❇️ درخواست پلیس استرالیا؛ حساب‌های بانکی را اجاره ندهید 🔹 دلالان پول که حساب‌های بانکی خود را با مبلغ ناچیزی مانند ۲۰۰ دلار به مجرمان اجاره می‌دهند، در تیررس پلیس فدرال و انجمن بانکداری استرالیا قرار دارند. 🔹 پلیس و بانک‌ها تلاش‌های خود را برای مهار این جرم افزایش داده‌اند و از استرالیایی‌ها خواسته شده است که حساب‌های بانکی خود را به اشخاص ثالث اجاره ندهند یا اطلاعات بانکی خود را با کسی به اشتراک نگذارند. 🔹این هشدار در حالی منتشر می‌شود که شبکه‌های تبهکار که به دنبال راه‌هایی برای پولشویی پول‌های حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی هستند، به‌طور فزاینده‌ای به دلالان پول روی می‌آورند. 🔹سال گذشته ۱۴۱.۷ میلیون دلار از طریق نقل و انتقالات بانکی به دست کلاهبرداران افتاده است. 🔹پولشویی در استرالیا یک جرم جنایی جدی است که اتهامات مربوط به آن حبس ابد را دارد. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/au9he5 🆔 @irnfic

❇️ قاچاق خودروهای گذر موقت؛ معضلی جدید ⬅️ دادستان مرکز خوزستان: 🔹 مبارزه با قاچاق باید مبتنی بر راهکارهای پیشگیرانه باشد تا از شکل‌گیری این معضل جلوگیری شود. 🔹 تاکنون 12 پرونده در خصوص خودروهای گذر موقت قاچاق در سطح استان تشکیل شده و تمامی این پرونده‌ها به تعزیرات حکومتی ارجاع شده‌اند. 🔹 یکی از مهم‌ترین گام‌ها در مبارزه با قاچاق این خودروها، ساماندهی و مدیریت دقیق آنها است. 🔹 آسیب‌ها و چالش‌های موجود در این حوزه باید بررسی و با استفاده از راهکارهای تخصصی، زمینه‌های تخلف برطرف گردد. 🆔 @irnfic

❇️ مادر و دختر مثلا خیّر سر مردم قزاقستان را کلاه گذاشتند! 🔹به دنبال رسوایی بزرگ در قزاقستان فاش شد رئیس یک صندوق خیریه همراه با مادرش میلیون‌ها دلار از اعانه‌های مردم را دزدیده و با آن زندگی مجللی برای خودشان ساخته بودند. 🔹ریزاد خیرات که در قزاقستان به خاطر کمپین‌های بزرگ خیریه - از جمله کمک به قربانیان زلزله در ترکیه و فلسطین – مشهور شده بود، به جرم اختلاس ۳.۵ میلیارد تنگه (۶.۶ میلیون دلار) به ۱۰ سال زندان محکوم شد. 🔹او به جای استفاده از این وجوه برای کمک‌های وعده داده شده، به همراه مادرش آپارتمان‌های لوکس و خودرو در شهر آستانه خرید و میلیون‌ها دلار برای جواهرات و زیبایی خود هزینه کرد. 🔹گانی آلاشبایوا، مادر خیرات نیز به ۷ سال زندان محکوم شد. 🔹طبق گفته دادستانی، خیرات و آلاشبایوا با سوءاستفاده از اعتماد عمومی، ۳.۵ میلیارد تنگه از شهروندان کلاهبرداری کرده‌اند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/kh10gh5 🆔 @irnfic

❇️ تبعات ادامه‌دار حضور ایران در لیست کشورهای پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم ⬅️ گزارش 1: بهره‌برداری کشورهای کنیا و رواندا از حضور ایران در فهرست کشورهای پرخطر 🔸 در سال‌های اخیر، قرارگیری نام ایران در فهرست کشورهای پرخطر گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به ابزاری تبدیل شده است که برخی کشورها – حتی با تعاملات مالی کم یا بدون تعاملات مالی، امنیتی یا مرز جغرافیایی مشخص با ج.ا. ایران – از آن برای بهبود جایگاه خود در ارزیابی‌های بین‌المللی بهره‌برداری ‌کنند. 🔸 این کشورها که بعضاً با چالش‌های جدی ساختاری، حقوقی و بحران مشروعیت قضایی در داخل و خارج از مرزهایشان نیز مواجه‌اند، شرایط ایران را راهی برای کسب اعتبار خود یافته‌اند! 🔸 از نمونه‌های بارز در این زمینه، می‌توان به کشور رواندا و کشور کنیا نام برد که در گزارش‌های ارزیابی متقابل (MER) از عملکرد خود در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، به ایران و اتباع ایرانی اشاره داشته‌اند. 🖇 گزارش کامل: https://fiu.gov.ir/ker11fa5 🆔 @irnfic

