❇️ بوسنی و هرزگوین در آستانه بازگشت به فهرست خاکستری FATF 🔹مقامات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به ارزیابی نهایی پرونده بوسنی و هرزگوین نزدیک شده‌اند و نشانه‌ها حاکی از آن است که این کشور به‌زودی به فهرست خاکستری مبارزه با پولشویی بازخواهد گشت. 🔹کارشناسان معتقدند این تصمیم که هنوز رسمی نشده اما قرار است در نشست عمومی FATF مطرح شود، می‌تواند تأثیرات جدی بر روابط بانکی بوسنی با اتحادیه اروپا، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ثبات اقتصادی داخلی داشته باشد. 🔹در تازه‌ترین ارزیابی کمیته ارزیابی اقدامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم شورای اروپا MONEYVAL (منتشرشده در پایان سال ۲۰۲۴)، بوسنی و هرزگوین نتوانسته است بخش عمده‌ای از توصیه‌های FATF را اجرا کند./بلومبرگ 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/bh06kf11 🆔 @irnfic

🎥 رئیس قوه قضاییه: باید فعالان اقتصادیِ سالم را حمایت کنیم و با مفسدان اقتصادی برخورد قاطع بکنیم تا فشار اقتصادی مضاعف به مردم وارد نشود 🆔 @irnfic

❇️ گمرک در خط مقدم مبارزه با پولشویی؛ از سامانه‌های نظارتی جدید تا تجهیز کامل بنادر به ایکس‌ری 🔸گمرک جمهوری اسلامی ایران در چارچوب برنامه سه‌ساله اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، مأموریت‌های گسترده‌ای در حوزه توسعه سامانه‌های نظارتی، تقویت زیرساخت‌های کنترلی، اصلاح قوانین و ارتقای همکاری‌های بین دستگاهی و بین‌المللی برعهده گرفته است.

⬅️توسعه سامانه‌های نظارتی و تبادل اطلاعات 🔸بر اساس این برنامه، گمرک موظف است سازوکار ارسال سامانه‌ای گزارش ورود و خروج وجوه نقد بالاتر از آستانه تعیین‌شده، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام را از کلیه مبادی ورودی و خروجی کشور به مرکز اطلاعات مالی ایجاد کند. 🔸همچنین بانک اطلاعاتی جامعی از ورود و خروج ارز و وجوه نقد از مبادی ورودی و خروجی کشور شکل خواهد گرفت که شامل ارزش کل اظهارنامه‌های ارزی در گمرکات مرزی و نیز ارزش وجوه توقیف یا مصادره شده ناشی از قاچاق ارز است. این اقدام با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فراجا و بانک مرکزی انجام می‌شود. 🔸در حوزه تبادل داده‌ها، ارائه برخط اطلاعات کلیه کالاهای خارجی شامل قیمت ریالی ترخیص و سایر اطلاعات مورد نیاز زنجیره، از سوی گمرک در دستور کار قرار دارد تا وزارت صنعت، معدن و تجارت بتواند بر فرآیند واردات نظارت مؤثر داشته و از بیش‌اظهاری جلوگیری کند. ⬅️تقویت کنترل محموله‌ها 🔸در راستای افزایش دقت در بازرسی محموله‌های ورودی، گمرک مکلف به تدوین طرح توجیهی استقرار دستگاه‌های ایکس‌ری در بنادر کشور شده است. تمرکز این طرح بر بازرسی محموله‌ها پس از تخلیه از شناور و پیش از ورود به انبارها است. 🔸هم‌زمان، تجمیع اطلاعات اسکن گمرکات از طریق طرح یکپارچه‌سازی و تدوین اطلاعات اسکن محموله‌های تجاری در قالب سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق اجرا می‌شود. همچنین تعیین تکلیف «نظام جامع اسکن محموله‌های تجاری» به‌عنوان نقشه راه تجهیز گمرکات کشور به ایکس‌ری، از دیگر محورهای اصلی این برنامه به شمار می‌رود. ⬅️توسعه فناوری و حمایت از تولید داخلی 🔸رفع موانع پیش‌روی گمرک به‌عنوان مجری پروژه‌های فناورانه، برای انعقاد قرارداد تولید ایکس‌ری کامیونی با شرکت‌های دانش‌بنیان با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار پیش‌بینی شده است. علاوه بر این، تجهیز گمرکات کشور به ابزارها و فناوری‌های پیشرفته شناسایی و کشف اسکناس، حواله‌ها، اسناد و اوراق شبه‌نقد توسط وسایط نقلیه و کانتینرهای باری با همکاری سازمان برنامه‌وبودجه کشور انجام خواهد شد. ⬅️اصلاح قوانین و مقابله با کم‌اظهاری 🔸در بخش حقوقی، اصلاح قانون امور گمرکی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با هدف ایجاد بازدارندگی مؤثر در برابر ارائه اظهارنامه‌های خلاف واقع گمرکی و جرم‌انگاری صریح این تخلفات، با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دنبال می‌شود. 🔸همچنین دقت مستمر ارزش‌گذاری اقلام صادراتی از طریق رصد زنجیره، به‌منظور جلوگیری از کم‌اظهاری در صادرات، از دیگر تکالیف گمرک در این برنامه محسوب می‌شود. ⬅️همکاری‌های بین‌المللی 🔸در حوزه ارتقای ظرفیت‌های تخصصی، گمرک جمهوری اسلامی ایران اخذ کمک‌های فنی و آموزشی از سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی مرتبط از جمله سازمان جهانی گمرک (WCO) را به‌منظور تقویت نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در دستور کار قرار داده است. 🔸هدف تمام این مأموریت‌ها، افزایش شفافیت تجاری، پیشگیری از تخلفات ارزی و مقابله مؤثر با قاچاق و جرایم مالی در مبادی ورودی و خروجی کشور است. https://fiu.gov.ir/go07bg11 🆔 @irnfic

❇️ هشدار درباره خلأهای نظارتی در صنعت بیمه اروپا 🔹رئیس سازمان مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپا (AMLA) اعلام کرد که شرکت‌های بیمه بخشی اساسی و غیرقابل‌چشم‌پوشی از نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم این اتحادیه هستند. 🔹 برونا سزگو رئیس سازمان مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپا با اشاره به تحولاتی که در بازارهای مالی و محصولات بیمه‌ای رخ داده، هشدار داده است که عدم توجه کافی به ریسک‌های پولشویی در بخش بیمه می‌تواند به ایجاد «حلقه‌های ضعیف» در زنجیره نظارتی اروپا منجر شود. 🔹 وی تأکید کرده که سیاست‌گذاران و نهادهای ناظر ملی باید همان سطح دقت و سخت‌گیری که نسبت به بانک‌ها اعمال می‌کنند، در مورد شرکت‌های بیمه نیز در نظر بگیرند. 🔹 به گفته این مقام اتحادیه اروپا، برخی محصولات بیمه‌ای، به‌ویژه در حوزه بیمه عمر و سرمایه‌گذاری، به‌دلیل امکان جابه‌جایی وجوه و لایه‌سازی مالی، مستعد سوءاستفاده توسط مجرمان هستند و در صورت نبود کنترل‌های قوی «مشتری‌شناسی» (KYC)، «شناخت ذی‌نفع نهایی» (UBO) و سازوکارهای گزارش‌دهی تراکنش‌های مشکوک، می‌توانند به ابزاری برای پولشویی تبدیل شوند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/bi07or11 🆔 @irnfic

❇️دادگاهی علیه تروریسم ساخت آمریکا 🔹دادگاه رسیدگی به دادخواهی خانواده‌های شهدا و جانبازان حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی ویژه رسیدگی به دعاوی بین الملل تهران در استان کرمان برگزار شد. ⬅️قاضی دادگاه: 🔹جلسه شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی ویژه رسیدگی به دعاوی بین الملل تهران ناظر بر دادخواهی تعداد ۳۳۵ خواهان شامل اتباع ایرانی و بعضاً خارجی به طرفیت ۵۵ خوانده با موضوع مطالبه خسارت‌های مادی، معنوی و تنبیهی اقدام تروریستی گروهک وحشت افکن داعش به طرفیت دولت آمریکا از نوع پشتیبانی مورد رسیدگی است. ⬅️وکیل خانواده شهدا: 🔹در این حادثه ۹۷ نفر شهید و بیش از ۲۱۵ نفر مجروح شدند. 🔹حمایت‌های غیر قانونی آمریکا از داعش از جمله حمایت‌های مالی، تسلیحاتی، اطلاعاتی و آموزشی علاوه بر نقض حقوق بین‌المللی، موجبات تأملات مادی و معنوی زیادی را برای خانواده شهدا و جانبازان فراهم آورده است. درد و رنج زیادی به موکلان بنده وارد شده است. 🆔 @irnfic

📕 معرفی کتاب 💵 از کشف تا اجرا در پرونده‌های قاچاق کالا و ارز 📌نویسنده: محمد مسعود یوسفی 📌ناشر: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضاییه 📌سال انتتشار: 1404 📌نوبت چاپ: اول 🔹 کتاب "از کشف تا اجرا در پرونده‌های قاچاق کالا و ارز" با هدف کمک به تمامی دست‌اندرکاران نظام عدالت کیفری تدوین شده و سعی دارد فرآیند رسیدگی به پرونده‌های قاچاق از آغاز تا پایان را به‌طور دقیق و شفاف تحلیل کند. 🔹 فصل نخست این کتاب به اقدامات اولیه ضابطین و مراجع کاشف اختصاص دارد و به نحوه تنظیم گزارش کشف و توقیف اموال پرداخته می‌شود. 🔹در فصل دوم به تحلیل ماهوی بزه قاچاق، ارکان آن، طبقه‌بندی انواع کالا و ارز و مصادیق مختلف رفتار مجرمانه پرداخته شده است. 🔹فصل سوم به بررسی پیچیدگی‌های مرحله تحقیقات مقدماتی و دادرسی اختصاص دارد. 🔹فصل چهارم کتاب به بررسی صلاحیت مراجع رسیدگی‌کننده، از جمله سازمان تعزیرات حکومتی، دادسرا و دادگاه انقلاب اختصاص دارد و قواعد مترتب بر این مراجع به تفصیل تبیین می‌شود. 🔹فصل پنجم کتاب با بررسی قواعد و سازوکار‌های حاکم بر مرحله نهایی، یعنی اجرای احکام مالی و غیر مالی، به پایان می‌رسد. 🆔 @irnfic

❇️ کشف بیش از 39 هزار میلیارد فرار مالیاتی و پولشویی در ۹ ماه 🔹پلیس امنیت اقتصادی فراجا از برخورد گسترده با شبکه‌های پولشویی و فرار مالیاتی در کشور و کشف 35179 میلیارد تومان فرار مالیاتی و 4471 میلیارد تومان پولشویی پرده برداشت. ⬅️ سردار رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا: 🔹در ۹ ماهه امسال در حوزه برخورد با دانه درشت ها 519 باند از مجرمین اقتصادی را منهدم کرده و افزایش ۱۱۴ درصدی داشته است. 🔹باند سازمان‌یافته صدور بارنامه و بار برگ صوری با کشف 540 هزار فقره بارنامه صوری و کشف 600 میلیون لیتر سوخت قاچاق منهدم شده؛ همچنین باندهای سازمان یافته قاچاق سوخت در پوشش صادرات مشتقات نفتی شناسایی شدند. 🔹در 9 ماهه امسال بالغ بر 1 میلیارد و 384 میلیون واحد ارز قاچاق کشف شده است؛ در یک پرونده 89 میلیون ارز خارجی کشف و 6 متهم دستگیر شدند. 🔹26837 سند جعلی گمرکي کشف شد؛ همچنین 154 باند سازمان‌یافته منهدم شد. 🔹35179 میلیارد تومان فرار مالیاتی کشف شد. 🔹 4471 میلیارد تومان پولشویی کشف شد که در یک پرونده 13 شرکت کاغذی ثبت کرده و 875 میلیارد تومان پولشویی داشت که 11 متهم دستگیر شدند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/kp07pf11 🆔 @irnfic

