⚖️ مرجع نظریات مشورتی حقوقی با موضوع پولشویی ✅ مطالعه نمایید: https://B2n.ir/p56011

⏺ درخواست تجدیدنظر متهم یکی از بزرگترین پرونده‌های فساد در تاریخ 🔹رسیدگی به درخواست تجدیدنظر یک سرمایه‌دار ویتنامی که به‌دلیل کلاهبرداری 27 میلیارد دلاری به اعدام محکوم شده است، آغاز می‌شود. 🔹"ترونگ مای لان" توسعه دهنده املاک ۶۸ساله، در اوایل سال جاری به کلاهبرداری از بانک تجاری سایگون (SCB) محکوم شد و در یکی از بزرگترین پرونده‌های فساد در تاریخ، به اعدام محکوم شد. 🔹دادگاه دریافت که بین سال‌های 2012 تا 2022، لان از نزدیک به 1,300 درخواست وام جعلی برای برداشت پول از بانک SCB استفاده کرده است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/vietnamscam

📕 جدیدترین مقالات ⬅️ مطالعه تطبیقی نارسایی فقهی و حقوقی جرایم رمزینه ارزها در حقوق داخلی و خارجی 🔹 بر مبنای فقه اصل صحت و اباحه، حاکم برنقل وانتقال ارزهای مجازی است و با ممنوعیت قانونی منجر به بطلان معامله یا مجازات مرتکب مواجه نیست. اما در فقه، قیمت‌گذاری "ارز رمز پایه" غیرعقلانی است و مبادلات آن غرری است. 🔹پول مجازی مانند ارز رمز پایه در ایران فعلا قانونی نیست اما استفاده از آن درکشور جرم هم نیست با این‌وجود به نظر می رسد که لازم است گام های مشخص با قواعد و مقررات روشن برای فعالیت پول مجازی یا ارز رمز پایه در نظر برداشته شوند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/vircurjurispru

⏺وضعیت پولشویی در اتحادیه اروپا 🔹کمیته نظارت بر بانکداری بازل در ارزیابی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم گزارشی از وضعیت اتحادیه اروپا و اروپای غربی در سال 2023 ارائه کرده است. 🔹چالش‌هایی در اثربخشی نظارت بر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اقدامات پیشگیرانه و شفافیت سیستم‌های مالکیت ذی‌نفع در چندین کشور اتحادیه اروپا مشهود است. 🔹علاوه بر این، دامنه قابل توجهی در شیوع فساد و رشوه خواری وجود دارد که از 2.91 در سال 2022 به 3.15 در سال 2023 افزایش یافته است. 🔹امتیازات کمیته بازل به عملکرد اتحادیه اروپا و اروپای غربی 🔹امن‌ترین کشورهای اتحادیه اروپا در برابر پولشویی 🔹ناامن‌ترین کشورهای اتحادیه اروپا در برابر پولشویی در ادامه: https://fiu.gov.ir/europeanunion

❇️ آفریقای جنوبی به خروج از لیست خاکستری FATF نزدیک می‌شود 🔹آفریقای جنوبی پیشرفت خوبی در جهت خروج از لیست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی (FATF) داشته است. 🔹خزانه‌داری آفریقای جنوبی در بیانیه‌ای اعلام کرد که استانداردهای 9 حوزه بهبود یافته است که به 8 مورد از آنها به "تا حد زیادی پرداخته شده" و یک مورد به "تا حدی رسیدگی شده" ارتقاء یافته است. 🔹این بدان معناست که آفریقای جنوبی اکنون با 16 مورد از 22 مورد اقدام، عمل کرده و 6 مورد دیگر تا فوریه 2025 تکمیل می‌شود. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/southafricafatf

❇️ سامانه جامع ثبت تراکنش‌های مالی سازمان‌های خیریه و ثمن‌ها راه‌اندازی می‌شود 🔹در دومین جلسه کارگروه مبارزه با پولشویی وزارت کشور، راه‌اندازی سامانه جامع برای ثبت تراکنش‌های مالی سازمان‌های خیریه و ثمن‌ها به تصویب رسید. 🔹بر اساس مصوبه کارگروه، در سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور واحد مبارزه با پولشویی تأسیس خواهد شد. 🔹همچنین سازمان امور اجتماعی، سامانه جامعی را برای ثبت تراکنش‌های مالی سازمان‌های خیریه و ثمن‌ها راه‌اندازی خواهد کرد. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/ministryinterior

❇️ گزارش کمیسیون اتاق بازرگانی ایران درباره عضویت در FATF 🔹کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، گزارش «بررسی عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) با تأکید بر تجارت بین‌الملل» را منتشر کرده است. 🔹در این گزارش با تأکید بر اینکه عضویت در FATF می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی و مالی کشورها کمک کند، آمده است: این امر موجب افزایش شفافیت مالی، بهبود روابط بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود. 🔹متن کامل گزارش کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران درباره عضویت در FATF را در پیوند زیر مطالعه نمایید: https://fiu.gov.ir/iranchacom

❇️ قوانین رمزارزها؛ باید‌ها و نباید‌های حقوقی 🔹قوانین و مقررات معامله رمزارز در ایران 🔹روند قانون‌گذاری ماینینگ و معامله ارز دیجیتال در ایران 🔹قوانین مربوط به دستگاه استخراج بیت‌کوین و معامله آن 🔹قانون صرافی ارز دیجیتال در ایران 🔹چالش‌های رسیدگی به جرایم رمزارز در آیین دادرسی کیفری 🔹باید‌ها و نبایدهای حوزه رمزارز 🔹حکم شرعی معامله رمزارز در ادامه: https://fiu.gov.ir/mizancrypto

⏺ قانون مبارزه با پولشویی چین به روز شد 🔹 طبق قانون اصلاح شده جدید، چین نظارت بر خطرات پولشویی نوظهور را تقویت می کند و سیستم نظارتی مالی خود را برای حفظ امنیت مالی بهبود می بخشد. 🔹قانون جدید ضمن حمایت از نوآوری های فناوری در کار مبارزه با پولشویی، از ادارات دولتی که وظیفه امور مبارزه با پولشویی بر عهده دارند، می خواهد تا اقدامات سریعی را برای نظارت بر انواع جدید خطرات پولشویی مرتبط با بخش ها و مشاغل نوظهور انجام دهند. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/chainaaml

⏺ نکات رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره FATF ⬅️ آیت الله آملی‌ لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در جمع فعالان اقتصادی بخش خصوصی: 🔹 با وجود تحریم‌ها، اف‌ای‌تی‌اف و سوئیفت اثرگذاری خاصی ندارد. 🔹اف‌ای‌تی‌اف بیش از ۴۰ مورد را شامل می‌شود و یک قرارداد هم نیست یک کار اقدام مشترک است. ما همه قوانین آن را نداریم و از ۴۲ مورد ۴۰ مورد آن در کشور در حال انجام است. 🖇ادامه: khabaronline.ir/xmS94