⏺️ لایحه جدید «تأمین مالی تروریسم» آمریکا؛ تهدیدی برای آزادی بیان 🔸مجلس نمایندگان آمریکا لایحه‌ای را تصویب کرده است که به وزیر خزانه‌داری قدرت کنترل نشده‌ای می‌دهد تا گروه‌های غیرانتفاعی را «سازمان‌های حامی تروریست» اعلام کند. 🔸 بر اساس «قانون توقف تأمین مالی تروریسم و مجازات‌های مالیاتی بر گروگان‌های آمریکایی»، وزیر خزانه‌داری می‌تواند وضعیت معافیت مالیاتی سازمان‌های غیرانتفاعی را ملغی کند و توانایی فعالیت آنها را تا حد زیادی محدود یا پایان دهد. 🔸درصورتی‌که این لایحه در سنا تصویب شود، به قوه مجریه این اختیار را می‌دهد که به طور بی‌رویه مخالفان را در هر سازمان غیرانتفاعی در مورد موضوعات مختلف ساکت کند. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/acluus

⏺ احتکار ۷۰۰ هزار خودرو در پارکینگ‌ها! ⬅️نایب رئیس انجمن قطعات و مجموعه‌های خودرو کشور: 🔹در حال حاضر حدود ۷۰۰ هزار خودرو در پارکینگ‌ها به عنوان کالای سرمایه‌ای وجود دارد. 🔹کاهش قیمت‌ها در بازار می‌تواند این خودروهای احتکار شده را وارد چرخه بازار کرده و به کاهش بیشتر قیمت‌ها کمک کند. 🔹در حال حاضر، مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان به مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که از این مقدار، ۳۰ هزار میلیارد تومان مطالبات سررسید شده است.

❇️ تصویب مقررات توکن‌سازی در کمیته فقهی بورس ⬅️مجید پویان‌مهر، دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار: 🔹بر اساس مصوبه و بررسی‌های کمیته فقهی، عرضه توکن‌هایی که نشان دهنده مالکیت دارنده آن بر حصه مشاعی از مال یا حق معین است، بلامانع است. 🔹معامله توکن مزبور تابع احکام فقهی معامله دارایی مرتبط با آن است. اما آن دسته از توکن‌هایی که نشان دهنده مالکیت دارنده آن بر مال یا حق معین نیستند از نظر ملاحظات فقهی صحیح نیست. 🔹لازم است در عرضه توکن، امکان تحویل مال یا حق معینی که توکن مرتبط با آن است، وجود داشته باشد. 🔹ابعاد فقهی در خصوص انتشار توکن تابع سه رکن اصلی«ماهیت فقهی دارایی موضوع توکن»، «ابعاد فقهی معاملات آن دارایی» و «ضرورت وجود دارایی به عنوان مبنای انتشار توکن» است.

❇️ گزارشگری مالی ما سودمندی لازم را ندارد ⬅️حجت‌اله صیدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار: 🔹 در زمینه دارایی‌های دیجیتال هنوز شفافیت کافی برای ارزیابی و طبقه‌بندی این نوع دارایی‌ها وجود ندارد. 🔹 طبق گزارش‌های اخیر، ارزش بازار رمز ارزها به حدود ۲ تریلیون دلار رسیده است که نشان‌دهنده ضرورت ایجاد چارچوب‌های روشن برای حسابرسی و گزارشگری مالی در این بخش نوپا است. 🔹 بحث‌های جدی پیرامون ارزشیابی برندها نیز در محافل علمی و حرفه‌ای در حال انجام است که گواهی دیگر بر نیاز مبرم به اصلاح و بهبود فرآیندهای حسابداری موجود می‌باشد. 🔹تجربیات چندین ساله در بازارهای پول و سرمایه نشان می‌دهد که کیفیت گزارش‌های مالی در سطح مطلوبی نیست و فرآیند گزارشگری مالی معمولاً به نتیجه‌ای فراتر از ارائه اطلاعات پایه نمی‌رسد.

❇️ تشکیل کارگروه استرداد دارایی‌های ناشی از فساد با عضویت مرکز اطلاعات مالی ⬅️سیدعلی کاظمی معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد: 🔹کارگروه استرداد دارایی‌های ناشی از فساد با حضور دستگاه‌های مختلف تشکیل شده است تا مبتنی بر بهترین تجارب و رویه‌های موفق بین‌المللی، سازوکارهای مؤثر برای پیگیری برخی از پرونده‌های استرداد دارایی‌ها طراحی شود. 🔹در این کارگروه، نمایندگان دستگاه‌های مختلف از جمله قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی، وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات و مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی حضور دارند. 🔹مرجع ملی در حوزه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از طریق عضویت در شبکه‌های مختلف مانند کارگروه مقابله با فساد کشورهای عضو پیمان بریکس، شبکه جهانی عملیاتی مجریان قانون مبارزه با فساد، شبکه بین‌سازمانی استرداد دارایی‌های ناشی از فساد در منطقه آسیای مرکزی و غربی و سایر ظرفیت‌های موجود، پرونده‌های استرداد اموال را پیگیری می‌کند. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/assetrecovery

