❇️ گزارشگری مالی ما سودمندی لازم را ندارد ⬅️حجت‌اله صیدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار: 🔹 در زمینه دارایی‌های دیجیتال هنوز شفافیت کافی برای ارزیابی و طبقه‌بندی این نوع دارایی‌ها وجود ندارد. 🔹 طبق گزارش‌های اخیر، ارزش بازار رمز ارزها به حدود ۲ تریلیون دلار رسیده است که نشان‌دهنده ضرورت ایجاد چارچوب‌های روشن برای حسابرسی و گزارشگری مالی در این بخش نوپا است. 🔹 بحث‌های جدی پیرامون ارزشیابی برندها نیز در محافل علمی و حرفه‌ای در حال انجام است که گواهی دیگر بر نیاز مبرم به اصلاح و بهبود فرآیندهای حسابداری موجود می‌باشد. 🔹تجربیات چندین ساله در بازارهای پول و سرمایه نشان می‌دهد که کیفیت گزارش‌های مالی در سطح مطلوبی نیست و فرآیند گزارشگری مالی معمولاً به نتیجه‌ای فراتر از ارائه اطلاعات پایه نمی‌رسد.

❇️ تشکیل کارگروه استرداد دارایی‌های ناشی از فساد با عضویت مرکز اطلاعات مالی ⬅️سیدعلی کاظمی معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد: 🔹کارگروه استرداد دارایی‌های ناشی از فساد با حضور دستگاه‌های مختلف تشکیل شده است تا مبتنی بر بهترین تجارب و رویه‌های موفق بین‌المللی، سازوکارهای مؤثر برای پیگیری برخی از پرونده‌های استرداد دارایی‌ها طراحی شود. 🔹در این کارگروه، نمایندگان دستگاه‌های مختلف از جمله قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی، وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات و مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی حضور دارند. 🔹مرجع ملی در حوزه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از طریق عضویت در شبکه‌های مختلف مانند کارگروه مقابله با فساد کشورهای عضو پیمان بریکس، شبکه جهانی عملیاتی مجریان قانون مبارزه با فساد، شبکه بین‌سازمانی استرداد دارایی‌های ناشی از فساد در منطقه آسیای مرکزی و غربی و سایر ظرفیت‌های موجود، پرونده‌های استرداد اموال را پیگیری می‌کند. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/assetrecovery

❇️ همکاری ایران با بریکس در تدوین سند مبارزه با فساد ⬅️سیدعلی موسوی مدیرکل حقوقی بین المللی وزارت امور خارجه: 🔹جمهوری اسلامی در قالب کشورهای عضو بریکس سند همکاری مبارزه با فساد و اعاده اموال را مطرح کرده و این موضوع در اجلاس اخیر بریکس در مسکو مورد بررسی قرار گرفت. 🔹یکی از چالش‌ها در ایران، عدم وجود قانونی برای ممنوعیت ارتشا (رشوه‌خواری) در حوزه خصوصی است که تلاش‌هایی برای اصلاح این موضوع در حال انجام است. 🔹تاکنون اطلاعاتی درباره اعاده اموال به کشور وجود نداشته است اما توجه به قوانین داخلی و همکاری با بخش خصوصی در این زمینه ضروری است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/brickscor

📕 به بهانه امضای تفاهم میان مرکز ملی اطلاعات مالی ایران و ژاپن ❇️ مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعه در ژاپن 🔹دولت ژاپن اقدامات مختلفی از جمله تصویب قوانین و مقررات و دستورالعمل‌هایی برای اقدامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعه برای تضمین ایمنی و امنیت کشور و شهروندان و حفظ و توسعه اقتصاد سالم انجام داده است. 🔹ارکان رژیم مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 🔹رویکرد مبتنی بر ریسک 🔹مالکیت ذی‌نفع 🔹مرکز اطلاعات مالی ژاپن (JAFIC) 🔹رژیم ضد پولشویی 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/japanaml

❇️ دبیر كمیسیون اقتصادی دولت منصوب شد 🔹طی حکمی از سوی دبیر هیئت دولت، "ابراهیم صیامی عراقی" به سمت دبیر کمیسیون اقتصادی دولت منصوب شد. 🔹وی پیش‌ازاین، مدیرکل دفتر آینده‌پژوهی، مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد بود.

⏺ یکی از قدیمی‌ترین بانک‌های سوئیس به پولشویی متهم شد 🔹دفتر دادستان کل سوئیس اعلام کرد که علیه بانک خصوصی "لومبارد اودیر" و کارمند سابق این بانک در دادگاه جنایی فدرال سوئیس کیفرخواست تنظیم کرده است. 🔹متهم ظاهراً به پنهان کردن درآمدهای یک سازمان جنایتکار که توسط "گلنارا کریموا" دختر "اسلام کریموف" رئیس‌جمهور اسبق ازبکستان که در سال 2016 درگذشت، کمک کرده است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/lomswitz

