🔹به دنبال عملیات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ که منجر به تخریب برجهای دوقلو مرکز تجارت جهانی در نیویورک آمریکا شد، شورای امنیت سازمان ملل در ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۱ با صدور قطعنامه ۱۳۷۳ ضمن تحمیل برخی تعهدات به دولتهای عضو از آنها خواست تا ضمن اتخاذ تدابیر مکمل در زمینه مبارزه با تروریسم بهویژه جرم اعلام نمودن اقدامات مرتبط با تروریسم و کمکهایی که در این رابطه با این اقدامات صورت میگیرد، از دادن پناهندگی به تروریستها خودداری کرده و به مبادله اطلاعات در مورد گروههای تروریستی بپردازند.
🔹بهموجب قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت، سازمان ملل باید در اجرای ماده ۲۸ آییننامه داخلی خود اقدام به ایجاد یک کمیته امنیتی خاص مرکب از تمامی اعضای شورا نماید. در چهارچوب این قطعنامه کمیتهای تحت عنوان "کمیته ضد تروریسم" بهوجود آمد.
🖇ادامه:
https://fiu.gov.ir/ctc
📕 معرفی کتاب
💵 حقوق کیفری اقتصادی پولشویی
🔹 نویسنده: احمدعلی ثالث موید- سعید سیاه بیدی کرمانشاهی
🔹 ناشر: میزان
🔹 سال انتتشار: 1396
🔹نوبت چاپ: اول
🔹تعداد صفحه: 271
🔹در کتاب حاضر عمده تلاش نگارندگان صرف پرداختن به جنبه های کیفری این پدیده شده است و از همین باب است که در فصل دوم با تفصیل بسیاری ارکان تحقق جرم مورد بررسی قرار گرفته است.
نگارندگان در این کتاب از روش معمول تقسیم عناصر جرم به عنصر قانونی، مادی و روانی، به سبب نارساییهای این تقسیم بندی، عدول نموده و در فصل دوم مباحث را ذیل عناوین ارکان تحقق جرم و شرایط مسئولیت کیفری مطرح نموده اند.
🖇خرید کتاب:
https://www.mizan-law.ir/Book/Details/1054
❇️ استفاده از هویت دیگران در معاملات خلاف قوانین و مقررات است
⬅️دکتر حسین تاجمیر ریاحی معاون ارزیابی و تحلیل اطلاعات مرکز اطلاعات مالی کشور:
🔹متأسفانه برخی از اشخاص به منظور فرارمالیاتی، پولشویی و سایر جرایم مرتبط اقدام به سوءاستفاده از هویت افرادی که غالباً بنيه ضعیف مالی دارند، مینمایند.
🔹حسابهای اجاره ای یا شرکتهای صوری از جمله مصادیقی است که محل سوءاستفاده از هویت دیگران در انجام معاملات شده است.
🔹مرکز اطلاعات مالی با رصد فعالیتهای اقتصادی و معاملات و تبادلات پولی و بانکی اشخاص، سوءاستفاده از هویت دیگران در انجام معاملات را به دقت زیر نظر خواهد داشت.
🖇ادامه:
https://fiu.gov.ir/jalehovyat
📷 کارگاه آموزشی مشترک مرکز ملی اطلاعات مالی ایران و قوه قضاییه در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم