❇️ نگاهی به آخرین فهرست سیاه پولشویی اتحادیه اروپا 🔹طبق مقررات مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپا AMLR6 ، کمیسیون اروپا اختیار دارد کشورهای پرخطر غیر اتحادیه اروپا و منطقه اقتصادی اروپا (کشورهای ثالث پرخطر) را که دارای کاستی‌های راهبردی قابل توجهی در رژیم ملی خود در زمینه مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم هستند، شناسایی کند. 🔹کمیسیون اروپا این فهرست را چندین بار در سال به‌روزرسانی می‌کند که اغلب با فهرست‌بندی FATF همسو است. 🔹مؤسسات مالی واقع در اتحادیه اروپا باید «روابط تجاری یا معاملات موردی» مربوط به کشورهای ثالث پرخطر را به دقت بررسی کنند و اقدامات لازم برای شناسایی و بررسی دقیق (EDD) را در مورد مشتریان و معاملات مرتبط با چنین کشورهایی اعمال کنند. 🔹 از همه مهم‌تر، فهرست کشورهای پرخطر اتحادیه اروپا ممکن است فراتر از فهرست‌های خاکستری و سیاه FATF باشد، به این معنی که نظارت موازی لازم است. 🔹 مقررات جدید مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپا که از ژوئیه 2027 مستقیماً برای همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا بدون هیچ گونه اقدام اجرایی دیگری اعمال خواهد شد، تغییر قابل توجهی در رابطه با کشورهای ثالث پرخطر ایجاد خواهد کرد. 🔹 مطابق با این مقررات، صرف مشارکت یک کشور پرخطر برای ایجاد تعهدات تشدید شده در زمینه بررسی‌های لازم کافی است. 🔹 در حال حاضر 27 کشور و حوزه قضایی ذیل در فهرست سیاه پولشویی اتحادیه اروپا قرار دارند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/at05fs11 🆔 @irnfic

❇️ تحریم‌های آمریکا؛ «تروریسم اقتصادی» علیه غیرنظامیان 🔹تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران، به مصداقی نوین از «تروریسم اقتصادی» تبدیل شده‌اند که جمعیت غیرنظامی را هدف قرار داده و آثار گسترده و زیان‌باری بر رفاه عمومی، سلامت و زندگی روزمره مردم برجای گذاشته است. 🔹آثار ناگوار تحریم‌ها موجب کاهش رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش هزینه‌های تجاری، افزایش نرخ ارز و ایجاد شکاف بین نرخ ارز رسمی و بازار آزاد شده و به افزایش نوسانات نرخ ارز و افزایش تورم، کاهش صادرات نفتی و ذخایر ارزی و بیکاری و افت صادرات خارجی شده است. 🔹تحریم‌ها موجب کمبود یا گرانی داروهای حیاتی بیماران خاص،اختلال در فعالیت مراکز تحقیقاتی و ورود داروهای بی‌کیفیت و قاچاق شده است. 🔹این تحریم‌ها پیامدهای منفی گسترده‌ای بر وضعیت سلامت و معیشت شهروندان، به‌ویژه در ایران، بر جای می‌گذارند و با اصل «تناسب» و قاعده صلاحیت «فراسرزمینی» مغایرت دارند. آثار این اقدامات بیش از همه متوجه اقشار آسیب‌پذیر جامعه از جمله کودکان و سالمندان است و در عمل نوعی تنبیه جمعی و ناقض حقوق بشر محسوب می‌شود. 🔹اعمال تحریم‌های اقتصادی غیرقانونی، نامشروع و تمام‌عیار آمریکا خارج از فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد که سبب ایجاد درد و رنج و رعب و وحشت با نقص حقوق اساسی انسان‌ها با انگیزه ارعاب یا اجبار جمعیت غیرنظامی به‌منظور تأثیرگذاری بر سیاست یک دولت یا تحت تأثیر قرار دادن رفتار یک دولت شده است می‌تواند مصداق بارز تروریسم باشد. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ta05tr11 🆔 @irnfic

