❇️ اشراف و اعمال قدرت دولت بر مبادلات مالی برای جلوگیری از عملیات مخرب نظیر قاچاق و پولشویی ضروری است و باید با سامانه‌های مربوط و یا مقررات قانونی جلوی تخلفات آشکار در حوزه ارز دولتی گرفته شود. 📌 بیانات در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت- 24 خرداد 1397

❇️ اصلاح قوانین مکزیک برای پیشگیری از پولشویی 🔹 مکزیک، قانون مبارزه با پولشویی و قانون جزای فدرال خود را اصلاح کرد تا پیشگیری از پولشویی و تأمین مالی سازمان‌های جنایی را تقویت کند. 🔹 قانون فدرال اصلاح‌شده برای پیشگیری و شناسایی تراکنش‌های مربوط به درآمدهای غیرقانونی به همراه اصلاحات مربوطه در قانون جزای فدرال منتشر شد. 🔹 نهادهای مشمول رژیم فعالیت‌های آسیب‌پذیر باید سیستم‌های انطباق خود را به‌طور کامل بررسی کنند، به‌طور رسمی کارکنان خود را آموزش دهند و ابزارهای فناوری - حتی ابزارهای پایه - را برای برآورده کردن الزامات قانونی جدید به‌کارگیرند. 🔹 این اصلاحات مستلزم اقدام فوری از سوی نهادهای تحت نظارت است. اجرای آن اختیاری نیست و نشان‌دهنده بازنگری عمیق در انطباق با قوانین در حوزه‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی سازمان‌های مجرمانه است با رویکردی فنی‌تر، نظارت بیشتر و مواجهه با عواقب قانونی مانند حبس و جریمه. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ma11gh5 🆔 @irnfic

❇️ برگزاری جلسه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با حضور وزیر اقتصاد 🔹 پنجاه و چهارمین جلسه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، عصر امروز به ریاست دکتر سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، و با حضور اعضای شورا در این وزارتخانه برگزار شد. 🔹 در ابتدای این نشست، گزارش اقدامات شورای عالی و دبیرخانه آن در دوره سه‌ساله اخیر توسط هادی خانی دبیر شورای عالی و رئیس مرکز اطلاعات مالی ارائه شد. 🔹در ادامه دستور جلسات این شورا مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. 🆔 @irnfic

❇️ اقدامات مرکز اطلاعات مالی در مقابله با فرار مالیاتی، پولشویی و کلاهبرداری در بازار رمزارزها 🆔 @irnfic

❇️ سازمان ملل: داعش خراسان ثبات منطقه و جهان را تهدید می‌کند 🔹در گزارش شورای امنیت سازمان ملل آمده است که داعش خراسان با برپایی مدرسه در شمال افغانستان و مناطقی نزدیک به مرز با برپایی مدرسه، به کودکان ۱۴ ساله عملیات انتحاری آموزش می‌دهد. 🔹در این گزارش، از افزایش تهدید ناشی از حضور گروه‌های تروریستی بین‌المللی از جمله القاعده، داعش خراسان، حزب اسلامی ترکستان و دیگر گروه‌های فعال در منطقه جنوب آسیا در افغانستان هشدار داد و اعلام کرد که داعش خراسان به تهدید بالقوه برای امنیت کشورهای منطقه تبدیل شده است. 🔹 بر اساس این گزارش، داعش خراسان در حال حاضر حدود دو هزار جنگجو دارد و فعالیت‌هایش را بر افغانستان و مناطق مرزی پاکستان متمرکز کرده است. 🔹این گروه در کنار ادامه حملات خشونت‌بار، به جذب نیرو از کشورهای آسیای مرکزی، منطقه قفقاز شمالی روسیه و حتی از میان جنگجویان ناراضی سایر گروه‌های تندرو هم ادامه می‌دهد. 🔹این گزارش تاکید می‌کند که داعش خراسان علاوه بر هدف قرار دادن شیعیان و مقام‌های حکومت طالبان، خارجی‌ها را نیز در فهرست اهدافش دارد. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/da12sa5 🆔 @irnfic

❇️ اجاره دادن حساب و کارت بانکی مشمول پیگرد و مجازات است ⬅️سازمان امور مالیاتی کشور با هشدار جدی اعلام کرد: 🔹 همکاری ناخواسته با فرار مالیاتی و پولشویی از طریق اجازه استفاده دیگران از حساب بانکی، دستگاه کارتخوان و انجام معاملات به نام افراد می‌تواند موجب پیگرد قانونی شود. ⬅️برخی از شیوه‌های متداول برای انجام فرار مالیاتی عبارتند از: 🔹افتتاح حساب بانکی به نام افراد دیگر 🔹انجام تراکنش‌های مالی از طریق حساب بانکی افراد بدون اطلاع آنها 🔹استفاده از دستگاه‌های کارتخوان متعلق به دیگران 🔹انجام معاملات به نام افراد بی‌اطلاع 🔹این اقدامات علاوه بر اینکه به عنوان فرار مالیاتی محسوب می‌شوند، ممکن است زمینه‌ساز پولشویی یا سایر جرایم مالی باشند. 🔹 توجه داشته باشید که مسئولیت هرگونه جرایم مالی مرتبط با حساب بانکی، بر عهده صاحب حساب است. 🔹 حتی در صورتی که فرد از سوءاستفاده از حساب خود بی‌اطلاع باشد، همچنان به عنوان مسئول شناخته می‌شود. 🔹مجازات‌های مرتبط با این نوع جرایم شامل حبس و پرداخت جریمه‌های سنگین خواهد بود. ⬅️ برای پیشگیری از مشکلات قانونی، سازمان امور مالیاتی به مردم توصیه کرده است: 🔹از دادن دسترسی به حساب بانکی خود به دیگران حتی نزدیکان، به‌طور کامل دوری کنید. 🔹اسناد و مدارک مرتبط با تراکنش‌های بانکی را نگهداری کرده و در صورت نیاز، به مقامات مالیاتی ارائه کنید. 🔹هرگونه درخواست مشکوک را فوراً به مراجع قانونی گزارش دهید. 🆔 @irnfic

❇️ تایید حکم اعدام متهم اصلی پرونده رضایت خودرو ⬅️ مرکز رسانه قوه قضائیه: 🔹حکم اعدام متهم ردیف اول پرونده «شرکت رضایت خودرو طراوت نوین» از سوی دیوان عالی کشور تأیید شده است. 🔹این پرونده که با بیش از ۲۸ هزار شاکی یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های اقتصادی استان قزوین شناخته می‌شود، پس از برگزاری ۱۳ جلسه علنی به صدور احکام برای ۲۸ متهم حقیقی و حقوقی منجر شد. 🔹به گفته دادستان قزوین، تنها حکم اعدام متهم ردیف اول امکان فرجام‌خواهی داشت که پس از بررسی در دیوان عالی، به صورت قطعی تأیید شد. 🔹سایر متهمان به احکام حبس و انحلال شرکت‌ها محکوم شدند. 🔹 قوه قضائیه اعلام کرده است اجرای حکم در دستور کار قرار دارد. 🆔 @irnfic

❇️ عزم دولت برای مقابله با فساد؛ رشد 95 درصدی کشف گزارش‌های معاملات مشکوک به پولشویی 🔹گزارش معاملات و تراکنش‌های مشکوک که نقش مهمی در مسدود کردن مسیر تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی و غیرقانونی دارند با اقدامات و برنامه‌های مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال 1403 بیش از 95 درصد افزایش یافت و پاسخ به استعلامات افراد مشکوک به پولشویی 11.5 برابر شد.⬇️

🔹 شناسایی، ردیابی و جلوگیری از نقل‌وانتقال وجوه یا اموال مشکوک، در کاهش تأثیرات زیان‌بار پول‌های کثیف بر تولید و سرمایه‌گذاری و نهایتاً اخلال در شبکه اقتصادی کشور بسیار مهم است. 🔹برابر قوانین و مقررات تمامی اشخاص مشمول اعم از دستگاه‌های دولتی و غیردولتی تکلیف دارند نسبت به ارسال گزارش معاملات مشکوک بر اساس شاخص‌ها و معیارهای اعلامی مرکز اطلاعات مالی اقدام نمایند که در راستای مجموع اقدامات انجام شده در 3 سال اخیر با حمایت دولت و فعال‌سازی اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی مانند بانک‌ها، بیمه‌ها، بورس، گمرکات و دیگر مؤسسات مالی و اعتباری، ارسال این گزارش‌ها در سال 1403 به رقمی حدود 62 هزار گزارش رسید. 🔹این میزان در سال 1402 بیش از 31 هزار گزارش بود که رشدی بیش از 95 درصد را نشان می‌دهد. 🔹همچنین طی همین مدت بیش از 8000 گزارش تراکنش‌های نقدی بیش از سقف مقرر (CTR) با بالغ‌بر 20000 رکورد اطلاعاتی دریافت و ساماندهی شد. پاسخ به استعلامات مراجع ذی‌صلاح 🔹مرکز اطلاعات مالی در سال 1403 به حدود 64 هزار استعلام مراجع مختلف جهت اخذ اطلاعات‌ مرتبط با معاملات افراد مشکوک در سال 1403 پاسخ داده که 55 هزار آن مربوط به امور مالیاتی بوده است. 🔹پیش از این، میانگین سالانه پاسخ به استعلامات مرکز اطلاعات مالی 5500 فقره بود که در سال 1403 بیش از 11.5 برابر شده است. تدوین شاخص‌های معاملات و عملیات مشکوک 🔹با توجه به گسترش خریدوفروش و معاملات رمزارز، قواعد و معیارهای شناسایی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی در این حوزه در جهت اجرای قوانین داخلی و منطبق با استانداردهای بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تدوین شد. 🔹تهیه قواعد و معیارهای شناسایی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی در شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات بیمه، به‌منظور ارتقای نظارت، کنترل و انطباق تراکنش‌ها و معاملات با مقررات ضد پولشویی و افزایش امنیت در حوزه پرداخت‌های اینترنتی، از دیگر اقدامات پیشگیرانه بود. 🔹در همین حال، قالب‌های دریافت گزارش‌های مشکوک در 4 حوزه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات بیمه، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و گزارش‌های تراکنش‌های نقدی بیش از سقف مقرر CTR به‌روزرسانی، تدوین و یکپارچه‌سازی شد. 🔹از مهم‌ترین دستاوردهای مرکز اطلاعات مالی، به‌روز شدن رسیدگی به گزارش‌های تراکنش‌های مشکوک STR در سال 1404 است که بیانگر عزم وزارت امور اقتصادی و دارایی در پیشگیری از وقوع فساد از طریق شناسایی و توقیف پول‌های کثیف و بدون منشأ مشخص به‌عنوان عامل بروز فساد است. https://fiu.gov.ir/go13ma5 🆔 @irnfic

📷 تبلیغ اولین عابربانک؛ دریافت پول در ۱۰ ثانیه! ✳️ دی ماه ۱۳۵۱ خورشیدی 🆔 @irnfic

❇️ تهاجم رمزارزی آمریکا؛ خطری برای پولشویی در مقیاس جهانی 🔹 قانون‌گذاری جدید آمریکا در حوزه رمزارزها، به‌ویژه در مورد «استیبل‌کوین‌های دلاری»، نگرانی‌های عمیقی را در میان اقتصاددانان و دولت‌های سراسر جهان برانگیخته است. 🔹کنث راگاف اقتصاددان برجسته دانشگاه هاروارد و مشاور پیشین صندوق بین‌المللی پول، هشدار می‌دهد که این چارچوب قانونی جدید نه تنها موجب نوآوری در بازار رمزارزها خواهد شد بلکه ممکن است راهی برای فرار مالیاتی، قاچاق و پولشویی در مقیاس جهانی باز کند. 🔹در عمل، این قانون با رسمی‌سازی و پذیرش استیبل‌کوین‌ها – ارزهای دیجیتال با پشتوانه دلاری – در حال اعطای مشروعیت به ابزارهایی است که قابلیت دارند به‌عنوان «سوپر پول نقد» در معاملات غیرقابل ردیابی استفاده شوند. 🔹استیبل‌کوین‌ها در عین برخورداری از پشتوانه رسمی و شفاف، پس از صدور، به ابزارهایی شبه‌ناشناس تبدیل می‌شوند که ردیابی آن‌ها به‌سادگی تراکنش‌های بانکی یا کارت‌های اعتباری نیست. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ra13am5 🆔 @irnfic

❇️ دستگیری ۲۰ عضو یک باند رشوه‌خواری و اعمال نفوذ در یکی از مجتمع‌های قضایی ⬅️ رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه: 🔹 ۲۰ نفر از اعضای یک باند شبکه‌ای سازمان یافته در حوزه‌های رشا، ارتشاء و اعمال نفوذ دستگیر شدند. 🔹از این تعداد، ۶ نفر از کارکنان دستگاه قضایی، ۵ نفر از وکلا، ۴ نفر از سردفتران و ۵ نفر نیز از کارشناسان و مشاوران بودند. 🔹 در بازرسی از اماکن مربوط به این باند تعداد قابل تأملی سکه‌های بهار آزادی، مقداری طلاجات و ارز کشف شد. 🆔 @irnfic