❇️ انهدام شبکه جعل اسناد رسمی و پولشویی در خرمشهر ⬅️ رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری خوزستان: 🔹مأموران حفاظت و اطلاعات دادگستری استان خوزستان طی یک عملیات هدفمند، موفق به شناسایی و دستگیری هشت نفر از اعضای باند سازمان‌یافته جعل و پولشویی در شهرستان خرمشهر شدند. 🔹در بازرسی از محل اختفای متهمان، تعدادی اسناد جعلی و چندین دستگاه تلفن همراه کشف و ضبط شد. 🔹با صدور قرار تأمین کیفری متناسب از سوی شعبه دوم بازپرسی دادسرای خرمشهر، متهمان جهت انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار مأموران حفاظت و اطلاعات قرار گرفته و در بازداشت به سر می‌برند./تسنیم 🆔 @irnfic

❇️ شگردهای جدید کلاهبرداری سایبری ⬅️رییس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا: 🔹مجرمان سایبری ضمن برقراری ارتباط درون پیام‌رسان‌های عمدتا غیر بومی نظیر تلگرام و شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام با کاربران فضای مجازی با معرفی خود به عنوان مدیر سایت‌های فروشگاهی معتبر خارجی و با وعده اعطای مشاغل مدیریتی به کاربران و با انجام مهندسی اجتماعی و استفاده از تکنیک‌های مختلف از جمله تولید تبلیغات دروغین با استفاده از هوش مصنوعی و سایر تکنیک‌های مجازی با فریب کاربران با دو روش از آنان کلاهبرداری می‌کنند. 🔹در روش اول ضمن متقاعد سازی متقاضی مبنی بر انجام فعالیت‌های اقتصادی بین‌المللی از آنان خواسته می‌شود کیف پول الکترونیک ایجاد کنند و در نهایت کیف پول‌های الکترونیک و اینترنت بانک این افراد به منظور مقاصد پولشویی و جابه جایی وجوهات سرقتی از حساب‌های مالی شهروندان به کاربرده می‌شود. 🔹در شیوه بعدی مجرمان سایبری با مجاب نمودن فریب خوردگان مبنی بر سرمایه‌گذاری در قالب رمز ارز در شرکت‌های دروغین با دریافت سود هنگفت ماهیانه ضمن سرقت مبالغ سرمایه‌گذاری شده از آنان کلاهبرداری می‌کنند. 🔹هموطنان به هیچ عنوان فریب این شگرد‌های فریبنده مجرمان سایبری را نخورده و تحت هیچ عنوان اینترنت بانک و یا کیف پول الکترونیک خود را در اختیار هیچ کس قرار ندهند. 🆔 @irnfic

❇️ شگردهای جدید کلاهبرداری سایبری ⬅️رییس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا: 🔹مجرمان سایبری ضمن برقراری ارتباط درون پیام‌رسان‌های عمدتا غیر بومی نظیر تلگرام و شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام با کاربران فضای مجازی با معرفی خود به عنوان مدیر سایت‌های فروشگاهی معتبر خارجی و با وعده اعطای مشاغل مدیریتی به کاربران و با انجام مهندسی اجتماعی و استفاده از تکنیک‌های مختلف از جمله تولید تبلیغات دروغین با استفاده از هوش مصنوعی و سایر تکنیک‌های مجازی با فریب کاربران با دو روش از آنان کلاهبرداری می‌کنند. 🔹در روش اول ضمن متقاعد سازی متقاضی مبنی بر انجام فعالیت‌های اقتصادی بین‌المللی از آنان خواسته می‌شود کیف پول الکترونیک ایجاد کنند و در نهایت کیف پول‌های الکترونیک و اینترنت بانک این افراد به منظور مقاصد پولشویی و جابه جایی وجوهات سرقتی از حساب‌های مالی شهروندان به کاربرده می‌شود. 🔹در شیوه بعدی مجرمان سایبری با مجاب نمودن فریب خوردگان مبنی بر سرمایه‌گذاری در قالب رمز ارز در شرکت‌های دروغین با دریافت سود هنگفت ماهیانه ضمن سرقت مبالغ سرمایه‌گذاری شده از آنان کلاهبرداری می‌کنند. 🔹هموطنان به هیچ عنوان فریب این شگرد‌های فریبنده مجرمان سایبری را نخورده و تحت هیچ عنوان اینترنت بانک و یا کیف پول الکترونیک خود را در اختیار هیچ کس قرار ندهند. 🆔 @irnfic