹وی افزود: در همان جلسات با بحث‌های دقیق کارشناسی، عدم ارتباط خروج از لیست سیاه FATF به موضوعاتی نظیر دشمنی‌های آمریکا یا مذاکرات نیز بحث شد و نباید فراموش کنیم که دستور ترامپ به خزانه‌داری آمریکا دقیقاً حفظ ایران در لیست سیاه FATF است. 🔹خانی در ادامه گفت: امروز همه ما از دهن‌کجی آمریکا و اسرائیل به معاهدات بین‌المللی خشمگین هستیم ولیکن فراموش نکنیم تظلم‌خواهی و مطالبه‌گری‌های رسمی دیپلمات‌های کشور در این ایام در چارچوب همین ظرفیت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و معاهدات و قطعنامه‌های سازمان ملل یا چارچوب‌هایی نظیر بریکس و شانگهای صورت می‌پذیرد که در گذشته عضو شدیم و صاحب تریبون رسمی هستیم. 🔹وی افزود: اگر امروز در لیست سیاه FATF نبودیم و عضو یکی از گروه‌های منطقه‌ای این نهاد بودیم، با صدایی رساتر مدعی دشمنان خود می‌شدیم و کشورهای عضو را پاسخگو می‌کردیم و باز تأکید می‌کنم دور نگاه داشتن کشور از تریبون‌های رسمی منطقه‌ای و بین‌المللی و در انزوا نگاه داشتن کشور و جلوگیری از شبکه‌سازی‌های بین‌المللی به نفع منافع ملی کشور، خواست دشمنان ما است. 🔹خانی اظهار داشت: هرچند ممکن است در نهایت با برخوردهای جانب‌دارانه، آن‌طور که محق هستیم نتیجه نگیریم، ولیکن تلاشمان را می‌کنیم و ظلم‌هایی که علیه ملت ایران می‌شود را در مجامع بین‌المللی مستند می‌کنیم و در تاریخ ثبت می‌شود که فریاد زدیم ولی با ما برخوردهای دوگانه شد. 🔹وی افزود: اینکه به بهانه خشم از دهن‌کجی آمریکا و اسرائیل به معاهدات بین‌المللی، مباحث دقیق فنی و حقوقی را با وقفه مواجه کنیم، محل بحث است. اتفاقاً باید هرچه سریع‌تر و با هدف پیشگیری از باز شدن جبهه‌های جدید دشمنان در نهادهای تأثیرگذار و جهان‌شمولی نظیر FATF، تدابیر و تصمیم‌گیری‌های به‌موقعی داشته باشیم. 🔹خانی در پایان تأکید کرد: آنچه مسلم است، اگر در لیست سیاه FATF نبودیم، با صدای رساتری در نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی حمله آمریکا را محکوم می‌کردیم، حتی اگر توجهی نمی‌کردند، ولیکن برای آینده مستند می‌شود. https://fiu.gov.ir/fa31po4 🆔 @irnfic

❇️ حساب‌های مشکوک مسدود می‌شوند 🔹بانک مرکزی در روزهای جنگ ایران و اسرائیل با بخشنامه‌ای فوری، کنترل هویت مشتریان، مسدودسازی حساب‌های مشکوک و محدودسازی تراکنش‌های پرریسک را الزامی کرد. 🔹محورهای بخشنامه اضطراری بانک مرکزی که با هدف کاهش تهدیدهای امنیتی، جلوگیری از سوءاستفاده‌های مالی، مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم همچنین حفاظت از نظام بانکی کشور صادر شده، بدین شرح است: * تأکید بر شناسایی دقیق مشتریان * سیاست‌های سخت‌گیرانه درباره اتباع خارجی * پایان حساب‌های اجاره‌ای و ممنوعیت واگذاری کارت بانکی * کنترل شدید بر وجوه نقد و کارت‌های هدیه * محدودیت صدور کارت‌های بانکی و دسترسی به API * شناسایی تراکنش‌های پرریسک * هشدار به مدیران بانکی 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/he31ma4 🆔 @irnfic

