❇️ سازمان مبارزه با پولشویی اندونزی به سراغ حساب‌های راکد می‌رود 🔹 سازمان مبارزه با پولشویی اندونزی در حال بررسی مسدود کردن حساب‌های بانکی راکد است. 🔹مرکز گزارش‌ها و تحلیل تراکنش‌های مالی (PPATK) اخیراً با اشاره به نگرانی‌ها در مورد سوءاستفاده گسترده از چنین حساب‌هایی برای تراکنش‌های غیرقانونی، از برنامه‌هایی برای مسدود کردن حساب‌های بانکی که به مدت سه تا دوازده ماه هیچ فعالیتی نشان نداده‌اند، خبر داد. 🔹مرکز گزارش‌ها و تحلیل تراکنش‌های مالی اندونزی پیش از این در صفحه ‌رسمی اینستاگرام خود اعلام کرده بود که بسیاری از حساب‌های غیرفعال، برای فعالیت‌های غیرقانونی از جمله خرید و فروش حساب‌های بانکی و پولشویی مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند و حساب‌هایی که به مدت ۳ تا ۱۲ ماه غیرفعال بوده‌اند، مسدود خواهند شد. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/he18ra5 🆔 @irnfic

❇️ اول تعلیق تقابل؛ دوم خروج از لیست سیاه 🔹رئیس مرکز اطلاعات مالی در گفت‌وگو با «ایران» جزئیاتی از دعوت اخیر گروه اقدام مالی ایران و فرآیندی ارائه داده که قرار است در ادامه همکاری با این گروه طی شود. ⬅️ پاسخ هادی خانی به شایعات: 🔹 اخیراً دیدم که یکی از رسانه‌ها مطلبی را درباره لو رفتن شبکه فروش نفت ایران به دلیل ارائه اطلاعات صرافی‌ها به FATF گفته بود. من واقعاً متأسفم. بارها به این دوستان گفته‌ام و تأکید کرده‌ام که اگر سندی در این خصوص دارید که اطلاعات صرافی‌ها به FATF داده شده ارائه کنید. بحث افشای اطلاعات صرافی‌ها کذب محض است. هیچ اطلاعاتی درخصوص صرافی‌ها در آن مقطع زمانی داده نشده و متأسفانه بارها هم اعلام کردیم که این شبهه را نمی‌دانیم بر چه اساسی مطرح کرده و موج سواری می‌کنند؟ در حالی که با قاطعیت می‌گویم که دستگاه‌های امنیتی ما هیچ سندی برای تأیید این موضوع ارائه نکرده‌اند. 🖇متن کامل : https://fiu.gov.ir/ta19ta5 🆔 @irnfic

🎛 چرا دعوت ایران به مذاکره مستقیم با FATF مهم است؟ ⬅️ توضیحات سیدهادی موسوی کارشناس حوزه FATF و پولشویی 🆔 @irnfic

✳️وزیر اقتصاد در گفت‌وگو با KHAMENEI.IR: از تهدید جنگ اخیر، فرصت می‌سازیم و مشکلات اقتصادمان را حل می کنیم shada.ir/x7f2c

به دلیل نپیوستن به FATF؛ ❇️ برخی بازرگانان ایرانی توسط صرافی‌های دوبی و ترکیه نقره‌داغ می‌شوند! ⬅️ بهنام ملکی کارشناس اقتصادی: 🔹بسیاری از صرافی‌های کشورهای اطراف از تحریم‌های ظالمانه علیه ایران و هم‌چنین قرار نداشتن در یک سیستم رسمی مالی و تجاری با دنیا سوءاستفاده می‌کنند. 🔹برخی بازرگانان ما توسط صرافی‌های واسط در ترکیه و دوبی نقره‌داغ شده‌اند. 🔹برداشت من این است تعامل ایران با گروه ویژه اقدام مالی بهتر خواهد شد و از این حیث می‌توانیم شاهد تسهیل مبادلات تجاری خود با سایر کشورها باشیم. 🔹یکی از پیش نیازهای شکسته شدن تحریم‌ها پیوستن به FATF است. 🔹وقتی ما عضو نهادهای مالی بین‌المللی مثل FATF نیستیم طبیعی است که هر فرد یا هر کشوری به خودش اجازه می‌دهد از این نقطه ضعف ما سوءاستفاده کند. 🔹در ساختارهایی مثل FATF که مقداری دموکراسی وجود دارد فشار قدرت‌ها کمتر است. 🆔 @irnfic

❇️ مبارزه نوین با پولشویی در بانکداری 🔹با وجود سال‌ها تکامل نظارتی، پولشویی همچنان یک تهدید مداوم برای بخش بانکی است. 🔹در حالی که مؤسسات مالی چارچوب‌های انطباق خود را تقویت کرده‌اند، پیچیدگی فزاینده تراکنش‌های دیجیتال و تاکتیک‌های مجرمانه همچنان شکاف‌های مهمی را آشکار می‌کند. 🔹برای اینکه بانک‌ها در صدر بمانند، باید راهبردهای مبارزه با پولشویی را از دریچه مدرنیزاسیون و فناوری مورد بازنگری قرار دهند. 🔹حال بررسی می‌کنیم که چگونه رویکرد دیجیتال‌محور، مبارزه با پولشویی در بانکداری را متحول می‌کند و امکان پیشگیری سریع‌تر، هوشمندانه‌تر و سازگارتر از جرایم مالی را فراهم می‌آورد. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ba20mo5 🆔 @irnfic

❇️ مهم‌ترین نکات اولین گفت‌وگوی تلویزیونی وزیر اقتصاد چه بود؟ از FATF تا سهام عدالت 🔹دکتر سیدعلی مدنی زاده در یک گفت و گوی تلویزیونی شرکت کرد و طی آن از موضوعاتی چون FATF، خصوصی سازی، مناطق آزاد و... همچنین طرح و برنامه های خود در این زمینه ها سخن به میان آورد. 🆔 @irnfic

❇️ ابراز امیدواری به پیشبرد تعاملات با FATF با عضویت در کنوانسیون پالرمو ⬅️ اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه: 🔹مهم‌ترین تحول اخیر که لزوماً مرتبط با FATF نیست بلکه به‌عنوان یک تصمیم حاکمیتی و بر اساس تشخیص مصالح کشور از سوی مراجع تصمیم‌گیر اتخاذ شده، عضویت جمهوری اسلامی ایران در «کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی» موسوم به کنوانسیون پالرمو است. 🔹پس از تأیید این عضویت در مراجع ذی‌صلاح، سند الحاق ایران به این کنوانسیون نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع شد. این اقدام در تاریخ ۱۵ مرداد (۶ اوت) انجام گرفت و بدین‌ترتیب، ایران رسماً به عضویت این کنوانسیون درآمد. 🔹کنوانسیون پالرمو که از سال ۲۰۰۳ لازم‌الاجراست، یکی از معاهدات بین‌المللی مهم در زمینه مقابله و همکاری بین‌المللی علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی محسوب می‌شود. ایران نیز از نخستین امضاکنندگان این معاهده بوده است. 🔹عضویت در این سند، از جمله موضوعات مطرح در تعاملات میان ایران و FATF بوده و امیدواریم این تحول بتواند به پیشبرد کار همکاران ما در واحد اطلاعات مالی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، در زمینه‌های مرتبط با دستور کار آن‌ها، کمک کند. 🆔 @irnfic

❇️ بازگشت ایران به میز گفت‌وگو با FATF؛ فرصتی برای خروج از انزوای مالی 🔹 پس از شش سال قرار‌ داشتن در فهرست کشورهای پرریسک مالی و توقف مذاکرات رسمی با گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، ایران بار دیگر به گفت‌وگو با این نهاد بین‌المللی بازمی‌گردد. 🔸مذاکره با FATF چیست و چرا مهم است؟ 🔸موضوعات مطرح در جلسه چه خواهد بود؟ 🔸جلسه مادرید؛ چه خروجی‌ای می‌توان انتظار داشت؟ 🔸تجربه دیگر کشورها چه می‌گوید؟ 🔸پیامدهای موفقیت در مذاکرات برای ایران 🖇در ادامه مطالعه نمایید: https://fiu.gov.ir/fa21ma5 🆔 @irnfic

دکتر پزشکیان در وزارت امور اقتصادی و دارایی مطرح کرد؛ ⭕️شناسنامه‌دار کردن کالاها، راه نجات اقتصاد از قاچاق و احتکار 🔸رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت شناسنامه‌دار کردن کالاهای تولیدی و وارداتی، گفت: اجرای این طرح به‌صورت الکترونیک می‌تواند از بروز تخلفاتی همچون قاچاق و احتکار جلوگیری کند و زمینه صرفه‌جویی گسترده در هزینه‌های کشور را فراهم آورد. 🔸دکتر مسعود پزشکیان امروز دوشنبه ۲۰ مرداد، با حضور در وزارت امور اقتصادی و دارایی، در نشستی با وزیر و معاونان وی به بررسی مسائل اقتصادی کشور پرداختند. 🔸دکتر پزشکیان در این دیدار با تأکید بر ضرورت شناسنامه‌دار کردن کالاها در کشور، گفت: اگر بتوانیم تمام کالاهایی را که در داخل تولید یا از خارج وارد می‌شود، به شکل الکترونیک شناسنامه‌دار کنیم، جلوی بسیاری از تخلفات مانند احتکار و قاچاق کالا گرفته خواهد شد و برای رسیدن به این هدف می‌توان از ظرفیت دانشگاه‌ها استفاده کرد. shada.ir/x7f2T

❇️ تحلیل رسانه ها از دعوت FATF از ایران برای مذاکره در رسانه‌های امروز 🔹مسیر پرپیچ‌وخم FATF؛ مادرید، ایستگاه جدید برای دیپلماسی اقتصادی https://ecoiran.com/fa/tiny/news-100282 🔹سورپرایز FATF برای اقتصاد ایران/ حق شناس: پیوستن به FATF هزینه‌ها را کاهش می‌دهد اما راه‌حل اساسی نیست khabaronline.ir/xnS6p 🔹فرصت‌هاي خروج از يك فهرست سياه! https://www.taadolnewspaper.ir/001TrH 🔹زبان دنیا زبان مذاکره است/ تاثیر مثبت FATF بر روابط تجاری ایران isna.ir/xdTV25 🔹بدون پذیرش FATF، تجارت ایران دو سال دیگر هم معطل می‌ماند https://jahansanatnews.ir/?p=527070 🔹گره FATF باز می‌شود؟ https://irannewspaper.ir/8808/1/129719 🔹اف ای تی اف همه مشکلات را حل نمی‌کند اما می‌تواند بخشی از مسائل ما را در تعامل با دنیا حل کند https://www.etemadonline.com/tiny/news-729172 🆔 @irnfic

❇️ پولشویی در ایران از نگاه هوش مصنوعی 🔹در ایران، همانند بسیاری از کشورها، مبارزه با پولشویی در دستور کار نهادهای دولتی و نظارتی قرار دارد. ⬅️ برخی از چالش‌ها و جنبه‌های مرتبط با پولشویی در ایران عبارتند از: 🔹تاثیر تحریم‌ها: تحریم‌های بین‌المللی می‌تواند دسترسی به سیستم‌های مالی جهانی را محدود کند و گاهی به طور ناخواسته فضایی را برای فعالیت‌های مالی غیرشفاف ایجاد کند. 🔹اقتصاد زیرزمینی: وجود بخش قابل توجهی از اقتصاد که به صورت غیررسمی فعالیت می‌کند، می‌تواند زمینه‌ساز پولشویی باشد. 🔹پیچیدگی قوانین: گاهی اوقات پیچیدگی قوانین و مقررات مالی و همچنین نحوه اجرای آن‌ها می‌تواند در مبارزه با پولشویی چالش‌برانگیز باشد. 🔹قوانین و مقررات: ایران برای مبارزه با پولشویی، قوانینی از جمله «قانون مبارزه با پولشویی» را تدوین و تصویب کرده است که تلاش می‌کند تا با شناسایی و گزارش تراکنش‌های مشکوک، با این پدیده مقابله کند. 🔸در سال‌های اخیر، تلاش‌هایی برای بهبود چارچوب‌های قانونی و عملیاتی در جهت مبارزه با پولشویی صورت گرفته است. 🔸با این حال، این مسئله همچنان یک چالش جدی برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود و نیازمند همکاری مستمر بین بخش دولتی و خصوصی و همچنین ارتقاء شفافیت در سیستم مالی است. 🆔 @irnfic