❇️ آغاز چهل و یکمین نشست گروه اوراسیا 🔹 چهل و یکمین نشست عمومی گروه پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) روز دوشنبه در شهر ایندور هندوستان با حضور هیئت اعزامی جمهوری اسلامی ایران آغاز شد. ⬅️ ویوک آگاروال دبیر نشست: 🔸در این نشست پنج روزه، 9 کشور عضو از جمله هند، نقشه راه برای مقابله با چالش های فزآینده جرایم سایبری، پولشویی و تأمین مالی تروریسم بررسی و ترسیم خواهند کرد. 🔸در یک روز این نشست، کارشناسان صنعت فین‌تک و بخش‌های نوآوری مالی درباره محصولات مالی که می‌توانند توسط باندهای تبهکار به کار گرفته شوند با شرکت‌کنندگان به تبادل نظر خواهند پرداخت. 🔸کشورهای شرکت‌کننده در نشست 29 نوامبر قطعنامه‌ای را بر اساس بحث‌های انجام شده در این چند روز، تصویب خواهند کرد. 🔸بیش از 200 نماینده از کشورهای هند، بلاروس، چین، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و جمهوری اسلامی ایران در این رویداد شرکت دارند. 🔸سرپرست گروه اعزامی جمهوری اسلامی ایران را هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی برعهده دارد. 🔸 ایران عضو ناظر گروه پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم اوراسیا است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/eaggroup41-1

🔹برنامه بین‌المللی کنترل مواد مخدر سازمان ملل متحد (UNDCP) و بخش پیشگیری از جرم و عدالت کیفری در سال 1997 ادغام شدند و دفتر کنترل مواد مخدر و پیشگیری از جرم را تشکیل دادند. این دفتر در سال 2002 به دفتر مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) تغییر نام داد. 🔹تمرکز آژانس بر قاچاق و سوءاستفاده از مواد مخدر غیرقانونی، پیشگیری از جرم و عدالت کیفری، تروریسم بین‌المللی و فساد سیاسی است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/unodc2002

⏺ معاون وزیر دفاع سابق روسیه به اختلاس و پولشویی متهم شد 🔹تیمور ایوانف معاون سابق وزیر دفاع فدراسیون روسیه به دو فقره اختلاس و پولشویی متهم شد. 🔹وی متهم به ارتکاب اختلاس و پولشویی از بانک اینترکومرتز به مبلغی بیش از 4 میلیارد روبل است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/russianofficial

⏺ اجرای نظارت هوشمند در فرآیند مبارزه با پولشویی ⬅️سرپرست اداره راهبری سامانه‌های تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی: 🔹سامانه سیاح در حوزه نظارت برای اولین بار اطلاعات کلیه سپرده‌های بانکی جمع‌آوری می‌کند. 🔹تمام فرآیندهای مبارزه با پولشویی در سامانه سیاح اجرایی می‌شود. 🔹در نسخه بعدی سامانه سیاح قصد داریم قوانین دیگری که در زمینه افتتاح حساب نیاز داریم را در بستر این سامانه اجرا کنیم. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/siahaml

⏺ اتهام پولشویی در پرونده چای دبش 🔹در چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به چای دبش، پولشویی، معاونت در پولشویی و تحصیل مال نامشروع از جمله جرایم متهمان این پرونده عنوان شد. ⬅️نماینده حقوقی سازمان بازرسی کل کشور: 🔹کارشناسی بدون توجه به اعتبارسنجی دقیق، عدم بررسی چگونگی مصرف تسهیلات دریافتی، ظرفیت‌سنجی بیش از نیاز مشتری و عدم پیشنهاد وثایق با درجه نقدشوندگی بالا، قاچاق سازمان یافته کالا از طریق اظهار اسناد جعلی گمرکی و واردات حجم عمده چای فاقد استاندارد، پولشویی و معاونت در پولشویی، تحصیل مال نامشروع از جمله عناوین مجرمانه‌ای است که در گزارش‌های اختصاصی سازمان بازرسی ارائه شده است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/debshcourt

❇️ قرار گرفتن لبنان در فهرست خاکستری پولشویی فاجعه است 🔹امین سلام وزیر اقتصاد لبنان در واکنش به تصمیم قرار دادن لبنان در فهرست خاکستری پولشویی و مبارزه با تروریسم گفت که این امر شوخی نیست و فاجعه است. 🔹وی اعلام کرد که هزینه خسارت‌های مادی و اقتصادی جنگ در این کشور به مراتب بیشتر از 20 میلیارد دلار خواهد بود. 🔹گفتنی است در اکتبر گذشته گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، لبنان را در فهرست خاکستری پولشویی قرار داد. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/lebanonfatf

📕 همراه با جدیدترین مقالات حقوقی 🔹 پیشگیری از فساد اداری مالی در قانون ارتقای سلامت اداری و کنوانسیون مریدا https://fiu.gov.ir/meridaconvention 🔹 بررسی رویکرد نهادهای مالی بین‌المللی در پیشگیری و مقابله با پولشویی https://fiu.gov.ir/financialinstit

📕 درسنامه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (11) ❇️ مهمترین قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 🔹قانون مبارزه با پولشویی مشتمل بر 12 ماده و 7 تبصره اولین بار در بهمن 1386 و آیین‌نامه اجرایی آن در سال 1388 به تصویب رسید. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/amllaws

❇️ الزام نمایندگان مجلس به تحویل هدایای دریافتی از مقامات خارجی 🔹هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، تبصره ماده ۳ طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان را مبنی بر اینکه هدایای مقامات و هیئت‌های خارجی جزء اموال مجلس محسوب می‌شود و نماینده دریافت کننده باید آن را تحویل مجلس بدهد، مغایر سیاست‌های کلی نظام ندانست. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/parlrequired

❇️ بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند تنظیم‌گر حوزه رمزارز باشد 🔹کارشناسان حوزه رمزپول‌ها با اشاره به تجربه دیگر کشورها اعلام کردند که بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند تنظیم‌گر حوزه رمزارز باشد. 🔹در پنل "چهارچوب تنظیم‌گری رمزپول‌ها و دارایی‌های دیجیتال" حاضران ریسک‌های مهم این حوزه را شامل اقتصاد کلان و مواردی مانند خالی‌فروشی، سلامت نظام‌پرداخت و پولشویی عنوان کردند و به این مهم اشاره کردند که تجربه دیگر کشورها نشان می‌دهد بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند تنظیم‌گر حوزه رمزارز باشد. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/irancrypto