❇️ خلاء قانونی در خصوص خروج بانک ها از بنگاه‌‎داری وجود ندارد ⬅️ دکترسید علی مدنی زاده وزیر اقتصاد: 🔹خلاء قانونی در خصوص خروج بانک ها از بنگاه داری وجود ندارد و به نظرم فعلا از لحاظ قانونی هیچ مشکلی برای خروج بانک ها از بنگاهداری نداریم و ان شاءالله این موضوع را در عمل انجام خواهیم داد. 🔹تمام تلاش خود را خواهم کرد تا بانک ها از بنگاه داری خارج شوند./ خانه ملت 🆔 @irnfic

❇️ شرکت‌های صوری اتباع خارجی نشان‌دهنده خلأهای جدی در نظام نظارتی است ⬅️ بهروز محبی نجم‌آبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: 🔹اینکه اتباع خارجی بتوانند شرکت‌های صوری تأسیس و حساب‌های خاصی در کشور ایجاد کنند، نشان‌دهنده خلأهای جدی در نظام نظارتی است و بانک مرکزی و سایر نهادهای مسئول باید در این خصوص پاسخگو باشند. 🔹از سویی دیگر باید متولیانی که برای فعالیت این شرکت ها مجوز صادر می کنند، مورد بررسی قرار بگیرند. 🔹لازم به ذکر است، اخیرا رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۵۶ شرکت مشکوک به فعالیت صوری با مالکیت ۱۰۰ درصدی اتباع خارجی با گردش مالی بالغ‌ بر ۴۳۳ هزار میلیارد تومان طی دو سال اخیر خبر داده بود. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/at31so4 🆔 @irnfic

❇️ انتقاد از تأخیر در پیاده‌سازی زیرساخت‌های سیستمی مقابله با پولشویی 🔸رئیس مرکز اطلاعات مالی با انتقاد از برخی مؤسسات مالی و اعتباری‌ به دلیل تأخیر چندساله در پیاده‌سازی زیرساخت‌های سیستمی اعمال محدودیت برای اشخاص مظنون به پولشویی و جرایم منشأ پولشویی مانند کلاهبرداری، قاچاق، اختلاس، ارتشاء و... تأکید کرد که صرفاً با بخشنامه و هشدار و جلسات تکراری نمی‌شود جلوی مفاسد اقتصادی و تأمین مالی تروریسم را گرفت. 🔸هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی در نشستی با معاون و مدیران کل معاونت ارزیابی و تحلیل اطلاعات مالی این مرکز گفت: تعدادی از مؤسسات مالی و اعتباری‌، ایجاد زیرساخت اجرای مواد ۸۳ تا ۸۵ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی با هدف تحت مراقبت قرار دادن و ‌اعمال محدودیت برای اشخاص مظنون به پولشویی و جرایم منشأ پولشویی را جدی نگرفته‌اند. 🔸وی تأکید کرد: صرفاً با صدور بخشنامه و دادن هشدار و جلسات تکراری نمی شود جلوی وقوع و تکرار جرم و فساد و تأمین مالی تروریسم را گرفت بلکه ضرورت دارد بند به بند قانون و مقررات مبارزه با پولشویی که رویکردی کاملاً پیشگیرانه دارد در کشور عملیاتی و به اجرا درآید و وارد چرخه بلوغ تدریجی شود.⬇️

