⏺ روزانه ۲۵ میلیون لیتر سوخت قاچاق می‌شود ⬅️رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا: 🔹روزانه بیش از ۲۰ تا ۲۵ میلیون لیتر سوخت در کشور قاچاق می‌شود. 🔹اجاره کارت ملی یا بانکی که عمدتا افراد فقیر و دارای مشکلات مالی هستند، پرونده های متعددی داریم و در حجم عظیمی از عملیات بانکی انجام شده، پولشویی و فرار مالیاتی وجود دارد. 🔹کشف کالای قاچاق در حوزه پلیس نیست. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/fuelsmuir

❇️ آشنایی با سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی متولی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 🔸گروه ویژه اقدام مالی (FATF) https://fiu.gov.ir/fatf 🔸گروه اگمونت(Egmont) https://fiu.gov.ir/egmont 🔸صندوق بین‌المللی پول (IMF) https://fiu.gov.ir/imf 🔸بانک جهانی (BANK WORLD) https://fiu.gov.ir/bankworld 🔸کمیته مبارزه با تروریسم( CTC) https://fiu.gov.ir/ctc 🔸دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) https://fiu.gov.ir/unodc2002 🔸کمیته نظارت بر بانکداری بازل (BCBS) https://fiu.gov.ir/baselcommittee 🔸سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار(IOSCO) https://fiu.gov.ir/iosco 🔸انجمن بین‌المللی ناظران بیمه (IAIS) https://fiu.gov.ir/iais

❇️ تصویب سند «چهارچوب سیاستگذاری و تنظیم گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها» 🔹ضمن تاکید بر هویت بخشی به موجودیت‌های کارگزار رمزپول و نهاد امین به‌عنوان اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی، مسئولیت صدور مجوز اشخاص برشمرده با بانک مرکزی بوده و تنظیم مقررات و نظارت موثر بر سلامت فعالیت درخصوص فعالین دارای مجوز توسط بانک مرکزی انجام خواهد شد. 🔹در سند پیش رو بر ضرورت رعایت کلیه قوانین مالیاتی و مجموعه قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تاکید شده است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/cebankmaking

🏴مراسم ترحیم مرحوم حسین تاجمیر ریاحی معاون مرکز ملی اطلاعات مالی و فرمانده بسیج سازمان امور مالیاتی کشور ▪️زمان: دوشنبه 1403/9/19- از ساعت 13 الی 14:30 ▪️مکان: مسجد ارک تهران

📽همتی: می‌خواهیم ارز دیجیتال را سازمان یافته کنیم نه محدود/ هر کاری برای محدودیت کردیم موفق نبودیم ◀️وزیر اقتصاد در رویداد ملی ارز دیجیتال: 🔸به سمت این می‌رویم که آثار منفی ارز دیجتال را بر اقتصاد مدیریت بکنیم و از بین ببریم و آثار مثبت آن را استفاده بکنیم.

🎥 رئیس جمهور: آمریکا می‌داند کدام کشتی و کدام کالای ما کجا می‌رود/ در مملکت ما یک کشتی با بارش گم شود نمی‌دانیم کجا رفت؛ چون FATF داخلی نداریم ⬅️دکتر پزشکیان در مراسم گرامیداشت روز دانشجو: 🔹بیایید در داخل FATF پیاده کنیم یعنی FATF داخلی داشته باشیم. 🔹اسرائیل چطور ترور می‌کند؟ آنها همه چیز را راحت می‌بینند و رصد می‌کنند.

❇️ نیجریه برای خروج از لیست خاکستری FAFT تلاش می‌کند 🔹نیجریه گام‌های مهم دیگری در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم برداشته و به ارتقای پنج توصیه کلیدی گروه ویژه اقدام مالی FATF دست‌یافته است. 🔹توصیه‌های ارتقا یافته شامل اقدامات مربوط به شفافیت مالکیت ذی‌نفع و مقررات مربوط به مشاغل و متخصصان غیرمالی است. 🔹این پیشرفت به این معنی است که اقدامات نیجریه با 37 توصیه از 40 توصیه FATF در حال حاضر مطابقت داشته یا تا حد زیادی مطابقت دارد. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/nigeriaaml

