⏺ اجرای نظارت هوشمند در فرآیند مبارزه با پولشویی ⬅️سرپرست اداره راهبری سامانه‌های تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی: 🔹سامانه سیاح در حوزه نظارت برای اولین بار اطلاعات کلیه سپرده‌های بانکی جمع‌آوری می‌کند. 🔹تمام فرآیندهای مبارزه با پولشویی در سامانه سیاح اجرایی می‌شود. 🔹در نسخه بعدی سامانه سیاح قصد داریم قوانین دیگری که در زمینه افتتاح حساب نیاز داریم را در بستر این سامانه اجرا کنیم. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/siahaml

⏺ اتهام پولشویی در پرونده چای دبش 🔹در چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به چای دبش، پولشویی، معاونت در پولشویی و تحصیل مال نامشروع از جمله جرایم متهمان این پرونده عنوان شد. ⬅️نماینده حقوقی سازمان بازرسی کل کشور: 🔹کارشناسی بدون توجه به اعتبارسنجی دقیق، عدم بررسی چگونگی مصرف تسهیلات دریافتی، ظرفیت‌سنجی بیش از نیاز مشتری و عدم پیشنهاد وثایق با درجه نقدشوندگی بالا، قاچاق سازمان یافته کالا از طریق اظهار اسناد جعلی گمرکی و واردات حجم عمده چای فاقد استاندارد، پولشویی و معاونت در پولشویی، تحصیل مال نامشروع از جمله عناوین مجرمانه‌ای است که در گزارش‌های اختصاصی سازمان بازرسی ارائه شده است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/debshcourt

❇️ قرار گرفتن لبنان در فهرست خاکستری پولشویی فاجعه است 🔹امین سلام وزیر اقتصاد لبنان در واکنش به تصمیم قرار دادن لبنان در فهرست خاکستری پولشویی و مبارزه با تروریسم گفت که این امر شوخی نیست و فاجعه است. 🔹وی اعلام کرد که هزینه خسارت‌های مادی و اقتصادی جنگ در این کشور به مراتب بیشتر از 20 میلیارد دلار خواهد بود. 🔹گفتنی است در اکتبر گذشته گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، لبنان را در فهرست خاکستری پولشویی قرار داد. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/lebanonfatf

📕 همراه با جدیدترین مقالات حقوقی 🔹 پیشگیری از فساد اداری مالی در قانون ارتقای سلامت اداری و کنوانسیون مریدا https://fiu.gov.ir/meridaconvention 🔹 بررسی رویکرد نهادهای مالی بین‌المللی در پیشگیری و مقابله با پولشویی https://fiu.gov.ir/financialinstit

📕 درسنامه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (11) ❇️ مهمترین قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 🔹قانون مبارزه با پولشویی مشتمل بر 12 ماده و 7 تبصره اولین بار در بهمن 1386 و آیین‌نامه اجرایی آن در سال 1388 به تصویب رسید. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/amllaws

❇️ الزام نمایندگان مجلس به تحویل هدایای دریافتی از مقامات خارجی 🔹هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، تبصره ماده ۳ طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان را مبنی بر اینکه هدایای مقامات و هیئت‌های خارجی جزء اموال مجلس محسوب می‌شود و نماینده دریافت کننده باید آن را تحویل مجلس بدهد، مغایر سیاست‌های کلی نظام ندانست. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/parlrequired

❇️ بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند تنظیم‌گر حوزه رمزارز باشد 🔹کارشناسان حوزه رمزپول‌ها با اشاره به تجربه دیگر کشورها اعلام کردند که بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند تنظیم‌گر حوزه رمزارز باشد. 🔹در پنل "چهارچوب تنظیم‌گری رمزپول‌ها و دارایی‌های دیجیتال" حاضران ریسک‌های مهم این حوزه را شامل اقتصاد کلان و مواردی مانند خالی‌فروشی، سلامت نظام‌پرداخت و پولشویی عنوان کردند و به این مهم اشاره کردند که تجربه دیگر کشورها نشان می‌دهد بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند تنظیم‌گر حوزه رمزارز باشد. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/irancrypto

⏺ سالانه یک میلیارد لیتر سوخت نیروگاه‌ها قاچاق می شود ⬅️ نعمت‌الله نجفی مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در برنامه تلویزیونی: 🔹سالانه یک میلیارد لیتر سوخت در مسیر منحرف می‌شود و به نیروگاه نمی‌رسد. 🔹حدود یک میلیارد لیتر سوخت نیروگاهی که سالانه ارسال می‌شود در مسیر منحرف و به مقصد نمی‌رسد. 🔹برای مقابله با قاچاق سوخت، لازم است که از نگرش بخشی در سطح دستگاه‌های مختلف پرهیز شود. 🔹یکی از روش‌های قاچاق سوخت مایع به خارج، جمع‌آوری سوخت از سراسر ایران به‌ صورت مویرگی و انتقال آن به مرز است. 🔹تا زمانی که وزارت نفت، سامانه پهنه‌بندی را به سامانه دریافت فرآورده‌های شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی وصل نکند، قاچاق سوخت ادامه خواهد یافت. به عنوان مثال این وزارتخانه از فعالیت تراکتورهایی که سهمیه سوخت به آنها اختصاص یافته بی‌اطلاع است.

⏺ معاملات مسکن با رمزارز پولشویی است/ فقط قراردادهای ریالی ثبت رسمی دارند ⬅️ نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران: 🔹در حال حاضر اعتقاد بر این است که معاملات مسکن با رمز ارز پولشویی بوده و برای فرار مالیاتی و پولشویی صورت می‌گیرد. 🔹در قراردادهای مسکن امکان ثبت پرداخت وجه به غیر از ریال وجود ندارد. 🔹مقررات بانک مرکزی درباره رمزارزها باید اعلام شود تا مشخص شود که چه موضوعاتی را دربرمی گیرد و بعد از آن امکان معاملات مسکنی با رمز ارزها مورد ارزیابی قرار بگیرد. ادامه: https://fiu.gov.ir/maskanaml

⏺ تعقیب 4 متهم پولشویی در پرونده قاچاق سازمان‌یافته سوخت در جنوب کرمان 🔹رییس کل دادگستری استان کرمان جزییات جدیدی از پرونده قاچاق سازمان‌یافته فرآورده‌های نفتی را اعلام کرد و گفت که دستور جلب چهار متهم دیگر این پرونده نیز به اتهام پولشویی، ‌رشاء و مشارکت در قاچاق سازمان یافته سوخت صادر شده است. 🔹در این پرونده روسای وقت اداره صمت رودبارجنوب، ‌شرکت نفت شهرستان جیرفت و شرکت نفت کهنوج به همراه تعدادی از کارمندان تحت اختیار آنها همچنین تعدادی از جایگاه داران جنوب استان دستگیر شده اند و هم اکنون در بازداشت به سر می برند. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/kermansmu