❇️ تحقیقات پولشویی از یک بانک مشهور انگلیسی 🔹 بانک اچ‌اس‌بی‌سی (HSBC) توسط مقامات قضایی سوئیس و فرانسه به اتهام پولشویی مورد تحقیق قرار گرفت. 🔹 مقامات این دو کشور در حال تحقیق در مورد بانک خصوصی HSBC به دلیل بیش از ۳۰۰ میلیون دلار تراکنش مشکوک هستند. 🔹در ژوئن سال گذشته، نهاد ناظر مالی سوئیس اعلام کرد که بانک خصوصی HSBC در سوئیس در انجام وظایف خود در زمینه جلوگیری از پولشویی در ارتباط با دو فرد سیاسی سرشناس، کوتاهی کرده است. 🔹علاوه بر این، تعدادی از تراکنش‌های پرخطر به اندازه کافی شفاف‌سازی و مستندسازی نشده بودند که اثبات ماهیت قانونی این تراکنش‌ها را غیرممکن می‌کرد. 🔹 بانک‌های بریتانیا از ابتدای سال گذشته به دلیل قصور در انجام جرایم مالی بیش از ۲۵۰ میلیون پوند جریمه شده‌اند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ba16sw5 🆔 @irnfic

❇️ لزوم تعامل متناسب اهداف مبارزه با پولشویی ⬅️ فاطمه مهجوریان کارشناس بانکداری بین‌الملل و حوزه مبارزه با پولشویی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: 🔹مبارزه با پولشویی دستاوردهای متعددی برای یک کشور می‌تواند به همراه داشته باشد. 🔹شفافیت و ایجاد فضا برای اقتصاد سالم، جلوگیری از فرار مالیاتی، بازگرداندن دارایی‌های مجرمان از خارج کشور به داخل، جریمه نقدی مجرمان یا حبس آنها و غیره. 🔹همین‌طور که مشخص است جنس برخی از آنها بسترسازی و سیاست‌گذاری است، برخی از این اهداف به دنبال مصادره اموال مجرمانه هستند، برخی به دنبال مجازات و نقره‌داغ کردن مجرمان. 🔹همه این اهداف درست، مفید و ضروری هستند و باید با یک نسبت متناسب با یکدیگر در تعامل باشند. 🔹اما اگر بخشی از این اهداف به‌طور معنادار پررنگ‌تر شود (انرژی بیشتر نیروی انسانی و … به آن سمت برود) ناگزیر سایر بخش‌ها کمرنگ‌تر می‌شود. 🔹به‌طور مثال اگر کشوری آمار موفقیت‌های آن تماماً یا بخش عمده‌ای از آن مربوط به کشف فرار مالیاتی و پولشویی از آن طریق باشد و در خصوص تعداد دارایی که موفق به بازگشت آن شده، تعداد مناقصات و مزایدات دولتی که توانسته موارد تخلف را کشف کند و از این طریق رقابت سالم ایجاد کند، تعداد محبوسان مجرم پولشویی و … آمار خاصی برای ارائه نداشته باشد، عمدتاً در سطح بین‌المللی دو تفسیر از آن ارائه می‌شود: یک آنکه شاید هدف اصلی حاکمیت از مبارزه با پولشویی کسب عواید است و محروم کردن مجرم از عواید (که فی‌نفسه اقدام مهمی است) و یا اینکه سطح توانایی حاکمیت صرفاً مبارزه در داخل کشور و آن‌هم در بخش‌های رسمی که رصد آنها سهل‌تر است می‌باشد. (دلیل دیگر البته می‌تواند وابستگی زیاد منابع انسانی، مالی، لجستیکی به بخش مربوطه - در این مثال مالیات-نیز باشد). 🔹 بررسی این‌گونه موارد می‌تواند نقطه‌ضعف‌های کشور را مشخص کند و نقشه راهی برای بهبود شرایط ترسیم کند. 🆔 @irnfic

