❇️ استفاده از هویت دیگران در معاملات خلاف قوانین و مقررات است
⬅️دکتر حسین تاجمیر ریاحی معاون ارزیابی و تحلیل اطلاعات مرکز اطلاعات مالی کشور:
🔹متأسفانه برخی از اشخاص به منظور فرارمالیاتی، پولشویی و سایر جرایم مرتبط اقدام به سوءاستفاده از هویت افرادی که غالباً بنيه ضعیف مالی دارند، مینمایند.
🔹حسابهای اجاره ای یا شرکتهای صوری از جمله مصادیقی است که محل سوءاستفاده از هویت دیگران در انجام معاملات شده است.
🔹مرکز اطلاعات مالی با رصد فعالیتهای اقتصادی و معاملات و تبادلات پولی و بانکی اشخاص، سوءاستفاده از هویت دیگران در انجام معاملات را به دقت زیر نظر خواهد داشت.
🖇ادامه:
https://fiu.gov.ir/jalehovyat
📷 کارگاه آموزشی مشترک مرکز ملی اطلاعات مالی ایران و قوه قضاییه در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
❇️ 30 هزار شاکی در پروندههای رمزارز
⬅️رئیس کل دادگستری استان تهران:
🔹 تعداد شکات این نوع پروندهها در مرحله تعقیب متهمان و اجرای حکم حدود ۳۰ هزار نفر است.
🔹 حدود ۲۰ درصد از پروندههای وارده به دادسرای تهران را تشکیل می دهند.
🔹دستگیری آنها به دلیل پولشویی یا اینکه اموالشان را به نام دیگران میزنند؛ سخت و زمانبر است.
🖇ادامه:
https://fiu.gov.ir/tehranjustice