❇️ انهدام شبکه قاچاق بین‌المللی سلاح و مهمات در بندر امام خمینی ⬅️ دادستان بندر امام خمینی (ره): 🔹با صدور دستورات قضایی لازم و انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی توسط سازمان اطلاعات انتظامی استان خوزستان، یک شبکه سازمان‌یافته قاچاق بین‌المللی سلاح و مهمات غیرمجاز شناسایی و منهدم شد. 🔹در این عملیات، چهار نفر از اعضای اصلی شبکه بازداشت و دو دستگاه خودروی حامل محموله توقیف شد که در بازرسی‌های صورت‌گرفته، بیش از ۱۱ هزار فشنگ جنگی شامل ۹۱۰۰ هزار فشنگ کلاشینکف و ۲ هزار ۵۰۰ فشنگ کلت کمری کشف و ضبط شد. 🆔 @irnfic

❇️ پایان کار باند زنانه کلاهبرداری تلفنی از ۲۰ استان کشور ⬅️ معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا: 🔹کارآگاهان ۲۲ نفر زن کلاهبردار را که با ترفند خرید بن کالا توانسته بودند از شهروندان ۲۰ استان کشور اخاذی کنند، شناسایی و دستگیر کردند. 🔹 در بازرسی از محل شرکت تعداد ۱۲ دستگاه تلفن همراه هوشمند و ساده، یک عدد دستگاه پوز و ۶۱ عدد کارت بانکی متعلق به دیگران کشف و ضبط کردند. 🆔 @irnfic

❇️ تقویت همکاری هند و امارات برای مقابله با تأمین مالی تروریسم و پولشویی 🔹هند و امارات متحده عربی توافق کردند که همکاری خود را در چارچوب ناظر جهانی پولشویی و تأمین مالی تروریسم، گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، برای مقابله با تأمین مالی تروریسم و تقویت تلاش‌های ضد پولشویی ادامه دهند. 🔹به گزارش خبرگزاری آنی، طبق بیانیه مشترک پس از سفر شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی به هند، هر دو رهبر محکومیت صریح تروریسم را در تمام اشکال و مظاهر آن، از جمله تروریسم فرامرزی، تکرار و تأکید کردند که هیچ کشوری نباید پناهگاه امنی برای کسانی که اقدامات تروریستی را تأمین مالی، برنامه‌ریزی، حمایت یا مرتکب می‌شوند، فراهم کند. 🔹در بیانیه مشترک آمده است: دو کشور توافق کردند که همکاری خود را در چارچوب گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای مقابله با تأمین مالی تروریسم و تقویت تلاش‌های ضد پولشویی ادامه دهند. 🆔 @irnfic

❇️ نگاهی به آخرین فهرست سیاه پولشویی اتحادیه اروپا 🔹طبق مقررات مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپا AMLR6 ، کمیسیون اروپا اختیار دارد کشورهای پرخطر غیر اتحادیه اروپا و منطقه اقتصادی اروپا (کشورهای ثالث پرخطر) را که دارای کاستی‌های راهبردی قابل توجهی در رژیم ملی خود در زمینه مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم هستند، شناسایی کند. 🔹کمیسیون اروپا این فهرست را چندین بار در سال به‌روزرسانی می‌کند که اغلب با فهرست‌بندی FATF همسو است. 🔹مؤسسات مالی واقع در اتحادیه اروپا باید «روابط تجاری یا معاملات موردی» مربوط به کشورهای ثالث پرخطر را به دقت بررسی کنند و اقدامات لازم برای شناسایی و بررسی دقیق (EDD) را در مورد مشتریان و معاملات مرتبط با چنین کشورهایی اعمال کنند. 🔹 از همه مهم‌تر، فهرست کشورهای پرخطر اتحادیه اروپا ممکن است فراتر از فهرست‌های خاکستری و سیاه FATF باشد، به این معنی که نظارت موازی لازم است. 🔹 مقررات جدید مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپا که از ژوئیه 2027 مستقیماً برای همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا بدون هیچ گونه اقدام اجرایی دیگری اعمال خواهد شد، تغییر قابل توجهی در رابطه با کشورهای ثالث پرخطر ایجاد خواهد کرد. 🔹 مطابق با این مقررات، صرف مشارکت یک کشور پرخطر برای ایجاد تعهدات تشدید شده در زمینه بررسی‌های لازم کافی است. 🔹 در حال حاضر 27 کشور و حوزه قضایی ذیل در فهرست سیاه پولشویی اتحادیه اروپا قرار دارند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/at05fs11 🆔 @irnfic

❇️ تحریم‌های آمریکا؛ «تروریسم اقتصادی» علیه غیرنظامیان 🔹تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران، به مصداقی نوین از «تروریسم اقتصادی» تبدیل شده‌اند که جمعیت غیرنظامی را هدف قرار داده و آثار گسترده و زیان‌باری بر رفاه عمومی، سلامت و زندگی روزمره مردم برجای گذاشته است. 🔹آثار ناگوار تحریم‌ها موجب کاهش رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش هزینه‌های تجاری، افزایش نرخ ارز و ایجاد شکاف بین نرخ ارز رسمی و بازار آزاد شده و به افزایش نوسانات نرخ ارز و افزایش تورم، کاهش صادرات نفتی و ذخایر ارزی و بیکاری و افت صادرات خارجی شده است. 🔹تحریم‌ها موجب کمبود یا گرانی داروهای حیاتی بیماران خاص،اختلال در فعالیت مراکز تحقیقاتی و ورود داروهای بی‌کیفیت و قاچاق شده است. 🔹این تحریم‌ها پیامدهای منفی گسترده‌ای بر وضعیت سلامت و معیشت شهروندان، به‌ویژه در ایران، بر جای می‌گذارند و با اصل «تناسب» و قاعده صلاحیت «فراسرزمینی» مغایرت دارند. آثار این اقدامات بیش از همه متوجه اقشار آسیب‌پذیر جامعه از جمله کودکان و سالمندان است و در عمل نوعی تنبیه جمعی و ناقض حقوق بشر محسوب می‌شود. 🔹اعمال تحریم‌های اقتصادی غیرقانونی، نامشروع و تمام‌عیار آمریکا خارج از فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد که سبب ایجاد درد و رنج و رعب و وحشت با نقص حقوق اساسی انسان‌ها با انگیزه ارعاب یا اجبار جمعیت غیرنظامی به‌منظور تأثیرگذاری بر سیاست یک دولت یا تحت تأثیر قرار دادن رفتار یک دولت شده است می‌تواند مصداق بارز تروریسم باشد. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ta05tr11 🆔 @irnfic

