❇️ روش مقابله امارات با پولشویی در معاملات املاک و مستغلات 🔹بخش املاک و مستغلات در امارات متحده عربی به دلیل تراکنش‌های با ارزش بالا، خریداران فرامرزی و ساختارهای مالکیت پیچیده، منطقه‌ای پرخطر برای پولشویی (ML) و تأمین مالی تروریسم (TF) محسوب می‌شود. 🔹با توجه به این موضوع، وزارت اقتصاد و واحد اطلاعات مالی (FIU) امارات متحده عربی از دلالان، توسعه‌دهندگان و نمایندگان املاک و مستغلات می‌خواهند چارچوب‌های قوی انطباق با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را اجرا کنند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/em13am5 🆔 @irnfic

❇️ روش مقابله امارات با پولشویی در معاملات املاک و مستغلات 🔹بخش املاک و مستغلات در امارات متحده عربی به دلیل تراکنش‌های با ارزش بالا، خریداران فرامرزی و ساختارهای مالکیت پیچیده، منطقه‌ای پرخطر برای پولشویی (ML) و تأمین مالی تروریسم (TF) محسوب می‌شود. 🔹با توجه به این موضوع، وزارت اقتصاد و واحد اطلاعات مالی (FIU) امارات متحده عربی از دلالان، توسعه‌دهندگان و نمایندگان املاک و مستغلات می‌خواهند چارچوب‌های قوی انطباق با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را اجرا کنند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/em13am5 🆔 @irnfic

🎥 اگر بخواهید فوتبال بازی کنید، نمی توانید بگویید من قواعد فوتبال را رعایت نمی کنم ⬅️ فرشاد فاطمی، استاد اقتصاد دانشگاه شریف: 🔹برای خود ما FATF این است که همه دنیا دارند با یک زبانی مراودات مالی‌شان را حرف می زنند ما آن زبان را بلد نیستیم حرف بزنیم. 🔹حتما جاهایی مورد استفاده قرار می گیرد اما این منطقش نمی شود که شما از این داستان بیرون بمانید. 🔹یعنی مجبورید بروید در آن بازی و بعد تلاش کنید با رفیق هایی که جمع می‌کنید شرایط خودتان را تحمیل کنید به سیستمی که اتفاق می افتد. 🔹شما نمی توانید بخواهید فوتبال بازی کنید بعد بگویید من قواعد فوتبال را رعایت نکنم، اگر می خواهید بروید با دنیا کار بکنید قواعد زمین بازی فوتبالش راهم باید قبول کنید. 🔹البته بعضی اوقات هم قبول کنید که داوری که وسط زمین فوتبال ایستاده به نفع تیم میزبان سوت می‌زند شما تلاش کنید میزبانی بیشتری بگیرید. 🆔 @irnfic

❇️ قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی ابلاغ شد 🔹 رئیس مجلس شورای اسلامی قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را برای اجرا به رئیس جمهور ابلاغ کرد. ⬅️زهرا خدادادی عضو کمیسیون اقتصادی: 🔹 این قانون نقش تنظیم گری در اقتصاد را ایفا خواهد کرد و به دنبال این است تا رفتارهای اقتصادی بخش اندکی از افراد جامعه که می خواهند با روش سوداگری به سمت خرید و فروش بیش از حد طلا، ارز، خودرو و مسکن می‌روند را تنظیم کند و از رفتارهای اقتصادی نامتعارف جلوگیری کند. 🆔 @irnfic

❇️ تبعات حضور ایران در لیست کشورهای پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم: ⬅️ گزارش 2 : سخت گیری دولت کانادا علیه اتباع ایرانی 🔸وزارت دارایی کانادا پس از آخرین بیانیه FATF در خصوص حوزه‌های قضایی پرخطر در خرداد ماه سال جاری، قوانینی را وضع کرد. 🔸 مرکز اطلاعات مالی کانادا FINTRAC اعلام کرد که به‌منظور حفظ سلامت سیستم مالی کانادا! وزیر دارایی این کشور درباره ایران، قوانین زیر را صادر کرد: «هر بانک، تعاونی، خدمات مالی، صندوق مردمی، بانک خارجی مجاز و ارائه‌کنندگان خدمات پولی باید: - هر تراکنش مالی از مبدأ یا به مقصد ایران را صرف‌نظر از مبلغ آن، به‌عنوان یک تراکنش پرخطر تلقی کند. - هویت هر مشتری (شخص یا نهاد) که درخواست چنین تراکنشی را دارد یا از آن بهره‌مند می‌شود مطابق با مقررات مربوط بررسی کند. - در مورد مشتری، از جمله تعیین منبع وجوه، هدف از انجام تراکنش و در صورت لزوم، مالکیت یا کنترل ذی‌نفع هر نهادی که درخواست یا از تراکنش منتفع می‌شود، تحقیقات لازم صورت پذیرد. - مطابق با قوانین، تمامی تراکنش‌های مالی صرف‌نظر از مبلغ آن، نگهداری و ثبت کنند. - تمام این تراکنش‌ها را به FINTRAC گزارش دهند.» 🆔 @irnfic

❇️ تصویر جاسوس اعدامی موساد 🔹 روزبه وادی؛ گفته می‌شود ۵ بار در اتریش با ماموران موساد دیدار داشته است. 🔹کارمند سازمان انرژی اتمی بوده و اطلاعات دانشمندان هسته‌ای را به موساد داده است. 🔹در ازای اطلاعات مهم ارز دیجیتال گرفته است. 🔹امروز صبح اعدام شد./ صابرین نیوز 🆔 @irnfic

❇️ شناسایی ۳ هزار شرکت صوری در خراسان رضوی ⬅️ مدیر کل امور مالیاتی خراسان رضوی: 🔹در ۴ ماه نخست امسال ۳ هزار و ۳۸ شرکت فاقد اعتبار مالیاتی در استان شناسایی شدند. 🔹این تعداد شرکت فاقد اعتبار مالیاتی با مجموع مبلغ ۶۸ هزار میلیارد تومان اطلاعات اقتصادی، در استان شناسایی شده است. 🔹اهمیت پدیده شرکت‌های فاقد اعتبار و صوری به گونه‌ای است که قانون گذار به استناد قانون مالیات‌های مستقیم، استفاده از چنین شرکت‌هایی را از جمله جرایم مالیاتی مشمول مجازات‌های درجه ششم قانون مجازات‌ اسلامی دانسته و یکی از مصادیق فعالیت‌های مشکوک به پولشویی است. 🆔 @irnfic

❇️ شفاف‌سازی درآمدهای ارزی 🔹 بانک مرکزی شیوه نامه گزارش دهی اطلاعات دارایی های ارزی و جریان درآمدهای ارزی تحت مالکیت (موضوع جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۱) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران) را ابلاغ کرد. 🔹 براساس این ابلاغیه، دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، صرافی‌ها و صادرکنندگان دولتی و خصوصی مکلف هستند تا داده‌های مربوط به دارایی‌ها و جریان درآمدهای ارزی خود را به صورت ماهانه به بانک مرکزی گزارش دهند. 🖇متن شیوه نامه: https://fiu.gov.ir/ar15sh5 🆔 @irnfic

❇️ ماجراهای قاچاقچیان دیوانه مواد مخدر 🔹 سلاطین قاچاق مواد مخدر همیشه یک قدم از پلیس جلوتر هستند و روش‌های زیادی را برای قاچاق به‌کار می‌گیرند، البته همین افراد نابغه با یک اشتباه احمقانه هم لو می‌روند و دستگیر می‌شوند. 🔹 بررسی زندگی این قاچاقچیان نشان داد اغلب آنها در خانواده‌هایی با پایگاه اقتصادی و اجتماعی متوسط به پایین رشد پیدا کرده‌اند. ⬅️ ماجراهای: 🔸 دیوانه کویر 🔸مرد خطرناک بیابان‌های کرمان 🔸 دردسر جشن میلیاردی 🔸فرار ناکام قاچاقچی با چادر 🔸تمساحی که موادمخدر قاچاق می‌کرد 🔸 شادباشی که قاچاقچیان را لو داد 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/gh16di5 🆔 @irnfic

❇️ تحریم‌های آمریکا برای منزوی کردن مالی یک قاضی برزیلی! 🔹بانک‌های برزیلی در تلاش‌اند تا پیامدهای داخلی تحریم‌های گسترده آمریکا علیه قاضی دیوان عالی کشور را که بر محاکمه جنایی علیه یکی از متحدان ترامپ نظارت دارد، ارزیابی کنند. 🔹 قاضی الکساندر د مورائس، محاکمه ژایر بولسونارو رئیس‌جمهور سابق و رهبر راست افراطی برزیل را بر عهده دارد که به توطئه کودتا برای لغو شکست انتخاباتی خود در سال 2022 متهم شده است. 🔹ترامپ که این محاکمه را «شکار جادوگر» نامیده، ویزای آمریکای مورائس را لغو کرده است و این قاضی را تحت قانون «مگنیتسکی» تحریم و او را به صدور مجوز بازداشت‌های خودسرانه و سرکوب آزادی بیان متهم کرد. 🔹تحریم‌های تحت قانون مگنیتسکی، دارایی‌های افراد تحت صلاحیت قضایی ایالات‌متحده را مسدود می‌کند و شرکت‌های آمریکایی را از انجام تجارت با افراد تعیین‌شده منع می‌کند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/gh16br5

❇️ برنامه اقدام دستگاه‌های اجرایی کشور در رفع آسیب های پولشویی منطبق بر سند ملی ارزیابی ریسک (1) 🔸 برنامه اقدام دستگاه‌های اجرایی کشور در رفع آسیب‌های پولشویی منطبق بر سند ملی ارزیابی ریسک کشور و در چهارچوب اجرای قوانین و مقررات مربوط توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد. 🔸 گزارش اقدامات دستگاه‌ها برابر قانون، سالانه به دفتر مقام معظم رهبری و سران قوا ارسال خواهد شد و دستگاه های متولی نظارت بر اجرای این قانون نظارت خواهند کرد. ⬅️ برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم https://fiu.gov.ir/bar03eg ⬅️ رهنمود اجرایی برنامه اقدام https://fiu.gov.ir/rah03eg ⬅️ برنامه اقدام اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری https://fiu.gov.ir/vok03eg ⬅️ برنامه اقدام بانک مرکزی ج.ا.ا https://fiu.gov.ir/ban03eg ⬅️ برنامه اقدام بیمه مرکزی ج.ا.ا https://fiu.gov.ir/bim03eg ⬅️ برنامه اقدام جامعه حسابداران رسمی https://fiu.gov.ir/hes03eg ⬅️ برنامه اقدام سازمان اقتصاد اسلامی https://fiu.gov.ir/egh03eg ⬅️ برنامه اقدام سازمان امور مالیاتی کشور https://fiu.gov.ir/mal03eg 🆔 @irnfic

❇️ برنامه اقدام دستگاه‌های اجرایی کشور در رفع آسیب‌های پولشویی منطبق بر سند ملی ارزیابی ریسک (2) 🔸 برنامه اقدام دستگاه‌های اجرایی کشور در رفع آسیب‌های پولشویی منطبق بر سند ملی ارزیابی ریسک کشور و در چهارچوب اجرای قوانین و مقررات مربوط توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد. 🔸 گزارش اقدامات دستگاه‌ها برابر قانون، سالانه به دفتر مقام معظم رهبری و سران قوا ارسال خواهد شد و دستگاه های متولی نظارت بر اجرای این قانون نظارت خواهند کرد. ⬅️برنامه اقدام سازمان بورس و اوراق بهادار https://fiu.gov.ir/bor03eg ⬅️ برنامه اقدام فرماندهی کل انتظامی ج.ا.ا https://fiu.gov.ir/ent03eg ⬅️برنامه اقدام قوه قضاییه https://fiu.gov.ir/gho03eg ⬅️برنامه اقدام گمرک ج.ا.ا https://fiu.gov.ir/gom03eg ⬅️ برنامه اقدام مرکز اطلاعات مالی https://fiu.gov.ir/fiu03eg ⬅️برنامه اقدام وزارت اطلاعات https://fiu.gov.ir/vez03eg ⬅️برنامه اقدام وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی https://fiu.gov.ir/kar03eg ⬅️برنامه اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت https://fiu.gov.ir/sam03eg ⬅️ برنامه اقدام وزارت کشور https://fiu.gov.ir/kes03eg ⬅️برنامه اقدام شورای عالی امنیت ملی https://fiu.gov.ir/amn03eg ⬅️برنامه اقدام دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی https://fiu.gov.ir/aza03eg 🆔 @irnfic