❇️ 101 سال حبس برای اعضای شبکه پولشویی ۷۳۰ هزار میلیارد ریالی 🔹هادی خانی دبیر شورای‌عالی مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی: معاملات و عملیات مشکوک متهم «ک.ب» که از بانک‌های صادرات و تجارت سوءاستفاده کرده بود، مورد رصد و بررسی این مرکز قرار گرفت و بر اساس تحقیقات و تحلیل اطلاعات موجود، اعضای یک شبکه پولشویی، کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی کشور شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدند. 🔹بر اساس کار مشترک مرکز اطلاعات مالی و دستگاه قضا‌، ۱۱ نفر از اعضای این شبکه در مرحله بدوی، در مجموع به تحمل ۱۰۱ سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شدند و مقرر شد بالغ بر ۷۳۰ هزار میلیارد ریال اموال متهمان نیز بنا به حکم دادگاه توقیف و ضبط شود. 🔹مرکز اطلاعات مالی در اجرای کامل قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تحقق FATF داخلی اهتمام ویژه دارد. 🔹امیدواریم دستگاه‌های حاکمیتی و اجرایی در انجام تکالیف قانونی خود مطابق با قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تسریع نمایند تا هرچه سریع‌تر شبکه‌سازی‌های مورد نیاز در سطوح سیستمی، انسانی و مقرراتی در مسیر شناسایی و مبارزه با پول‌های کثیف و جرایم منشأ پولشویی با رویکرد پیشگیری از بروز و ظهور فساد تکمیل و به اثربخشی مورد انتظار برسد. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ficiran88

⏺ نتانیاهو در سالن ویژه رسیدگی به جرایم گروهک‌های جنایتکار سازمان یافته محاکمه شد 🔹 نخست وزیر رژیم صهیونیستی که از سوی دیوان بین‌المللی کیفری به اتهام ارتکاب جنایت جنگی تحت پیگرد قرار دارد روز سه شنبه در یک سالن زیرزمینی ضدموشکی که به سالن ۵۱۲ معروف است و قبلا برای محاکمه روسای گروهک‌های جنایتکار رژیم صهیونیستی استفاده می شد، مورد محاکمه قرار گرفت. 🔹نتانیاهو از دی ماه ۱۳۹۸ با اتهام فساد، دریافت رشوه و خیانت در امانت روبروست و نخستین جلسات محاکمه وی اردیبشهت ۱۳۹۹ برگزار شد. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/sehuonggg

🔴 پیامک «هشدار ملک بی‌سند» کدام مالکان را تهدید می‌کند؟ 🔹مدتی است پیامک هشدار به مالکان درباره ملک بدون سند از سوی نهادهای دولتی، نگرانی‌هایی در بین مالکان ایجاد کرده است. 🔹مضمون متن پیامک که مدام تکرار می‌شود، می‌گوید: اگر معاملات صورت گرفته برای یک زمین یا آپارتمان به صدور سند رسمی توسط خریدار منجر نشود، مالکیت آن ارزش نخواهد داشت. 🔹مردم تصور می‌کنند این پیامک به ماده‌ای از قانون تازه مصوب مربوط است که به مالکان املاک بدون سند مهلت داده است قراردادها و‌ مبایعه‌نامه‌هایشان را در سامانه‌ سازمان ثبت اسناد درج کنند و «درخواست صدور سند محضری» برای آن نمایند. 🔹اما رئیس کانون سردفتران به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد، مخاطب این پیامک اتفاقا مالکان املاک سنددار است و از آنها می‌خواهد بعد از خرید آن ملک، برای انتقال سند نیز اقدام کنند. 🔹او در عین حال تصریح کرد، سامانه‌ای که قرار است مالکان املاک بی‌سند مدارک‌شان را در آن ثبت کنند تا به آنها سند محضری داده شود، هنوز راه نیفتاده است.

❇️ اقدامات بلغارستان برای خروج از لیست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی 🔹بلغارستان همچنان در فهرست خاکستری FATF قرار دارد. در حال حاضر ۲۴ کشور در این لیست هستند که بلغارستان در تاریخ ۲۷ اکتبر ۲۰۲۳ به آن اضافه شد. 🔹توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی به بلغارستان و نقشه راه بلغارستان را در ادامه مطالعه نمایید. https://fiu.gov.ir/bulgariafatf

⏺️ زوج جوانی که با وعده استخدام اینترنتی و درآمد میلیونی در دام افتادند 🔹رئیس پلیس فتا استان کرمان از شناسایی و دستگیری عامل اجاره کارت‌های بانکی شهروندان برای فعالیت در سایت‌های شرط‌بندی و کلاهبرداری‌های اینترنتی خبر داد. ⬅️سرهنگ عمار قهاری: 🔹در تحقیقات صورت گرفته مشخص شد فردی در فضای مجازی اقدام به تبلیغات دروغین و وعده استخدام اینترنتی و درآمد میلیونی در قبال اجاره کارت بانکی افراد کرده است که این زوج جوان با توجه به وجود مشکلات مالی، اطلاعات هویتی و بانکی خود را دراختیار وی قرار می دهند که پس از گذشت چند ماه متوجه سوءاستفاده از هویت و اطلاعات بانکی خود می شوند. 🔹کارشناسان این پلیس با بررسی‌های همه جانبه و اقدامات گسترده و بهره‌گیری از روش‌های فنی و علمی موفق به شناسایی و دستگیری متهم که دختر جوانی به هویت معلوم در استان کرمان بود شدند. 🔹متهم پس از انتقال به پلیس فتا به جرم خود اعتراف و عنوان کرد که کارت های بانکی افراد را با وعده استخدام اینترنتی اجاره و در کلاهبرداری‌های اینترنتی و سایت‌های شرط‌بندی از آن‌ها استفاده و نهایتا ماهیانه مبلغ 3 میلیون تومان به حساب قربانیان واریز کرده است. 🔹 دارندگان کارت‌های بانکی و صاحبان حساب‌های بانکی با قرار دادن کارت حساب بانکی در اختیار افراد غیر، خود را در مظان اتهام‌های کلاهبرداری، پولشویی و بدهکاران مالیاتی قرار ندهند.