❇️ 30 هزار شاکی در پروندههای رمزارز
⬅️رئیس کل دادگستری استان تهران:
🔹 تعداد شکات این نوع پروندهها در مرحله تعقیب متهمان و اجرای حکم حدود ۳۰ هزار نفر است.
🔹 حدود ۲۰ درصد از پروندههای وارده به دادسرای تهران را تشکیل می دهند.
🔹دستگیری آنها به دلیل پولشویی یا اینکه اموالشان را به نام دیگران میزنند؛ سخت و زمانبر است.
🖇ادامه:
https://fiu.gov.ir/tehranjustice
⏺ خطرات جهانی پولشویی در سال 2024
🔹این نقشه امتیازات کلی ریسک پولشویی را برای 164 کشور و حوزه قضایی موجود در نسخه عمومی 2024 شاخص AML بازل نشان می دهد.
🔹حداکثر ریسک 10 است.
🖇https://index.baselgovernance.org/map
❇️ بررسی اخلاقی شرکتهای کریپتو در صندوق ثروت نروژ در سال ۲۰۲۵
🔹شورای اخلاق صندوق ثروت ملی نروژ قصد دارد در سال ۲۰۲۵ تحقیقات خود را در مورد شرکتهای فعال در حوزه کریپتو و قمار، از جمله بایننس و Marathon Digital، به دلیل ریسکهای پولشویی انجام دهد.
🔹این صندوق که بزرگترین صندوق ثروت ملی جهان با ۱.۸ تریلیون دلار سرمایهگذاری است، 1.5% از سهام شرکتهای بورسی در ۸۷۰۰ شرکت در سراسر جهان را در اختیار دارد.
🔹 شورای اخلاق در سندی که به وزارت دارایی نروژ ارائه شده، اعلام کرده است که در سال ۲۰۲۵ به طور دقیقتر به بررسی شرکتهای فعال در حوزه کریپتو و قمار/کازینو خواهد پرداخت، جایی که ریسک قابل توجهی از پولشویی وجود دارد.
🖇ادامه:
https://fiu.gov.ir/norvay