❇️ ماجراهای قاچاقچیان دیوانه مواد مخدر 🔹 سلاطین قاچاق مواد مخدر همیشه یک قدم از پلیس جلوتر هستند و روش‌های زیادی را برای قاچاق به‌کار می‌گیرند، البته همین افراد نابغه با یک اشتباه احمقانه هم لو می‌روند و دستگیر می‌شوند. 🔹 بررسی زندگی این قاچاقچیان نشان داد اغلب آنها در خانواده‌هایی با پایگاه اقتصادی و اجتماعی متوسط به پایین رشد پیدا کرده‌اند. ⬅️ ماجراهای: 🔸 دیوانه کویر 🔸مرد خطرناک بیابان‌های کرمان 🔸 دردسر جشن میلیاردی 🔸فرار ناکام قاچاقچی با چادر 🔸تمساحی که موادمخدر قاچاق می‌کرد 🔸 شادباشی که قاچاقچیان را لو داد 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/gh16di5 🆔 @irnfic

❇️ تحریم‌های آمریکا برای منزوی کردن مالی یک قاضی برزیلی! 🔹بانک‌های برزیلی در تلاش‌اند تا پیامدهای داخلی تحریم‌های گسترده آمریکا علیه قاضی دیوان عالی کشور را که بر محاکمه جنایی علیه یکی از متحدان ترامپ نظارت دارد، ارزیابی کنند. 🔹 قاضی الکساندر د مورائس، محاکمه ژایر بولسونارو رئیس‌جمهور سابق و رهبر راست افراطی برزیل را بر عهده دارد که به توطئه کودتا برای لغو شکست انتخاباتی خود در سال 2022 متهم شده است. 🔹ترامپ که این محاکمه را «شکار جادوگر» نامیده، ویزای آمریکای مورائس را لغو کرده است و این قاضی را تحت قانون «مگنیتسکی» تحریم و او را به صدور مجوز بازداشت‌های خودسرانه و سرکوب آزادی بیان متهم کرد. 🔹تحریم‌های تحت قانون مگنیتسکی، دارایی‌های افراد تحت صلاحیت قضایی ایالات‌متحده را مسدود می‌کند و شرکت‌های آمریکایی را از انجام تجارت با افراد تعیین‌شده منع می‌کند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/gh16br5

❇️ برنامه اقدام دستگاه‌های اجرایی کشور در رفع آسیب های پولشویی منطبق بر سند ملی ارزیابی ریسک (1) 🔸 برنامه اقدام دستگاه‌های اجرایی کشور در رفع آسیب‌های پولشویی منطبق بر سند ملی ارزیابی ریسک کشور و در چهارچوب اجرای قوانین و مقررات مربوط توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد. 🔸 گزارش اقدامات دستگاه‌ها برابر قانون، سالانه به دفتر مقام معظم رهبری و سران قوا ارسال خواهد شد و دستگاه های متولی نظارت بر اجرای این قانون نظارت خواهند کرد. ⬅️ برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم https://fiu.gov.ir/bar03eg ⬅️ رهنمود اجرایی برنامه اقدام https://fiu.gov.ir/rah03eg ⬅️ برنامه اقدام اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری https://fiu.gov.ir/vok03eg ⬅️ برنامه اقدام بانک مرکزی ج.ا.ا https://fiu.gov.ir/ban03eg ⬅️ برنامه اقدام بیمه مرکزی ج.ا.ا https://fiu.gov.ir/bim03eg ⬅️ برنامه اقدام جامعه حسابداران رسمی https://fiu.gov.ir/hes03eg ⬅️ برنامه اقدام سازمان اقتصاد اسلامی https://fiu.gov.ir/egh03eg ⬅️ برنامه اقدام سازمان امور مالیاتی کشور https://fiu.gov.ir/mal03eg 🆔 @irnfic

❇️ برنامه اقدام دستگاه‌های اجرایی کشور در رفع آسیب‌های پولشویی منطبق بر سند ملی ارزیابی ریسک (2) 🔸 برنامه اقدام دستگاه‌های اجرایی کشور در رفع آسیب‌های پولشویی منطبق بر سند ملی ارزیابی ریسک کشور و در چهارچوب اجرای قوانین و مقررات مربوط توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد. 🔸 گزارش اقدامات دستگاه‌ها برابر قانون، سالانه به دفتر مقام معظم رهبری و سران قوا ارسال خواهد شد و دستگاه های متولی نظارت بر اجرای این قانون نظارت خواهند کرد. ⬅️برنامه اقدام سازمان بورس و اوراق بهادار https://fiu.gov.ir/bor03eg ⬅️ برنامه اقدام فرماندهی کل انتظامی ج.ا.ا https://fiu.gov.ir/ent03eg ⬅️برنامه اقدام قوه قضاییه https://fiu.gov.ir/gho03eg ⬅️برنامه اقدام گمرک ج.ا.ا https://fiu.gov.ir/gom03eg ⬅️ برنامه اقدام مرکز اطلاعات مالی https://fiu.gov.ir/fiu03eg ⬅️برنامه اقدام وزارت اطلاعات https://fiu.gov.ir/vez03eg ⬅️برنامه اقدام وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی https://fiu.gov.ir/kar03eg ⬅️برنامه اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت https://fiu.gov.ir/sam03eg ⬅️ برنامه اقدام وزارت کشور https://fiu.gov.ir/kes03eg ⬅️برنامه اقدام شورای عالی امنیت ملی https://fiu.gov.ir/amn03eg ⬅️برنامه اقدام دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی https://fiu.gov.ir/aza03eg 🆔 @irnfic

❇️ برنامه اقدام دستگاه‌های اجرایی کشور در رفع آسیب‌های پولشویی منطبق بر سند ملی ارزیابی ریسک (3) 🔸برنامه اقدام دستگاه‌های اجرایی کشور در رفع آسیب‌های پولشویی منطبق بر سند ملی ارزیابی ریسک کشور و در چهارچوب اجرای قوانین و مقررات مربوط توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد. 🔸گزارش اقدامات دستگاه‌ها برابر قانون، سالانه به دفتر مقام معظم رهبری و سران قوا ارسال خواهد شد و دستگاه‌های متولی نظارت بر اجرای این قانون نظارت خواهند کرد. ⬅️ برنامه اقدام وزارت کشور https://fiu.gov.ir/kes03eg ⬅️برنامه اقدام شورای عالی امنیت ملی https://fiu.gov.ir/amn03eg ⬅️برنامه اقدام دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی https://fiu.gov.ir/aza03eg ⬅️ برنامه اقدام سازمان اداری و استخدامی کشور https://fiu.gov.ir/eda03eg ⬅️برنامه اقدام سازمان اطلاعات سپاه https://fiu.gov.ir/ete03eg ⬅️برنامه اقدام سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی https://fiu.gov.ir/tam03eg ⬅️برنامه اقدام سازمان حفاظت محيط زيست https://fiu.gov.ir/zis03eg ⬅️برنامه اقدام سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران https://fiu.gov.ir/sar03eg

❇️ برنامه اقدام دستگاه‌های اجرایی کشور در رفع آسیب‌های پولشویی منطبق بر سند ملی ارزیابی ریسک (4) 🔸 برنامه اقدام دستگاه‌های اجرایی کشور در رفع آسیب‌های پولشویی منطبق بر سند ملی ارزیابی ریسک کشور و در چهارچوب اجرای قوانین و مقررات مربوط توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد. 🔸 گزارش اقدامات دستگاه‌ها برابر قانون، سالانه به دفتر مقام معظم رهبری و سران قوا ارسال خواهد شد و دستگاه های متولی نظارت بر اجرای این قانون نظارت خواهند کرد. ⬅️ برنامه اقدام سازمان صدا و سیمای ج.ا.ا https://fiu.gov.ir/sim03eg ⬅️ برنامه اقدام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز https://fiu.gov.ir/gha03eg ⬅️برنامه اقدام ستاد مبارزه با مواد مخدر https://fiu.gov.ir/mav03eg ⬅️برنامه اقدام مرکز آمار ایران https://fiu.gov.ir/ama03eg ⬅️برنامه اقدام معاونت حقوقی ریاست جمهوری https://fiu.gov.ir/ria03eg ⬅️برنامه اقدام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات https://fiu.gov.ir/ert03eg ⬅️برنامه اقدام وزارت امور خارجه https://fiu.gov.ir/kha03eg ⬅️برنامه اقدام وزارت دادگستری https://fiu.gov.ir/dad03eg ⬅️برنامه اقدام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی https://fiu.gov.ir/eg03ers 🆔 @irnfic

❇️ تحقیقات پولشویی از یک بانک مشهور انگلیسی 🔹 بانک اچ‌اس‌بی‌سی (HSBC) توسط مقامات قضایی سوئیس و فرانسه به اتهام پولشویی مورد تحقیق قرار گرفت. 🔹 مقامات این دو کشور در حال تحقیق در مورد بانک خصوصی HSBC به دلیل بیش از ۳۰۰ میلیون دلار تراکنش مشکوک هستند. 🔹در ژوئن سال گذشته، نهاد ناظر مالی سوئیس اعلام کرد که بانک خصوصی HSBC در سوئیس در انجام وظایف خود در زمینه جلوگیری از پولشویی در ارتباط با دو فرد سیاسی سرشناس، کوتاهی کرده است. 🔹علاوه بر این، تعدادی از تراکنش‌های پرخطر به اندازه کافی شفاف‌سازی و مستندسازی نشده بودند که اثبات ماهیت قانونی این تراکنش‌ها را غیرممکن می‌کرد. 🔹 بانک‌های بریتانیا از ابتدای سال گذشته به دلیل قصور در انجام جرایم مالی بیش از ۲۵۰ میلیون پوند جریمه شده‌اند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ba16sw5 🆔 @irnfic

❇️ لزوم تعامل متناسب اهداف مبارزه با پولشویی ⬅️ فاطمه مهجوریان کارشناس بانکداری بین‌الملل و حوزه مبارزه با پولشویی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: 🔹مبارزه با پولشویی دستاوردهای متعددی برای یک کشور می‌تواند به همراه داشته باشد. 🔹شفافیت و ایجاد فضا برای اقتصاد سالم، جلوگیری از فرار مالیاتی، بازگرداندن دارایی‌های مجرمان از خارج کشور به داخل، جریمه نقدی مجرمان یا حبس آنها و غیره. 🔹همین‌طور که مشخص است جنس برخی از آنها بسترسازی و سیاست‌گذاری است، برخی از این اهداف به دنبال مصادره اموال مجرمانه هستند، برخی به دنبال مجازات و نقره‌داغ کردن مجرمان. 🔹همه این اهداف درست، مفید و ضروری هستند و باید با یک نسبت متناسب با یکدیگر در تعامل باشند. 🔹اما اگر بخشی از این اهداف به‌طور معنادار پررنگ‌تر شود (انرژی بیشتر نیروی انسانی و … به آن سمت برود) ناگزیر سایر بخش‌ها کمرنگ‌تر می‌شود. 🔹به‌طور مثال اگر کشوری آمار موفقیت‌های آن تماماً یا بخش عمده‌ای از آن مربوط به کشف فرار مالیاتی و پولشویی از آن طریق باشد و در خصوص تعداد دارایی که موفق به بازگشت آن شده، تعداد مناقصات و مزایدات دولتی که توانسته موارد تخلف را کشف کند و از این طریق رقابت سالم ایجاد کند، تعداد محبوسان مجرم پولشویی و … آمار خاصی برای ارائه نداشته باشد، عمدتاً در سطح بین‌المللی دو تفسیر از آن ارائه می‌شود: یک آنکه شاید هدف اصلی حاکمیت از مبارزه با پولشویی کسب عواید است و محروم کردن مجرم از عواید (که فی‌نفسه اقدام مهمی است) و یا اینکه سطح توانایی حاکمیت صرفاً مبارزه در داخل کشور و آن‌هم در بخش‌های رسمی که رصد آنها سهل‌تر است می‌باشد. (دلیل دیگر البته می‌تواند وابستگی زیاد منابع انسانی، مالی، لجستیکی به بخش مربوطه - در این مثال مالیات-نیز باشد). 🔹 بررسی این‌گونه موارد می‌تواند نقطه‌ضعف‌های کشور را مشخص کند و نقشه راهی برای بهبود شرایط ترسیم کند. 🆔 @irnfic

