❇️ شناسایی ۳ هزار شرکت صوری در خراسان رضوی ⬅️ مدیر کل امور مالیاتی خراسان رضوی: 🔹در ۴ ماه نخست امسال ۳ هزار و ۳۸ شرکت فاقد اعتبار مالیاتی در استان شناسایی شدند. 🔹این تعداد شرکت فاقد اعتبار مالیاتی با مجموع مبلغ ۶۸ هزار میلیارد تومان اطلاعات اقتصادی، در استان شناسایی شده است. 🔹اهمیت پدیده شرکت‌های فاقد اعتبار و صوری به گونه‌ای است که قانون گذار به استناد قانون مالیات‌های مستقیم، استفاده از چنین شرکت‌هایی را از جمله جرایم مالیاتی مشمول مجازات‌های درجه ششم قانون مجازات‌ اسلامی دانسته و یکی از مصادیق فعالیت‌های مشکوک به پولشویی است. 🆔 @irnfic

❇️ شفاف‌سازی درآمدهای ارزی 🔹 بانک مرکزی شیوه نامه گزارش دهی اطلاعات دارایی های ارزی و جریان درآمدهای ارزی تحت مالکیت (موضوع جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۱) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران) را ابلاغ کرد. 🔹 براساس این ابلاغیه، دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، صرافی‌ها و صادرکنندگان دولتی و خصوصی مکلف هستند تا داده‌های مربوط به دارایی‌ها و جریان درآمدهای ارزی خود را به صورت ماهانه به بانک مرکزی گزارش دهند. 🖇متن شیوه نامه: https://fiu.gov.ir/ar15sh5 🆔 @irnfic

❇️ ماجراهای قاچاقچیان دیوانه مواد مخدر 🔹 سلاطین قاچاق مواد مخدر همیشه یک قدم از پلیس جلوتر هستند و روش‌های زیادی را برای قاچاق به‌کار می‌گیرند، البته همین افراد نابغه با یک اشتباه احمقانه هم لو می‌روند و دستگیر می‌شوند. 🔹 بررسی زندگی این قاچاقچیان نشان داد اغلب آنها در خانواده‌هایی با پایگاه اقتصادی و اجتماعی متوسط به پایین رشد پیدا کرده‌اند. ⬅️ ماجراهای: 🔸 دیوانه کویر 🔸مرد خطرناک بیابان‌های کرمان 🔸 دردسر جشن میلیاردی 🔸فرار ناکام قاچاقچی با چادر 🔸تمساحی که موادمخدر قاچاق می‌کرد 🔸 شادباشی که قاچاقچیان را لو داد 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/gh16di5 🆔 @irnfic

❇️ تحریم‌های آمریکا برای منزوی کردن مالی یک قاضی برزیلی! 🔹بانک‌های برزیلی در تلاش‌اند تا پیامدهای داخلی تحریم‌های گسترده آمریکا علیه قاضی دیوان عالی کشور را که بر محاکمه جنایی علیه یکی از متحدان ترامپ نظارت دارد، ارزیابی کنند. 🔹 قاضی الکساندر د مورائس، محاکمه ژایر بولسونارو رئیس‌جمهور سابق و رهبر راست افراطی برزیل را بر عهده دارد که به توطئه کودتا برای لغو شکست انتخاباتی خود در سال 2022 متهم شده است. 🔹ترامپ که این محاکمه را «شکار جادوگر» نامیده، ویزای آمریکای مورائس را لغو کرده است و این قاضی را تحت قانون «مگنیتسکی» تحریم و او را به صدور مجوز بازداشت‌های خودسرانه و سرکوب آزادی بیان متهم کرد. 🔹تحریم‌های تحت قانون مگنیتسکی، دارایی‌های افراد تحت صلاحیت قضایی ایالات‌متحده را مسدود می‌کند و شرکت‌های آمریکایی را از انجام تجارت با افراد تعیین‌شده منع می‌کند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/gh16br5

❇️ برنامه اقدام دستگاه‌های اجرایی کشور در رفع آسیب های پولشویی منطبق بر سند ملی ارزیابی ریسک (1) 🔸 برنامه اقدام دستگاه‌های اجرایی کشور در رفع آسیب‌های پولشویی منطبق بر سند ملی ارزیابی ریسک کشور و در چهارچوب اجرای قوانین و مقررات مربوط توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد. 🔸 گزارش اقدامات دستگاه‌ها برابر قانون، سالانه به دفتر مقام معظم رهبری و سران قوا ارسال خواهد شد و دستگاه های متولی نظارت بر اجرای این قانون نظارت خواهند کرد. ⬅️ برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم https://fiu.gov.ir/bar03eg ⬅️ رهنمود اجرایی برنامه اقدام https://fiu.gov.ir/rah03eg ⬅️ برنامه اقدام اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری https://fiu.gov.ir/vok03eg ⬅️ برنامه اقدام بانک مرکزی ج.ا.ا https://fiu.gov.ir/ban03eg ⬅️ برنامه اقدام بیمه مرکزی ج.ا.ا https://fiu.gov.ir/bim03eg ⬅️ برنامه اقدام جامعه حسابداران رسمی https://fiu.gov.ir/hes03eg ⬅️ برنامه اقدام سازمان اقتصاد اسلامی https://fiu.gov.ir/egh03eg ⬅️ برنامه اقدام سازمان امور مالیاتی کشور https://fiu.gov.ir/mal03eg 🆔 @irnfic

