❇️ کشف 2400 پرونده پولشویی مرتبط با وکلا توسط دولت کانادا 🔹 سازمان دیده‌بان جرایم مالی کانادا هزاران مورد مشکوک عملیات پولشویی مجرمانه را که شامل متخصصان حقوقی می‌شود، شناسایی کرده است. 🔹 حدود 2400 تراکنش مشکوک که بین سال ‌های 2022 تا 2023 به مرکز تجزیه و تحلیل تراکنش‌های مالی کانادا ارسال شد، مربوط به وکلا و شرکت‌های حقوقی بودند. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/fintrac9

❇️ وضعیت پولشویی در اروپای شرقی و آسیای مرکزی 🔹کمیته نظارت بر بانکداری بازل در ارزیابی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم گزارشی از وضعیت اروپای شرقی و آسیای مرکزی در سال 2023 ارائه کرده است. 🔹امتیازات عملکرد 14 کشور اروپای شرقی و آسیای مرکزی 🔹برآورد خطر پولشویی در کشورهای اروپای شرقی و آسیای مرکزی 🖇در ادامه: https://fiu.gov.ir/asiaeasterneu

📕 معرفی کتاب 💵 پولشویی و روش‌های مقابله با آن 🔹 نویسنده: دکتر فرهاد رهبر- فضل‌الله میرزاوند 🔹 ناشر: دانشگاه تهران 🔹 سال انتتشار:1387 🔹نوبت چاپ: اول 🔹تعداد صفحه: 468 🔹در کتاب حاضر، ضمن ارائه تعریفی از پولشویی، ارتباط بین آن و تروریسم بیان شده است. در ادامه، چگونگی استفاده از ابزار بانکی برای پولشویی بررسی شده است. همچنین به ابتکارات بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول برای مبارزه با پولشویی و قطعنامه 1373 شورای امنیت پرداخته است. در پایان نیز نظام حقوقی ایران و راه‌های مبارزه آن با پولشویی، شرح و شش مطالعه موردی از پولشویی‌های صورت گرفته در جهان تحلیل شده است. 🖇 خرید کتاب: https://www.iranketab.ir/book/70469-money-laundering

❇️ حضور مرکز اطلاعات مالی ایران در چهل و یکمین نشست گروه اوراسیا 🔹چهل و یکمین نشست عمومی گروه اوراسیا برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (EAG) از 25 تا 29 نوامبر در شهر ایندور هندوستان با حضور جمهوری اسلامی ایران برگزار می شود. 🔹سرپرستی هیئت جمهوری اسلامی ایران را در این نشست هادی خانی رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی برعهده دارد. 🔹در این رویداد معتبر، در مورد تدوین راهبردی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و کلاهبرداری های سایبری بحث و تبادل نظر خواهد شد. 🔹به گفته مقامات هندی، حدود 200 نماینده از سراسر جهان از جمله نمایندگان 9 کشور عضو و 15 ناظر در این نشست حضور خواهند داشت و بزرگترین هیئت از روسیه در این نشست شرکت خواهد کرد. 🔹گروه اوراسیا شامل کشورهای بلاروس، چین، قزاقستان، قرقیزستان، هند، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان است و جمهوری اسلامی ایران نیز عضو ناظر این گروه است. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/eaggroup41

❇️ رئیس FATF خواستار تلاش‌های هماهنگ جهانی برای مبارزه با جرایم مالی شد 🔹رئیس FATF در نشست عمومی گروه ویژه اقدام مالی خاورمیانه و شمال آفریقا (MENAFATF) بر اهمیت تلاش‌های هماهنگ جهانی برای مبارزه با جرایم مالی تأکید کرد. 🔹الیسا مادرازو، رئیس FATF که در سی و نهمین نشست عمومی گروه ویژه اقدام مالی خاورمیانه و شمال آفریقا در ریاض شرکت کرده بود همچنین بر تعهد مستمر این نهاد ویژه مالی به تقویت همکاری بین کشورهای عضو و تضمین پایبندی به استانداردهای بین‌المللی تأکید کرد. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/menafatf2024

⏺ پرونده پولشویی بزرگترین کلاهبرداری خودرو مفتوح است 🔹اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده «شرکت رضایت خودروی طراوت نوین» که از بزرگترین پرونده‌های اقتصادی در سال‌های اخیر است، آغاز شد. ⬅️ قاضی پرونده: 🔹 تاکنون ۲۸ هزار نفر شکایت خود را در سامانه ثبت کرده‌اند. 🔹اصل مبلغ سرمایه‌گذاری حدود «۸ هزار میلیارد تومان» تعیین شده اما بر اساس آخرین قرارداد و با احتساب اصل سرمایه و سود حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. 🔹برای برخی از افرادی که سودهای کلان دریافت کرده‌اند، به جرم پولشویی در دادسرا پرونده مفتوح خواهد بود. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/taravatnovin

