❇️ مستندات نقض حقوق و قواعد بین‌الملل توسط آمریکا در اغتشاشات اخیر ⬅️ وزیر امور خارجه در یادداشتی نوشت: 🔹 مستندات‌سازی مداخلات و اقدامات خصمانه در حال انجام است و مقدمات حقوقی لازم فراهم شده تا دعاوی در نزد مراجع ذی‌صلاح داخلی و بین‌المللی در دستور کار قرار گیرد. 🔹 وزارت امور خارجه از حقوق فردفرد ملت ایران کوتاه نخواهد آمد و اجازه نخواهد داد حمایت از تروریسم به رویه‌ای بی‌هزینه در نظام بین‌الملل تبدیل شود. آمریکا باید در برابر اقدامات خود پاسخگو باشد. 🔹تعرض به نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی ایران در برخی کشورها، نشانه‌ای‌ آشکار از نقض کنوانسیون‌های ۱۹۶۱ و ۱۹۶۳ حقوق دیپلماتیک و کنسولی وین و عبور از خطوط قرمز دیپلماسی محسوب می‌شود. 🔹مواضع و اظهارات رسمی و مستند مقامات آمریکایی، به‌ویژه حمایت علنی از اغتشاشگران و تهدید به توسل به زور علیه ایران، مصداق بارز نقض اصول شناخته‌شده حقوق بین‌الملل و قواعد آمره از جمله: ااصل منع مداخله در امور داخلی دولت ها، اصل منع تهدید و توسل به زور بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، قطعنامه۲۶۲۵ مجمع عمومی ملل متحد مصوب ۲۴ اکتبر ۱۹۷۰، بیانیه الجزایر ۱۹۸۱ و تعهدات بين المللی آن دولت در زمینه مقابله با تروریسم است. 🔹تهدیدهای صریح و مکرر رئیس‌جمهور آمریکا علیه مقام معظم رهبری که بالاترین مقام رسمی یک کشور مستقل محسوب می‌شود، اقدامی غیرقابل اغماض است که مصداق صريح اصل منع مداخله در امور داخلی کشورها و نادیده گرفتن اصل تعرض ناپذیری سران کشورهاست که از اصول عرفی شناخته شده بین المللی است. 🆔 @irnfic

❇️ خساراتی که آشوبگران طی ۱۰ روز اخیر به ایران زدند! 🔹 در جریان آشوب‌های اخیر در کشور خسارات گسترده‌ای به بخش‌های مختلف وارد شده است. 🔹 بررسی اخبار منتشرشده در خبرگزاری‌های رسمی کشور نشان می‌دهد هنوز خسارت‌های واردشده به برخی کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ به طور دقیق برآورد یا اعلام نشده است. 🔹 آتش زدن و تخریب ۷۰۴ ملک خصوصی، ۳۹۹ بانک، ۳۵۰ مسجد، ۴۱۹ شعبه فروشگاه زنجیره‌ای، ۲۵۳ ایستگاه اتوبوس، ۲۲۲ آمبولانس، ۲,۲۲۱ خودرو و موتورسیکلت شخصی تنها بخشی از خساراتی است که آشوبگران به شهروندان ایرانی زده‌اند./آمارفکت 🆔 @irnfic

❇️ تعاریف و اصطلاحات پولشویی 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ta23ep10 🆔 @irnfic

❇️ نگاهی به قابلیت‌های آیین‌نامه اجرایی «اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسم» 🔹آیین‌نامه اجرایی «اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسم» دو ماه قبل با همکاری مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت اطلاعات و وزارت دادگستری تهیه و تنظیم و پس از تأیید رئیس قوه قضاییه در ۲۱ آبان 1404، به تصویب هیئت وزیران رسید. 🔹شناسایی افراد مظنون به تروریسم، همکاری با تروریسم و تأمین مالی آن و برخورد موثر و سریع با آن‌ها از اهداف اصلی تدوین این آیین‌نامه است. 🔹این مقررات با ایجاد سازوکار چابک و موثر و بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های مراجع مسئول از جمله مقام قضایی، وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری، مرکز اطلاعات مالی و ضابطان قضایی به مقابله هدفمند با موضوع تروریسم و تأمین مالی تروریسم می‌پردازد. 🔹فرایندهایی جهت انسداد یا توقیف وجوه یا اموال اشخاص، سازمان‌ها و گروه‌های مظنون به تروریسم و تأمین مالی تروریسم در این آیین‌نامه مشخص شده است تا به این ترتیب از دسترسی این اشخاص به دارایی‌ها اعم از مجازی و غیرمجازی، منقول و غیرمنقول، اعتباری و غیراعتباری و... جلوگیری شود. 🔹کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی پس از اعلام فهرست اشخاص، سازمان‌ها و گروه‌های معین، بدون تأخیر و نیاز به اخطار قبلی، اقدامات مالی هدفمند از قبیل انسداد یا توقیف اموال این اشخاص را به‌طور مؤثر اجرا می‌کنند. 🔹مؤسسات مالی مکلف‌اند پس از اعلام فهرست مربوطه، اقدامات حداقلی لازم برای انسداد یا توقیف منابع مالی تروریستی را انجام دهند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/gh22tr10 🆔 @irnfic

❇️ بسته درسنامه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (3) 🔸قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم https://fiu.gov.ir/lawamlt 🔸تکالیف قانونی اشخاص مشمول https://fiu.gov.ir/tghashm 🔸تکالیف واحدهای مبارزه با پولشویی https://fiu.gov.ir/taghashmash 🔸عناصر تشکیل‌دهنده جرم پولشویی https://fiu.gov.ir/anatagp 🔸جرایم منشأ پولشویی https://fiu.gov.ir/garmansha 🆔 @irnfic

❇️ شاخص‌های جدید شناسایی معاملات مشکوک در دفاتر اسناد رسمی ابلاغ شد 🔹با توجه به خطر سوءاستفاده از فرآیند ثبت اسناد رسمی برای پوشش معاملات صوری و گردش وجوه نامتعارف، شاخص‌ها و معیارهای جدیدی برای رصد و شناسایی معاملات مشکوک در دفاتر اسناد رسمی تدوین و به‌روزرسانی شده است؛ اقدامی که نقش این دفاتر را در خط مقدم مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم پررنگ‌تر می‌کند.

🔹این شاخص‌ها حاصل نشست‌های تخصصی و هم‌اندیشی مشترک با نمایندگان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است و با هدف کاهش ریسک پولشویی از مسیر تنظیم اسناد رسمی، کشف زودهنگام معاملات پرریسک و تقویت رویکردهای سیستمی در رصد معاملات و عملیات مشکوک در حوزه تنظیم اسناد رسمی طراحی شده است. 🔹در همین زمینه، هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی طی نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر ضرورت اتخاذ تدابیر لازم به‌منظور پیاده‌سازی سیستمی قواعد و معیارهای به‌روزرسانی‌شده در سامانه‌های مرتبط تأکید کرد. 🔹بر اساس این مکاتبه، مقرر شده تا پس از برقراری دسترسی دفاتر اسناد رسمی به سامانه گزارش معاملات و عملیات مشکوک مرکز اطلاعات مالی (سمام)، ضوابط و معیارهای مذکور به‌صورت مقتضی به کلیه دفاتر ابلاغ شده و به‌عنوان مبنای عملی در فرآیند شناسایی و گزارش معاملات مشکوک مورد استفاده قرار گیرد. 🔹رئیس مرکز اطلاعات مالی، قواعد و معیارهای تدوین‌شده را دارای کارکرد هشداردهنده عنوان کرده که نقش ابزار کمکی در تشخیص معاملات و عملیات مشکوک ایفا می‌کنند. 🔹بر همین اساس، مسئولان ذی‌ربط در دفاتر اسناد رسمی موظف‌اند ضمن پایش مستمر فعالیت ارباب‌رجوع، در صورت مشاهده نشانه‌های مشکوک، پس از بررسی اولیه و احراز ظن وقوع جرم، نسبت به اولویت‌بندی، تبیین علت ظن و ارسال گزارش همراه با اظهار نظر کارشناسی به مرکز اطلاعات مالی اقدام کنند. 🔹حرکت به سمت شناسایی سامانه‌ای معاملات، تسریع در گزارش‌دهی و تقویت تعامل دفاتر اسناد رسمی با مرکز اطلاعات مالی، گامی مؤثر در ارتقای سلامت نظام ثبتی، کاهش ریسک پولشویی و افزایش شفافیت اقتصادی ارزیابی می‌شود. https://fiu.gov.ir/sa4ma11