❇️ برنامه اقدام دستگاه‌های اجرایی کشور در رفع آسیب‌های پولشویی منطبق بر سند ملی ارزیابی ریسک (2) 🔸 برنامه اقدام دستگاه‌های اجرایی کشور در رفع آسیب‌های پولشویی منطبق بر سند ملی ارزیابی ریسک کشور و در چهارچوب اجرای قوانین و مقررات مربوط توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد. 🔸 گزارش اقدامات دستگاه‌ها برابر قانون، سالانه به دفتر مقام معظم رهبری و سران قوا ارسال خواهد شد و دستگاه های متولی نظارت بر اجرای این قانون نظارت خواهند کرد. ⬅️برنامه اقدام سازمان بورس و اوراق بهادار https://fiu.gov.ir/bor03eg ⬅️ برنامه اقدام فرماندهی کل انتظامی ج.ا.ا https://fiu.gov.ir/ent03eg ⬅️برنامه اقدام قوه قضاییه https://fiu.gov.ir/gho03eg ⬅️برنامه اقدام گمرک ج.ا.ا https://fiu.gov.ir/gom03eg ⬅️ برنامه اقدام مرکز اطلاعات مالی https://fiu.gov.ir/fiu03eg ⬅️برنامه اقدام وزارت اطلاعات https://fiu.gov.ir/vez03eg ⬅️برنامه اقدام وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی https://fiu.gov.ir/kar03eg ⬅️برنامه اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت https://fiu.gov.ir/sam03eg ⬅️ برنامه اقدام وزارت کشور https://fiu.gov.ir/kes03eg ⬅️برنامه اقدام شورای عالی امنیت ملی https://fiu.gov.ir/amn03eg ⬅️برنامه اقدام دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی https://fiu.gov.ir/aza03eg 🆔 @irnfic

❇️ برنامه اقدام دستگاه‌های اجرایی کشور در رفع آسیب‌های پولشویی منطبق بر سند ملی ارزیابی ریسک (3) 🔸برنامه اقدام دستگاه‌های اجرایی کشور در رفع آسیب‌های پولشویی منطبق بر سند ملی ارزیابی ریسک کشور و در چهارچوب اجرای قوانین و مقررات مربوط توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد. 🔸گزارش اقدامات دستگاه‌ها برابر قانون، سالانه به دفتر مقام معظم رهبری و سران قوا ارسال خواهد شد و دستگاه‌های متولی نظارت بر اجرای این قانون نظارت خواهند کرد. ⬅️ برنامه اقدام وزارت کشور https://fiu.gov.ir/kes03eg ⬅️برنامه اقدام شورای عالی امنیت ملی https://fiu.gov.ir/amn03eg ⬅️برنامه اقدام دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی https://fiu.gov.ir/aza03eg ⬅️ برنامه اقدام سازمان اداری و استخدامی کشور https://fiu.gov.ir/eda03eg ⬅️برنامه اقدام سازمان اطلاعات سپاه https://fiu.gov.ir/ete03eg ⬅️برنامه اقدام سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی https://fiu.gov.ir/tam03eg ⬅️برنامه اقدام سازمان حفاظت محيط زيست https://fiu.gov.ir/zis03eg ⬅️برنامه اقدام سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران https://fiu.gov.ir/sar03eg

❇️ برنامه اقدام دستگاه‌های اجرایی کشور در رفع آسیب‌های پولشویی منطبق بر سند ملی ارزیابی ریسک (4) 🔸 برنامه اقدام دستگاه‌های اجرایی کشور در رفع آسیب‌های پولشویی منطبق بر سند ملی ارزیابی ریسک کشور و در چهارچوب اجرای قوانین و مقررات مربوط توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد. 🔸 گزارش اقدامات دستگاه‌ها برابر قانون، سالانه به دفتر مقام معظم رهبری و سران قوا ارسال خواهد شد و دستگاه های متولی نظارت بر اجرای این قانون نظارت خواهند کرد. ⬅️ برنامه اقدام سازمان صدا و سیمای ج.ا.ا https://fiu.gov.ir/sim03eg ⬅️ برنامه اقدام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز https://fiu.gov.ir/gha03eg ⬅️برنامه اقدام ستاد مبارزه با مواد مخدر https://fiu.gov.ir/mav03eg ⬅️برنامه اقدام مرکز آمار ایران https://fiu.gov.ir/ama03eg ⬅️برنامه اقدام معاونت حقوقی ریاست جمهوری https://fiu.gov.ir/ria03eg ⬅️برنامه اقدام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات https://fiu.gov.ir/ert03eg ⬅️برنامه اقدام وزارت امور خارجه https://fiu.gov.ir/kha03eg ⬅️برنامه اقدام وزارت دادگستری https://fiu.gov.ir/dad03eg ⬅️برنامه اقدام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی https://fiu.gov.ir/eg03ers 🆔 @irnfic