🎥 پشت پردۀ دستمزد بازیگران در نمایش خانگی 🔹جدیدترین افشاگری از دستمزد بازیگران در نمایش خانگی، در یک برنامۀ اینترنتی رخ داد. از ۲۷ میلیارد تومان برای چند ماه تا ۴۰ میلیارد تومان برای بازی نکردن در فیلم‌ها! 🔹سرنخی از پولشویی 🆔 @irnfic

❇️ باز شدن گره مذاکرات مستقیم ایران و FATF بعد از 6 سال 🔹گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از 6 سال، از رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره حضوری دعوت رسمی به‌عمل آورد. 🔹به دنبال ارائه اقدامات و فعالیت‌های کشور در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در دو سال اخیر به گروه منطقه‌ای FATF و تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، دبیرخانه این نهاد رسماً از «هادی خانی» دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم برای مذاکره دعوت به‌عمل آورد.⬇️

🔹این مذاکرات مستقیم در مسیر عادی‌سازی پرونده ایران، تعلیق اقدامات تقابلی و خروج کشورمان از فهرست کشورهای پرخطر موسوم به لیست سیاه FATF بعد از حدود ۶ سال در شهر مادرید اسپانیا برگزار خواهد شد. 🔹کنوانسیون پالرمو چندی قبل در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و تودیع این سند نزد امین اسناد سازمان ملل متحد در دستور کار وزارت امور خارجه کشور قرار گرفت و پیگیری انجام فرآیند تصویب کنوانسیون CFT نیز در جریان است. 🔹در همین ارتباط، سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد سه‌شنبه 14 مرداد (۵ آگوست ۲۰۲۵) در نامه‌ای به آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام کرد که بنا به دستور دولت، سند تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی مصوب ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰ توسط جمهوری اسلامی ایران را که به‌طور رسمی توسط سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۵ امضا شده برای تودیع ارسال می‌کند. 🔹جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون مذکور را در 12 دسامبر 2000 مطابق با 22 آذر 1379 امضا کرد و در نهایت، قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی در سال ۱۳۹۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و با توجه به ایرادات شورای نگهبان پس از کش‌وقوس‌های فراوان، سرانجام در 24 اردیبهشت سال ۱۴۰۴ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، تبدیل به قانون شد. 🔹رئیس مجلس شورای اسلامی در ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، مطابق اصل ۱۲۳ قانون اساسی «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی» را برای اجرا ابلاغ کرد. 🔹گفتنی است، کنوانسیون پالرمو یکی از چهار کنوانسیون بین‌المللی مورد تأکید FATF است که ایران تا پیش از این به دو کنوانسیون دیگر از آن پیوسته بود. 🔹کارشناسان معتقدند پذیرش CFT به‌عنوان کنوانسیون مکمل پالرمو می‌تواند گام مؤثر دیگری در راستای اعتمادسازی ایران برای شفافیت مالی در سطح جهانی به‌رغم همه موانع و توطئه‌ها باشد و در صورت کامل شدن ضلع چهارم کنوانسیون‌های FATF مسیر برای تعامل با این نهاد و طبیعتاً گسترش ارتباط اقتصادی ایران با دنیا، هموارتر خواهد شد. https://fiu.gov.ir/ir17fa5 🆔 @irnfic

🎥 وزیر اقتصاد: بعد از تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، دبیرخانه FATF از ایران برای مذاکره دعوت کرد 🆔 @irnfic

❇️ خبر دعوت FATF برای مذاکره و رشد شاخص بورس به گفته یک کارشناس بورس، خبر دعوت FATF برای مذاکره، امروز اثر مثبتی بر گروه بانک‌ها در بورس گذاشت و همگی رشد خوبی داشتند. بنا به گزارش ایبنا، در حالی شاخص کل بورس در روز کاری گذشته ۱.۳۴ درصد کاهش یافته بود که امروز پس از گذشت ۳۰ دقیقه از شروع بازار ۰.۶۵ درصد رشد کرده است. تا کنون در معاملات امروز بیشترین حجم معاملات به گروه بانک تعلق دارد. 🆔 @irnfic

