❇️ پیشرفت آفریقای جنوبی در مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم 🔹گروه ویژه اقدام مالی FATF در گزارشی، پیشرفت آفریقای جنوبی در تقویت اقدامات برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تأیید کرد. 🔹آفریقای جنوبی در رفع اکثر نقص‌های انطباق فنی شناسایی‌شده در گزارش ارزیابی متقابل خود پیشرفت کرده است. 🔹استانداردهای آفریقای جنوبی با 5 توصیه کاملا و تا حد زیادی با 32 توصیه مطابقت دارد. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/afrighagfatf

⏺ سنگین‌ترین مجازات‌های پولشویی در یک دهه گذشته آمریکا 🔹چندی قبل بانک تورنتو دومینیون (TD) به‌عنوان بخشی از توافق با مقامات آمریکا در مورد اتهاماتی که به دلیل شکست در نظارت و جلوگیری از پولشویی به این بانک وارد شد، موافقت کرد که مجموعاً ۳ میلیارد دلار جریمه بپردازد. 🔹این موضوع یک چالش تکراری در صنعت مالی را برجسته می‌کند. واسطه‌هایی مانند بانک‌ها ملزم به جلوگیری از جریان وجوه برای فعالیت‌های غیرقانونی هستند اما در برخی موارد، به دلیل سیستم‌های انطباق ناکافی یا حجم عظیم تراکنش‌ها، موفق به کشف جرایم نشده‌اند. 🔹در اینجا مروری بر برخی از بزرگترین مجازات‌های اعمال شده توسط نهادهای ناظر آمریکا برای حل‌وفصل تحقیقات پولشویی در دهه گذشته خواهیم داشت. 🖇منبع: https://fiu.gov.ir/usamltrial

❇️ پیش‌بینی نظام‌های حقوقی برای مقابله با تروریسم 🔹در راستای پیشگیری از مخاطرات زیانبار تروریسم در مرحله پیش از ارتکاب جرایم تروریستی، چه تمهیدات پیش‌نگرانه‌ای در نظام‌های حقوقی پیش‌بینی شده است؟ 🔹تحقیق حاضر درصدد است با استفاده از روش تحقیق توصیفی – اسنادی به این پرسش که «در راستای پیشگیری از مخاطرات زیانبار تروریسم در مرحله‌ی پیش از ارتکاب جرایم تروریستی، چه تمهیدات پیش‌نگرانه‌ای در نظام‌های حقوقی پیش‌بینی شده است؟» پاسخ دهد. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/couterrorism

❇️دستورالعمل ملی ارزیابی ریسک پولشویی FATF منتشر شد 🔹گروه ویژه اقدام مالی ( FATF ) راهنمای ارزیابی ریسک ملی خود را درباره پولشویی منتشر کرد. 🔹این دستورالعمل برای حمایت از کشورها در انجام یک ارزیابی ریسک ملی (NRA) متمرکز بر ارزیابی خطرات پولشویی در نظر گرفته شده است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/amlriskfatf

⏺ خطر پولشویی در صرافی‌های رمزارز 🔹 همواره پدیده رمزارزها در سال‌های اخیر از سوی برخی از محققین این حوزه هم‌زمان به‌عنوان فرصت و تهدید نام برده می‌شوند اما به طور کلی این پدیده یکی از مواردی است که تنظیم‌گری آن برای دولت‌ها در دهه اخیر تبدیل به مسئله شده است و چالش ها و تهدیدات منتسب به آنها سبب شده تا بسیاری از کشورها نتوانند موضع گیری مناسبی برای تنظیم گری در این حوزه داشته باشند از این رو برخی معتقدند که تنظیم گری و نظارت حداقلی در این حوزه می تواند بسیاری از چالش های پیش روی آنها را کاهش داده و نظام‌های اقتصادی و قضایی آنها را تا حدودی در این زمینه بیمه کند. 🔹امین تویسرکانی بازپرس دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران و پژوهشگر حوزه حقوق سایبری به چالش‌های حوزه رمز ارز‌ها پرداخته است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/riskcrypto

❇️ بررسی ساماندهی بانک‌های ناسالم و جلوگیری از پولشویی با حضور وزیر اقتصاد در کمیسیون اصل ۹۰ 🔹اعضای کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی روز سه شنبه 22 آبان میزبان وزیر اقتصاد خواهند بود. 🔹 اعضای کمیسیون با حضور دکتر عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی به بررسی مواردی از جمله: ساماندهی بانک‌های ناسالم همچنین افزایش سرمایه بانک‌های دولتی موضوع ماده ۸ برنامه هفتم، اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها، اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و حکمرانی ریال جهت جلوگیری از فرار مالیاتی و پولشویی، می‌پردازند. 🖇منبع: فارس

⏺ بازداشت رئیس جرایم اقتصادی پلیس اسپانیا به اتهام قاچاق مواد مخدر و پولشویی 🔹رسانه‌های اسپانیایی از دستگیری رئیس اداره جرایم اقتصادی پلیس ملی اسپانیا به ظن قاچاق مواد مخدر، پولشویی و رشوه‌گیری خبر دادند. 🔹رسانه‌ها گمان می‌کنند که این دستگیری‌ها ممکن است مربوط به عملیات کشف و ضبط بیش از 13 تن کوکائین مربوط باشد. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/spapolicecor

❇️ نشان‌دار کردن مالیات زمینه‌ساز کاهش پولشویی و فرار مالیاتی ⬅️حسین‌زاده کارشناس اقتصاد: 🔹از زمان اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها شاهد کاهش چشمگیر پولشویی و فرار‌های مالیاتی بوده‌ایم. 🔹شفافیت به عنوان یک عامل بازدارنده در برابر فرار مالیاتی عمل می کند و این موضوع در طرح نشان‌دار کردن مالیات به خوبی پیاده‌سازی شده است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/taxmarking

📕 درسنامه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (8) ❇️ اهداف و آثار جرم سازمان‌یافته 🔹یکی از مهم‌ترین اهداف ارتکاب جرم سازمان‌یافته، کسب منافع مالی و اقتصادی است. 🔹کسب قدرت اعم از قدرت اقتصادی و سیاسی و اقدام جهت براندازی حکومت یا دولت حاکم نیز یکی دیگر از اهداف جرم سازمان‌یافته است. 🔹آثار زیان‌بار جرم سازمان‌یافته را می‌توان به‌صورت زیر خلاصه کرد 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/organcrime