❇️ 30 هزار شاکی در پروندههای رمزارز
⬅️رئیس کل دادگستری استان تهران:
🔹 تعداد شکات این نوع پروندهها در مرحله تعقیب متهمان و اجرای حکم حدود ۳۰ هزار نفر است.
🔹 حدود ۲۰ درصد از پروندههای وارده به دادسرای تهران را تشکیل می دهند.
🔹دستگیری آنها به دلیل پولشویی یا اینکه اموالشان را به نام دیگران میزنند؛ سخت و زمانبر است.
🖇ادامه:
https://fiu.gov.ir/tehranjustice
⏺ خطرات جهانی پولشویی در سال 2024
🔹این نقشه امتیازات کلی ریسک پولشویی را برای 164 کشور و حوزه قضایی موجود در نسخه عمومی 2024 شاخص AML بازل نشان می دهد.
🔹حداکثر ریسک 10 است.
🖇https://index.baselgovernance.org/map
❇️ بررسی اخلاقی شرکتهای کریپتو در صندوق ثروت نروژ در سال ۲۰۲۵
🔹شورای اخلاق صندوق ثروت ملی نروژ قصد دارد در سال ۲۰۲۵ تحقیقات خود را در مورد شرکتهای فعال در حوزه کریپتو و قمار، از جمله بایننس و Marathon Digital، به دلیل ریسکهای پولشویی انجام دهد.
🔹این صندوق که بزرگترین صندوق ثروت ملی جهان با ۱.۸ تریلیون دلار سرمایهگذاری است، 1.5% از سهام شرکتهای بورسی در ۸۷۰۰ شرکت در سراسر جهان را در اختیار دارد.
🔹 شورای اخلاق در سندی که به وزارت دارایی نروژ ارائه شده، اعلام کرده است که در سال ۲۰۲۵ به طور دقیقتر به بررسی شرکتهای فعال در حوزه کریپتو و قمار/کازینو خواهد پرداخت، جایی که ریسک قابل توجهی از پولشویی وجود دارد.
🖇ادامه:
https://fiu.gov.ir/norvay
❇️ معرفی گروه ویژه اقدام مالی کارائیب (CFATF)
🔹گروه ویژه اقدام مالی کارائیب CFATF سازمانی متشکل از بیست و چهار عضو شامل کشورها و مناطقی در حوزه کارائیب، آمریکای مرکزی و جنوبی است که با اجرای اقدامات متقابل مشترک برای رسیدگی به مشکل پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی اشاعه سلاحهای کشتارجمعی موافقت کردهاند.
🔹تاریخچه
🔹اهداف
🔹مأموریتها
🔹چشمانداز
🔹ساختار
🔹گروههای کاری
🔹اعضا
🔹کشورهای همکار و حامی
🔹ناظران
🖇در ادامه:
https://fiu.gov.ir/cfatf
❇️ رتبهبندی 10 کشور امن و ناامن در قبال خطر پولشویی در سال 2024
🔸میانمار در فهرست 2024 موسسه بازل به عنوان پرخطرترین حوزه قضایی پولشویی در جهان و سن مارینو به عنوان دارای کمترین ریسک پولشویی رتبهبندی شده است.
🔸هائیتی و جمهوری دموکراتیک کنگو به ترتیب در ردههای دوم و سوم پس از میانمار بهعنوان پرخطرترین حوزه قضایی پولشویی در جهان قرار گرفتند.
🔸سنمارینو بهعنوان دارای کمترین ریسک پولشویی رتبهبندی شد.
🔸کشورهای ایسلند و فنلاند به ترتیب در رتبههای دوم و سوم، 10 حوزه قضایی برتر قرار دارند.
🔸10 کشور برتر در حوزه مقابله با پولشویی در سال 2024
🔸10 کشور ناامن در برابر پولشویی در سال 2024
🔸فهرست کامل ارزیابی کشورها
🖇ادامه:
https://fiu.gov.ir/bazelaml2024