❇️ تاریخچه‌ای از مداخلات واشنگتن در قاره آمریکا 🔹ارتش آمریکا سابقه طولانی در مداخلات و عملیات نظامی در کارائیب، آمریکای مرکزی و جنوبی دارد. 🔹حملات آمریکا به ونزوئلا، توجه‌ها را به سابقه طولانی مداخلات نظامی و سیاسی واشنگتن در سراسر آمریکای مرکزی، کارائیب و آمریکای جنوبی جلب کرده است. 🔹سیاست ایالات متحده در قبال قاره آمریکا تا حد زیادی توسط دکترین مونرو در سال ۱۸۲۳ شکل گرفت، زمانی که رئیس جمهور جیمز مونرو به قدرت‌های اروپایی در مورد دخالت استعماری بیشتر در نیمکره غربی هشدار داد. 🔹از آن زمان تاکنون، این دکترین بارها توسط روسای جمهور بعدی که به دنبال توجیه مداخله ایالات متحده در منطقه بوده‌اند، مورد استناد قرار گرفته است. 🔹در اواخر قرن نوزدهم، ایالات متحده به طور فزاینده‌ای برای مقابله با جنبش‌های چپ‌گرا و نفوذ شوروی همچنین برای محافظت از مسیرهای تجاری، منافع تجاری و نفوذ سیاسی، به ویژه در کشورهای نزدیک به مرزهای خود، به قدرت نظامی متکی شده بود. 🔹در زیر فهرستی از مداخلات و عملیات‌های عمده واشنگتن در سراسر قاره آمریکا آمده است. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ta16an10 🆔 @irnfic

📺 در ۲ سال گذشته، ۳۶ هزار کارت بازرگانی صادر شد که ۲ برابر تعداد کل کارت‌های بازرگانی کشور است ⬅️ کارشناس حوزه تجارت خارجی: 🔹گرفتن کارت بازرگانی تا ۳ سال قبل خیلی سخت بود ولی الان به شدت آن را آسان کرده‌اند تا هرکس می‌خواهد برای استفاده از مابه‌التفاوت ارز دولتی و آزاد کارت بازرگانی بگیرد. 🔹در وضعیت محدودیت ارزی چرا شرایط دریافت کارت بازرگانی را این‌قدر آسان کردید؟ 🆔 @irnfic

❇️ چگونه قاچاقچیان مواد مخدر پولشویی می‌کنند 🔹 جنگ مواد مخدر در دهه ۱۹۸۰ دولت‌ها را بر آن داشت تا مقررات پولشویی را در تلاش برای ردیابی و توقیف عواید قاچاق مواد مخدر به‌منظور دستگیری باندهای مواد مخدر و بانک‌هایی که به آنها کمک می‌کردند، اجرا کنند. 🔹شناخت و درک طیف گسترده فرآیندهای پولشویی در صنعت تجارت مواد مخدر بسیار مهم است. طبق گزارش «جرایم فراملی و جهان در حال توسعه» از اندیشکده «صداقت مالی جهانی»، بازار جهانی مواد مخدر غیرقانونی تنها در سال ۲۰۱۴، حجمی بین ۴۲۶ تا ۶۵۲ میلیارد دلار آمریکا داشته است. 📌مراحل پاکسازی پول‌های کثیف 📌روش‌های پولشویی کارتل‌های مواد مخدر 📌نقش بانک‌های بزرگ در پولشویی 📌کشف پولشویی کارتل‌های مواد مخدر 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ma16pg10 🆔 @irnfic

❇️ می‌خواهم همه درگاه‌های رانت را از بین ببرم ⬅️ رئیس جمهور، در همایش ملی جایگاه شوراهای اسلامی و مشارکت مردم در قانون اساسی: 🔹 اگر به دار و دسته خود رانتی دادیم آبروی‌مان را ببرند. 🔹 بنده به فکر رای گرفتن دوباره از مردم نیستم. 🔹 وقتی مداخله می‌کنیم خیلی مسائل را وارونه نشان می‌دهند. 🆔 @irnfic

❇️ بسته درسنامه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (2) 🔸گونه‌شناسی عمومی پولشویی https://fiu.gov.ir/omoiaml 🔸جرایم سازمان‌یافته https://fiu.gov.ir/sazmanyafte 🔸جرایم سازمان‌یافته فراملی https://fiu.gov.ir/farameli 🔸اهداف و آثار جرم سازمان‌یافته https://fiu.gov.ir/asaregs 🔸آثار و تبعات پولشویی https://fiu.gov.ir/at-ml 🆔 @irnfic

❇️ آدم‌ربایی ترامپ جنایت بین‌المللی است ⬅️ دکتر حسین میرمحمد صادقی، حقوقدان و استاد دانشگاه درباره اقدام اخیر آمریکا در ربایش رئیس‌جمهور ونزوئلا: 🔹این عمل به نظر می‌رسد که یک جنایت بین‌المللی باشد؛ تحت عنوان تجاوز ارضی. 🔹اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی در تعریف این جرم، مشخصا به همین نوع اشاره می‌کند؛ این‌که از نیروهای مسلح یک کشورعلیه کشور دیگری استفاده شود. 🔹تجاوز ارضی جنایت بین‌المللی بسیار مهم و سنگینی است که منشأ بسیاری از جنایات دیگر می‌تواند باشد. 🔹گاهی بعد از یک تجاوز ارضی، جنایاتی مثل جنایات علیه بشریت یا جنایات جنگی هم اتفاق می‌افتد. 🔹علاوه‌بر این‌که اقدام آمریکا نقض منشور ملل متحد است، کسانی که این اقدام را انجام داده‌اند، مرتکب یک جنایت بین‌المللی تحت عنوان جنایت تجاوز ارضی شده‌اند. 🔹 فرمانده کل قوا در ایالات متحده آمریکا یعنی رئیس‌جمهور این کشور، قطعا چنین جنایتی را مرتکب شده است./جام جم 🆔 @irnfic

❇️ تداوم صلاحیت دادسرای محل وقوع جرم در جرایم پولی و بانکی 🔹 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه با تبیین تکلیف بند «الف» ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲، تصریح می‌کند که رسیدگی به جرایم پولی، بانکی و موارد مظنون به پولشویی منحصراً مستلزم تمرکز صلاحیت در دادسراهای ویژه تهران نبوده و اصل صلاحیت دادسرای محل وقوع جرم همچنان حاکم است؛ امری که آثار مهمی بر فرآیند مسدودی حساب‌ها و تعقیب قضایی جرایم مالی دارد. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ta17sa10 🆔 @irnfic

❇️ جایگاه ضابطان خاص در کشف و تعقیب جرایم پولشویی 🔹در نظریه مشورتی جدید قوه قضاییه تأکید شده است که وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، در چارچوب قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، ضابط خاص دادگستری محسوب می‌شوند. 🔹بر همین اساس دادستان‌ها موظف‌اند به‌صورت مستمر بر عملکرد ضابطان خاص نظارت داشته و بازرسی‌های دوره‌ای انجام دهند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ga17ktp10 🆔 @irnfic

❇️ تشکیل قرارگاه مقابله با احتکار کالاهای اساسی در کشور ⬅️ رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا: 🔹قرارگاه مقابله با احتکار کالای اساسی با هدف رصد، پیشگیری و برخورد قاطع با هرگونه سوءاستفاده سوداگران اقتصادی تشکیل شده است. 🔹ذخایر کالاهای اساسی کشور در وضعیت مناسب و مطلوبی قرار دارد و هیچ‌گونه کمبودی در تأمین نیازهای عمومی وجود ندارد. 🔹با اخلالگران اقتصادی و هرگونه اقدام سودجویانه که امنیت اقتصادی و آرامش جامعه را خدشه‌دار کند برابر قانون و بدون اغماض برخورد خواهد شد. 🆔 @irnfic