❇️ بانک مرکزی کلید حذف حساب‌های اضافی را زد ⬅️ علیرضا غفاری معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی: 🔹در سال‌های اخیر، بانک مرکزی از طریق شبکه بانکی به دفعات از عموم مردم درخواست کرده در صورتی که به یک حساب سپرده نیازی ندارند و از آن استفاده‌ای نمی‌کنند، حساب‌ را مورد سامان‌دهی قرار دهند و درخواست بستن حساب را به بانک خود ارائه دهند. 🔹ولی متاسفانه تاکنون توفیق چندانی در این زمینه ایجاد نشده و در حال حاضر هر شخص حقیقی ایرانی حدود ۱۰ حساب سپرده بانکی دارد که از بسیاری از آنها استفاده نمی‌شود.» 🔹درخواست بسته شدن حساب به بانک مربوطه ارسال می‌شود و در صورت نبود مانع، حساب بسته می‌شود. 🔹مانده حساب نیز به حساب دیگری که فرد تعیین کرده است، منتقل خواهد شد. 🆔 @irnfic

❇️ سازمان مبارزه با پولشویی اندونزی به سراغ حساب‌های راکد می‌رود 🔹 سازمان مبارزه با پولشویی اندونزی در حال بررسی مسدود کردن حساب‌های بانکی راکد است. 🔹مرکز گزارش‌ها و تحلیل تراکنش‌های مالی (PPATK) اخیراً با اشاره به نگرانی‌ها در مورد سوءاستفاده گسترده از چنین حساب‌هایی برای تراکنش‌های غیرقانونی، از برنامه‌هایی برای مسدود کردن حساب‌های بانکی که به مدت سه تا دوازده ماه هیچ فعالیتی نشان نداده‌اند، خبر داد. 🔹مرکز گزارش‌ها و تحلیل تراکنش‌های مالی اندونزی پیش از این در صفحه ‌رسمی اینستاگرام خود اعلام کرده بود که بسیاری از حساب‌های غیرفعال، برای فعالیت‌های غیرقانونی از جمله خرید و فروش حساب‌های بانکی و پولشویی مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند و حساب‌هایی که به مدت ۳ تا ۱۲ ماه غیرفعال بوده‌اند، مسدود خواهند شد. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/he18ra5 🆔 @irnfic

❇️ اول تعلیق تقابل؛ دوم خروج از لیست سیاه 🔹رئیس مرکز اطلاعات مالی در گفت‌وگو با «ایران» جزئیاتی از دعوت اخیر گروه اقدام مالی ایران و فرآیندی ارائه داده که قرار است در ادامه همکاری با این گروه طی شود. ⬅️ پاسخ هادی خانی به شایعات: 🔹 اخیراً دیدم که یکی از رسانه‌ها مطلبی را درباره لو رفتن شبکه فروش نفت ایران به دلیل ارائه اطلاعات صرافی‌ها به FATF گفته بود. من واقعاً متأسفم. بارها به این دوستان گفته‌ام و تأکید کرده‌ام که اگر سندی در این خصوص دارید که اطلاعات صرافی‌ها به FATF داده شده ارائه کنید. بحث افشای اطلاعات صرافی‌ها کذب محض است. هیچ اطلاعاتی درخصوص صرافی‌ها در آن مقطع زمانی داده نشده و متأسفانه بارها هم اعلام کردیم که این شبهه را نمی‌دانیم بر چه اساسی مطرح کرده و موج سواری می‌کنند؟ در حالی که با قاطعیت می‌گویم که دستگاه‌های امنیتی ما هیچ سندی برای تأیید این موضوع ارائه نکرده‌اند. 🖇متن کامل : https://fiu.gov.ir/ta19ta5 🆔 @irnfic

🎛 چرا دعوت ایران به مذاکره مستقیم با FATF مهم است؟ ⬅️ توضیحات سیدهادی موسوی کارشناس حوزه FATF و پولشویی 🆔 @irnfic