❇️ بررسی ساماندهی بانک‌های ناسالم و جلوگیری از پولشویی با حضور وزیر اقتصاد در کمیسیون اصل ۹۰ 🔹اعضای کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی روز سه شنبه 22 آبان میزبان وزیر اقتصاد خواهند بود. 🔹 اعضای کمیسیون با حضور دکتر عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی به بررسی مواردی از جمله: ساماندهی بانک‌های ناسالم همچنین افزایش سرمایه بانک‌های دولتی موضوع ماده ۸ برنامه هفتم، اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها، اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و حکمرانی ریال جهت جلوگیری از فرار مالیاتی و پولشویی، می‌پردازند. 🖇منبع: فارس

⏺ بازداشت رئیس جرایم اقتصادی پلیس اسپانیا به اتهام قاچاق مواد مخدر و پولشویی 🔹رسانه‌های اسپانیایی از دستگیری رئیس اداره جرایم اقتصادی پلیس ملی اسپانیا به ظن قاچاق مواد مخدر، پولشویی و رشوه‌گیری خبر دادند. 🔹رسانه‌ها گمان می‌کنند که این دستگیری‌ها ممکن است مربوط به عملیات کشف و ضبط بیش از 13 تن کوکائین مربوط باشد. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/spapolicecor

❇️ نشان‌دار کردن مالیات زمینه‌ساز کاهش پولشویی و فرار مالیاتی ⬅️حسین‌زاده کارشناس اقتصاد: 🔹از زمان اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها شاهد کاهش چشمگیر پولشویی و فرار‌های مالیاتی بوده‌ایم. 🔹شفافیت به عنوان یک عامل بازدارنده در برابر فرار مالیاتی عمل می کند و این موضوع در طرح نشان‌دار کردن مالیات به خوبی پیاده‌سازی شده است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/taxmarking

📕 درسنامه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (8) ❇️ اهداف و آثار جرم سازمان‌یافته 🔹یکی از مهم‌ترین اهداف ارتکاب جرم سازمان‌یافته، کسب منافع مالی و اقتصادی است. 🔹کسب قدرت اعم از قدرت اقتصادی و سیاسی و اقدام جهت براندازی حکومت یا دولت حاکم نیز یکی دیگر از اهداف جرم سازمان‌یافته است. 🔹آثار زیان‌بار جرم سازمان‌یافته را می‌توان به‌صورت زیر خلاصه کرد 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/organcrime

⚖️ مرجع نظریات مشورتی حقوقی با موضوع پولشویی ✅ مطالعه نمایید: https://B2n.ir/p56011

⏺ درخواست تجدیدنظر متهم یکی از بزرگترین پرونده‌های فساد در تاریخ 🔹رسیدگی به درخواست تجدیدنظر یک سرمایه‌دار ویتنامی که به‌دلیل کلاهبرداری 27 میلیارد دلاری به اعدام محکوم شده است، آغاز می‌شود. 🔹"ترونگ مای لان" توسعه دهنده املاک ۶۸ساله، در اوایل سال جاری به کلاهبرداری از بانک تجاری سایگون (SCB) محکوم شد و در یکی از بزرگترین پرونده‌های فساد در تاریخ، به اعدام محکوم شد. 🔹دادگاه دریافت که بین سال‌های 2012 تا 2022، لان از نزدیک به 1,300 درخواست وام جعلی برای برداشت پول از بانک SCB استفاده کرده است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/vietnamscam

📕 جدیدترین مقالات ⬅️ مطالعه تطبیقی نارسایی فقهی و حقوقی جرایم رمزینه ارزها در حقوق داخلی و خارجی 🔹 بر مبنای فقه اصل صحت و اباحه، حاکم برنقل وانتقال ارزهای مجازی است و با ممنوعیت قانونی منجر به بطلان معامله یا مجازات مرتکب مواجه نیست. اما در فقه، قیمت‌گذاری "ارز رمز پایه" غیرعقلانی است و مبادلات آن غرری است. 🔹پول مجازی مانند ارز رمز پایه در ایران فعلا قانونی نیست اما استفاده از آن درکشور جرم هم نیست با این‌وجود به نظر می رسد که لازم است گام های مشخص با قواعد و مقررات روشن برای فعالیت پول مجازی یا ارز رمز پایه در نظر برداشته شوند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/vircurjurispru

⏺وضعیت پولشویی در اتحادیه اروپا 🔹کمیته نظارت بر بانکداری بازل در ارزیابی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم گزارشی از وضعیت اتحادیه اروپا و اروپای غربی در سال 2023 ارائه کرده است. 🔹چالش‌هایی در اثربخشی نظارت بر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اقدامات پیشگیرانه و شفافیت سیستم‌های مالکیت ذی‌نفع در چندین کشور اتحادیه اروپا مشهود است. 🔹علاوه بر این، دامنه قابل توجهی در شیوع فساد و رشوه خواری وجود دارد که از 2.91 در سال 2022 به 3.15 در سال 2023 افزایش یافته است. 🔹امتیازات کمیته بازل به عملکرد اتحادیه اروپا و اروپای غربی 🔹امن‌ترین کشورهای اتحادیه اروپا در برابر پولشویی 🔹ناامن‌ترین کشورهای اتحادیه اروپا در برابر پولشویی در ادامه: https://fiu.gov.ir/europeanunion

❇️ آفریقای جنوبی به خروج از لیست خاکستری FATF نزدیک می‌شود 🔹آفریقای جنوبی پیشرفت خوبی در جهت خروج از لیست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی (FATF) داشته است. 🔹خزانه‌داری آفریقای جنوبی در بیانیه‌ای اعلام کرد که استانداردهای 9 حوزه بهبود یافته است که به 8 مورد از آنها به "تا حد زیادی پرداخته شده" و یک مورد به "تا حدی رسیدگی شده" ارتقاء یافته است. 🔹این بدان معناست که آفریقای جنوبی اکنون با 16 مورد از 22 مورد اقدام، عمل کرده و 6 مورد دیگر تا فوریه 2025 تکمیل می‌شود. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/southafricafatf