🎥 تراستی‌ها قارچ‌های مسموم اقتصاد ایران هستند ⬅️ رئیس سازمان برنامه و بودجه: 🔹عناوینی مانند تریدرها و تراستی‌ها در سال‌های گذشته به‌نوعی به «قارچ‌های مسموم» اقتصاد کشور تبدیل شده بودند. 🔹رویه‌ها در حال تغییر است و دیگر قرار نیست نفت کشور در اختیار تعداد محدودی قرار بگیرد تا آن را بچرخانند و بعد کالا وارد کنند. 🔹روش‌ها اصلاح شده و ان‌شاءالله به‌زودی توضیحات کامل‌تری در این‌باره ارائه خواهد شد. 🆔 @irnfic

❇️ قوانین جدید مبارزه با پولشویی و مالیات برای صرافی‌های ارز دیجیتال در اروپا اجرایی شد 🔹اتحادیه اروپا و بریتانیا قوانین جدید مبارزه با پولشویی و گزارش مالیاتی را برای صرافی‌های ارز دیجیتال معرفی کرده‌اند و دارایی‌های دیجیتال را برای اشتراک‌گذاری خودکار اطلاعات مالیاتی وارد سیستم جهانی می‌کنند. 🔹 از اول ژانویه ۲۰۲۶، پلتفرم‌های کریپتو که در اتحادیه اروپا و بریتانیا فعالیت می‌کنند باید با چارچوب گزارش دارایی‌های کریپتو که توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) تدوین شده است، مطابقت داشته باشند. 🔹این قوانین، پلتفرم‌ها را ملزم می‌کند که به‌طور خودکار جزئیات حساب کاربران و داده‌های تراکنش را به مقامات مالیاتی گزارش دهند. 🔹چارچوب گزارش دارایی‌های کریپتو، شکاف‌های موجود در گزارش‌های مالیاتی بین‌المللی را که قبلاً اجازه می‌داد دارایی‌های رمزنگاری‌شده خارج از سیستم‌های تبادل اطلاعات موجود قرار گیرند، پر می‌کند. طبق قوانین جدید، ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های رمزنگاری‌شده، از جمله صرافی‌ها، باید داده‌ها را به‌طور منظم جمع‌آوری و ارسال کنند. 🔹پلتفرم‌ها باید اطلاعات هویتی کاربران، جزئیات حساب و سوابق تراکنش‌ها را جمع‌آوری کنند. سپس باید این داده‌ها را به مقامات مالیاتی داخلی ارسال کنند. این سیستم جایگزین همکاری موردی با بازرسان می‌شود. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/eu17ar10 🆔 @irnfic

❇️ نقش کنوانسیون مکه مکرمه در مقابله با پولشویی ناشی از فساد 🔹نمایندگان مجلس با الحاق ایران به کنوانسیون مکه مکرمه مقابله با فساد موافقت کردند؛ معاهده‌ای که با تقویت همکاری قضایی و انتظامی میان کشورهای اسلامی، شناسایی، توقیف و بازگرداندن عواید ناشی از فساد و پولشویی فرامرزی را تسهیل می‌کند. 🔹کنوانسیون مکه مکرمه درباره مقابله با فساد یک معاهده بین‌المللی منطقه‌ای است که در چارچوب سازمان همکاری اسلامی (OIC) و با هدف تقویت همکاری میان مجریان قانون کشورهای اسلامی در مبارزه با فساد در ۲۳ ماده تدوین شده است. 🔹الحاق ایران ابزار حقوقی همکاری با کشورهای اسلامی را تقویت و به ردیابی و استرداد اموال ناشی از فساد کمک می‌کند.همچنین می‌تواند جایگاه ایران را در دیپلماسی حقوقی ضدفساد ارتقا دهد. 🔹کنوانسیون مکه چارچوب همکاری فرامرزی ضد پولشویی ناشی از فساد را و امکان شناسایی و مصادره عواید پولشویی ناشی از فساد را فراهم می‌کند. 🔹۲۱ کشور عضو سازمان همکاری اسلامی تاکنون کنوانسیون مکه مکرمه درباره همکاری مجریان قانون در مبارزه با فساد را امضا کرده‌اند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ma18fe10 🆔 @irnfic