❇️ توافق با دبیرخانه گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی اورسیا جهت اخذ مشاوره‌های فنی و حقوقی در تکمیل برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران با FATF 🔹در نشست مشترک بین هیئت اعزامی جمهوری اسلامی ایران به ریاست هادی خانی دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشور و دبیرخانه گروه منطقه‌ای اوراسیا در حاشیه چهل و یکمین اجلاس اصلی این گروه در کشور هندوستان، توافق شد که تیم فنی و حقوقی دبیرخانه گروه منطقه‌ای اوراسیا، در فرآیند تکمیل برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران مشارکت و در چگونگی پاسخ به ابهامات مطرح شده از سوی FATF، مشاوره فنی و حقوقی به جمهوری اسلامی ایران ارائه نمایند. 🔹همچنین در چهارچوب این توافق، گروهی از جمهوری اسلامی ایران جهت آشنایی با استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی FATF و آگاهی از نحوه تعامل با این گروه در ارزیابی‌های دوجانبه، به محل دبیرخانه این گروه منطقه‌ای اعزام خواهند شد. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/fiueag

⏺ با ممنوعیت استفاده از رمزارزها مشکلی حل نمی‌شود ⬅️رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: 🔹 اولین موضوعی که از پول الکترونیکی و پول مجازی مطرح شد مصوبه‌ای برای مبارزه با پولشویی بود که در آن ورود به این حوزه ممنوع شد اما آیا مردم از استفاده از رمزپول‌ها خودداری کردند؟ 🔹وقتی این موضوعات را به دانشجویانم تدریس می‌کردم، بیت کوین خریداری و از درآمد حاصل از آن ماشین می‌خریدند و مردم امروز از رمز پول‌ها استفاده می‌کنند و برای آنها جذاب است و با ممنوع کردن آن مشکلی حل نمی‌شود. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/hosseinipa

❇️ رئیس بانک مرکزی تأکید کرد: ضرورت استفاده از هوش مصنوعی در مقابله با پولشویی ⬅️محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی: 🔹"ریال دیجیتال" از تحولات مهم نظام بانکی است و اکنون بانک‌های ملت، تجارت و ملی از آن استفاده می‌کنند. 🔹 قاعده گذاری در حوزه رمز پول‌ها کار بسیار سختی است. 🔹218 کارگزار در حوزه رمز پول‌ها فعال هستند و حدود ماهانه ۳۵ همت و ۱۰ میلیون تراکنش رقم می‌خورد که این عدد بزرگی است و روی ثبات مالی کشور تاثیر می‌گذارد. 🔹به زودی مقرراتی در مورد کریپتو‌ها در هیئت عالی تصویب می‌شود تا خیال افراد فعال در این حوزه راحت شود. 🔹قانون جدید بانک مرکزی اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی را توسعه داده است. 🔹در زمینه ارتقای سیاست‌های نظارتی و اقدامات ضد پولشویی، فناوری‌های حوزه هوش مصنوعی بسیار کمک کننده است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/bankmarkazi5

⏺ گزارشی از فساد و پولشویی گسترده مقامات سیاسی بنگلادش 🔹 یکی از نشریات بنگلادش از فساد مالی گسترده در این کشور و خروج 150 میلیارد دلار در 15 سال گذشته توسط حکومت وقت پرده برداشت که بیش از دو برابر میزان بودجه فعلی این کشور است. 🔹 پولشویی و صدور صورت‌حساب اشتباه تجاری یکی از ابزارهای رایج برای قاچاق پول بوده، به‌طوری‌که برخی از وجوه در حساب‌های خارج از کشور در سوئیس، آمریکا، انگلیس، کانادا، امارات، کشورهای جنوب شرقی آسیا مانند سنگاپور و کشورهای اروپای شرقی ذخیره می‌شد. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/bangladeshaml

❇️ آغاز چهل و یکمین نشست گروه اوراسیا 🔹 چهل و یکمین نشست عمومی گروه پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) روز دوشنبه در شهر ایندور هندوستان با حضور هیئت اعزامی جمهوری اسلامی ایران آغاز شد. ⬅️ ویوک آگاروال دبیر نشست: 🔸در این نشست پنج روزه، 9 کشور عضو از جمله هند، نقشه راه برای مقابله با چالش های فزآینده جرایم سایبری، پولشویی و تأمین مالی تروریسم بررسی و ترسیم خواهند کرد. 🔸در یک روز این نشست، کارشناسان صنعت فین‌تک و بخش‌های نوآوری مالی درباره محصولات مالی که می‌توانند توسط باندهای تبهکار به کار گرفته شوند با شرکت‌کنندگان به تبادل نظر خواهند پرداخت. 🔸کشورهای شرکت‌کننده در نشست 29 نوامبر قطعنامه‌ای را بر اساس بحث‌های انجام شده در این چند روز، تصویب خواهند کرد. 🔸بیش از 200 نماینده از کشورهای هند، بلاروس، چین، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و جمهوری اسلامی ایران در این رویداد شرکت دارند. 🔸سرپرست گروه اعزامی جمهوری اسلامی ایران را هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی برعهده دارد. 🔸 ایران عضو ناظر گروه پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم اوراسیا است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/eaggroup41-1

🔹برنامه بین‌المللی کنترل مواد مخدر سازمان ملل متحد (UNDCP) و بخش پیشگیری از جرم و عدالت کیفری در سال 1997 ادغام شدند و دفتر کنترل مواد مخدر و پیشگیری از جرم را تشکیل دادند. این دفتر در سال 2002 به دفتر مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) تغییر نام داد. 🔹تمرکز آژانس بر قاچاق و سوءاستفاده از مواد مخدر غیرقانونی، پیشگیری از جرم و عدالت کیفری، تروریسم بین‌المللی و فساد سیاسی است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/unodc2002

⏺ معاون وزیر دفاع سابق روسیه به اختلاس و پولشویی متهم شد 🔹تیمور ایوانف معاون سابق وزیر دفاع فدراسیون روسیه به دو فقره اختلاس و پولشویی متهم شد. 🔹وی متهم به ارتکاب اختلاس و پولشویی از بانک اینترکومرتز به مبلغی بیش از 4 میلیارد روبل است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/russianofficial

⏺ اجرای نظارت هوشمند در فرآیند مبارزه با پولشویی ⬅️سرپرست اداره راهبری سامانه‌های تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی: 🔹سامانه سیاح در حوزه نظارت برای اولین بار اطلاعات کلیه سپرده‌های بانکی جمع‌آوری می‌کند. 🔹تمام فرآیندهای مبارزه با پولشویی در سامانه سیاح اجرایی می‌شود. 🔹در نسخه بعدی سامانه سیاح قصد داریم قوانین دیگری که در زمینه افتتاح حساب نیاز داریم را در بستر این سامانه اجرا کنیم. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/siahaml

⏺ اتهام پولشویی در پرونده چای دبش 🔹در چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به چای دبش، پولشویی، معاونت در پولشویی و تحصیل مال نامشروع از جمله جرایم متهمان این پرونده عنوان شد. ⬅️نماینده حقوقی سازمان بازرسی کل کشور: 🔹کارشناسی بدون توجه به اعتبارسنجی دقیق، عدم بررسی چگونگی مصرف تسهیلات دریافتی، ظرفیت‌سنجی بیش از نیاز مشتری و عدم پیشنهاد وثایق با درجه نقدشوندگی بالا، قاچاق سازمان یافته کالا از طریق اظهار اسناد جعلی گمرکی و واردات حجم عمده چای فاقد استاندارد، پولشویی و معاونت در پولشویی، تحصیل مال نامشروع از جمله عناوین مجرمانه‌ای است که در گزارش‌های اختصاصی سازمان بازرسی ارائه شده است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/debshcourt

❇️ قرار گرفتن لبنان در فهرست خاکستری پولشویی فاجعه است 🔹امین سلام وزیر اقتصاد لبنان در واکنش به تصمیم قرار دادن لبنان در فهرست خاکستری پولشویی و مبارزه با تروریسم گفت که این امر شوخی نیست و فاجعه است. 🔹وی اعلام کرد که هزینه خسارت‌های مادی و اقتصادی جنگ در این کشور به مراتب بیشتر از 20 میلیارد دلار خواهد بود. 🔹گفتنی است در اکتبر گذشته گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، لبنان را در فهرست خاکستری پولشویی قرار داد. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/lebanonfatf

📕 همراه با جدیدترین مقالات حقوقی 🔹 پیشگیری از فساد اداری مالی در قانون ارتقای سلامت اداری و کنوانسیون مریدا https://fiu.gov.ir/meridaconvention 🔹 بررسی رویکرد نهادهای مالی بین‌المللی در پیشگیری و مقابله با پولشویی https://fiu.gov.ir/financialinstit

📕 درسنامه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (11) ❇️ مهمترین قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 🔹قانون مبارزه با پولشویی مشتمل بر 12 ماده و 7 تبصره اولین بار در بهمن 1386 و آیین‌نامه اجرایی آن در سال 1388 به تصویب رسید. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/amllaws