❇️ معاون رئیس جمهور: تلاشمان این است موضوع FATF را با مجمع حل کنیم 🔸 معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: تلاشمان این است که در مورد FATF به طور مستقیم با مجمع صحبت و موضوع را حل کنیم. 🔸شهرام دبیری در‌ پاسخ به این سوال که آیا دولت برای تعیین تکلیف لوایح پالرمو وCFT به مجلس مجددا لایحه‌ای ارائه می‌دهند، گفت: بیشتر برنامه ما این است که به طور مستقیم با مجمع صحبت کنیم تا موضوع حل شود. 🔸وی اظهار کرد: اگر نیاز به ارائه مجدد لایحه به مجلس باشد، این کار را انجام می‌دهیم.

⏺ نسل Z و ریسک پولشویی 🔹نسل Z که به عنوان اولین نسل کاملاً دیجیتال شناخته می‌شود، با دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید از دوران کودکی آشنا بوده است. 🔹نسل Z با تکنولوژی‌های نوین و پلتفرم‌های آنلاین، بزرگ شده است. این نوشته به بررسی اجمالی رابطه بین پولشویی و نسل Z می‌پردازد و چالش‌ها و فرصت‌های موجود را تحلیل می‌کند. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/generationz

❇️ تعلیق صرافی‌ معروف اماراتی به‌دلیل نقض قوانین ضدپولشویی 🔹بانک مرکزی امارات، فعالیت صرافی بین‌المللی الرازوقی را به‌مدت سه‌ سال تعلیق و دو شعبه این صرافی را در دبی تعطیل کرد. 🔹این تصمیم، نتیجه بررسی‌های ویژه‌ای است که نشان داده این صرافی در اجرای تعهدات خود در برای مباره با پولشویی و تأمین مالی تروریسم کوتاهی کرده است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/exchsusp

⏺ یک گزارش؛ بانک‌های بالکان غربی مجرای پولشویی هستند 🔹یک سازمان دیده‌بان جهانی هشدار داد که شبکه‌های جنایتکار از بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی در سراسر بالکان غربی برای انتقال پول غیرقانونی از مرزها سوءاستفاده می‌کنند. 🔹بانک‌ها بر چشم‌انداز مالی منطقه تسلط دارند اما ارائه‌دهندگان خدمات مالی جایگزین - از جمله صرافی‌های ارزهای دیجیتال، خدمات انتقال پول و دفاتر مبادلات ارزی - به طور فزاینده‌ای در آسیب‌پذیری‌های در حال تحول منطقه نقش دارند. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/balkanaml

⭕️ دکتر عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی امشب ساعت ٢١:٤٥ مهمان برنامه گفت و گوی ویژه خبری خواهد بود.

🎞 وزیر اقتصاد در گفت و گوی ویژه خبری: 🔹آمریکا دوست ندارد ما از لیست سیاه FATF بیرون بیاییم. 🔹پذیرش CFT و پالرمو به معنای خروج از فهرست سیاه FATF نیست. 🔹باید برای خروج از این فهرست تلاش‌های بسیار گسترده‌ای کنیم.

❇️ رهاوردهای جمهوری اسلامی ایران از چهل و یکمین نشست گروه اوراسیا ⬅️ در گفت و گو با هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی و سرپرستی گروه ایرانی در اجلاس مطرح شد: 🔹 تشریح مهمترین مباحث و مسائل مطرح شده در نشست اوراسیا 🔹رهاوردهای جمهوری اسلامی ایران از نشست 🔹ابعاد توافق با گروه اوراسیا 🔹جزئیات توافق با طرف ژاپنی 🔹محورهای توافق با مسئولان هندوستان 🔹اهدای لوح شایستگی گروه اوراسیا به ایران 🔹تقدیر خاص از ایران در قطعنامه پایانی اجلاس 🖇متن کامل: https://fiu.gov.ir/rahavard

