🔹برنامه بین‌المللی کنترل مواد مخدر سازمان ملل متحد (UNDCP) و بخش پیشگیری از جرم و عدالت کیفری در سال 1997 ادغام شدند و دفتر کنترل مواد مخدر و پیشگیری از جرم را تشکیل دادند. این دفتر در سال 2002 به دفتر مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) تغییر نام داد. 🔹تمرکز آژانس بر قاچاق و سوءاستفاده از مواد مخدر غیرقانونی، پیشگیری از جرم و عدالت کیفری، تروریسم بین‌المللی و فساد سیاسی است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/unodc2002

⏺ معاون وزیر دفاع سابق روسیه به اختلاس و پولشویی متهم شد 🔹تیمور ایوانف معاون سابق وزیر دفاع فدراسیون روسیه به دو فقره اختلاس و پولشویی متهم شد. 🔹وی متهم به ارتکاب اختلاس و پولشویی از بانک اینترکومرتز به مبلغی بیش از 4 میلیارد روبل است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/russianofficial

⏺ اجرای نظارت هوشمند در فرآیند مبارزه با پولشویی ⬅️سرپرست اداره راهبری سامانه‌های تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی: 🔹سامانه سیاح در حوزه نظارت برای اولین بار اطلاعات کلیه سپرده‌های بانکی جمع‌آوری می‌کند. 🔹تمام فرآیندهای مبارزه با پولشویی در سامانه سیاح اجرایی می‌شود. 🔹در نسخه بعدی سامانه سیاح قصد داریم قوانین دیگری که در زمینه افتتاح حساب نیاز داریم را در بستر این سامانه اجرا کنیم. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/siahaml

⏺ اتهام پولشویی در پرونده چای دبش 🔹در چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به چای دبش، پولشویی، معاونت در پولشویی و تحصیل مال نامشروع از جمله جرایم متهمان این پرونده عنوان شد. ⬅️نماینده حقوقی سازمان بازرسی کل کشور: 🔹کارشناسی بدون توجه به اعتبارسنجی دقیق، عدم بررسی چگونگی مصرف تسهیلات دریافتی، ظرفیت‌سنجی بیش از نیاز مشتری و عدم پیشنهاد وثایق با درجه نقدشوندگی بالا، قاچاق سازمان یافته کالا از طریق اظهار اسناد جعلی گمرکی و واردات حجم عمده چای فاقد استاندارد، پولشویی و معاونت در پولشویی، تحصیل مال نامشروع از جمله عناوین مجرمانه‌ای است که در گزارش‌های اختصاصی سازمان بازرسی ارائه شده است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/debshcourt

❇️ قرار گرفتن لبنان در فهرست خاکستری پولشویی فاجعه است 🔹امین سلام وزیر اقتصاد لبنان در واکنش به تصمیم قرار دادن لبنان در فهرست خاکستری پولشویی و مبارزه با تروریسم گفت که این امر شوخی نیست و فاجعه است. 🔹وی اعلام کرد که هزینه خسارت‌های مادی و اقتصادی جنگ در این کشور به مراتب بیشتر از 20 میلیارد دلار خواهد بود. 🔹گفتنی است در اکتبر گذشته گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، لبنان را در فهرست خاکستری پولشویی قرار داد. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/lebanonfatf

📕 همراه با جدیدترین مقالات حقوقی 🔹 پیشگیری از فساد اداری مالی در قانون ارتقای سلامت اداری و کنوانسیون مریدا https://fiu.gov.ir/meridaconvention 🔹 بررسی رویکرد نهادهای مالی بین‌المللی در پیشگیری و مقابله با پولشویی https://fiu.gov.ir/financialinstit

📕 درسنامه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (11) ❇️ مهمترین قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 🔹قانون مبارزه با پولشویی مشتمل بر 12 ماده و 7 تبصره اولین بار در بهمن 1386 و آیین‌نامه اجرایی آن در سال 1388 به تصویب رسید. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/amllaws

❇️ الزام نمایندگان مجلس به تحویل هدایای دریافتی از مقامات خارجی 🔹هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، تبصره ماده ۳ طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان را مبنی بر اینکه هدایای مقامات و هیئت‌های خارجی جزء اموال مجلس محسوب می‌شود و نماینده دریافت کننده باید آن را تحویل مجلس بدهد، مغایر سیاست‌های کلی نظام ندانست. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/parlrequired

❇️ بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند تنظیم‌گر حوزه رمزارز باشد 🔹کارشناسان حوزه رمزپول‌ها با اشاره به تجربه دیگر کشورها اعلام کردند که بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند تنظیم‌گر حوزه رمزارز باشد. 🔹در پنل "چهارچوب تنظیم‌گری رمزپول‌ها و دارایی‌های دیجیتال" حاضران ریسک‌های مهم این حوزه را شامل اقتصاد کلان و مواردی مانند خالی‌فروشی، سلامت نظام‌پرداخت و پولشویی عنوان کردند و به این مهم اشاره کردند که تجربه دیگر کشورها نشان می‌دهد بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند تنظیم‌گر حوزه رمزارز باشد. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/irancrypto

⏺ سالانه یک میلیارد لیتر سوخت نیروگاه‌ها قاچاق می شود ⬅️ نعمت‌الله نجفی مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در برنامه تلویزیونی: 🔹سالانه یک میلیارد لیتر سوخت در مسیر منحرف می‌شود و به نیروگاه نمی‌رسد. 🔹حدود یک میلیارد لیتر سوخت نیروگاهی که سالانه ارسال می‌شود در مسیر منحرف و به مقصد نمی‌رسد. 🔹برای مقابله با قاچاق سوخت، لازم است که از نگرش بخشی در سطح دستگاه‌های مختلف پرهیز شود. 🔹یکی از روش‌های قاچاق سوخت مایع به خارج، جمع‌آوری سوخت از سراسر ایران به‌ صورت مویرگی و انتقال آن به مرز است. 🔹تا زمانی که وزارت نفت، سامانه پهنه‌بندی را به سامانه دریافت فرآورده‌های شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی وصل نکند، قاچاق سوخت ادامه خواهد یافت. به عنوان مثال این وزارتخانه از فعالیت تراکتورهایی که سهمیه سوخت به آنها اختصاص یافته بی‌اطلاع است.