🎥 انهدام ۷۰۰ گروه فعال فروش و توزیع مواد مخدر ⬅️ فرمانده پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا: 🔹 در این رابطه بیش از ۲۰۰ قبضه انواع سلاح جنگی کشف و ضبط شد. 🆔 @irnfic

❇️ تی‌شرت جنجالی در دادگاه؛ شوخی یا اعتراف به پولشویی؟ 🔹 پیراهنی با شعار «تمیز کردن اتر با Tornado Cash» در دادگاه رومن استورم، بنیان‌گذار Tornado Cash، به موضوعی جنجالی تبدیل شده است. 🔹 در دادگاه منطقه‌ای نیویورک، یکی از موارد جنجالی مربوط به پیراهنی بود که رومن استورم، بنیان‌گذار و توسعه‌دهنده Tornado Cash، در یک رویداد کریپتو در سال ۲۰۱۹ پوشیده بود. 🔹 این تی‌شرت که در ویدیویی از آن رویداد دیده شده، شعار «من اترم را با Tornado.cash تمیز نگه می‌دارم» را نشان می‌داد و تصویری از یک ماشین لباسشویی داشت که اتر «تمیز» تحویل می‌داد. 🔹 دادستان‌ها این پیراهن را به عنوان مدرکی دال بر فعالیت‌های پولشویی استورم مطرح کردند و او را متهم به سودجویی از «ماشین لباسشویی پول کثیف» کردند. 🔹 وکلای مدافع استورم این پیراهن را «یک شوخی بی‌مزه» خواندند و تأکید کردند که این تنها یک میم بوده است. 🔹 استورم با اتهامات پولشویی، توطئه برای فعالیت غیرمجاز و نقض تحریم‌های آمریکا روبرو است./ هفت صبح 🆔 @irnfic

❇️ کارآیی قانون مبارزه با پولشویی برای شناسایی و مقابله با نفوذی‌ها و جاسوسان ⬅️ حمیدرضا علی قزوینی پژوهشگر مسائل حقوقی: 🔹 قانون مبارزه با پولشویی با اصلاحات سال 1397 که هدف آن مقابله با پنهان نمودن درآمدهای ناشی از جرم است در میان مواد خود تبصره ای دارد که اگر چه بر خلاف اصل برائت و صحت درآمد هاست ولی در زمان کنونی کارآیی لازم را برای شناسایی و مقابله با نفوذی ها و مزدوران و جاسوسان در سطوح بالا که با انگیزه های مالی اقدام به این جرم می نماید را ارائه می نماید. 🔹 تبصره 3 ماده 2 این قانون بیان می کند : «چنانچه ظن نزديك به علم بر تحصيل مال از طريق نامشروع وجود داشته باشد در حكم مال نامشروع محسوب و مرتكب در صورتي ‌كه مشمول مجازات شديدتري نباشد به حبس درجه شش محكوم مي شود. در هر صورت مال مزبور ضبط خواهد شد مگر اينكه تحصيل مشروع آن اثبات شود». 🔹این تبصره اشاره دارد که صرف ظن به وجود مال نامشروع در حکم مال نامشروع است و بار اثبات اینکه مال به دست آمده از طریق مشروع و قانونی می باشد با متهم است . 🔹 بنابراین قانون (و البته صرفا در فضای کنونی) اگر مدیران و مسئولان خاص به ناگاه اموال بی شمار و غیر قابل توجیهی را دارا هستند می بایست بر اساس تبصره این ماده با آنها برخورد نمود تا آنها مشخص نمایند که این اموال از کجا به دست آمده است و البته این موضوع نیاز به عزم جدی برای پیگیری و برخورد دارد. 🆔 @irnfic

❇️ درخواست پلیس استرالیا؛ حساب‌های بانکی را اجاره ندهید 🔹 دلالان پول که حساب‌های بانکی خود را با مبلغ ناچیزی مانند ۲۰۰ دلار به مجرمان اجاره می‌دهند، در تیررس پلیس فدرال و انجمن بانکداری استرالیا قرار دارند. 🔹 پلیس و بانک‌ها تلاش‌های خود را برای مهار این جرم افزایش داده‌اند و از استرالیایی‌ها خواسته شده است که حساب‌های بانکی خود را به اشخاص ثالث اجاره ندهند یا اطلاعات بانکی خود را با کسی به اشتراک نگذارند. 🔹این هشدار در حالی منتشر می‌شود که شبکه‌های تبهکار که به دنبال راه‌هایی برای پولشویی پول‌های حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی هستند، به‌طور فزاینده‌ای به دلالان پول روی می‌آورند. 🔹سال گذشته ۱۴۱.۷ میلیون دلار از طریق نقل و انتقالات بانکی به دست کلاهبرداران افتاده است. 🔹پولشویی در استرالیا یک جرم جنایی جدی است که اتهامات مربوط به آن حبس ابد را دارد. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/au9he5 🆔 @irnfic

❇️ قاچاق خودروهای گذر موقت؛ معضلی جدید ⬅️ دادستان مرکز خوزستان: 🔹 مبارزه با قاچاق باید مبتنی بر راهکارهای پیشگیرانه باشد تا از شکل‌گیری این معضل جلوگیری شود. 🔹 تاکنون 12 پرونده در خصوص خودروهای گذر موقت قاچاق در سطح استان تشکیل شده و تمامی این پرونده‌ها به تعزیرات حکومتی ارجاع شده‌اند. 🔹 یکی از مهم‌ترین گام‌ها در مبارزه با قاچاق این خودروها، ساماندهی و مدیریت دقیق آنها است. 🔹 آسیب‌ها و چالش‌های موجود در این حوزه باید بررسی و با استفاده از راهکارهای تخصصی، زمینه‌های تخلف برطرف گردد. 🆔 @irnfic

❇️ مادر و دختر مثلا خیّر سر مردم قزاقستان را کلاه گذاشتند! 🔹به دنبال رسوایی بزرگ در قزاقستان فاش شد رئیس یک صندوق خیریه همراه با مادرش میلیون‌ها دلار از اعانه‌های مردم را دزدیده و با آن زندگی مجللی برای خودشان ساخته بودند. 🔹ریزاد خیرات که در قزاقستان به خاطر کمپین‌های بزرگ خیریه - از جمله کمک به قربانیان زلزله در ترکیه و فلسطین – مشهور شده بود، به جرم اختلاس ۳.۵ میلیارد تنگه (۶.۶ میلیون دلار) به ۱۰ سال زندان محکوم شد. 🔹او به جای استفاده از این وجوه برای کمک‌های وعده داده شده، به همراه مادرش آپارتمان‌های لوکس و خودرو در شهر آستانه خرید و میلیون‌ها دلار برای جواهرات و زیبایی خود هزینه کرد. 🔹گانی آلاشبایوا، مادر خیرات نیز به ۷ سال زندان محکوم شد. 🔹طبق گفته دادستانی، خیرات و آلاشبایوا با سوءاستفاده از اعتماد عمومی، ۳.۵ میلیارد تنگه از شهروندان کلاهبرداری کرده‌اند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/kh10gh5 🆔 @irnfic

❇️ تبعات ادامه‌دار حضور ایران در لیست کشورهای پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم ⬅️ گزارش 1: بهره‌برداری کشورهای کنیا و رواندا از حضور ایران در فهرست کشورهای پرخطر 🔸 در سال‌های اخیر، قرارگیری نام ایران در فهرست کشورهای پرخطر گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به ابزاری تبدیل شده است که برخی کشورها – حتی با تعاملات مالی کم یا بدون تعاملات مالی، امنیتی یا مرز جغرافیایی مشخص با ج.ا. ایران – از آن برای بهبود جایگاه خود در ارزیابی‌های بین‌المللی بهره‌برداری ‌کنند. 🔸 این کشورها که بعضاً با چالش‌های جدی ساختاری، حقوقی و بحران مشروعیت قضایی در داخل و خارج از مرزهایشان نیز مواجه‌اند، شرایط ایران را راهی برای کسب اعتبار خود یافته‌اند! 🔸 از نمونه‌های بارز در این زمینه، می‌توان به کشور رواندا و کشور کنیا نام برد که در گزارش‌های ارزیابی متقابل (MER) از عملکرد خود در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، به ایران و اتباع ایرانی اشاره داشته‌اند. 🖇 گزارش کامل: https://fiu.gov.ir/ker11fa5 🆔 @irnfic

❇️ حمایت رژیم صهیونیستی از گروهک تروریستی جیش‌الظلم 🔹گروهک تروریستی جیش‌الظلم چندی پیش جهت دریافت کمک مالی، درگاه رمز ارزی در کانال رسمی خود درج کرد که با حمایت صهیونیست ها مواجه شد. 🔹 کانال‌ها و گروه‌های اسرائیلی جهت حمایت مالی از این تروریست‌ها، درگاه رمز ارز را با این متن بازنشر کردند: «این کیف پول الکترونیکی متعلق به مبارزان آزادی در برابر تروریست‌های جمهوری اسلامی ایران است و در داخل ایران با آنها مبارزه می‌کند؛ تا جایی که می‌توانید از آنها حمایت کنید.» 🔹حالا دیگر به طور مستند می‌توان گفت این گروهک تروریستی که فعالیت‌های آنها متمرکز در جنوب شرق کشور است و در اقدامات آنها رد و پای حمایت رژیم صهیونیستی به وضوح مشاهده می‌شود، کاملاً مورد حمایت رژیم کودک‌کش قرار دارد. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/gi11sa5 🆔 @irnfic

❇️ اشراف و اعمال قدرت دولت بر مبادلات مالی برای جلوگیری از عملیات مخرب نظیر قاچاق و پولشویی ضروری است و باید با سامانه‌های مربوط و یا مقررات قانونی جلوی تخلفات آشکار در حوزه ارز دولتی گرفته شود. 📌 بیانات در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت- 24 خرداد 1397

❇️ اصلاح قوانین مکزیک برای پیشگیری از پولشویی 🔹 مکزیک، قانون مبارزه با پولشویی و قانون جزای فدرال خود را اصلاح کرد تا پیشگیری از پولشویی و تأمین مالی سازمان‌های جنایی را تقویت کند. 🔹 قانون فدرال اصلاح‌شده برای پیشگیری و شناسایی تراکنش‌های مربوط به درآمدهای غیرقانونی به همراه اصلاحات مربوطه در قانون جزای فدرال منتشر شد. 🔹 نهادهای مشمول رژیم فعالیت‌های آسیب‌پذیر باید سیستم‌های انطباق خود را به‌طور کامل بررسی کنند، به‌طور رسمی کارکنان خود را آموزش دهند و ابزارهای فناوری - حتی ابزارهای پایه - را برای برآورده کردن الزامات قانونی جدید به‌کارگیرند. 🔹 این اصلاحات مستلزم اقدام فوری از سوی نهادهای تحت نظارت است. اجرای آن اختیاری نیست و نشان‌دهنده بازنگری عمیق در انطباق با قوانین در حوزه‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی سازمان‌های مجرمانه است با رویکردی فنی‌تر، نظارت بیشتر و مواجهه با عواقب قانونی مانند حبس و جریمه. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ma11gh5 🆔 @irnfic

❇️ برگزاری جلسه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با حضور وزیر اقتصاد 🔹 پنجاه و چهارمین جلسه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، عصر امروز به ریاست دکتر سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، و با حضور اعضای شورا در این وزارتخانه برگزار شد. 🔹 در ابتدای این نشست، گزارش اقدامات شورای عالی و دبیرخانه آن در دوره سه‌ساله اخیر توسط هادی خانی دبیر شورای عالی و رئیس مرکز اطلاعات مالی ارائه شد. 🔹در ادامه دستور جلسات این شورا مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. 🆔 @irnfic

❇️ اقدامات مرکز اطلاعات مالی در مقابله با فرار مالیاتی، پولشویی و کلاهبرداری در بازار رمزارزها 🆔 @irnfic