❇️ واشنگتن با تحریم ۶ نهاد خیریه، فشار را بر مردم غزه افزایش داد 🔹دولت آمریکا با برچسب‌زنی تازه به نهادهای امدادی در غزه، ۶ سازمان غیرانتفاعی را به بهانه حمایت پنهان از حماس تحریم کرد؛ اقدامی که عملاً فضای فعالیت جامعه مدنی و کمک‌رسانی در منطقه محاصره‌شده را بیشتر تنگ می‌کند. 🔹دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) اعلام کرد که شش سازمان مستقر در غزه را تحت تحریم قرار داده است؛ در حالی که این نهادها ارائه‌دهنده خدمات درمانی و امدادی هستند، واشنگتن در ادعایی تکراری اعلام کرد که برخی از آنها به شاخه نظامی حماس کمک مالی کرده‌اند. 🔹هم‌زمان، OFAC «کنفرانس مردمی فلسطینیان خارج از کشور» (PCPA) را «سازمان پوششی تحت کنترل حماس» معرفی و «زاهر بیراوی» از مسئولان ارشد این ساختار در انگلیس را تحریم کرد. 🔹این نهاد در سال‌های گذشته کارزارهایی برای سازماندهی ناوگان‌های غیرنظامی به‌منظور شکستن محاصره غزه توسط اسرائیل داشته است؛ فعالیتی که حامیان جامعه مدنی آن را اقدامی انسان‌دوستانه در برابر محاصره می‌دانند اما واشنگتن اکنون با برچسب‌زنی امنیتی، آن را در فهرست تحریم قرار داده است. 🔹جان هرلی، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، با تکرار ادعاهای پیشین واشنگتن علیه حماس، از این تحریم‌ها حمایت کرد و گفت: «دولت ترامپ… بی‌تفاوت نخواهد ماند.» 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/am06tf11 🆔 @irnfic

❇️ انهدام یک باند قاچاق سوخت در مرز باشماق مریوان ⬅️رئیس کل دادگستری استان کردستان: 🔹با دستور مقام قضایی و در نتیجه اقدامات اطلاعاتی و عملیات مشترک پلیس گمرک و اداره اطلاعات شهرستان مریوان، یک باند سازمان‌یافته قاچاق سوخت در مرز بین المللی باشماق مریوان شناسایی و منهدم شد. 🔹مأموران در بازرسی از محل مورد نظر، 15 دستگاه خودرو کشنده حامل 400 هزار لیتر سوخت بنزین قاچاق به ارزش بیش از 240 میلیارد ریال را کشف و ضبط کردند. 🔹تاکنون 13 نفر از اعضای این باند سازمان‌یافته قاچاق سوخت که شامل تعدادی از رانندگان ایرانی و عراقی همچنین عوامل گمرک شهرستان بودند، با صدور قرار بازداشت موقت دستگیر و روانه زندان شده‌اند. 🆔 @irnfic

📷 معماری یک گمرک هوشمند ‌ ⬅️ راهکارهای امنیتی کشورها/ متسا 🆔 @irnfic

❇️ بوسنی و هرزگوین در آستانه بازگشت به فهرست خاکستری FATF 🔹مقامات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به ارزیابی نهایی پرونده بوسنی و هرزگوین نزدیک شده‌اند و نشانه‌ها حاکی از آن است که این کشور به‌زودی به فهرست خاکستری مبارزه با پولشویی بازخواهد گشت. 🔹کارشناسان معتقدند این تصمیم که هنوز رسمی نشده اما قرار است در نشست عمومی FATF مطرح شود، می‌تواند تأثیرات جدی بر روابط بانکی بوسنی با اتحادیه اروپا، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ثبات اقتصادی داخلی داشته باشد. 🔹در تازه‌ترین ارزیابی کمیته ارزیابی اقدامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم شورای اروپا MONEYVAL (منتشرشده در پایان سال ۲۰۲۴)، بوسنی و هرزگوین نتوانسته است بخش عمده‌ای از توصیه‌های FATF را اجرا کند./بلومبرگ 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/bh06kf11 🆔 @irnfic