❇️ واشنگتن با تحریم ۶ نهاد خیریه، فشار را بر مردم غزه افزایش داد 🔹دولت آمریکا با برچسب‌زنی تازه به نهادهای امدادی در غزه، ۶ سازمان غیرانتفاعی را به بهانه حمایت پنهان از حماس تحریم کرد؛ اقدامی که عملاً فضای فعالیت جامعه مدنی و کمک‌رسانی در منطقه محاصره‌شده را بیشتر تنگ می‌کند. 🔹دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) اعلام کرد که شش سازمان مستقر در غزه را تحت تحریم قرار داده است؛ در حالی که این نهادها ارائه‌دهنده خدمات درمانی و امدادی هستند، واشنگتن در ادعایی تکراری اعلام کرد که برخی از آنها به شاخه نظامی حماس کمک مالی کرده‌اند. 🔹هم‌زمان، OFAC «کنفرانس مردمی فلسطینیان خارج از کشور» (PCPA) را «سازمان پوششی تحت کنترل حماس» معرفی و «زاهر بیراوی» از مسئولان ارشد این ساختار در انگلیس را تحریم کرد. 🔹این نهاد در سال‌های گذشته کارزارهایی برای سازماندهی ناوگان‌های غیرنظامی به‌منظور شکستن محاصره غزه توسط اسرائیل داشته است؛ فعالیتی که حامیان جامعه مدنی آن را اقدامی انسان‌دوستانه در برابر محاصره می‌دانند اما واشنگتن اکنون با برچسب‌زنی امنیتی، آن را در فهرست تحریم قرار داده است. 🔹جان هرلی، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، با تکرار ادعاهای پیشین واشنگتن علیه حماس، از این تحریم‌ها حمایت کرد و گفت: «دولت ترامپ… بی‌تفاوت نخواهد ماند.» 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/am06tf11 🆔 @irnfic

❇️ انهدام یک باند قاچاق سوخت در مرز باشماق مریوان ⬅️رئیس کل دادگستری استان کردستان: 🔹با دستور مقام قضایی و در نتیجه اقدامات اطلاعاتی و عملیات مشترک پلیس گمرک و اداره اطلاعات شهرستان مریوان، یک باند سازمان‌یافته قاچاق سوخت در مرز بین المللی باشماق مریوان شناسایی و منهدم شد. 🔹مأموران در بازرسی از محل مورد نظر، 15 دستگاه خودرو کشنده حامل 400 هزار لیتر سوخت بنزین قاچاق به ارزش بیش از 240 میلیارد ریال را کشف و ضبط کردند. 🔹تاکنون 13 نفر از اعضای این باند سازمان‌یافته قاچاق سوخت که شامل تعدادی از رانندگان ایرانی و عراقی همچنین عوامل گمرک شهرستان بودند، با صدور قرار بازداشت موقت دستگیر و روانه زندان شده‌اند. 🆔 @irnfic

📷 معماری یک گمرک هوشمند ‌ ⬅️ راهکارهای امنیتی کشورها/ متسا 🆔 @irnfic

❇️ بوسنی و هرزگوین در آستانه بازگشت به فهرست خاکستری FATF 🔹مقامات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به ارزیابی نهایی پرونده بوسنی و هرزگوین نزدیک شده‌اند و نشانه‌ها حاکی از آن است که این کشور به‌زودی به فهرست خاکستری مبارزه با پولشویی بازخواهد گشت. 🔹کارشناسان معتقدند این تصمیم که هنوز رسمی نشده اما قرار است در نشست عمومی FATF مطرح شود، می‌تواند تأثیرات جدی بر روابط بانکی بوسنی با اتحادیه اروپا، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ثبات اقتصادی داخلی داشته باشد. 🔹در تازه‌ترین ارزیابی کمیته ارزیابی اقدامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم شورای اروپا MONEYVAL (منتشرشده در پایان سال ۲۰۲۴)، بوسنی و هرزگوین نتوانسته است بخش عمده‌ای از توصیه‌های FATF را اجرا کند./بلومبرگ 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/bh06kf11 🆔 @irnfic

🎥 رئیس قوه قضاییه: باید فعالان اقتصادیِ سالم را حمایت کنیم و با مفسدان اقتصادی برخورد قاطع بکنیم تا فشار اقتصادی مضاعف به مردم وارد نشود 🆔 @irnfic

❇️ گمرک در خط مقدم مبارزه با پولشویی؛ از سامانه‌های نظارتی جدید تا تجهیز کامل بنادر به ایکس‌ری 🔸گمرک جمهوری اسلامی ایران در چارچوب برنامه سه‌ساله اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، مأموریت‌های گسترده‌ای در حوزه توسعه سامانه‌های نظارتی، تقویت زیرساخت‌های کنترلی، اصلاح قوانین و ارتقای همکاری‌های بین دستگاهی و بین‌المللی برعهده گرفته است.