🔸این مقام مسئول به تبعات جدی نگرفتن ایجاد زیرساخت‌های نظارت سیستمی و اعمال محدودیت برای اشخاص پرخطر و تحت مراقبت و مظنونان به پولشویی و جرایم اقتصادی اشاره کرد و افزود: تعلل در عدم تکمیل شبکه رصد جریانات مالی و سامانه‌های تقاطع گیری و شناسایی رفتارهای مشکوک، موجب شده که بانک مرکزی با مجوز مرکز اطلاعات مالی مجبور به انسداد و توقیف حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی مظنون شود که این ظرفیت برای موارد خاص پیش‌بینی‌شده است و تداوم این رویکرد علاوه بر تضییع حقوق شهروندی افراد، مشکلاتی را برای خانواده و یا افراد تحت تکفل این اشخاص ایجاد می‌کند و موج جدیدی از ایجاد پرونده‌های قضایی را به همراه دارد که تعیین تکلیف آنها نیز هزینه‌بر است. تجربه جنگ ۱۲ روزه در لایه‌های تأمین مالی اقدامات خرابکارانه 🔸معاون وزیر اقتصاد، تجربه جنگ ۱۲ روزه در لایه‌های تأمین مالی اقدامات خرابکارانه را دلیل دیگری بر لزوم جدی گرفتن تکمیل زیرساخت‌های رصد جریانات مالی و تقاطع گیری اطلاعاتی مبتنی بر قانون و مقررات مبارزه با پولشویی برشمرد و افزود: اجرایی نمودن ظرفیت‌هایی نظیر نظارت مستمر بر اشخاص پر ریسک، بررسی تراکنش‌های مالی، ایجاد محدودیت قانونی برای اشخاص مظنون، اعمال سطح فعالیت و ممنوع نمودن تعاملات کاری پرخطر در سطح اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی، اصلی‌ترین و مهم‌ترین شیوه پیشگیری از مفاسد اقتصادی و ردیابی تأمین مالی تروریست است. 🔸وی افزود: لذا دستگاه‌های متولی نظارت در قانون و مقررات مبارزه با پولشویی صرفاً به صدور بخشنامه و هشدار اکتفا نکنند و اجرایی شدن زیرساخت‌های مبارزه با پولشویی در سطح اشخاص مشمول تحت نظارت خود را پیگیری و مطالبه نمایند. 🔸به گفته این مقام مسئول، در کنار تأمین مالی تروریسم برخی زخم‌های کهنه بدنه اقتصاد کشور، نظیر فرارهای مالیاتی، حساب‌های اجاره‌ای، شرکت‌های کاغذی، وکالت‌نامه‌های صوری و … تنها با تکمیل زیرساخت‌های رصد جریانات مالی و برخورد با معاملات مشکوک قابل‌ترمیم است و تجربه نشان داده شیوه‌های فعلی، کارآمدی لازم در مبارزه با فساد را ندارند. 🔸خانی همچنین درباره اقدامات مرکز اطلاعات مالی در این ارتباط گفت: مطابق با وظایف قانونی، شاخص‌ها و معیارهای شناسایی معاملات مشکوک به مؤسسات مالی و اعتباری ابلاغ شده و به‌صورت مستمر در حال به‌روزرسانی است لیکن به نظر می‌رسد تکمیل زیرساخت‌های موردنیاز در اولویت حوزه‌های فناوری برخی مؤسسات مالی و اعتباری قرار ندارد. لزوم تغییر رویکرد در قبال تعلل‌های مشهود 🔸این مقام مسئول ضمن تشکر از سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل کشور و سایر دستگاه‌های نظارتی عضو شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در پیگیری مجدانه اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی در سطح دستگاه‌های اجرایی کشور، لزوم تغییر رویکرد در قبال تعلل‌های مشهود را با توجه به شرایط حساس کشور ضروری دانست. 🔸دبیر شورای عالی مقابله و پیگشیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در پایان اعلام کرد: برابر قانون و مقررات مبارزه با پولشویی، مرکز اطلاعات مالی تکلیف دارد تعلل و کوتاهی‌های دستگاه‌های متولی نظارت و اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی را که به امنیت اقتصادی و ملی کشور لطمه وارد می‌سازد به دفتر مقام معظم رهبری و برای سران قوا ارسال کند که تهیه این گزارش در حال انجام است. https://fiu.gov.ir/sy1po5 🆔 @irnfic

