⏺️ زوج جوانی که با وعده استخدام اینترنتی و درآمد میلیونی در دام افتادند 🔹رئیس پلیس فتا استان کرمان از شناسایی و دستگیری عامل اجاره کارت‌های بانکی شهروندان برای فعالیت در سایت‌های شرط‌بندی و کلاهبرداری‌های اینترنتی خبر داد. ⬅️سرهنگ عمار قهاری: 🔹در تحقیقات صورت گرفته مشخص شد فردی در فضای مجازی اقدام به تبلیغات دروغین و وعده استخدام اینترنتی و درآمد میلیونی در قبال اجاره کارت بانکی افراد کرده است که این زوج جوان با توجه به وجود مشکلات مالی، اطلاعات هویتی و بانکی خود را دراختیار وی قرار می دهند که پس از گذشت چند ماه متوجه سوءاستفاده از هویت و اطلاعات بانکی خود می شوند. 🔹کارشناسان این پلیس با بررسی‌های همه جانبه و اقدامات گسترده و بهره‌گیری از روش‌های فنی و علمی موفق به شناسایی و دستگیری متهم که دختر جوانی به هویت معلوم در استان کرمان بود شدند. 🔹متهم پس از انتقال به پلیس فتا به جرم خود اعتراف و عنوان کرد که کارت های بانکی افراد را با وعده استخدام اینترنتی اجاره و در کلاهبرداری‌های اینترنتی و سایت‌های شرط‌بندی از آن‌ها استفاده و نهایتا ماهیانه مبلغ 3 میلیون تومان به حساب قربانیان واریز کرده است. 🔹 دارندگان کارت‌های بانکی و صاحبان حساب‌های بانکی با قرار دادن کارت حساب بانکی در اختیار افراد غیر، خود را در مظان اتهام‌های کلاهبرداری، پولشویی و بدهکاران مالیاتی قرار ندهند.

❇️ افشای چگونگی پولشویی متهمان رضایت خودرو در دادگاه! 🔹ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی رضایت خودرو طراوت نوین در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در استان قزوین برگزار شد. 🔹مستشار دادگاه خطاب به متهم: گردش حساب شما 132 میلیارد تومان در سه سال گذشته است. شما در شبکه‌های اجتماعی از طریق صفحه‌ای با 7 هزار دنبال کننده برای شرکت تبلیغ می‌کردید. 🔹قاضی: چه کاری انجام شده که چک هزار میلیارد تومانی صادر شده است و 3 میلیارد تومان سرمایه شما در عرض 3 سال به 168 میلیارد تومان رسیده است؟ 🔹قاضی به متهم دیگر: گفته شده شما ماهیانه 4 میلیارد و 400 میلیون تومان سود دریافت می‌کردید. 🔹مستشار دادگاه: 120 میلیارد تومان گردش حساب شما بوده است. شما 5 میلیارد تومان وام گرفتید، با چه امتیازی این وام را گرفتید؟ 🔹متهم: از طریق رسوب سرمایه شرکت در بانک، این وام را گرفتم. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/rezayataml

❇️ فاتف به مجمع بیاید، بررسی می‌کنیم ⬅️ رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار با جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های دانشگاه‌های کشور: 🔹 موضوع پیوستن به FATF بحث فنی است. اگر به مجمع بیاید، بررسی می‌کنیم. 🔹در شرایط تحریم که برای تاجران ایرانی مشکلات متعددی از جمله در نقل و انتقال ارز پدید می‌آورند، آیا با پذیرفتن FATF آمریکا محدودیت‌های خود را بر می‌دارد؟ 🔹چندی پیش به فعالان اقتصادی گفتم اگر FATF پذیرفته شود، چقدر موثر است، یک نفر گفت ۴۰ درصد! باید مشخص شود چقدر فایده می‌بریم؟

⏺ لایحه کنگره آمریکا برای بازدارندگی از کلاهبرداری و پولشویی با هوش مصنوعی 🔹 دو نماینده لایحه ای را ارائه کردند که حداکثر مجازات را برای انواع مختلف کلاهبرداری و پولشویی با کمک فناوری هوش مصنوعی در آمریکا افزایش می‌دهد. 🔹لایحه بازدارندگی از کلاهبرداری هوش مصنوعی جریمه افرادی را که از هوش مصنوعی برای ارتکاب کلاهبرداری، کلاهبرداری پستی، کلاهبرداری بانکی یا پولشویی استفاده می‌کنند، افزایش می‌دهد. 🔹طبق لایحه پیشنهادی، در صورتی که تقلب با هوش مصنوعی انجام شود، حداکثر جریمه یک میلیون دلار خواهد بود و اگر تقلب بر کمک‌های بلایای طبیعی یا یک مؤسسه مالی تأثیر بگذارد، حداکثر جریمه 2 میلیون دلار خواهد بود. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/artifiintellig

⏺ چرا جنایتکاران به نگهداری آثار هنری علاقه دارند؟ 🔹در شهر میلان ایتالیا آثاری از هنرمندان برجسته‌ای در نمایشگاهی در معرض دید عموم گذاشته شدند که بیش از ۸۰ اثر آن توسط مقامات ایتالیایی از گروه‌های جنایتکار مصادره شده است. 🔹طبق گزارش‌ها، دست‌کم ۲۰ قطعه از این آثار هنری از رئیس مافیای «ندرانگتا» در سال ۲۰۱۶ کشف و ضبط شد و بقیه آثار هنری از یک شبکه جهانی پولشویی که در سال ۲۰۱۳ منهدم شد، مصادره شد. 🔹این قبیل آثار هنری در جرایمی همچون قاچاق اسلحه و مواد مخدر به عنوان ارز و پول استفاده می‌شوند. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/milancrim

❇️ انهدام باند خانوادگی قاچاق سوخت؛۵۷۰ میلیارد ریال پولشویی ⬅️ فرمانده انتظامی استان هرمزگان: 🔹 با تلاش کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی استان یکی از عاملان قاچاق سوخت که به صورت باندی و خانوادگی در قاچاق کلان سوخت فعالیت داشت شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی شد. 🔹مشخص شد متهم با استفاده از حساب های بانکی خود مجموعا ۲ میلیون و ۳۰۷ هزار لیتر سوخت در بازه زمانی دو ساله اقدام به خرید و فروش وتوزیع خارج از شبکه کرده 🔹اموال این باند خانوادگی که حاصل درآمدهای نامشروع بوده تعداد ۶ دستگاه خودرو و ۵۷۰ میلیارد ریال پولشویی بوده است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/hormozgan2

❇️ پیشنهاد قوانین سختگیرانه استرالیا برای مبارزه با پولشویی در رمزارزها 🔹 استرالیا قوانین سختگیرانه‌تری برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم پیشنهاد کرده است که هدف آن تشدید نظارت بر صنعت رمزارزها برای مقابله با جرایم مالی است. 🔹 این چهارچوب به‌روزرسانی شده قصد دارد شکاف‌های نظارتی را برطرف کند، نظارت بر بخش‌های پرخطر را بهبود بخشد، اقدامات شناسایی مشتری را افزایش دهد، الزامات گزارش‌دهی را سخت‌تر و قوانین سختگیرانه‌تری را برای کسب‌وکارها اعمال کند. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/australiaamlg2

⏺ سودجویی کسب و کارهای جعلی از انتظارات تورمی و نااطمینانی به اقتصاد 🔹 طرح یا بازی پانزی یک طرح سرمایه‌گذاری با وعده بازگشت سرمایه سریع و زیاد برای سرمایه‌گذاران اولیه است. این طرح نوعی کلاهبرداری بوده که در آن کلاهبرداران وعده بازگشت سرمایه و سود زیاد و سریع را به سرمایه‌گذاران می‌دهند. 🔹در این نوع طرح‌ها، غالبا سود سرمایه‌گذاران اولیه با پول سرمایه‌گذاران نسل دوم پرداخت شده و با این روش، اعتماد افراد جلب می‌شود. این فرآیند آنقدر ادامه پیدا می‌کند تا در نهایت طراحان اولیه پروژه نتوانند به نسل‌های آخری که وارد پروژه شده‌اند، سودی پرداخت کنند. اینجاست که دیگر زنجیره کلاهبرداری به خانه آخر خود می‌رسد و پرونده پروژه بسته خواهد شد. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/ponzi-scheme

📕 معرفی کتاب 💵 کتاب شناسی توصیفی مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 🔹 نویسنده: صادق علیپور، آمنه شهیدی 🔹 ناشر: پژوهشکده امور اقتصادی 🔹 سال انتتشار: 1402 🔹نوبت چاپ: اول 🔹تعداد صفحه: 540 🔹این کتاب، حاوی کتب، مقالات و پایان‌نامه‌های نوشته شده در زمینه پولشویی، تأمین مالی تروریسم و موضوعات مرتبط همچون شفافیت اقتصادی، جرایم اقتصادی، اقتصاد جرایم سازمان‌یافته و اقتصاد تحریم است. در این کتاب، تلاش شده است تا آثار مختلف نگاشته شده در زمینه‌های مذکور به اختصار معرفی شود؛ بر این اساس، در ابتدا کتاب‌های مرتبط با موضوع با ذکر توصیفی مختصر معرفی شده است؛ در بخش‌های بعدی چکیده مقالات و پایان‌نامه‌های نوشته شده در زمینه مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم آمده است؛ در انتهای کتاب نمایه موضوعی و نمایه نویسندگان نیز تدوین شده است. 🖇خرید کتاب: https://B2n.ir/w46839

⏺ پولشویی در شهرداری و شورای شهر جیرفت با کمک مشاور املاک! 🔹 یک شبکه رشا، ارتشاء و پولشویی در جنوب استان کرمان متلاشی شد. ⬅️ حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان کرمان: 🔹به همت دادستانی جیرفت و اداره کل اطلاعات استان کرمان تاکنون ۱۰ نفر از اعضای این باند در جیرفت شناسایی و تحت پیگرد قضایی قرار گرفته‌اند. 🔹در حال حاضر سرپرست واحد املاک شهرداری جیرفت به همراه دو نفر دیگر از اعضای این باند در بازداشت به سر می‌برند و دو نفر از اعضای شورای شهر جیرفت نیز به اتهام اخذ رشوه و پولشویی تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند. 🔹اعضای این باند به کمک یکی از مشاورین املاک در شهرستان جیرفت اقدام به پولشویی می‌کردند و تاکنون از این مشاور املاک مقادیری سکه تمام بهار آزادی و تعدادی کارت بانکی و پول کشف و ضبط شده است. 🔹اعضای این باند در قبال انجام کار‌های غیرقانونی در حوزه زمین اقدام به اخذ رشوه از مراجعان می‌کردند.

⏺ چگونه اینفلوئنسرها به جرایم مالی و پولشویی دامن می‌زنند 🔹با سوءاستفاده از شهرت اینفلوئنسرها، مجرمان پولشویی می‌توانند منابع وجوه غیرقانونی را پنهان کرده و آنها را به اقتصاد رسمی پمپاژ کنند. 🔹مجرمان در طرح‌های پولشویی می‌توانند از تأثیرگذاران رسانه‌های اجتماعی به روش‌های مختلف سوءاستفاده کنند. این روش‌ها شامل تبلیغ محصول و شراکت‌های تجاری است که در آن رد پول غیرقانونی با پرداخت مبلغی به اینفلوئنسرها برای تبلیغ کالاها یا خدمات مرتبط با فعالیت‌های غیرقانونی، مانند کلاهبرداری با ارزهای دیجیتال یا سرمایه‌گذاری‌های جعلی، پنهان می‌شود. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/influencersaml

❇️ مزایای رفاهی در فیش حقوقی از مالیات معاف شد 🔹با توجه به بخشنامه سازمان امور مالیاتی، تمامی مزایای رفاهی مندرج در ماده ۳۶ قانون کار شامل حق مسکن، بن، حق اولاد و تاهل از پرداخت مالیات معاف و یا عدم مشمول شناخته شد.