❇️ پیش‌بینی نظام‌های حقوقی برای مقابله با تروریسم 🔹در راستای پیشگیری از مخاطرات زیانبار تروریسم در مرحله پیش از ارتکاب جرایم تروریستی، چه تمهیدات پیش‌نگرانه‌ای در نظام‌های حقوقی پیش‌بینی شده است؟ 🔹تحقیق حاضر درصدد است با استفاده از روش تحقیق توصیفی – اسنادی به این پرسش که «در راستای پیشگیری از مخاطرات زیانبار تروریسم در مرحله‌ی پیش از ارتکاب جرایم تروریستی، چه تمهیدات پیش‌نگرانه‌ای در نظام‌های حقوقی پیش‌بینی شده است؟» پاسخ دهد. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/couterrorism

❇️دستورالعمل ملی ارزیابی ریسک پولشویی FATF منتشر شد 🔹گروه ویژه اقدام مالی ( FATF ) راهنمای ارزیابی ریسک ملی خود را درباره پولشویی منتشر کرد. 🔹این دستورالعمل برای حمایت از کشورها در انجام یک ارزیابی ریسک ملی (NRA) متمرکز بر ارزیابی خطرات پولشویی در نظر گرفته شده است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/amlriskfatf

⏺ خطر پولشویی در صرافی‌های رمزارز 🔹 همواره پدیده رمزارزها در سال‌های اخیر از سوی برخی از محققین این حوزه هم‌زمان به‌عنوان فرصت و تهدید نام برده می‌شوند اما به طور کلی این پدیده یکی از مواردی است که تنظیم‌گری آن برای دولت‌ها در دهه اخیر تبدیل به مسئله شده است و چالش ها و تهدیدات منتسب به آنها سبب شده تا بسیاری از کشورها نتوانند موضع گیری مناسبی برای تنظیم گری در این حوزه داشته باشند از این رو برخی معتقدند که تنظیم گری و نظارت حداقلی در این حوزه می تواند بسیاری از چالش های پیش روی آنها را کاهش داده و نظام‌های اقتصادی و قضایی آنها را تا حدودی در این زمینه بیمه کند. 🔹امین تویسرکانی بازپرس دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران و پژوهشگر حوزه حقوق سایبری به چالش‌های حوزه رمز ارز‌ها پرداخته است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/riskcrypto

❇️ بررسی ساماندهی بانک‌های ناسالم و جلوگیری از پولشویی با حضور وزیر اقتصاد در کمیسیون اصل ۹۰ 🔹اعضای کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی روز سه شنبه 22 آبان میزبان وزیر اقتصاد خواهند بود. 🔹 اعضای کمیسیون با حضور دکتر عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی به بررسی مواردی از جمله: ساماندهی بانک‌های ناسالم همچنین افزایش سرمایه بانک‌های دولتی موضوع ماده ۸ برنامه هفتم، اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها، اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و حکمرانی ریال جهت جلوگیری از فرار مالیاتی و پولشویی، می‌پردازند. 🖇منبع: فارس

⏺ بازداشت رئیس جرایم اقتصادی پلیس اسپانیا به اتهام قاچاق مواد مخدر و پولشویی 🔹رسانه‌های اسپانیایی از دستگیری رئیس اداره جرایم اقتصادی پلیس ملی اسپانیا به ظن قاچاق مواد مخدر، پولشویی و رشوه‌گیری خبر دادند. 🔹رسانه‌ها گمان می‌کنند که این دستگیری‌ها ممکن است مربوط به عملیات کشف و ضبط بیش از 13 تن کوکائین مربوط باشد. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/spapolicecor

❇️ نشان‌دار کردن مالیات زمینه‌ساز کاهش پولشویی و فرار مالیاتی ⬅️حسین‌زاده کارشناس اقتصاد: 🔹از زمان اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها شاهد کاهش چشمگیر پولشویی و فرار‌های مالیاتی بوده‌ایم. 🔹شفافیت به عنوان یک عامل بازدارنده در برابر فرار مالیاتی عمل می کند و این موضوع در طرح نشان‌دار کردن مالیات به خوبی پیاده‌سازی شده است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/taxmarking

📕 درسنامه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (8) ❇️ اهداف و آثار جرم سازمان‌یافته 🔹یکی از مهم‌ترین اهداف ارتکاب جرم سازمان‌یافته، کسب منافع مالی و اقتصادی است. 🔹کسب قدرت اعم از قدرت اقتصادی و سیاسی و اقدام جهت براندازی حکومت یا دولت حاکم نیز یکی دیگر از اهداف جرم سازمان‌یافته است. 🔹آثار زیان‌بار جرم سازمان‌یافته را می‌توان به‌صورت زیر خلاصه کرد 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/organcrime

⚖️ مرجع نظریات مشورتی حقوقی با موضوع پولشویی ✅ مطالعه نمایید: https://B2n.ir/p56011

⏺ درخواست تجدیدنظر متهم یکی از بزرگترین پرونده‌های فساد در تاریخ 🔹رسیدگی به درخواست تجدیدنظر یک سرمایه‌دار ویتنامی که به‌دلیل کلاهبرداری 27 میلیارد دلاری به اعدام محکوم شده است، آغاز می‌شود. 🔹"ترونگ مای لان" توسعه دهنده املاک ۶۸ساله، در اوایل سال جاری به کلاهبرداری از بانک تجاری سایگون (SCB) محکوم شد و در یکی از بزرگترین پرونده‌های فساد در تاریخ، به اعدام محکوم شد. 🔹دادگاه دریافت که بین سال‌های 2012 تا 2022، لان از نزدیک به 1,300 درخواست وام جعلی برای برداشت پول از بانک SCB استفاده کرده است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/vietnamscam