🎥 رئیس قوه قضاییه: باید فعالان اقتصادیِ سالم را حمایت کنیم و با مفسدان اقتصادی برخورد قاطع بکنیم تا فشار اقتصادی مضاعف به مردم وارد نشود 🆔 @irnfic

❇️ گمرک در خط مقدم مبارزه با پولشویی؛ از سامانه‌های نظارتی جدید تا تجهیز کامل بنادر به ایکس‌ری 🔸گمرک جمهوری اسلامی ایران در چارچوب برنامه سه‌ساله اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، مأموریت‌های گسترده‌ای در حوزه توسعه سامانه‌های نظارتی، تقویت زیرساخت‌های کنترلی، اصلاح قوانین و ارتقای همکاری‌های بین دستگاهی و بین‌المللی برعهده گرفته است.

⬅️توسعه سامانه‌های نظارتی و تبادل اطلاعات 🔸بر اساس این برنامه، گمرک موظف است سازوکار ارسال سامانه‌ای گزارش ورود و خروج وجوه نقد بالاتر از آستانه تعیین‌شده، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام را از کلیه مبادی ورودی و خروجی کشور به مرکز اطلاعات مالی ایجاد کند. 🔸همچنین بانک اطلاعاتی جامعی از ورود و خروج ارز و وجوه نقد از مبادی ورودی و خروجی کشور شکل خواهد گرفت که شامل ارزش کل اظهارنامه‌های ارزی در گمرکات مرزی و نیز ارزش وجوه توقیف یا مصادره شده ناشی از قاچاق ارز است. این اقدام با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فراجا و بانک مرکزی انجام می‌شود. 🔸در حوزه تبادل داده‌ها، ارائه برخط اطلاعات کلیه کالاهای خارجی شامل قیمت ریالی ترخیص و سایر اطلاعات مورد نیاز زنجیره، از سوی گمرک در دستور کار قرار دارد تا وزارت صنعت، معدن و تجارت بتواند بر فرآیند واردات نظارت مؤثر داشته و از بیش‌اظهاری جلوگیری کند. ⬅️تقویت کنترل محموله‌ها 🔸در راستای افزایش دقت در بازرسی محموله‌های ورودی، گمرک مکلف به تدوین طرح توجیهی استقرار دستگاه‌های ایکس‌ری در بنادر کشور شده است. تمرکز این طرح بر بازرسی محموله‌ها پس از تخلیه از شناور و پیش از ورود به انبارها است. 🔸هم‌زمان، تجمیع اطلاعات اسکن گمرکات از طریق طرح یکپارچه‌سازی و تدوین اطلاعات اسکن محموله‌های تجاری در قالب سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق اجرا می‌شود. همچنین تعیین تکلیف «نظام جامع اسکن محموله‌های تجاری» به‌عنوان نقشه راه تجهیز گمرکات کشور به ایکس‌ری، از دیگر محورهای اصلی این برنامه به شمار می‌رود. ⬅️توسعه فناوری و حمایت از تولید داخلی 🔸رفع موانع پیش‌روی گمرک به‌عنوان مجری پروژه‌های فناورانه، برای انعقاد قرارداد تولید ایکس‌ری کامیونی با شرکت‌های دانش‌بنیان با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار پیش‌بینی شده است. علاوه بر این، تجهیز گمرکات کشور به ابزارها و فناوری‌های پیشرفته شناسایی و کشف اسکناس، حواله‌ها، اسناد و اوراق شبه‌نقد توسط وسایط نقلیه و کانتینرهای باری با همکاری سازمان برنامه‌وبودجه کشور انجام خواهد شد. ⬅️اصلاح قوانین و مقابله با کم‌اظهاری 🔸در بخش حقوقی، اصلاح قانون امور گمرکی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با هدف ایجاد بازدارندگی مؤثر در برابر ارائه اظهارنامه‌های خلاف واقع گمرکی و جرم‌انگاری صریح این تخلفات، با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دنبال می‌شود. 🔸همچنین دقت مستمر ارزش‌گذاری اقلام صادراتی از طریق رصد زنجیره، به‌منظور جلوگیری از کم‌اظهاری در صادرات، از دیگر تکالیف گمرک در این برنامه محسوب می‌شود. ⬅️همکاری‌های بین‌المللی 🔸در حوزه ارتقای ظرفیت‌های تخصصی، گمرک جمهوری اسلامی ایران اخذ کمک‌های فنی و آموزشی از سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی مرتبط از جمله سازمان جهانی گمرک (WCO) را به‌منظور تقویت نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در دستور کار قرار داده است. 🔸هدف تمام این مأموریت‌ها، افزایش شفافیت تجاری، پیشگیری از تخلفات ارزی و مقابله مؤثر با قاچاق و جرایم مالی در مبادی ورودی و خروجی کشور است. https://fiu.gov.ir/go07bg11 🆔 @irnfic