❇️ انهدام شبکه پولشویی در مرز باشماق ⬅️رئیس کل دادگستری کردستان: 🔹 یک شبکه پولشویی در مرز باشماق مریوان دستگیر شدند. 🔹۵ متهم به اتهامات قاچاق، نپرداختن تعهدات ارزی و پولشویی با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شدند. 🔹۱۱ کارت بازرگانی متعلق به ۸ نفر توسط متهمان و در راستای واردات استفاده شده که در این خصوص رفع تعهدات ارزی صورت نگرفته است./فارس 🆔 @irnfic

❇️ ورود سرمایه ایرانیان مقیم خارج از کشور با خروج از لیست سیاه ⬅️ عباس مهردار قائم مقامی، فعال بورس: 🔹مسئله ایرانیان مقیم خارج از کشور را لطفا در نظر داشته باشید. اگر ایران از لیست سیاه خارج شود، نزدیک به ۱۰ میلیون ایرانی مقیم خارج از کشور می‌توانند بدون ارتکاب جرم و با هزینه کم، پول به ایران بفرستند و به خانواده‌هایشان کمک کنند. 🔹اقتصاد فیلیپین بیشتر روی درآمد از فیلیپینی های مقیم خارج از کشور می‌چرخد ولی ما مسئله ایرانیان مقیم خارج از کشور و توانایی‌های آنها برای رشد و رونق اقتصادی کشورمان را نادیده می‌گیرد. 🔹از بعد امنیتی هم به FATF نگاه کنیم، می‌بینیم که با خروج از لیست سیاه، ارتباط و پیوندها بین ایرانیان مقیم خارج و داخل کشور بیشتر می‌شود و جذب ایرانیان مقیم خارج از کشور را برای دشمنان و براندازان نظام سخت تر خواهد کرد و بستر براندازان را ضعیف تر می‌کند. 🔹نه تنها از بعد اقتصادیّ بلکه از بعد امنیتی ایران با خروج از لیست سیاه ارتقا خواهد یافت. این مهم را از دید، خارج نگه ندارید. 🆔 @irnfic

❇️ کشف ۵ هزار میلیاردی کالای قاچاق با گزارش‌های مردمی ⬅️رئيس پليس امنيت اقتصادی فراجا: 🔹در ۳ ماهۀ اول امسال ۵۲۱۱ تماس مردمی با ستاد خبری پليس داشته‌‌ايم که ۴۲۵ مورد از اين اخبار عملياتی و در پيگيری اين اطلاعات نزديک به ۵ هزار ميليارد تومان کالای قاچاق کشف شده است. 🆔 @irnfic

❇️ ارزیابی جدید ریسک پولشویی و تأمین مالی تروریسم ۲۰۲۵ بریتانیا 🔹بریتانیا چهارمین ارزیابی ریسک ملی (NRA) خود در مورد پولشویی و تأمین مالی تروریسم را که به طور مشترک توسط وزارت خزانه داری بریتانیا و وزارت کشور تهیه شده است، منتشر کرد. ⬅️ یافته‌های اصلی این ارزیابی عبارتند از: 🔹بریتانیا همچنان در معرض سطح بالایی از ریسک پولشویی قرار دارد. 🔹به دلیل افزایش ناامنی جهانی، زمینه پولشویی، گسترده‌تر تغییر کرده است که چشم‌انداز ریسک و روش‌های مورد استفاده مجرمان را تغییر داده است. 🔹همگرایی فزاینده‌ای بین پولشویی، رانتخواری و فرار از تحریم‌ها وجود دارد. 🔹خطرات مرتبط با پولشویی مبتنی بر پول نقد در بریتانیا همچنان بالاست. 🔹تهدید تأمین مالی تروریسم در بریتانیا همچنان با سطوح پایین بودجه مشخص می‌شود که اغلب برای هزینه‌های اولیه زندگی، حملات با پیچیدگی کم یا برای اعزام به خارج از کشور برای اهداف تروریستی جمع‌آوری می‌شود. کامل: https://fiu.gov.ir/br2ri5 🆔 @irnfic