❇️ تحقیقات پولشویی از یک بانک مشهور انگلیسی 🔹 بانک اچ‌اس‌بی‌سی (HSBC) توسط مقامات قضایی سوئیس و فرانسه به اتهام پولشویی مورد تحقیق قرار گرفت. 🔹 مقامات این دو کشور در حال تحقیق در مورد بانک خصوصی HSBC به دلیل بیش از ۳۰۰ میلیون دلار تراکنش مشکوک هستند. 🔹در ژوئن سال گذشته، نهاد ناظر مالی سوئیس اعلام کرد که بانک خصوصی HSBC در سوئیس در انجام وظایف خود در زمینه جلوگیری از پولشویی در ارتباط با دو فرد سیاسی سرشناس، کوتاهی کرده است. 🔹علاوه بر این، تعدادی از تراکنش‌های پرخطر به اندازه کافی شفاف‌سازی و مستندسازی نشده بودند که اثبات ماهیت قانونی این تراکنش‌ها را غیرممکن می‌کرد. 🔹 بانک‌های بریتانیا از ابتدای سال گذشته به دلیل قصور در انجام جرایم مالی بیش از ۲۵۰ میلیون پوند جریمه شده‌اند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ba16sw5 🆔 @irnfic

❇️ لزوم تعامل متناسب اهداف مبارزه با پولشویی ⬅️ فاطمه مهجوریان کارشناس بانکداری بین‌الملل و حوزه مبارزه با پولشویی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: 🔹مبارزه با پولشویی دستاوردهای متعددی برای یک کشور می‌تواند به همراه داشته باشد. 🔹شفافیت و ایجاد فضا برای اقتصاد سالم، جلوگیری از فرار مالیاتی، بازگرداندن دارایی‌های مجرمان از خارج کشور به داخل، جریمه نقدی مجرمان یا حبس آنها و غیره. 🔹همین‌طور که مشخص است جنس برخی از آنها بسترسازی و سیاست‌گذاری است، برخی از این اهداف به دنبال مصادره اموال مجرمانه هستند، برخی به دنبال مجازات و نقره‌داغ کردن مجرمان. 🔹همه این اهداف درست، مفید و ضروری هستند و باید با یک نسبت متناسب با یکدیگر در تعامل باشند. 🔹اما اگر بخشی از این اهداف به‌طور معنادار پررنگ‌تر شود (انرژی بیشتر نیروی انسانی و … به آن سمت برود) ناگزیر سایر بخش‌ها کمرنگ‌تر می‌شود. 🔹به‌طور مثال اگر کشوری آمار موفقیت‌های آن تماماً یا بخش عمده‌ای از آن مربوط به کشف فرار مالیاتی و پولشویی از آن طریق باشد و در خصوص تعداد دارایی که موفق به بازگشت آن شده، تعداد مناقصات و مزایدات دولتی که توانسته موارد تخلف را کشف کند و از این طریق رقابت سالم ایجاد کند، تعداد محبوسان مجرم پولشویی و … آمار خاصی برای ارائه نداشته باشد، عمدتاً در سطح بین‌المللی دو تفسیر از آن ارائه می‌شود: یک آنکه شاید هدف اصلی حاکمیت از مبارزه با پولشویی کسب عواید است و محروم کردن مجرم از عواید (که فی‌نفسه اقدام مهمی است) و یا اینکه سطح توانایی حاکمیت صرفاً مبارزه در داخل کشور و آن‌هم در بخش‌های رسمی که رصد آنها سهل‌تر است می‌باشد. (دلیل دیگر البته می‌تواند وابستگی زیاد منابع انسانی، مالی، لجستیکی به بخش مربوطه - در این مثال مالیات-نیز باشد). 🔹 بررسی این‌گونه موارد می‌تواند نقطه‌ضعف‌های کشور را مشخص کند و نقشه راهی برای بهبود شرایط ترسیم کند. 🆔 @irnfic

🎥 پشت پردۀ دستمزد بازیگران در نمایش خانگی 🔹جدیدترین افشاگری از دستمزد بازیگران در نمایش خانگی، در یک برنامۀ اینترنتی رخ داد. از ۲۷ میلیارد تومان برای چند ماه تا ۴۰ میلیارد تومان برای بازی نکردن در فیلم‌ها! 🔹سرنخی از پولشویی 🆔 @irnfic

❇️ باز شدن گره مذاکرات مستقیم ایران و FATF بعد از 6 سال 🔹گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از 6 سال، از رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره حضوری دعوت رسمی به‌عمل آورد. 🔹به دنبال ارائه اقدامات و فعالیت‌های کشور در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در دو سال اخیر به گروه منطقه‌ای FATF و تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، دبیرخانه این نهاد رسماً از «هادی خانی» دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم برای مذاکره دعوت به‌عمل آورد.⬇️