❇️ 101 سال حبس برای اعضای شبکه پولشویی ۷۳۰ هزار میلیارد ریالی 🔹هادی خانی دبیر شورای‌عالی مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی: معاملات و عملیات مشکوک متهم «ک.ب» که از بانک‌های صادرات و تجارت سوءاستفاده کرده بود، مورد رصد و بررسی این مرکز قرار گرفت و بر اساس تحقیقات و تحلیل اطلاعات موجود، اعضای یک شبکه پولشویی، کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی کشور شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدند. 🔹بر اساس کار مشترک مرکز اطلاعات مالی و دستگاه قضا‌، ۱۱ نفر از اعضای این شبکه در مرحله بدوی، در مجموع به تحمل ۱۰۱ سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شدند و مقرر شد بالغ بر ۷۳۰ هزار میلیارد ریال اموال متهمان نیز بنا به حکم دادگاه توقیف و ضبط شود. 🔹مرکز اطلاعات مالی در اجرای کامل قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تحقق FATF داخلی اهتمام ویژه دارد. 🔹امیدواریم دستگاه‌های حاکمیتی و اجرایی در انجام تکالیف قانونی خود مطابق با قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تسریع نمایند تا هرچه سریع‌تر شبکه‌سازی‌های مورد نیاز در سطوح سیستمی، انسانی و مقرراتی در مسیر شناسایی و مبارزه با پول‌های کثیف و جرایم منشأ پولشویی با رویکرد پیشگیری از بروز و ظهور فساد تکمیل و به اثربخشی مورد انتظار برسد. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ficiran88

⏺ نتانیاهو در سالن ویژه رسیدگی به جرایم گروهک‌های جنایتکار سازمان یافته محاکمه شد 🔹 نخست وزیر رژیم صهیونیستی که از سوی دیوان بین‌المللی کیفری به اتهام ارتکاب جنایت جنگی تحت پیگرد قرار دارد روز سه شنبه در یک سالن زیرزمینی ضدموشکی که به سالن ۵۱۲ معروف است و قبلا برای محاکمه روسای گروهک‌های جنایتکار رژیم صهیونیستی استفاده می شد، مورد محاکمه قرار گرفت. 🔹نتانیاهو از دی ماه ۱۳۹۸ با اتهام فساد، دریافت رشوه و خیانت در امانت روبروست و نخستین جلسات محاکمه وی اردیبشهت ۱۳۹۹ برگزار شد. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/sehuonggg

🔴 پیامک «هشدار ملک بی‌سند» کدام مالکان را تهدید می‌کند؟ 🔹مدتی است پیامک هشدار به مالکان درباره ملک بدون سند از سوی نهادهای دولتی، نگرانی‌هایی در بین مالکان ایجاد کرده است. 🔹مضمون متن پیامک که مدام تکرار می‌شود، می‌گوید: اگر معاملات صورت گرفته برای یک زمین یا آپارتمان به صدور سند رسمی توسط خریدار منجر نشود، مالکیت آن ارزش نخواهد داشت. 🔹مردم تصور می‌کنند این پیامک به ماده‌ای از قانون تازه مصوب مربوط است که به مالکان املاک بدون سند مهلت داده است قراردادها و‌ مبایعه‌نامه‌هایشان را در سامانه‌ سازمان ثبت اسناد درج کنند و «درخواست صدور سند محضری» برای آن نمایند. 🔹اما رئیس کانون سردفتران به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد، مخاطب این پیامک اتفاقا مالکان املاک سنددار است و از آنها می‌خواهد بعد از خرید آن ملک، برای انتقال سند نیز اقدام کنند. 🔹او در عین حال تصریح کرد، سامانه‌ای که قرار است مالکان املاک بی‌سند مدارک‌شان را در آن ثبت کنند تا به آنها سند محضری داده شود، هنوز راه نیفتاده است.

❇️ اقدامات بلغارستان برای خروج از لیست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی 🔹بلغارستان همچنان در فهرست خاکستری FATF قرار دارد. در حال حاضر ۲۴ کشور در این لیست هستند که بلغارستان در تاریخ ۲۷ اکتبر ۲۰۲۳ به آن اضافه شد. 🔹توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی به بلغارستان و نقشه راه بلغارستان را در ادامه مطالعه نمایید. https://fiu.gov.ir/bulgariafatf

⏺️ زوج جوانی که با وعده استخدام اینترنتی و درآمد میلیونی در دام افتادند 🔹رئیس پلیس فتا استان کرمان از شناسایی و دستگیری عامل اجاره کارت‌های بانکی شهروندان برای فعالیت در سایت‌های شرط‌بندی و کلاهبرداری‌های اینترنتی خبر داد. ⬅️سرهنگ عمار قهاری: 🔹در تحقیقات صورت گرفته مشخص شد فردی در فضای مجازی اقدام به تبلیغات دروغین و وعده استخدام اینترنتی و درآمد میلیونی در قبال اجاره کارت بانکی افراد کرده است که این زوج جوان با توجه به وجود مشکلات مالی، اطلاعات هویتی و بانکی خود را دراختیار وی قرار می دهند که پس از گذشت چند ماه متوجه سوءاستفاده از هویت و اطلاعات بانکی خود می شوند. 🔹کارشناسان این پلیس با بررسی‌های همه جانبه و اقدامات گسترده و بهره‌گیری از روش‌های فنی و علمی موفق به شناسایی و دستگیری متهم که دختر جوانی به هویت معلوم در استان کرمان بود شدند. 🔹متهم پس از انتقال به پلیس فتا به جرم خود اعتراف و عنوان کرد که کارت های بانکی افراد را با وعده استخدام اینترنتی اجاره و در کلاهبرداری‌های اینترنتی و سایت‌های شرط‌بندی از آن‌ها استفاده و نهایتا ماهیانه مبلغ 3 میلیون تومان به حساب قربانیان واریز کرده است. 🔹 دارندگان کارت‌های بانکی و صاحبان حساب‌های بانکی با قرار دادن کارت حساب بانکی در اختیار افراد غیر، خود را در مظان اتهام‌های کلاهبرداری، پولشویی و بدهکاران مالیاتی قرار ندهند.

❇️ افشای چگونگی پولشویی متهمان رضایت خودرو در دادگاه! 🔹ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی رضایت خودرو طراوت نوین در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در استان قزوین برگزار شد. 🔹مستشار دادگاه خطاب به متهم: گردش حساب شما 132 میلیارد تومان در سه سال گذشته است. شما در شبکه‌های اجتماعی از طریق صفحه‌ای با 7 هزار دنبال کننده برای شرکت تبلیغ می‌کردید. 🔹قاضی: چه کاری انجام شده که چک هزار میلیارد تومانی صادر شده است و 3 میلیارد تومان سرمایه شما در عرض 3 سال به 168 میلیارد تومان رسیده است؟ 🔹قاضی به متهم دیگر: گفته شده شما ماهیانه 4 میلیارد و 400 میلیون تومان سود دریافت می‌کردید. 🔹مستشار دادگاه: 120 میلیارد تومان گردش حساب شما بوده است. شما 5 میلیارد تومان وام گرفتید، با چه امتیازی این وام را گرفتید؟ 🔹متهم: از طریق رسوب سرمایه شرکت در بانک، این وام را گرفتم. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/rezayataml

❇️ فاتف به مجمع بیاید، بررسی می‌کنیم ⬅️ رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار با جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های دانشگاه‌های کشور: 🔹 موضوع پیوستن به FATF بحث فنی است. اگر به مجمع بیاید، بررسی می‌کنیم. 🔹در شرایط تحریم که برای تاجران ایرانی مشکلات متعددی از جمله در نقل و انتقال ارز پدید می‌آورند، آیا با پذیرفتن FATF آمریکا محدودیت‌های خود را بر می‌دارد؟ 🔹چندی پیش به فعالان اقتصادی گفتم اگر FATF پذیرفته شود، چقدر موثر است، یک نفر گفت ۴۰ درصد! باید مشخص شود چقدر فایده می‌بریم؟

⏺ لایحه کنگره آمریکا برای بازدارندگی از کلاهبرداری و پولشویی با هوش مصنوعی 🔹 دو نماینده لایحه ای را ارائه کردند که حداکثر مجازات را برای انواع مختلف کلاهبرداری و پولشویی با کمک فناوری هوش مصنوعی در آمریکا افزایش می‌دهد. 🔹لایحه بازدارندگی از کلاهبرداری هوش مصنوعی جریمه افرادی را که از هوش مصنوعی برای ارتکاب کلاهبرداری، کلاهبرداری پستی، کلاهبرداری بانکی یا پولشویی استفاده می‌کنند، افزایش می‌دهد. 🔹طبق لایحه پیشنهادی، در صورتی که تقلب با هوش مصنوعی انجام شود، حداکثر جریمه یک میلیون دلار خواهد بود و اگر تقلب بر کمک‌های بلایای طبیعی یا یک مؤسسه مالی تأثیر بگذارد، حداکثر جریمه 2 میلیون دلار خواهد بود. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/artifiintellig

⏺ چرا جنایتکاران به نگهداری آثار هنری علاقه دارند؟ 🔹در شهر میلان ایتالیا آثاری از هنرمندان برجسته‌ای در نمایشگاهی در معرض دید عموم گذاشته شدند که بیش از ۸۰ اثر آن توسط مقامات ایتالیایی از گروه‌های جنایتکار مصادره شده است. 🔹طبق گزارش‌ها، دست‌کم ۲۰ قطعه از این آثار هنری از رئیس مافیای «ندرانگتا» در سال ۲۰۱۶ کشف و ضبط شد و بقیه آثار هنری از یک شبکه جهانی پولشویی که در سال ۲۰۱۳ منهدم شد، مصادره شد. 🔹این قبیل آثار هنری در جرایمی همچون قاچاق اسلحه و مواد مخدر به عنوان ارز و پول استفاده می‌شوند. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/milancrim

❇️ انهدام باند خانوادگی قاچاق سوخت؛۵۷۰ میلیارد ریال پولشویی ⬅️ فرمانده انتظامی استان هرمزگان: 🔹 با تلاش کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی استان یکی از عاملان قاچاق سوخت که به صورت باندی و خانوادگی در قاچاق کلان سوخت فعالیت داشت شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی شد. 🔹مشخص شد متهم با استفاده از حساب های بانکی خود مجموعا ۲ میلیون و ۳۰۷ هزار لیتر سوخت در بازه زمانی دو ساله اقدام به خرید و فروش وتوزیع خارج از شبکه کرده 🔹اموال این باند خانوادگی که حاصل درآمدهای نامشروع بوده تعداد ۶ دستگاه خودرو و ۵۷۰ میلیارد ریال پولشویی بوده است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/hormozgan2

❇️ پیشنهاد قوانین سختگیرانه استرالیا برای مبارزه با پولشویی در رمزارزها 🔹 استرالیا قوانین سختگیرانه‌تری برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم پیشنهاد کرده است که هدف آن تشدید نظارت بر صنعت رمزارزها برای مقابله با جرایم مالی است. 🔹 این چهارچوب به‌روزرسانی شده قصد دارد شکاف‌های نظارتی را برطرف کند، نظارت بر بخش‌های پرخطر را بهبود بخشد، اقدامات شناسایی مشتری را افزایش دهد، الزامات گزارش‌دهی را سخت‌تر و قوانین سختگیرانه‌تری را برای کسب‌وکارها اعمال کند. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/australiaamlg2