❇️ تشکیل قرارگاه مقابله با احتکار کالاهای اساسی در کشور ⬅️ رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا: 🔹قرارگاه مقابله با احتکار کالای اساسی با هدف رصد، پیشگیری و برخورد قاطع با هرگونه سوءاستفاده سوداگران اقتصادی تشکیل شده است. 🔹ذخایر کالاهای اساسی کشور در وضعیت مناسب و مطلوبی قرار دارد و هیچ‌گونه کمبودی در تأمین نیازهای عمومی وجود ندارد. 🔹با اخلالگران اقتصادی و هرگونه اقدام سودجویانه که امنیت اقتصادی و آرامش جامعه را خدشه‌دار کند برابر قانون و بدون اغماض برخورد خواهد شد. 🆔 @irnfic

🎥 تراستی‌ها قارچ‌های مسموم اقتصاد ایران هستند ⬅️ رئیس سازمان برنامه و بودجه: 🔹عناوینی مانند تریدرها و تراستی‌ها در سال‌های گذشته به‌نوعی به «قارچ‌های مسموم» اقتصاد کشور تبدیل شده بودند. 🔹رویه‌ها در حال تغییر است و دیگر قرار نیست نفت کشور در اختیار تعداد محدودی قرار بگیرد تا آن را بچرخانند و بعد کالا وارد کنند. 🔹روش‌ها اصلاح شده و ان‌شاءالله به‌زودی توضیحات کامل‌تری در این‌باره ارائه خواهد شد. 🆔 @irnfic

❇️ قوانین جدید مبارزه با پولشویی و مالیات برای صرافی‌های ارز دیجیتال در اروپا اجرایی شد 🔹اتحادیه اروپا و بریتانیا قوانین جدید مبارزه با پولشویی و گزارش مالیاتی را برای صرافی‌های ارز دیجیتال معرفی کرده‌اند و دارایی‌های دیجیتال را برای اشتراک‌گذاری خودکار اطلاعات مالیاتی وارد سیستم جهانی می‌کنند. 🔹 از اول ژانویه ۲۰۲۶، پلتفرم‌های کریپتو که در اتحادیه اروپا و بریتانیا فعالیت می‌کنند باید با چارچوب گزارش دارایی‌های کریپتو که توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) تدوین شده است، مطابقت داشته باشند. 🔹این قوانین، پلتفرم‌ها را ملزم می‌کند که به‌طور خودکار جزئیات حساب کاربران و داده‌های تراکنش را به مقامات مالیاتی گزارش دهند. 🔹چارچوب گزارش دارایی‌های کریپتو، شکاف‌های موجود در گزارش‌های مالیاتی بین‌المللی را که قبلاً اجازه می‌داد دارایی‌های رمزنگاری‌شده خارج از سیستم‌های تبادل اطلاعات موجود قرار گیرند، پر می‌کند. طبق قوانین جدید، ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های رمزنگاری‌شده، از جمله صرافی‌ها، باید داده‌ها را به‌طور منظم جمع‌آوری و ارسال کنند. 🔹پلتفرم‌ها باید اطلاعات هویتی کاربران، جزئیات حساب و سوابق تراکنش‌ها را جمع‌آوری کنند. سپس باید این داده‌ها را به مقامات مالیاتی داخلی ارسال کنند. این سیستم جایگزین همکاری موردی با بازرسان می‌شود. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/eu17ar10 🆔 @irnfic

❇️ نقش کنوانسیون مکه مکرمه در مقابله با پولشویی ناشی از فساد 🔹نمایندگان مجلس با الحاق ایران به کنوانسیون مکه مکرمه مقابله با فساد موافقت کردند؛ معاهده‌ای که با تقویت همکاری قضایی و انتظامی میان کشورهای اسلامی، شناسایی، توقیف و بازگرداندن عواید ناشی از فساد و پولشویی فرامرزی را تسهیل می‌کند. 🔹کنوانسیون مکه مکرمه درباره مقابله با فساد یک معاهده بین‌المللی منطقه‌ای است که در چارچوب سازمان همکاری اسلامی (OIC) و با هدف تقویت همکاری میان مجریان قانون کشورهای اسلامی در مبارزه با فساد در ۲۳ ماده تدوین شده است. 🔹الحاق ایران ابزار حقوقی همکاری با کشورهای اسلامی را تقویت و به ردیابی و استرداد اموال ناشی از فساد کمک می‌کند.همچنین می‌تواند جایگاه ایران را در دیپلماسی حقوقی ضدفساد ارتقا دهد. 🔹کنوانسیون مکه چارچوب همکاری فرامرزی ضد پولشویی ناشی از فساد را و امکان شناسایی و مصادره عواید پولشویی ناشی از فساد را فراهم می‌کند. 🔹۲۱ کشور عضو سازمان همکاری اسلامی تاکنون کنوانسیون مکه مکرمه درباره همکاری مجریان قانون در مبارزه با فساد را امضا کرده‌اند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ma18fe10 🆔 @irnfic

🎥 رئیس‌جمهور تا دیروقت پیگیر حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم 🔹پزشکیان: نباید هیچ کمبودی در تامین و توزیعِ کالا احساس شود. 🔹وزیر رفاه: هر شب با فروشگاه‌های ارائه‌کنندهٔ کالابرگ تصویه حساب می‌شود. 🔹وزیر اقتصاد: هر مدیری که در عرضهٔ کالا و خدمات تخطی کند ظرف یک روز عزل خواهد شد؛ دیروز یکی از مدیران به‌همین دلیل برکنار شد. 🔹رئیس بانک مرکزی: دیروز ۲۷۵ میلیون دلار عرضه داشتیم که این رکوردی جدید است و نشان‌دهنده آرام‌شدن روند بازار است. 🔹وزیر کشاورزی: تامین کالای اساسی به وفور و همیشه ادامه خواهد داشت. 🆔 @irnfic

❇️ ترامپ و بازتولید پولشویی ژئوپلیتیک 🔹 دونالد ترامپ بار دیگر با لحنی مدعیِ “دفاع از صلح جهانی” به صحنه بازگشته است؛ او خود را میانجی بحران‌های بین‌المللی از اوکراین و روسیه تا خاورمیانه و آمریکای لاتین معرفی می‌کند 🔹 آنچه امروز دیده می‌شود، تبدیل بحران‌ها به بستر ذخیره و جابجایی سرمایه‌های نامرئی است؛ سرمایه‌هایی که به‌عنوان «پشتیبان مذاکرات صلح» تعریف می‌شوند اما در واقع، مسیر بازچرخانی پول‌های حاصل از تجارت انرژی، فروش تسلیحات و واسطه‌گری کشورهای سوم را می‌سازند. 🔹از منظر علمی و سیاست بین‌الملل، می‌توان از این روند با تعبیر “پولشویی ژئوپلیتیک” (Geopolitical Money Laundering) یاد کرد. 🔹 وضعیتی که در آن دولت یا رهبر سیاسی از ابزار میانجیگری، کمک‌های بشردوستانه، یا صندوق‌های بازسازی کشورها برای تسویه بدهی‌ها، نفوذ اقتصادی و تثبیت ارز سیاسی خود در جهان استفاده می‌کند. 🔹بنابراین بازگشت ترامپ به میدان بحران‌ها نه نشانه صلح‌طلبی، بلکه پاسخی هوشمندانه به شکست اقتصاد دلاری و تلاش برای ساخت اقتصاد سایه‌محورِ پسادلار است. جایی که جنگ و صلح، هر دو ابزار مالی‌اند./ صدآنلاین 🆔 @irnfic

نشانه های مشکوک ‌ ✅️اجاره خانه به مدت محدود مثلا سه ماهه یا شش ماهه ✅️پرداخت اجاره بها بیشتر از ارزش ذاتی خانه ‌ ✅پرداخت اجاره ی خانه به صورت یکجا یا با قیمتی فراتر از حد معمول ‌ ✅پرداخت اجاره به صورت نقد یا ارز خارجی یا ارز دیجیتال ‌ #ایران_آگاه #متسا #مرجع_ترویج_سواد_امنیتی ‌ @matsa_ir

🚨 #اینفوتبیان | قصاب اجاره‌ای! 🔸 به گفته وزیر دفاع، دشمنان برای هر اقدام خرابکارانه در ایران، دستمزد مشخصی برای تخریبگران در نظر گرفته بودند @TebyanOnline

‌تشکیل پروندۀ قضایی برای شرکت گلدیران 🔹سخنگوی قوه‌قضاییه: درپی شکایت یک فرد علیه شرکت گلدیران، پرونده‌ای تشکیل شد که ابعاد گسترده‌ای از یک شبکه قاچاق سازمان‌یافته را فاش کرد. ​جزئیات پرونده: 🔹موضوع جرم: قاچاق سازمان‌یافته لوازم خانگی با ارزش ۲۱ هزار میلیارد تومان. 🔹شیوه فعالیت: واردات کالا با اسناد جعلی، عدم رعایت تشریفات قانونی و جعل گستردۀ تمامی کوتاژهای وارداتی و استعلامات کارشناسی. 🔹 این پرونده تاکنون ۶ متهم اصلی دارد. 🔸کیفرخواست پرونده در شهریورماه صادر و به دادگاه ارسال شده، اما دادگاه نقایصی در پرونده مشاهده کرد که جهت رفع نقص به شعبه مربوطه بازگردانده شده است. @Farsna

🎥 اژه‌ای: لایحهٔ مبارزه با تروریسم ۲۲ دی برای دولت ارسال شده است 🔷پیاده‌سازی و تصویب این لایحه و برخی لوایح دیگر، در رسیدگی به پرونده‌های وقایع اخیر مؤثر خواهد بود و سبب می‌شود قضات در رسیدگی‌ها با مشکلی مواجه نشوند. @Farsna

❇️ اهمیت برنامه‌های انطباق با قوانین مبارزه با پولشویی 🔹توسعه و اجرای برنامه‌های قوی انطباق با قوانین مبارزه با پولشویی برای مؤسسات مالی جهت محافظت در برابر خطرات مرتبط با پولشویی و سایر فعالیت‌های غیرقانونی ضروری است. 🔹یک برنامه انطباق با قوانین مبارزه با پولشویی که به خوبی طراحی شده باشد، نقش مهمی در حفظ یکپارچگی سیستم مالی و تضمین انطباق با مقررات ایفا می‌کند. 🔹هدف اصلی یک برنامه انطباق با قوانین مبارزه با پولشویی، شناسایی و جلوگیری از فعالیت‌های پولشویی، مانند فرار مالیاتی، کلاهبرداری و تأمین مالی تروریسم است. 🔹این شیوه‌ها باید شامل بررسی دقیق مشتری، نظارت بر تراکنش‌ها و اجرای یک برنامه قوی شناخت مشتری (KYC) باشد. 🔹مؤسسات مالی با به‌کارگیری یک رویکرد مبتنی بر ریسک، می‌توانند مشتریان پرخطر را شناسایی و طبقه‌بندی کنند و آنها را قادر سازند تا منابع را به‌طور مؤثر تخصیص داده و تلاش‌های بررسی دقیق را اولویت‌بندی کنند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ba20en10 🆔 @irnfic

❇️ افزایش تهدیدهای جهانی جرایم مالی در ۲۰۲۵ 🔹 بر اساس گزارش مؤسسه تحلیلی «سنکشن اسکنر»، تازه‌ترین نسخه گزارش «جرایم مالی و انطباق 2026–۲۰۲5» نشان می‌دهد که با وجود گسترش ابزارهای فناورانه در نظام مالی جهانی، سطح و پیچیدگی جرایم مالی، پولشویی و دور زدن تحریم‌ها در سال ۲۰۲۵ به‌طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است. 🔹 بر اساس این گزارش، تشدید درگیری‌های ژئوپلیتیک، گسترش کلاهبرداری‌های سازمان‌یافته، رشد استفاده مجرمان از فناوری‌های نوین و هم‌زمان، افزایش فشارهای نظارتی، چشم‌انداز انطباق مالی را برای بانک‌ها، مؤسسات مالی و کسب‌وکارهای بین‌المللی با چالش‌های تازه‌ای مواجه کرده است. 🔹 سنکشن اسکنر می‌نویسد در سال ۲۰۲۵، ارزش فعالیت‌هایی مانند قاچاق انسان و برده‌داری نوین به حدود ۴۹۸ میلیارد دلار رسیده و مراکز کلاهبرداری در جنوب شرق آسیا، به‌ویژه کامبوج، میلیاردها دلار درآمد غیرقانونی ایجاد کرده‌اند. 🔹 در اروپا نیز حدود ۷۵۰ میلیارد دلار تراکنش غیرقانونی شناسایی شده و زیان ناشی از کلاهبرداری در هند نسبت به سال قبل سه برابر شده است. 🔹 در مقابل، استفاده از هوش مصنوعی در مؤسسات مالی برای کشف تقلب و مدیریت ریسک افزایش محسوسی داشته و بیش از ۷۳ درصد نهادها از این فناوری استفاده کرده‌اند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/af20ta10 🆔 @irnfic