🔻 عصبانیت دونالد ترامپ از ارز بریکس 🔸این ایده که کشورهای بریکس سعی می کنند از دلار دور شوند در حالی که ما ایستاده ایم و تماشا می کنیم، به پایان رسیده است. 🔹ما از این کشورها تعهد می خواهیم که نه ارز جدید بریکس ایجاد کنند و نه از هیچ ارز دیگری برای جایگزینی دلار قدرتمند آمریکا حمایت کنند یا با تعرفه های ١٠٠ درصدی روبرو شوند و باید انتظار داشته باشند که با فروش در اقتصاد شگفت انگیز ایالات متحده خداحافظی کنند. 🔸 آنها می توانند بروند "مکنده دیگری" پیدا کنند! هیچ شانسی وجود ندارد که بریکس جایگزین دلار آمریکا در تجارت بین المللی شود و هر کشوری که تلاش کند باید با آمریکا خداحافظی کند.

🔹به دنبال عملیات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ که منجر به تخریب برج‌های دوقلو مرکز تجارت جهانی در نیویورک آمریکا شد، شورای امنیت سازمان ملل در ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۱ با صدور قطعنامه ۱۳۷۳ ضمن تحمیل برخی تعهدات به دولت‌های عضو از آنها خواست تا ضمن اتخاذ تدابیر مکمل در زمینه مبارزه با تروریسم به‌ویژه جرم اعلام نمودن اقدامات مرتبط با تروریسم و کمک‌هایی که در این رابطه با این اقدامات صورت می‌گیرد، از دادن پناهندگی به تروریست‌ها خودداری کرده و به مبادله اطلاعات در مورد گروه‌های تروریستی بپردازند. 🔹به‌موجب قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت، سازمان ملل باید در اجرای ماده ۲۸ آیین‌نامه داخلی خود اقدام به ایجاد یک کمیته امنیتی خاص مرکب از تمامی اعضای شورا نماید. در چهارچوب این قطعنامه کمیته‌ای تحت عنوان "کمیته ضد تروریسم" به‌وجود آمد. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/ctc

📕 معرفی کتاب 💵 حقوق کیفری اقتصادی پولشویی 🔹 نویسنده: احمدعلی ثالث موید- سعید سیاه بیدی کرمانشاهی 🔹 ناشر: میزان 🔹 سال انتتشار: 1396 🔹نوبت چاپ: اول 🔹تعداد صفحه: 271 🔹در کتاب حاضر عمده تلاش نگارندگان صرف پرداختن به جنبه های کیفری این پدیده شده است و از همین باب است که در فصل دوم با تفصیل بسیاری ارکان تحقق جرم مورد بررسی قرار گرفته است. نگارندگان در این کتاب از روش معمول تقسیم عناصر جرم به عنصر قانونی، مادی و روانی، به سبب نارسایی‎های این تقسیم بندی، عدول نموده و در فصل دوم مباحث را ذیل عناوین ارکان تحقق جرم و شرایط مسئولیت کیفری مطرح نموده اند. 🖇خرید کتاب: https://www.mizan-law.ir/Book/Details/1054

❇️ استفاده از هویت دیگران در معاملات خلاف قوانین و مقررات است ⬅️دکتر حسین تاجمیر ریاحی معاون ارزیابی و تحلیل اطلاعات مرکز اطلاعات مالی کشور: 🔹متأسفانه برخی از اشخاص به منظور فرارمالیاتی، پولشویی و سایر جرایم مرتبط اقدام به سوءاستفاده از هویت افرادی که غالباً بنيه ضعیف مالی دارند، می‌نمایند. 🔹حساب‌های اجاره ای یا شرکت‌های صوری از جمله مصادیقی است که محل سوءاستفاده از هویت دیگران در انجام معاملات شده است. 🔹مرکز اطلاعات مالی با رصد فعالیت‌های اقتصادی و معاملات و تبادلات پولی و بانکی اشخاص، سوءاستفاده از هویت دیگران در انجام معاملات را به دقت زیر نظر خواهد داشت. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/jalehovyat

📷 کارگاه آموزشی مشترک مرکز ملی اطلاعات مالی ایران و قوه قضاییه در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم