⏺ سودجویی کسب و کارهای جعلی از انتظارات تورمی و نااطمینانی به اقتصاد 🔹 طرح یا بازی پانزی یک طرح سرمایه‌گذاری با وعده بازگشت سرمایه سریع و زیاد برای سرمایه‌گذاران اولیه است. این طرح نوعی کلاهبرداری بوده که در آن کلاهبرداران وعده بازگشت سرمایه و سود زیاد و سریع را به سرمایه‌گذاران می‌دهند. 🔹در این نوع طرح‌ها، غالبا سود سرمایه‌گذاران اولیه با پول سرمایه‌گذاران نسل دوم پرداخت شده و با این روش، اعتماد افراد جلب می‌شود. این فرآیند آنقدر ادامه پیدا می‌کند تا در نهایت طراحان اولیه پروژه نتوانند به نسل‌های آخری که وارد پروژه شده‌اند، سودی پرداخت کنند. اینجاست که دیگر زنجیره کلاهبرداری به خانه آخر خود می‌رسد و پرونده پروژه بسته خواهد شد. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/ponzi-scheme

📕 معرفی کتاب 💵 کتاب شناسی توصیفی مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 🔹 نویسنده: صادق علیپور، آمنه شهیدی 🔹 ناشر: پژوهشکده امور اقتصادی 🔹 سال انتتشار: 1402 🔹نوبت چاپ: اول 🔹تعداد صفحه: 540 🔹این کتاب، حاوی کتب، مقالات و پایان‌نامه‌های نوشته شده در زمینه پولشویی، تأمین مالی تروریسم و موضوعات مرتبط همچون شفافیت اقتصادی، جرایم اقتصادی، اقتصاد جرایم سازمان‌یافته و اقتصاد تحریم است. در این کتاب، تلاش شده است تا آثار مختلف نگاشته شده در زمینه‌های مذکور به اختصار معرفی شود؛ بر این اساس، در ابتدا کتاب‌های مرتبط با موضوع با ذکر توصیفی مختصر معرفی شده است؛ در بخش‌های بعدی چکیده مقالات و پایان‌نامه‌های نوشته شده در زمینه مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم آمده است؛ در انتهای کتاب نمایه موضوعی و نمایه نویسندگان نیز تدوین شده است. 🖇خرید کتاب: https://B2n.ir/w46839

⏺ پولشویی در شهرداری و شورای شهر جیرفت با کمک مشاور املاک! 🔹 یک شبکه رشا، ارتشاء و پولشویی در جنوب استان کرمان متلاشی شد. ⬅️ حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان کرمان: 🔹به همت دادستانی جیرفت و اداره کل اطلاعات استان کرمان تاکنون ۱۰ نفر از اعضای این باند در جیرفت شناسایی و تحت پیگرد قضایی قرار گرفته‌اند. 🔹در حال حاضر سرپرست واحد املاک شهرداری جیرفت به همراه دو نفر دیگر از اعضای این باند در بازداشت به سر می‌برند و دو نفر از اعضای شورای شهر جیرفت نیز به اتهام اخذ رشوه و پولشویی تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند. 🔹اعضای این باند به کمک یکی از مشاورین املاک در شهرستان جیرفت اقدام به پولشویی می‌کردند و تاکنون از این مشاور املاک مقادیری سکه تمام بهار آزادی و تعدادی کارت بانکی و پول کشف و ضبط شده است. 🔹اعضای این باند در قبال انجام کار‌های غیرقانونی در حوزه زمین اقدام به اخذ رشوه از مراجعان می‌کردند.

⏺ چگونه اینفلوئنسرها به جرایم مالی و پولشویی دامن می‌زنند 🔹با سوءاستفاده از شهرت اینفلوئنسرها، مجرمان پولشویی می‌توانند منابع وجوه غیرقانونی را پنهان کرده و آنها را به اقتصاد رسمی پمپاژ کنند. 🔹مجرمان در طرح‌های پولشویی می‌توانند از تأثیرگذاران رسانه‌های اجتماعی به روش‌های مختلف سوءاستفاده کنند. این روش‌ها شامل تبلیغ محصول و شراکت‌های تجاری است که در آن رد پول غیرقانونی با پرداخت مبلغی به اینفلوئنسرها برای تبلیغ کالاها یا خدمات مرتبط با فعالیت‌های غیرقانونی، مانند کلاهبرداری با ارزهای دیجیتال یا سرمایه‌گذاری‌های جعلی، پنهان می‌شود. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/influencersaml

❇️ مزایای رفاهی در فیش حقوقی از مالیات معاف شد 🔹با توجه به بخشنامه سازمان امور مالیاتی، تمامی مزایای رفاهی مندرج در ماده ۳۶ قانون کار شامل حق مسکن، بن، حق اولاد و تاهل از پرداخت مالیات معاف و یا عدم مشمول شناخته شد.

