🔹 گروه اگمونت یک اتحادیه بین‌المللی است که به منظور هماهنگی بیشتر بین واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم شکل گرفت. این اتحادیه در عمل واحد اطلاعات مالی کشورهای عضو را نمایندگی و پشتیبانی می‌کند و اقدامات مختلفی را برای تقویت ظرفیت آنها برای انجام وظایف خود در مقیاس ملی و بین المللی انجام می‌دهد. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/egmont

❇️ آشنایی با سازمان جدید اتحادیه اروپا برای مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم 🔹 اتحادیه اروپا در ژوئن 2024، یک مرجع غیرمتمرکز جدید به نام "سازمان مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم (AMLA)" را راه اندازی کرد که فعالیت‌های خود را از اواسط سال 2025 آغاز می‌کند. 🔹 اهداف اصلی AMLA 🔹 چگونه AMLA بر افراد مشمول تأثیر می‌گذارد؟ 🔹 چگونه AMLA بر مقامات تأثیر خواهد گذاشت؟ 🔹مراحل AMLA چیست؟ 🖇در ادامه: https://fiu.gov.ir/amla2024

❇️ لزوم تدوین و تصویب ضوابط قانونی فعالیت تارنماهای طلا فروشی 🔹از منظر قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی مطابق ماده ۹۱ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی همه اشخاص مشمول قانون (از جمله طلافروشان به عنوان مشاغل غیرمالی) موظف هستند به منظور انجام رویه‌های شناسایی مقتضی در خصوص خدمات غیر حضوری مطابق با ضوابط و رویه‌های شناسایی غیر حضوری عمل کنند و طبق تبصره این ماده وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مرکز اطلاعات مالی ضوابط و رویه‌های شناسایی غیر حضوری ارباب رجوع را تدوین کنند. بنابراین در صورت تدوین ضوابط ذکر شده ارائه خدمات به صورت غیر حضوری بلامانع است. 🔹 به همین دلیل برای قانونی شدن فعالیت سایت‌های طلا فروشی لازم است هماهنگی لازم با وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین مرکز اطلاعات مالی در خصوص تدوین و تصویب ضوابط و رویه‌های شناسایی غیر حضوری و اجرایی کردن آن صورت گیرد تا موضوع به صورت قانونی قابل اجرا باشد. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/sellinggold

❇️ تأکید بسیج اصناف و تجار کشور بر خروج از لیست سیاه FATF 🔹 بسیج تجار و فعالان اقتصادی کشور بر خروج از لیست سیاه FATF تأکید کرد. 🔸در فرازی از بیانیه‌ پایان این همایش آمده است: « مساله FATF در سطوح بالای حاکمیتی کشور با تاکید بر لحاظ کردن مصلحت و عزت کشور بررسی شود و در صورتی که امکان حل قطعی و کامل این مسئله نباشد حداقل شرایطی فراهم شود تا کشور از لیست سیاه این پیمان خارج گردد.» 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/basigfatf

❇️ کشف 2400 پرونده پولشویی مرتبط با وکلا توسط دولت کانادا 🔹 سازمان دیده‌بان جرایم مالی کانادا هزاران مورد مشکوک عملیات پولشویی مجرمانه را که شامل متخصصان حقوقی می‌شود، شناسایی کرده است. 🔹 حدود 2400 تراکنش مشکوک که بین سال ‌های 2022 تا 2023 به مرکز تجزیه و تحلیل تراکنش‌های مالی کانادا ارسال شد، مربوط به وکلا و شرکت‌های حقوقی بودند. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/fintrac9

❇️ وضعیت پولشویی در اروپای شرقی و آسیای مرکزی 🔹کمیته نظارت بر بانکداری بازل در ارزیابی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم گزارشی از وضعیت اروپای شرقی و آسیای مرکزی در سال 2023 ارائه کرده است. 🔹امتیازات عملکرد 14 کشور اروپای شرقی و آسیای مرکزی 🔹برآورد خطر پولشویی در کشورهای اروپای شرقی و آسیای مرکزی 🖇در ادامه: https://fiu.gov.ir/asiaeasterneu

📕 معرفی کتاب 💵 پولشویی و روش‌های مقابله با آن 🔹 نویسنده: دکتر فرهاد رهبر- فضل‌الله میرزاوند 🔹 ناشر: دانشگاه تهران 🔹 سال انتتشار:1387 🔹نوبت چاپ: اول 🔹تعداد صفحه: 468 🔹در کتاب حاضر، ضمن ارائه تعریفی از پولشویی، ارتباط بین آن و تروریسم بیان شده است. در ادامه، چگونگی استفاده از ابزار بانکی برای پولشویی بررسی شده است. همچنین به ابتکارات بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول برای مبارزه با پولشویی و قطعنامه 1373 شورای امنیت پرداخته است. در پایان نیز نظام حقوقی ایران و راه‌های مبارزه آن با پولشویی، شرح و شش مطالعه موردی از پولشویی‌های صورت گرفته در جهان تحلیل شده است. 🖇 خرید کتاب: https://www.iranketab.ir/book/70469-money-laundering

❇️ حضور مرکز اطلاعات مالی ایران در چهل و یکمین نشست گروه اوراسیا 🔹چهل و یکمین نشست عمومی گروه اوراسیا برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (EAG) از 25 تا 29 نوامبر در شهر ایندور هندوستان با حضور جمهوری اسلامی ایران برگزار می شود. 🔹سرپرستی هیئت جمهوری اسلامی ایران را در این نشست هادی خانی رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی برعهده دارد. 🔹در این رویداد معتبر، در مورد تدوین راهبردی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و کلاهبرداری های سایبری بحث و تبادل نظر خواهد شد. 🔹به گفته مقامات هندی، حدود 200 نماینده از سراسر جهان از جمله نمایندگان 9 کشور عضو و 15 ناظر در این نشست حضور خواهند داشت و بزرگترین هیئت از روسیه در این نشست شرکت خواهد کرد. 🔹گروه اوراسیا شامل کشورهای بلاروس، چین، قزاقستان، قرقیزستان، هند، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان است و جمهوری اسلامی ایران نیز عضو ناظر این گروه است. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/eaggroup41

❇️ رئیس FATF خواستار تلاش‌های هماهنگ جهانی برای مبارزه با جرایم مالی شد 🔹رئیس FATF در نشست عمومی گروه ویژه اقدام مالی خاورمیانه و شمال آفریقا (MENAFATF) بر اهمیت تلاش‌های هماهنگ جهانی برای مبارزه با جرایم مالی تأکید کرد. 🔹الیسا مادرازو، رئیس FATF که در سی و نهمین نشست عمومی گروه ویژه اقدام مالی خاورمیانه و شمال آفریقا در ریاض شرکت کرده بود همچنین بر تعهد مستمر این نهاد ویژه مالی به تقویت همکاری بین کشورهای عضو و تضمین پایبندی به استانداردهای بین‌المللی تأکید کرد. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/menafatf2024

⏺ پرونده پولشویی بزرگترین کلاهبرداری خودرو مفتوح است 🔹اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده «شرکت رضایت خودروی طراوت نوین» که از بزرگترین پرونده‌های اقتصادی در سال‌های اخیر است، آغاز شد. ⬅️ قاضی پرونده: 🔹 تاکنون ۲۸ هزار نفر شکایت خود را در سامانه ثبت کرده‌اند. 🔹اصل مبلغ سرمایه‌گذاری حدود «۸ هزار میلیارد تومان» تعیین شده اما بر اساس آخرین قرارداد و با احتساب اصل سرمایه و سود حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. 🔹برای برخی از افرادی که سودهای کلان دریافت کرده‌اند، به جرم پولشویی در دادسرا پرونده مفتوح خواهد بود. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/taravatnovin

❇️ اقدامات کشورهای مشترک‌المنافع برای بازگرداندن عواید حاصل از پولشویی ⬅️ولادیمیر زیمین دبیر اجرایی شورای هماهنگی دادستان‌های کل کشورهای مستقل مشترک‌المنافع: 🔹این کشورها به اقدامات قانونی و حقوقی جدیدی نیاز دارند که به آنها امکان می‌دهد درآمدهای حاصل از جرم پولشویی را به طور کامل از خارج بازگردانند. 🔹اگر درخواست خاصی برای مصادره عواید حاصل از جرم به خارج از کشور ارسال کنیم طبق معاهدات بین‌المللی جاری، این پول توسط دولتی که مصادره را انجام داده مدیریت می‌شود. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/cisaml

⏺ بیش از 20 همت حداقل خسارت سالانه مافیای قمار برخط ⬅️ مدیرکل حکمرانی فرهنگی مرکز ملی فضای مجازی نوشت: 🔹این روزها نگرانی بابت هزینه فیلترینگ و مافیای آن زیاد شده و ادعاهای متعدد درباره چند همت هزینه آن مطرح شده است اما کسی از مافیای قمار نمی‌گوید! 🔹حجم گردش مالی قمار برخط که عمده آن از طریق پولشویی از کشور خارج می‌شود، عددی که کمترین تخمین آن ۲۰ همت است و طبق برخی برآوردها ممکن است سالانه بالغ بر 100 همت باشد. 🔹طی سال‌های اخیر باندهای متعدد قمار منهدم شده و تعدادی از اعضای اصلی و سرشبکه‌ها نیز در ایران یا کشورهای همسایه دستگیر و مجازات شده‌اند، با این حال این فقط نوک کوه یخ است و تا هشیاری عمومی ایجاد نشود، تغییر بزرگی رخ نمی‌دهد. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/ghomaronline