❇️ هشدار درباره خلأهای نظارتی در صنعت بیمه اروپا 🔹رئیس سازمان مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپا (AMLA) اعلام کرد که شرکت‌های بیمه بخشی اساسی و غیرقابل‌چشم‌پوشی از نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم این اتحادیه هستند. 🔹 برونا سزگو رئیس سازمان مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپا با اشاره به تحولاتی که در بازارهای مالی و محصولات بیمه‌ای رخ داده، هشدار داده است که عدم توجه کافی به ریسک‌های پولشویی در بخش بیمه می‌تواند به ایجاد «حلقه‌های ضعیف» در زنجیره نظارتی اروپا منجر شود. 🔹 وی تأکید کرده که سیاست‌گذاران و نهادهای ناظر ملی باید همان سطح دقت و سخت‌گیری که نسبت به بانک‌ها اعمال می‌کنند، در مورد شرکت‌های بیمه نیز در نظر بگیرند. 🔹 به گفته این مقام اتحادیه اروپا، برخی محصولات بیمه‌ای، به‌ویژه در حوزه بیمه عمر و سرمایه‌گذاری، به‌دلیل امکان جابه‌جایی وجوه و لایه‌سازی مالی، مستعد سوءاستفاده توسط مجرمان هستند و در صورت نبود کنترل‌های قوی «مشتری‌شناسی» (KYC)، «شناخت ذی‌نفع نهایی» (UBO) و سازوکارهای گزارش‌دهی تراکنش‌های مشکوک، می‌توانند به ابزاری برای پولشویی تبدیل شوند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/bi07or11 🆔 @irnfic

❇️دادگاهی علیه تروریسم ساخت آمریکا 🔹دادگاه رسیدگی به دادخواهی خانواده‌های شهدا و جانبازان حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی ویژه رسیدگی به دعاوی بین الملل تهران در استان کرمان برگزار شد. ⬅️قاضی دادگاه: 🔹جلسه شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی ویژه رسیدگی به دعاوی بین الملل تهران ناظر بر دادخواهی تعداد ۳۳۵ خواهان شامل اتباع ایرانی و بعضاً خارجی به طرفیت ۵۵ خوانده با موضوع مطالبه خسارت‌های مادی، معنوی و تنبیهی اقدام تروریستی گروهک وحشت افکن داعش به طرفیت دولت آمریکا از نوع پشتیبانی مورد رسیدگی است. ⬅️وکیل خانواده شهدا: 🔹در این حادثه ۹۷ نفر شهید و بیش از ۲۱۵ نفر مجروح شدند. 🔹حمایت‌های غیر قانونی آمریکا از داعش از جمله حمایت‌های مالی، تسلیحاتی، اطلاعاتی و آموزشی علاوه بر نقض حقوق بین‌المللی، موجبات تأملات مادی و معنوی زیادی را برای خانواده شهدا و جانبازان فراهم آورده است. درد و رنج زیادی به موکلان بنده وارد شده است. 🆔 @irnfic