⏺ تهدید پنهان رواج سیم‌کارت‌ها و کارت‌های بانکی خارجی 🔸ورود سیم‌کارت‌های خارجی از طریق کانال‌های غیررسمی به ایران و عرضه آن‌ها در شبکه‌های اجتماعی، بدون نیاز به مدارک هویتی، مشکلات امنیتی و اقتصادی متعددی به همراه داشته است. 🔸این مسئله، بستری برای تخلفات مالیاتی، پولشویی و انتقال سرمایه از مسیرهای غیرقانونی ایجاد کرده که در نهایت، امنیت اقتصادی کشور را تهدید می‌کند. 🔸 همچنین، مصرف‌کنندگان ناآگاه در معرض کلاهبرداری و سرقت هویت قرار دارند. 🔸تدوین مقررات روشن و نظارت دقیق از سوی نهادهای مسئول برای جلوگیری از گسترش این پدیده، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/bankcardkh

❇️قیمت گذاری دستوری جز توزیع رانت، ایجاد فساد و التهاب در بازار ارز نتیجه‌ای ندارد ⬅️همتی وزیر اقتصاد نوشت: 🔹قیمت گذاری دستوری در بازارها از جمله بازار ارز، جز توزیع رانت، ایجاد فساد و تشدید سفته بازی و التهاب در بازار ارز نتیجه‌ای به بار نمی‌آورد. 🔹‏بر اساس یافته های علم اقتصاد و تجربهٔ خود در این سالها میگویم که بدون مهار تورم، دفاع از نرخ های ارز غیر واقعی، اگر هم در کوتاه مدت فایده اندکی برای آن متصور شویم، پایدار نیست بلکه، با از بین بردن ذخایر ارزی، امنیت اقتصادی کشور را دچار آسیب جدی می‌کند.

❇️ ضبط ۱۰۰۰ میلیارد تومان در پرونده پولشویی مواد مخدر ⬅️حیدر آسیابی رئیس کل دادگستری استان گلستان: 🔹دادگستری استان موفق به شناسایی و ضبط اموالی به ارزش هزار میلیارد تومان در یک پرونده موادمخدر شد. 🔹اموال گسترده‌ای شامل زمین‌های کشاورزی، چاه‌های آب عمیق، مرغداری‌ها، ساختمان‌های مسکونی و تجاری، خودروهای لوکس و مقادیر زیادی طلا کشف شد که همگی از منافع غیرقانونی قاچاق مواد مخدر به‌دست آمده بود. 🔹این پرونده به‌ عنوان یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های پولشویی مواد مخدر در کشور، نمایانگر عزم قاطع دستگاه قضایی در مقابله با جرایم سازمان‌یافته و خشکاندن ریشه‌های مالی قاچاقچیان است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/drugamlgo

❇️ خروج از لیست سیاه FATF در دستور کار دولت 🔹 مسئله تعامل با FATF بیش از یک دهه است که به موضوعی حساس و پیچیده در سیاست خارجی ایران تبدیل شده است و کشورمان به دلیل عدم پیوستن به این نهاد و اجرا نکردن توصیه‌های آن، همچنان در فهرست سیاه این نهاد قرار دارد و اقتصاد کشور گرفتار تبعات منفی متعدد آن شده است. 🔹از نگاه کارشناسان و صاحبنظران، پیوستن به FATF برخلاف نظر منتقدان فرصت های جدیدی از جمله حمایت از گروه های مقاومت، مبارزه با قاچاق سازمان یافته سلاح و مواد مخدر، اصلاح نظام بانکی، ارتقای جایگاه و وجهه بین‌المللی ایران و امکان استفاده از منابع مالی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را پیش روی ایران می گذارد. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/blacklistft

⏺ ردپای قاچاق سوخت در فضای مجازی/قاچاقچیان سوخت آنلاین شدند؟ 🔹در فضای مجازی، از نفت‌خام صادراتی ایران تا بنزین و گازوئیل و مازوت و گاز مایع، همه‌چیز پیدا می شود. 🔹به‌نظر می‌رسد فروش آنلاین سوخت توسط افراد حقیقی و حقوقی در فضای مجازی، درحالی که نظارت کافی بر مبادی تأمین این سوخت وجود ندارد، می‌تواند یک بستر آنلاین برای فروش سوختی باشد که با انحراف از مسیرهای رسمی، به دست سوءاستفاده‌گران می‌رسد. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/fuelsmug

❇️ کشف پولشویی 191 میلیاردی مواد مخدر در زاهدان ⬅️سردار محمدرضا اسحاقی فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان: 🔹پس از اطلاع از وقوع یک مورد پولشویی سازمان یافته در دو هفته گذشته در زاهدان، رسیدگی موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت. 🔹ماموران با انجام تحقیقات فنی دریافتند افرادی در شهرستان زاهدان برای خرید و فروش مواد مخدر نسبت به افتتاح حساب بستگان نزدیک خود اقدام و با حساب آنها کار‌های مالی مرتبط با معاملات مواد مخدر را انجام می‌دهند. 🔹ماموران پلیس امنیت اقتصادی پس از بررسی‌های به عمل آمده دریافتند بیش از ۱۹۱ میلیارد تومان پولشویی شده که در این راستا ۴ نفر دستگیر شد.

⏺ اتهام رشوه و فساد به یکی از بزرگترین شرکت‌های تسلیحاتی جهان 🔹دفتر مبارزه با کلاهبرداری انگلیس در حال بررسی رشوه و فساد مشکوک در شرکت "تالس" یک پیمانکار چندملیتی هوافضا و الکترونیک دفاعی است. 🔹شرکت تالس بدون ارائه جزئیات بیشتر اعلام کرد که تحقیقات دفتر مبارزه با کلاهبرداری انگلیس و دادستانی مالی فرانسه مربوط به یک قرارداد در آسیا و متمرکز بر چهار نهاد در فرانسه و انگلیس است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/thales