❇️ حمایت رژیم صهیونیستی از گروهک تروریستی جیش‌الظلم 🔹گروهک تروریستی جیش‌الظلم چندی پیش جهت دریافت کمک مالی، درگاه رمز ارزی در کانال رسمی خود درج کرد که با حمایت صهیونیست ها مواجه شد. 🔹 کانال‌ها و گروه‌های اسرائیلی جهت حمایت مالی از این تروریست‌ها، درگاه رمز ارز را با این متن بازنشر کردند: «این کیف پول الکترونیکی متعلق به مبارزان آزادی در برابر تروریست‌های جمهوری اسلامی ایران است و در داخل ایران با آنها مبارزه می‌کند؛ تا جایی که می‌توانید از آنها حمایت کنید.» 🔹حالا دیگر به طور مستند می‌توان گفت این گروهک تروریستی که فعالیت‌های آنها متمرکز در جنوب شرق کشور است و در اقدامات آنها رد و پای حمایت رژیم صهیونیستی به وضوح مشاهده می‌شود، کاملاً مورد حمایت رژیم کودک‌کش قرار دارد. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/gi11sa5 🆔 @irnfic

❇️ اشراف و اعمال قدرت دولت بر مبادلات مالی برای جلوگیری از عملیات مخرب نظیر قاچاق و پولشویی ضروری است و باید با سامانه‌های مربوط و یا مقررات قانونی جلوی تخلفات آشکار در حوزه ارز دولتی گرفته شود. 📌 بیانات در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت- 24 خرداد 1397

❇️ اصلاح قوانین مکزیک برای پیشگیری از پولشویی 🔹 مکزیک، قانون مبارزه با پولشویی و قانون جزای فدرال خود را اصلاح کرد تا پیشگیری از پولشویی و تأمین مالی سازمان‌های جنایی را تقویت کند. 🔹 قانون فدرال اصلاح‌شده برای پیشگیری و شناسایی تراکنش‌های مربوط به درآمدهای غیرقانونی به همراه اصلاحات مربوطه در قانون جزای فدرال منتشر شد. 🔹 نهادهای مشمول رژیم فعالیت‌های آسیب‌پذیر باید سیستم‌های انطباق خود را به‌طور کامل بررسی کنند، به‌طور رسمی کارکنان خود را آموزش دهند و ابزارهای فناوری - حتی ابزارهای پایه - را برای برآورده کردن الزامات قانونی جدید به‌کارگیرند. 🔹 این اصلاحات مستلزم اقدام فوری از سوی نهادهای تحت نظارت است. اجرای آن اختیاری نیست و نشان‌دهنده بازنگری عمیق در انطباق با قوانین در حوزه‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی سازمان‌های مجرمانه است با رویکردی فنی‌تر، نظارت بیشتر و مواجهه با عواقب قانونی مانند حبس و جریمه. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ma11gh5 🆔 @irnfic

❇️ برگزاری جلسه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با حضور وزیر اقتصاد 🔹 پنجاه و چهارمین جلسه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، عصر امروز به ریاست دکتر سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، و با حضور اعضای شورا در این وزارتخانه برگزار شد. 🔹 در ابتدای این نشست، گزارش اقدامات شورای عالی و دبیرخانه آن در دوره سه‌ساله اخیر توسط هادی خانی دبیر شورای عالی و رئیس مرکز اطلاعات مالی ارائه شد. 🔹در ادامه دستور جلسات این شورا مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. 🆔 @irnfic

❇️ اقدامات مرکز اطلاعات مالی در مقابله با فرار مالیاتی، پولشویی و کلاهبرداری در بازار رمزارزها 🆔 @irnfic

❇️ سازمان ملل: داعش خراسان ثبات منطقه و جهان را تهدید می‌کند 🔹در گزارش شورای امنیت سازمان ملل آمده است که داعش خراسان با برپایی مدرسه در شمال افغانستان و مناطقی نزدیک به مرز با برپایی مدرسه، به کودکان ۱۴ ساله عملیات انتحاری آموزش می‌دهد. 🔹در این گزارش، از افزایش تهدید ناشی از حضور گروه‌های تروریستی بین‌المللی از جمله القاعده، داعش خراسان، حزب اسلامی ترکستان و دیگر گروه‌های فعال در منطقه جنوب آسیا در افغانستان هشدار داد و اعلام کرد که داعش خراسان به تهدید بالقوه برای امنیت کشورهای منطقه تبدیل شده است. 🔹 بر اساس این گزارش، داعش خراسان در حال حاضر حدود دو هزار جنگجو دارد و فعالیت‌هایش را بر افغانستان و مناطق مرزی پاکستان متمرکز کرده است. 🔹این گروه در کنار ادامه حملات خشونت‌بار، به جذب نیرو از کشورهای آسیای مرکزی، منطقه قفقاز شمالی روسیه و حتی از میان جنگجویان ناراضی سایر گروه‌های تندرو هم ادامه می‌دهد. 🔹این گزارش تاکید می‌کند که داعش خراسان علاوه بر هدف قرار دادن شیعیان و مقام‌های حکومت طالبان، خارجی‌ها را نیز در فهرست اهدافش دارد. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/da12sa5 🆔 @irnfic

❇️ اجاره دادن حساب و کارت بانکی مشمول پیگرد و مجازات است ⬅️سازمان امور مالیاتی کشور با هشدار جدی اعلام کرد: 🔹 همکاری ناخواسته با فرار مالیاتی و پولشویی از طریق اجازه استفاده دیگران از حساب بانکی، دستگاه کارتخوان و انجام معاملات به نام افراد می‌تواند موجب پیگرد قانونی شود. ⬅️برخی از شیوه‌های متداول برای انجام فرار مالیاتی عبارتند از: 🔹افتتاح حساب بانکی به نام افراد دیگر 🔹انجام تراکنش‌های مالی از طریق حساب بانکی افراد بدون اطلاع آنها 🔹استفاده از دستگاه‌های کارتخوان متعلق به دیگران 🔹انجام معاملات به نام افراد بی‌اطلاع 🔹این اقدامات علاوه بر اینکه به عنوان فرار مالیاتی محسوب می‌شوند، ممکن است زمینه‌ساز پولشویی یا سایر جرایم مالی باشند. 🔹 توجه داشته باشید که مسئولیت هرگونه جرایم مالی مرتبط با حساب بانکی، بر عهده صاحب حساب است. 🔹 حتی در صورتی که فرد از سوءاستفاده از حساب خود بی‌اطلاع باشد، همچنان به عنوان مسئول شناخته می‌شود. 🔹مجازات‌های مرتبط با این نوع جرایم شامل حبس و پرداخت جریمه‌های سنگین خواهد بود. ⬅️ برای پیشگیری از مشکلات قانونی، سازمان امور مالیاتی به مردم توصیه کرده است: 🔹از دادن دسترسی به حساب بانکی خود به دیگران حتی نزدیکان، به‌طور کامل دوری کنید. 🔹اسناد و مدارک مرتبط با تراکنش‌های بانکی را نگهداری کرده و در صورت نیاز، به مقامات مالیاتی ارائه کنید. 🔹هرگونه درخواست مشکوک را فوراً به مراجع قانونی گزارش دهید. 🆔 @irnfic

❇️ تایید حکم اعدام متهم اصلی پرونده رضایت خودرو ⬅️ مرکز رسانه قوه قضائیه: 🔹حکم اعدام متهم ردیف اول پرونده «شرکت رضایت خودرو طراوت نوین» از سوی دیوان عالی کشور تأیید شده است. 🔹این پرونده که با بیش از ۲۸ هزار شاکی یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های اقتصادی استان قزوین شناخته می‌شود، پس از برگزاری ۱۳ جلسه علنی به صدور احکام برای ۲۸ متهم حقیقی و حقوقی منجر شد. 🔹به گفته دادستان قزوین، تنها حکم اعدام متهم ردیف اول امکان فرجام‌خواهی داشت که پس از بررسی در دیوان عالی، به صورت قطعی تأیید شد. 🔹سایر متهمان به احکام حبس و انحلال شرکت‌ها محکوم شدند. 🔹 قوه قضائیه اعلام کرده است اجرای حکم در دستور کار قرار دارد. 🆔 @irnfic