❇️ جزئیات سخنان رئیس جمهور درباره FATF ⬅️رئیس جمهور در آیین بزرگداشت روز دانشجو در دانشگاه شریف: 🔹 آمریکا می‌داند که کدام کشتی و کالای ما به کجا می‌رود اما در کشور ما اگر یک کشتی گم شود، متوجه نمی‌شویم چون FATF داخلی را نداریم. 🔹 بیاییم FATF داخلی ایجاد و موضوع را حل کنیم تا داده‌ها به‌صورت سیستماتیک مشخص باشد. 🔹باید داده‌ها را طبقه‌بندی کرد تا مشخص شود که چه تعاملاتی در کشور صورت می‌گیرد. 🔹برخی FATF را قبول ندارند؛ باید دراین‌باره گفت‌وگو کنیم تا به نتیجه برسیم. 🔹نباید این‌طور باشد که بدون مطالعه علمی صرفاً مخالفت کنیم. 🔹در گفت‌وگو با فعالان حوزه تجارت از آن‌ها بپرسید که این مسئله چه مشکلاتی را ایجاد کرده است. 🔹 ما واداده نیستیم ولی باید همگی کمک کنیم تا بتوانیم مشکلات را حل کنیم و مسائل را به جلو ببریم. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/presidentfatf4

⏺ ماجرای صدور ۹۵۰ میلیون تومان کارت هدیه غیرقانونی برای چای دبش 🔹 یکی از تخلفاتی که در پرونده چای دبش مطرح شده است، صدور ۹۵۰میلیون تومان کارت هدیه برای این شرکت توسط یک بانک است، در حالی که براساس قانون مبارزه با پولشویی بانک باید به‌ازای هر۱۵میلیون تومان یک کد ملی دریافت می‌کرده است. 🔹البته این موضوع تنها محدود به پرونده چای دبش نیست بلکه بیشتر بانک‌ها به‌خصوص در برخی مواقع خاص از سال مانند عید با تقاضای مضاعف برای کارت هدیه مواجه می‌شوند و بسیاری از شرکت‌ها تقاضای دریافت کارت هدیه بیش از رقم قانونی تعیین‌شده را دارند، با این حال به‌نظر می‌رسد که بانک‌ها گاهی برای حفظ مشتریان خود ریسک این تخلف را می‌پذیرند. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/debshtea950

⏺ زیر و بم پولشویی از طریق تکنیک لایه‏‏‌گذاری 🔹با جست‌وجو در قلمرو پولشویی، با چند مرحله مواجه می‌شوید که پولشو‌ها از آنها برای پنهان کردن منشأ غیرقانونی وجوه خود استفاده می‌کنند. یکی از این مراحل «لایه‌‌‌گذاری» است؛ گامی حیاتی که در خدمت تعمیق پیچیدگی طرح‌‌‌های پولشویی است. 🔹روش‌های رایج مورد استفاده در لایه‌‌‌گذاری عبارت اند از: انتقال سیمی، راه‌‌‌اندازی شرکت‌های پوسته و مشارکت در معاملات بازار سهام. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/layering1

❇️ سازمان بورس مکلف به ایجاد دسترسی به اطلاعات مالی دولت در سبد دارایی‌ نهاد‌های مالی و بانک‌ها 🔹سازمان بورس مکلف به ایجاد دسترسی برخط به اطلاعات مالی و مانده اوراق منتشر شده دولت در سبد دارایی‌های نهاد‌های مالی و بانک‌ها شد. 🔹نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز شنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۳ صحن مجلس، در جریان رسیدگی به بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور، با تصویب بند ذ تبصره ۲ این لایحه با عنوان «تأمین مالی داخلی و خارجی» به شرح زیر موافقت کردند: 🔹«ذ- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است بر اساس ‏الگوی اعلامی خزانه‌داری کل کشور، سازمان ‏برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری ‏اسلامی ایران، دسترسی برخط و مشاهده مانده ‏اوراق منتشرشده دولت در سبد دارایی (پرتفوی) ‏تمامی دارندگان‎ ‎حقوقی اوراق مذکور را اعم از ‏بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق‌های با ‏درآمد ثابت را برای خزانه‌داری کل کشور، ‏سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی ‏فراهم کند.»