❇️ همکاری ایران با بریکس در تدوین سند مبارزه با فساد ⬅️سیدعلی موسوی مدیرکل حقوقی بین المللی وزارت امور خارجه: 🔹جمهوری اسلامی در قالب کشورهای عضو بریکس سند همکاری مبارزه با فساد و اعاده اموال را مطرح کرده و این موضوع در اجلاس اخیر بریکس در مسکو مورد بررسی قرار گرفت. 🔹یکی از چالش‌ها در ایران، عدم وجود قانونی برای ممنوعیت ارتشا (رشوه‌خواری) در حوزه خصوصی است که تلاش‌هایی برای اصلاح این موضوع در حال انجام است. 🔹تاکنون اطلاعاتی درباره اعاده اموال به کشور وجود نداشته است اما توجه به قوانین داخلی و همکاری با بخش خصوصی در این زمینه ضروری است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/brickscor

📕 به بهانه امضای تفاهم میان مرکز ملی اطلاعات مالی ایران و ژاپن ❇️ مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعه در ژاپن 🔹دولت ژاپن اقدامات مختلفی از جمله تصویب قوانین و مقررات و دستورالعمل‌هایی برای اقدامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعه برای تضمین ایمنی و امنیت کشور و شهروندان و حفظ و توسعه اقتصاد سالم انجام داده است. 🔹ارکان رژیم مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 🔹رویکرد مبتنی بر ریسک 🔹مالکیت ذی‌نفع 🔹مرکز اطلاعات مالی ژاپن (JAFIC) 🔹رژیم ضد پولشویی 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/japanaml

❇️ دبیر كمیسیون اقتصادی دولت منصوب شد 🔹طی حکمی از سوی دبیر هیئت دولت، "ابراهیم صیامی عراقی" به سمت دبیر کمیسیون اقتصادی دولت منصوب شد. 🔹وی پیش‌ازاین، مدیرکل دفتر آینده‌پژوهی، مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد بود.

⏺ یکی از قدیمی‌ترین بانک‌های سوئیس به پولشویی متهم شد 🔹دفتر دادستان کل سوئیس اعلام کرد که علیه بانک خصوصی "لومبارد اودیر" و کارمند سابق این بانک در دادگاه جنایی فدرال سوئیس کیفرخواست تنظیم کرده است. 🔹متهم ظاهراً به پنهان کردن درآمدهای یک سازمان جنایتکار که توسط "گلنارا کریموا" دختر "اسلام کریموف" رئیس‌جمهور اسبق ازبکستان که در سال 2016 درگذشت، کمک کرده است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/lomswitz

❇️ 101 سال حبس برای اعضای شبکه پولشویی ۷۳۰ هزار میلیارد ریالی 🔹هادی خانی دبیر شورای‌عالی مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی: معاملات و عملیات مشکوک متهم «ک.ب» که از بانک‌های صادرات و تجارت سوءاستفاده کرده بود، مورد رصد و بررسی این مرکز قرار گرفت و بر اساس تحقیقات و تحلیل اطلاعات موجود، اعضای یک شبکه پولشویی، کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی کشور شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدند. 🔹بر اساس کار مشترک مرکز اطلاعات مالی و دستگاه قضا‌، ۱۱ نفر از اعضای این شبکه در مرحله بدوی، در مجموع به تحمل ۱۰۱ سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شدند و مقرر شد بالغ بر ۷۳۰ هزار میلیارد ریال اموال متهمان نیز بنا به حکم دادگاه توقیف و ضبط شود. 🔹مرکز اطلاعات مالی در اجرای کامل قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تحقق FATF داخلی اهتمام ویژه دارد. 🔹امیدواریم دستگاه‌های حاکمیتی و اجرایی در انجام تکالیف قانونی خود مطابق با قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تسریع نمایند تا هرچه سریع‌تر شبکه‌سازی‌های مورد نیاز در سطوح سیستمی، انسانی و مقرراتی در مسیر شناسایی و مبارزه با پول‌های کثیف و جرایم منشأ پولشویی با رویکرد پیشگیری از بروز و ظهور فساد تکمیل و به اثربخشی مورد انتظار برسد. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ficiran88

⏺ نتانیاهو در سالن ویژه رسیدگی به جرایم گروهک‌های جنایتکار سازمان یافته محاکمه شد 🔹 نخست وزیر رژیم صهیونیستی که از سوی دیوان بین‌المللی کیفری به اتهام ارتکاب جنایت جنگی تحت پیگرد قرار دارد روز سه شنبه در یک سالن زیرزمینی ضدموشکی که به سالن ۵۱۲ معروف است و قبلا برای محاکمه روسای گروهک‌های جنایتکار رژیم صهیونیستی استفاده می شد، مورد محاکمه قرار گرفت. 🔹نتانیاهو از دی ماه ۱۳۹۸ با اتهام فساد، دریافت رشوه و خیانت در امانت روبروست و نخستین جلسات محاکمه وی اردیبشهت ۱۳۹۹ برگزار شد. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/sehuonggg