❇️ اقدامات کشورهای مشترک‌المنافع برای بازگرداندن عواید حاصل از پولشویی ⬅️ولادیمیر زیمین دبیر اجرایی شورای هماهنگی دادستان‌های کل کشورهای مستقل مشترک‌المنافع: 🔹این کشورها به اقدامات قانونی و حقوقی جدیدی نیاز دارند که به آنها امکان می‌دهد درآمدهای حاصل از جرم پولشویی را به طور کامل از خارج بازگردانند. 🔹اگر درخواست خاصی برای مصادره عواید حاصل از جرم به خارج از کشور ارسال کنیم طبق معاهدات بین‌المللی جاری، این پول توسط دولتی که مصادره را انجام داده مدیریت می‌شود. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/cisaml

⏺ بیش از 20 همت حداقل خسارت سالانه مافیای قمار برخط ⬅️ مدیرکل حکمرانی فرهنگی مرکز ملی فضای مجازی نوشت: 🔹این روزها نگرانی بابت هزینه فیلترینگ و مافیای آن زیاد شده و ادعاهای متعدد درباره چند همت هزینه آن مطرح شده است اما کسی از مافیای قمار نمی‌گوید! 🔹حجم گردش مالی قمار برخط که عمده آن از طریق پولشویی از کشور خارج می‌شود، عددی که کمترین تخمین آن ۲۰ همت است و طبق برخی برآوردها ممکن است سالانه بالغ بر 100 همت باشد. 🔹طی سال‌های اخیر باندهای متعدد قمار منهدم شده و تعدادی از اعضای اصلی و سرشبکه‌ها نیز در ایران یا کشورهای همسایه دستگیر و مجازات شده‌اند، با این حال این فقط نوک کوه یخ است و تا هشیاری عمومی ایجاد نشود، تغییر بزرگی رخ نمی‌دهد. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/ghomaronline

⏺ ثبت شرکت صوری در امارات برای پولشویی قاچاق سوخت 🔹 فرمانده مرزبانی هرمزگان از دستگیری یکی از سر شبکه‌های قاچاق سوخت در این استان خبر داد. ⬅️سردار بهادر اسماعیلی: 🔹 سردسته این باند جهت پولشویی شرکت تجاری صوری در کشور امارات ثبت کرده بود. 🔹 ۷ باب منزل مسکونی در شهرستان شیراز، بندرعباس، قشم و میناب جمعاً به ارزش تقریبی ۱۰۰ میلیارد تومان، ۵ فروند شناور لنج فعال در قاچاق سوخت به ارزش تقریبی ۱۵۰ میلیارد تومان و ۱۲ دستگاه خودروی لوکس خارجی و ایرانی به ارزش تقریبی ۳۰ میلیارد تومان از جمله کشفیات و توقیف اموال سردسته این باند بود. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/fuelsmuggl

🔹 انجمن بین‌المللی ناظران بیمه (IAIS) در سال ۱۹۹۴ تأسیس شده است. 🔹 هدف آن تنظیم و نظارت بر فعالیت‌های بیمه‌ای در سطح بین‌المللی، ارتقای هماهنگی بین مقامات بیمه‌ای و تعیین استانداردهای بین‌المللی نظارت و قانون‌گذاری در بخش بیمه است. 🔹این سازمان، بیش از ۲۰۰ حوزه در بیش از ۱۴۰ کشور دارد. بیش از ۱۳۰ ناظر و کارشناس در این سازمان، خدمات نظارتی و کارشناسی ارائه کرده و ۹۷ درصد از حق بیمه‌ها در سراسر دنیا را این مؤسسه تعیین می‌کند. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/iais

⏺ خطر پولشویی و فرار مالیاتی در کسب‌وکارهای نوین پرداخت به دلیل ضعف ساختار نظارتی ⬅️دکتر مهدی هادیان معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی: 🔹در برخی کشورها به دلیل ضعف ساختارهای نظارتی و عدم وجود قوانین پایه‌ای، خود این نوآوری‌ها به محملی برای مقاصد دیگری از جمله فرار مالیاتی و پولشویی منجر شود تا جایی که هزینه‌ها و مخاطرات مداخله و تنظیم‌گری آتی را به شدت افزایش داده و بتواند به چالش‌های اجتماعی و بعضا امنیتی تبدیل شود 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/nezampardakht

❇️ قانون مبارزه با پولشویی عربستان سعودی 🔹قانون مبارزه با پولشویی عربستان سعودی مجموعه‌ای از قوانین رویه‌ای و کیفری است که به‌طور خاص به جرم پولشویی پرداخته و ماهیت جرم و مجازات‌های ناشی از ارتکاب آن را روشن می‌کند. 🔹ماهیت جرم پولشویی 🔹مواردی که جرم پولشویی در آنها اعمال می‌شود 🔹مجازات‌های قانون مبارزه با پولشویی 🔹مصادره بر اساس قانون مبارزه با پولشویی 🖇در ادامه: https://fiu.gov.ir/arebestan1