🎥 پشت پردۀ دستمزد بازیگران در نمایش خانگی 🔹جدیدترین افشاگری از دستمزد بازیگران در نمایش خانگی، در یک برنامۀ اینترنتی رخ داد. از ۲۷ میلیارد تومان برای چند ماه تا ۴۰ میلیارد تومان برای بازی نکردن در فیلم‌ها! 🔹سرنخی از پولشویی 🆔 @irnfic

❇️ باز شدن گره مذاکرات مستقیم ایران و FATF بعد از 6 سال 🔹گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از 6 سال، از رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره حضوری دعوت رسمی به‌عمل آورد. 🔹به دنبال ارائه اقدامات و فعالیت‌های کشور در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در دو سال اخیر به گروه منطقه‌ای FATF و تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، دبیرخانه این نهاد رسماً از «هادی خانی» دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم برای مذاکره دعوت به‌عمل آورد.⬇️

🔹این مذاکرات مستقیم در مسیر عادی‌سازی پرونده ایران، تعلیق اقدامات تقابلی و خروج کشورمان از فهرست کشورهای پرخطر موسوم به لیست سیاه FATF بعد از حدود ۶ سال در شهر مادرید اسپانیا برگزار خواهد شد. 🔹کنوانسیون پالرمو چندی قبل در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و تودیع این سند نزد امین اسناد سازمان ملل متحد در دستور کار وزارت امور خارجه کشور قرار گرفت و پیگیری انجام فرآیند تصویب کنوانسیون CFT نیز در جریان است. 🔹در همین ارتباط، سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد سه‌شنبه 14 مرداد (۵ آگوست ۲۰۲۵) در نامه‌ای به آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام کرد که بنا به دستور دولت، سند تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی مصوب ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰ توسط جمهوری اسلامی ایران را که به‌طور رسمی توسط سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۵ امضا شده برای تودیع ارسال می‌کند. 🔹جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون مذکور را در 12 دسامبر 2000 مطابق با 22 آذر 1379 امضا کرد و در نهایت، قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی در سال ۱۳۹۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و با توجه به ایرادات شورای نگهبان پس از کش‌وقوس‌های فراوان، سرانجام در 24 اردیبهشت سال ۱۴۰۴ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، تبدیل به قانون شد. 🔹رئیس مجلس شورای اسلامی در ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، مطابق اصل ۱۲۳ قانون اساسی «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی» را برای اجرا ابلاغ کرد. 🔹گفتنی است، کنوانسیون پالرمو یکی از چهار کنوانسیون بین‌المللی مورد تأکید FATF است که ایران تا پیش از این به دو کنوانسیون دیگر از آن پیوسته بود. 🔹کارشناسان معتقدند پذیرش CFT به‌عنوان کنوانسیون مکمل پالرمو می‌تواند گام مؤثر دیگری در راستای اعتمادسازی ایران برای شفافیت مالی در سطح جهانی به‌رغم همه موانع و توطئه‌ها باشد و در صورت کامل شدن ضلع چهارم کنوانسیون‌های FATF مسیر برای تعامل با این نهاد و طبیعتاً گسترش ارتباط اقتصادی ایران با دنیا، هموارتر خواهد شد. https://fiu.gov.ir/ir17fa5 🆔 @irnfic