⏺ پرونده پولشویی بزرگترین کلاهبرداری خودرو مفتوح است 🔹اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده «شرکت رضایت خودروی طراوت نوین» که از بزرگترین پرونده‌های اقتصادی در سال‌های اخیر است، آغاز شد. ⬅️ قاضی پرونده: 🔹 تاکنون ۲۸ هزار نفر شکایت خود را در سامانه ثبت کرده‌اند. 🔹اصل مبلغ سرمایه‌گذاری حدود «۸ هزار میلیارد تومان» تعیین شده اما بر اساس آخرین قرارداد و با احتساب اصل سرمایه و سود حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. 🔹برای برخی از افرادی که سودهای کلان دریافت کرده‌اند، به جرم پولشویی در دادسرا پرونده مفتوح خواهد بود. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/taravatnovin

❇️ اقدامات کشورهای مشترک‌المنافع برای بازگرداندن عواید حاصل از پولشویی ⬅️ولادیمیر زیمین دبیر اجرایی شورای هماهنگی دادستان‌های کل کشورهای مستقل مشترک‌المنافع: 🔹این کشورها به اقدامات قانونی و حقوقی جدیدی نیاز دارند که به آنها امکان می‌دهد درآمدهای حاصل از جرم پولشویی را به طور کامل از خارج بازگردانند. 🔹اگر درخواست خاصی برای مصادره عواید حاصل از جرم به خارج از کشور ارسال کنیم طبق معاهدات بین‌المللی جاری، این پول توسط دولتی که مصادره را انجام داده مدیریت می‌شود. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/cisaml

⏺ بیش از 20 همت حداقل خسارت سالانه مافیای قمار برخط ⬅️ مدیرکل حکمرانی فرهنگی مرکز ملی فضای مجازی نوشت: 🔹این روزها نگرانی بابت هزینه فیلترینگ و مافیای آن زیاد شده و ادعاهای متعدد درباره چند همت هزینه آن مطرح شده است اما کسی از مافیای قمار نمی‌گوید! 🔹حجم گردش مالی قمار برخط که عمده آن از طریق پولشویی از کشور خارج می‌شود، عددی که کمترین تخمین آن ۲۰ همت است و طبق برخی برآوردها ممکن است سالانه بالغ بر 100 همت باشد. 🔹طی سال‌های اخیر باندهای متعدد قمار منهدم شده و تعدادی از اعضای اصلی و سرشبکه‌ها نیز در ایران یا کشورهای همسایه دستگیر و مجازات شده‌اند، با این حال این فقط نوک کوه یخ است و تا هشیاری عمومی ایجاد نشود، تغییر بزرگی رخ نمی‌دهد. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/ghomaronline

⏺ ثبت شرکت صوری در امارات برای پولشویی قاچاق سوخت 🔹 فرمانده مرزبانی هرمزگان از دستگیری یکی از سر شبکه‌های قاچاق سوخت در این استان خبر داد. ⬅️سردار بهادر اسماعیلی: 🔹 سردسته این باند جهت پولشویی شرکت تجاری صوری در کشور امارات ثبت کرده بود. 🔹 ۷ باب منزل مسکونی در شهرستان شیراز، بندرعباس، قشم و میناب جمعاً به ارزش تقریبی ۱۰۰ میلیارد تومان، ۵ فروند شناور لنج فعال در قاچاق سوخت به ارزش تقریبی ۱۵۰ میلیارد تومان و ۱۲ دستگاه خودروی لوکس خارجی و ایرانی به ارزش تقریبی ۳۰ میلیارد تومان از جمله کشفیات و توقیف اموال سردسته این باند بود. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/fuelsmuggl

🔹 انجمن بین‌المللی ناظران بیمه (IAIS) در سال ۱۹۹۴ تأسیس شده است. 🔹 هدف آن تنظیم و نظارت بر فعالیت‌های بیمه‌ای در سطح بین‌المللی، ارتقای هماهنگی بین مقامات بیمه‌ای و تعیین استانداردهای بین‌المللی نظارت و قانون‌گذاری در بخش بیمه است. 🔹این سازمان، بیش از ۲۰۰ حوزه در بیش از ۱۴۰ کشور دارد. بیش از ۱۳۰ ناظر و کارشناس در این سازمان، خدمات نظارتی و کارشناسی ارائه کرده و ۹۷ درصد از حق بیمه‌ها در سراسر دنیا را این مؤسسه تعیین می‌کند. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/iais

⏺ خطر پولشویی و فرار مالیاتی در کسب‌وکارهای نوین پرداخت به دلیل ضعف ساختار نظارتی ⬅️دکتر مهدی هادیان معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی: 🔹در برخی کشورها به دلیل ضعف ساختارهای نظارتی و عدم وجود قوانین پایه‌ای، خود این نوآوری‌ها به محملی برای مقاصد دیگری از جمله فرار مالیاتی و پولشویی منجر شود تا جایی که هزینه‌ها و مخاطرات مداخله و تنظیم‌گری آتی را به شدت افزایش داده و بتواند به چالش‌های اجتماعی و بعضا امنیتی تبدیل شود 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/nezampardakht

❇️ قانون مبارزه با پولشویی عربستان سعودی 🔹قانون مبارزه با پولشویی عربستان سعودی مجموعه‌ای از قوانین رویه‌ای و کیفری است که به‌طور خاص به جرم پولشویی پرداخته و ماهیت جرم و مجازات‌های ناشی از ارتکاب آن را روشن می‌کند. 🔹ماهیت جرم پولشویی 🔹مواردی که جرم پولشویی در آنها اعمال می‌شود 🔹مجازات‌های قانون مبارزه با پولشویی 🔹مصادره بر اساس قانون مبارزه با پولشویی 🖇در ادامه: https://fiu.gov.ir/arebestan1

❇️ توافق با دبیرخانه گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی اورسیا جهت اخذ مشاوره‌های فنی و حقوقی در تکمیل برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران با FATF 🔹در نشست مشترک بین هیئت اعزامی جمهوری اسلامی ایران به ریاست هادی خانی دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشور و دبیرخانه گروه منطقه‌ای اوراسیا در حاشیه چهل و یکمین اجلاس اصلی این گروه در کشور هندوستان، توافق شد که تیم فنی و حقوقی دبیرخانه گروه منطقه‌ای اوراسیا، در فرآیند تکمیل برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران مشارکت و در چگونگی پاسخ به ابهامات مطرح شده از سوی FATF، مشاوره فنی و حقوقی به جمهوری اسلامی ایران ارائه نمایند. 🔹همچنین در چهارچوب این توافق، گروهی از جمهوری اسلامی ایران جهت آشنایی با استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی FATF و آگاهی از نحوه تعامل با این گروه در ارزیابی‌های دوجانبه، به محل دبیرخانه این گروه منطقه‌ای اعزام خواهند شد. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/fiueag

⏺ با ممنوعیت استفاده از رمزارزها مشکلی حل نمی‌شود ⬅️رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: 🔹 اولین موضوعی که از پول الکترونیکی و پول مجازی مطرح شد مصوبه‌ای برای مبارزه با پولشویی بود که در آن ورود به این حوزه ممنوع شد اما آیا مردم از استفاده از رمزپول‌ها خودداری کردند؟ 🔹وقتی این موضوعات را به دانشجویانم تدریس می‌کردم، بیت کوین خریداری و از درآمد حاصل از آن ماشین می‌خریدند و مردم امروز از رمز پول‌ها استفاده می‌کنند و برای آنها جذاب است و با ممنوع کردن آن مشکلی حل نمی‌شود. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/hosseinipa

❇️ رئیس بانک مرکزی تأکید کرد: ضرورت استفاده از هوش مصنوعی در مقابله با پولشویی ⬅️محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی: 🔹"ریال دیجیتال" از تحولات مهم نظام بانکی است و اکنون بانک‌های ملت، تجارت و ملی از آن استفاده می‌کنند. 🔹 قاعده گذاری در حوزه رمز پول‌ها کار بسیار سختی است. 🔹218 کارگزار در حوزه رمز پول‌ها فعال هستند و حدود ماهانه ۳۵ همت و ۱۰ میلیون تراکنش رقم می‌خورد که این عدد بزرگی است و روی ثبات مالی کشور تاثیر می‌گذارد. 🔹به زودی مقرراتی در مورد کریپتو‌ها در هیئت عالی تصویب می‌شود تا خیال افراد فعال در این حوزه راحت شود. 🔹قانون جدید بانک مرکزی اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی را توسعه داده است. 🔹در زمینه ارتقای سیاست‌های نظارتی و اقدامات ضد پولشویی، فناوری‌های حوزه هوش مصنوعی بسیار کمک کننده است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/bankmarkazi5

⏺ گزارشی از فساد و پولشویی گسترده مقامات سیاسی بنگلادش 🔹 یکی از نشریات بنگلادش از فساد مالی گسترده در این کشور و خروج 150 میلیارد دلار در 15 سال گذشته توسط حکومت وقت پرده برداشت که بیش از دو برابر میزان بودجه فعلی این کشور است. 🔹 پولشویی و صدور صورت‌حساب اشتباه تجاری یکی از ابزارهای رایج برای قاچاق پول بوده، به‌طوری‌که برخی از وجوه در حساب‌های خارج از کشور در سوئیس، آمریکا، انگلیس، کانادا، امارات، کشورهای جنوب شرقی آسیا مانند سنگاپور و کشورهای اروپای شرقی ذخیره می‌شد. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/bangladeshaml

❇️ آغاز چهل و یکمین نشست گروه اوراسیا 🔹 چهل و یکمین نشست عمومی گروه پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) روز دوشنبه در شهر ایندور هندوستان با حضور هیئت اعزامی جمهوری اسلامی ایران آغاز شد. ⬅️ ویوک آگاروال دبیر نشست: 🔸در این نشست پنج روزه، 9 کشور عضو از جمله هند، نقشه راه برای مقابله با چالش های فزآینده جرایم سایبری، پولشویی و تأمین مالی تروریسم بررسی و ترسیم خواهند کرد. 🔸در یک روز این نشست، کارشناسان صنعت فین‌تک و بخش‌های نوآوری مالی درباره محصولات مالی که می‌توانند توسط باندهای تبهکار به کار گرفته شوند با شرکت‌کنندگان به تبادل نظر خواهند پرداخت. 🔸کشورهای شرکت‌کننده در نشست 29 نوامبر قطعنامه‌ای را بر اساس بحث‌های انجام شده در این چند روز، تصویب خواهند کرد. 🔸بیش از 200 نماینده از کشورهای هند، بلاروس، چین، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و جمهوری اسلامی ایران در این رویداد شرکت دارند. 🔸سرپرست گروه اعزامی جمهوری اسلامی ایران را هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی برعهده دارد. 🔸 ایران عضو ناظر گروه پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم اوراسیا است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/eaggroup41-1