❇️ 30 هزار شاکی در پرونده‌های رمزارز ⬅️رئیس کل دادگستری استان تهران: 🔹 تعداد شکات این نوع پرونده‌ها در مرحله تعقیب متهمان و اجرای حکم حدود ۳۰ هزار نفر است. 🔹 حدود ۲۰ درصد از پرونده‌های وارده به دادسرای تهران را تشکیل می دهند. 🔹دستگیری آنها به دلیل پولشویی یا اینکه اموالشان را به نام دیگران می‌زنند؛ سخت و زمانبر است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/tehranjustice

⏺ خطرات جهانی پولشویی در سال 2024 🔹این نقشه امتیازات کلی ریسک پولشویی را برای 164 کشور و حوزه قضایی موجود در نسخه عمومی 2024 شاخص AML بازل نشان می دهد. 🔹حداکثر ریسک 10 است. 🖇https://index.baselgovernance.org/map

❇️ بررسی اخلاقی شرکت‌های کریپتو در صندوق ثروت نروژ در سال ۲۰۲۵ 🔹شورای اخلاق صندوق ثروت ملی نروژ قصد دارد در سال ۲۰۲۵ تحقیقات خود را در مورد شرکت‌های فعال در حوزه کریپتو و قمار، از جمله بایننس و Marathon Digital، به دلیل ریسک‌های پولشویی انجام دهد. 🔹این صندوق که بزرگترین صندوق ثروت ملی جهان با ۱.۸ تریلیون دلار سرمایه‌گذاری است، 1.5% از سهام شرکت‌های بورسی در ۸۷۰۰ شرکت در سراسر جهان را در اختیار دارد. 🔹 شورای اخلاق در سندی که به وزارت دارایی نروژ ارائه شده، اعلام کرده است که در سال ۲۰۲۵ به طور دقیق‌تر به بررسی شرکت‌های فعال در حوزه کریپتو و قمار/کازینو خواهد پرداخت، جایی که ریسک قابل توجهی از پولشویی وجود دارد. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/norvay

❇️ معرفی گروه ویژه اقدام مالی کارائیب (CFATF) 🔹گروه ویژه اقدام مالی کارائیب CFATF سازمانی متشکل از بیست و چهار عضو شامل کشورها و مناطقی در حوزه کارائیب، آمریکای مرکزی و جنوبی است که با اجرای اقدامات متقابل مشترک برای رسیدگی به مشکل پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی موافقت کرده‌اند. 🔹تاریخچه 🔹اهداف 🔹مأموریت‌ها 🔹چشم‌انداز 🔹ساختار 🔹گروه‌های کاری 🔹اعضا 🔹کشورهای همکار و حامی 🔹ناظران 🖇در ادامه: https://fiu.gov.ir/cfatf

❇️ رتبه‌بندی 10 کشور امن و ناامن در قبال خطر پولشویی در سال 2024 🔸میانمار در فهرست 2024 موسسه بازل به عنوان پرخطرترین حوزه قضایی پولشویی در جهان و سن مارینو به عنوان دارای کمترین ریسک پولشویی رتبه‌بندی شده است. 🔸هائیتی و جمهوری دموکراتیک کنگو به ترتیب در رده‌های دوم و سوم پس از میانمار به‌عنوان پرخطرترین حوزه قضایی پولشویی در جهان قرار گرفتند. 🔸سن‌مارینو به‌عنوان دارای کمترین ریسک پولشویی رتبه‌بندی شد. 🔸کشورهای ایسلند و فنلاند به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم، 10 حوزه قضایی برتر قرار دارند. 🔸10 کشور برتر در حوزه مقابله با پولشویی در سال 2024 🔸10 کشور ناامن در برابر پولشویی در سال 2024 🔸فهرست کامل ارزیابی کشورها 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/bazelaml2024

همتی: در حال طی‌کردن روال قانونی FATF هستیم وزیر اقتصاد پس از جلسه هیات دولت: 🔷معتقدیم این موضوع باید از مجرای قانونی پیگیری کنیم و اگر به نتیجه ای رسیدیم اعلام خواهیم کرد.

❇️ ضرورت کنترل سیستمی برای مبارزه با قاچاق و پولشویی در گمرکات کشور ⬅️معاون حقوقی و نظارت گمرک: 🔹در شرایط جنگ اقتصادی، همکاری و توجه به پرونده‌های قاچاق و پولشویی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. 🔹بیشترین رصدها در زمینه پولشویی پیش‌بینی شده است و الزامات مربوط به رصد پولشویی در قوانین گمرکات به دقت اجرا می‌شود. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/customs

🏴انا لله و انا الیه راجعون 🏴 با کمال تاسف و تاُثر بدینوسیله ارتحال برادر گرامی مرحوم آقای حسین تاجمیر ریاحی معاون مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، رئیس اسبق مرکز عالی دادرسی و دادخواهی مالیاتی و فرمانده فقید حوزه مقاومت بسیج سازمان امور مالیاتی را به اطلاع همکاران محترم می رساند. مراسم تشیع جنازه ایشان در تهران امروز پنج‌شنبه از ساعت ۱۸/۳۰ شب از ساختمان ستاد سازمان امور مالیاتی کشور برگزار شده و از آنجا جهت تدفین به زادگاه ایشان استان اصفهان منتقل می شود. مراسم تشییع و تدفین پیکیر آن مرحوم ساعت ۹ صبح فردا (جمعه) در باغ رضوان اصفهان برگزار خواهد شد. روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی

⏺ اتریش استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تشدید کرد 🔹مجلس ملی اتریش استانداردهای سخت‌تری را برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به‌علاوه قانون جدید تحریم‌های اقتصادی تصویب کرد. 🔹به گفته وزیر دارایی در حال حاضر اتریش در معرض بازنگری FATF قرار دارد و اگر این کشور در لیست خاکستری قرار گیرد، این امر تأثیرات عمده‌ای بر اقتصاد اتریش خواهد داشت. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/austeria

⏺ تأثیر پولشویی و تأمین مالی تروریسم بر اقتصاد آفریقا 🔸 بر اساس شاخص 2023 بازل که خطرات پولشویی و تأمین مالی تروریسم را در سراسر جهان اندازه گیری می‌کند، شش کشور از ده کشور با بالاترین سطح خطر در آفریقا هستند. 🔸 علاوه بر این، از 19 کشوری که در حال حاضر توسط گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در فهرست خاکستری قرار دارند 11 کشور آفریقایی هستند. 🔸فساد مالی همچنان در آفریقا رایج است و مانع قابل‌توجهی برای تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/africaaml

⏺ روزانه ۲۵ میلیون لیتر سوخت قاچاق می‌شود ⬅️رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا: 🔹روزانه بیش از ۲۰ تا ۲۵ میلیون لیتر سوخت در کشور قاچاق می‌شود. 🔹اجاره کارت ملی یا بانکی که عمدتا افراد فقیر و دارای مشکلات مالی هستند، پرونده های متعددی داریم و در حجم عظیمی از عملیات بانکی انجام شده، پولشویی و فرار مالیاتی وجود دارد. 🔹کشف کالای قاچاق در حوزه پلیس نیست. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/fuelsmuir