❇️ ضعف نظارت ضد پولشویی، انگلستان را به اصلاح اجباری کشاند 🔹 شرکت‌های حقوقی انگلستان خود را برای مقابله با پولشویی آماده می‌کنند، زیرا این کشور در آستانه بررسی جدید جرایم مالی برای بهبود اعتبارش است. 🔹به گزارش گاردین، سازمان نظارت بر رفتار مالی (FCA) به‌عنوان نهاد نظارتی جدید مبارزه با پولشویی برای بخش حقوقی تعیین شده است، اقدامی که کارشناسان هشدار می‌دهند می‌تواند منجر به مجازات‌های «شدیدتر» شود و در نهایت تغییرات اساسی را شکل دهد. 🔹تصمیم برای تجمیع مقررات که در حال حاضر بین 9 نهاد ناظر جداگانه تقسیم شده است، بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر دولت انگلستان برای مبارزه با شهرت این کشور به‌عنوان مرکز «پول کثیف» است. 🔹آژانس ملی جرایم تخمین می‌زند که هر ساله ۱۰۰ میلیارد پوند از طریق یا در داخل انگلستان با کمک نهادهایی مانند شرکت‌های حقوقی، پولشویی می‌شود. 🔹شهرت ضعیف انگلستان در زمینه پولشویی، در سال ۲۰۱۸ پس از ارزیابی گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، نهاد ناظر بر جرایم جهانی مستقر در پاریس مورد توجه قرار گرفت. 🔹 گزارش این گروه، نقاط ضعف قابل‌توجهی را در نظارت‌های ضد پولشویی انگلستان برجسته کرد و از دولت این کشور خواست تا نظارت را به‌ویژه در بخش‌های حسابداری و حقوقی، تقویت کند. 🔹 ارزیابی ریسک ملی انگلستان در مورد پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیز از سال ۲۰۱۷ تاکنون، بخش حقوقی انگلستان را در هر یک از ارزیابی‌های خود، «پرریسک» طبقه‌بندی کرده است. https://fiu.gov.ir/eu28zp10 🆔 @irnfic

❇️ تکلیف قانونی مراجع قضایی در توقیف اموال و دارایی حامیان مالی تروریست‌ها 🔹مراجع قضایی و ضابطان دادگستری مطابق با قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم وظیفه دارند ضمن شناسایی و برخورد با افرادی که منابع مالی برای اقدامات تروریستی فراهم کرده‌اند، در گام اول حساب، اموال و دارایی آنها را مسدود و توقیف کنند.

🔹شواهد و قرائن مختلف و اقاریر تروریست‌ها حکایت از دادن مبالغی خرد و کلان به تروریست‌های مسلح و تعیین دستمزد برای هر نوع اقدام تروریستی از قتل، سوءقصد و استفاده از مواد منفجره و سلاح گرفته تا تخریب اموال و تأسیسات عمومی دولتی و غیردولتی، در اغتشاشات اخیر دارد. 🔹بر اساس قانون مبارزه با تأمين مالی تروریسم، مراجع قضایی و ضابطان دادگستری وظیفه شناسایی، کشف و مسدود کردن وجوه و اموال استفاده شده یا تخصيص داده شده برای اقدامات تروریستی را برعهده دارند. 🔹همچنین توقيف اموالی که برای اقدامات تروریستی پیش‌بینی یا مورداستفاده قرار گرفته مانند اماکن مسکونی و تجاری و وسایط نقلیه نیز برعهده قوه قضاییه و ضابطان قضایی است. 🔹افرادی که در توليد، تهيه، خرید و فروش و استفاده غيرقانونی و قاچاق مواد منفجره، اسلحه و مهمات برای تروریست‌ها نقش داشته‌اند، نیز در زمره افراد تحت تعقیب قرار دارند. 🔹هر نوع دارایی، وجوه یا منابع اقتصادی اعم از مادی یا غیرمادی، محسوس یا غیر محسوس، منقول یا غیرمنقول، نقد یا غیرنقد، مشروع یا غیر مشروع و هر نوع منفعت یا امتیاز مالی همچنین کلیه اسناد قانونی کاغذی یا الکترونیکی نظیر اسناد تجاری، سهام یا اوراق بهادار که حامیان تروریست‌ها برای تحریک و تأمین این اغتشاشات به کار گرفته‌اند در فهرست توقیف قرار دارد. https://fiu.gov.ir/to28am10 🆔 @irnfic

❇️ انهدام شبکه قاچاق بین‌المللی سلاح و مهمات در بندر امام خمینی ⬅️ دادستان بندر امام خمینی (ره): 🔹با صدور دستورات قضایی لازم و انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی توسط سازمان اطلاعات انتظامی استان خوزستان، یک شبکه سازمان‌یافته قاچاق بین‌المللی سلاح و مهمات غیرمجاز شناسایی و منهدم شد. 🔹در این عملیات، چهار نفر از اعضای اصلی شبکه بازداشت و دو دستگاه خودروی حامل محموله توقیف شد که در بازرسی‌های صورت‌گرفته، بیش از ۱۱ هزار فشنگ جنگی شامل ۹۱۰۰ هزار فشنگ کلاشینکف و ۲ هزار ۵۰۰ فشنگ کلت کمری کشف و ضبط شد. 🆔 @irnfic