📷 کارگاه آموزشی مشترک مرکز ملی اطلاعات مالی ایران و قوه قضاییه در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
❇️ 30 هزار شاکی در پروندههای رمزارز
⬅️رئیس کل دادگستری استان تهران:
🔹 تعداد شکات این نوع پروندهها در مرحله تعقیب متهمان و اجرای حکم حدود ۳۰ هزار نفر است.
🔹 حدود ۲۰ درصد از پروندههای وارده به دادسرای تهران را تشکیل می دهند.
🔹دستگیری آنها به دلیل پولشویی یا اینکه اموالشان را به نام دیگران میزنند؛ سخت و زمانبر است.
🖇ادامه:
https://fiu.gov.ir/tehranjustice
⏺ خطرات جهانی پولشویی در سال 2024
🔹این نقشه امتیازات کلی ریسک پولشویی را برای 164 کشور و حوزه قضایی موجود در نسخه عمومی 2024 شاخص AML بازل نشان می دهد.
🔹حداکثر ریسک 10 است.
🖇https://index.baselgovernance.org/map