❇️ ضبط ۱۰۰۰ میلیارد تومان در پرونده پولشویی مواد مخدر ⬅️حیدر آسیابی رئیس کل دادگستری استان گلستان: 🔹دادگستری استان موفق به شناسایی و ضبط اموالی به ارزش هزار میلیارد تومان در یک پرونده موادمخدر شد. 🔹اموال گسترده‌ای شامل زمین‌های کشاورزی، چاه‌های آب عمیق، مرغداری‌ها، ساختمان‌های مسکونی و تجاری، خودروهای لوکس و مقادیر زیادی طلا کشف شد که همگی از منافع غیرقانونی قاچاق مواد مخدر به‌دست آمده بود. 🔹این پرونده به‌ عنوان یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های پولشویی مواد مخدر در کشور، نمایانگر عزم قاطع دستگاه قضایی در مقابله با جرایم سازمان‌یافته و خشکاندن ریشه‌های مالی قاچاقچیان است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/drugamlgo

❇️ خروج از لیست سیاه FATF در دستور کار دولت 🔹 مسئله تعامل با FATF بیش از یک دهه است که به موضوعی حساس و پیچیده در سیاست خارجی ایران تبدیل شده است و کشورمان به دلیل عدم پیوستن به این نهاد و اجرا نکردن توصیه‌های آن، همچنان در فهرست سیاه این نهاد قرار دارد و اقتصاد کشور گرفتار تبعات منفی متعدد آن شده است. 🔹از نگاه کارشناسان و صاحبنظران، پیوستن به FATF برخلاف نظر منتقدان فرصت های جدیدی از جمله حمایت از گروه های مقاومت، مبارزه با قاچاق سازمان یافته سلاح و مواد مخدر، اصلاح نظام بانکی، ارتقای جایگاه و وجهه بین‌المللی ایران و امکان استفاده از منابع مالی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را پیش روی ایران می گذارد. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/blacklistft

⏺ ردپای قاچاق سوخت در فضای مجازی/قاچاقچیان سوخت آنلاین شدند؟ 🔹در فضای مجازی، از نفت‌خام صادراتی ایران تا بنزین و گازوئیل و مازوت و گاز مایع، همه‌چیز پیدا می شود. 🔹به‌نظر می‌رسد فروش آنلاین سوخت توسط افراد حقیقی و حقوقی در فضای مجازی، درحالی که نظارت کافی بر مبادی تأمین این سوخت وجود ندارد، می‌تواند یک بستر آنلاین برای فروش سوختی باشد که با انحراف از مسیرهای رسمی، به دست سوءاستفاده‌گران می‌رسد. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/fuelsmug

❇️ کشف پولشویی 191 میلیاردی مواد مخدر در زاهدان ⬅️سردار محمدرضا اسحاقی فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان: 🔹پس از اطلاع از وقوع یک مورد پولشویی سازمان یافته در دو هفته گذشته در زاهدان، رسیدگی موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت. 🔹ماموران با انجام تحقیقات فنی دریافتند افرادی در شهرستان زاهدان برای خرید و فروش مواد مخدر نسبت به افتتاح حساب بستگان نزدیک خود اقدام و با حساب آنها کار‌های مالی مرتبط با معاملات مواد مخدر را انجام می‌دهند. 🔹ماموران پلیس امنیت اقتصادی پس از بررسی‌های به عمل آمده دریافتند بیش از ۱۹۱ میلیارد تومان پولشویی شده که در این راستا ۴ نفر دستگیر شد.

⏺ اتهام رشوه و فساد به یکی از بزرگترین شرکت‌های تسلیحاتی جهان 🔹دفتر مبارزه با کلاهبرداری انگلیس در حال بررسی رشوه و فساد مشکوک در شرکت "تالس" یک پیمانکار چندملیتی هوافضا و الکترونیک دفاعی است. 🔹شرکت تالس بدون ارائه جزئیات بیشتر اعلام کرد که تحقیقات دفتر مبارزه با کلاهبرداری انگلیس و دادستانی مالی فرانسه مربوط به یک قرارداد در آسیا و متمرکز بر چهار نهاد در فرانسه و انگلیس است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/thales

🔴 محکومیت آمریکا در پرونده تروریستی تاسوعای ۱۳۸۹ 🔹قوه قضاییه: ▫️پس از طرح دعوای حقوقی ۶ نفر از مجروحین و بازماندگان واقعه تروریستی تاسوعای چابهار، رأی به محکومیت ۱۷۰ میلیون دلار دولت و مقامات آمریکا و پرداخت خسارات، مادی معنوی و تنبیهی به دلیل حمایت‌های خواندگان از گروه تروریستی جندالشیطان در حق خواهان‌ها صادر شد.

❇️ بارنامه‌های مشکوک به فرار مالیاتی زیر ذره بین ⬅️شاهین مستوفی رئیس مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی: 🔹 بارنامه‌هایی که اطلاعاتی از خرید و فروش در آن وجود نداشته، به عنوان موارد مشکوک به فرار مالیاتی احصا شده‌اند و پس از بررسی، آنها را اعلام می‌کنیم. 🔹بزرگترین اقدامی که انجام داده‌ایم دریافت اطلاعات بارنامه‌ها از وزارت راه و شهرسازی بود که این اطلاعات را با اطلاعات موجود در سامانه ۱۶۹ سازمان امور مالیاتی مقایسه کردیم. 🔹در مقایسه‌ای که صورت گرفت، همه مواردی که بارنامه بین گیرنده و فروشنده وجود داشت، اما اطلاعاتی از خرید و فروش بین این افراد یافت نمی‌شد، به عنوان موارد مشکوک به فرار مالیاتی احصا و مراتب به ادارات کل سازمان امور مالیاتی ارسال شد تا پس از بررسی، مطالبه مالیات از این محل انجام گیرد.

⏺ روسیه: تروریست‌های افغانستان از خارج این کشور تأمین مالی می‌شوند ⬅️نماینده دائم روسیه در سازمان ملل در نشست شورای امنیت سازمان ملل: 🔹گروه‌های تروریستی در افغانستان همچنان از خارج از کشور حمایت مالی دریافت می‌کنند و فعالانه از شبکه‌های اجتماعی برای جذب جنگجو استفاده می‌کنند. 🔹ستیزه جویان در حال تقویت نفوذ خود هستند و حملات تروریستی جدیدی را انجام می‌دهند که قربانیان آن نمایندگان اقلیت‌های قومی و مذهبی از جمله زنان و کودکان هستند. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/afgterrorism

🎥 بازداشت رباخوار ۲۰ هزار میلیاردی در مازندران 🔹این فرد رباخوار مبالغی با بهره زیاد به دیگران قرض می‌داد و درپی ناتوانی آنها برای بازگرداندن پول و سود آن، اموال و زمین‌های آنها را تصاحب می‌کرد.

[ Video ] 🎥 بازداشت رباخوار ۲۰ هزار میلیاردی در مازندران 🔹این فرد رباخوار مبالغی با بهره زیاد به دیگران قرض می‌داد و درپی ناتوانی آنها برای بازگرداندن پول و سود آن، اموال و زمین‌های آنها را تصاحب می‌کرد.

⏺ روسیه: تروریست‌های افغانستان از خارج این کشور تأمین مالی می‌شوند ⬅️نماینده دائم روسیه در سازمان ملل در نشست شورای امنیت سازمان ملل: 🔹گروه‌های تروریستی در افغانستان همچنان از خارج از کشور حمایت مالی دریافت می‌کنند و فعالانه از شبکه‌های اجتماعی برای جذب جنگجو استفاده می‌کنند. 🔹ستیزه جویان در حال تقویت نفوذ خود هستند و حملات تروریستی جدیدی را انجام می‌دهند که قربانیان آن نمایندگان اقلیت‌های قومی و مذهبی از جمله زنان و کودکان هستند. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/afgterrorism

⏺️ روسیه: تروریست‌های افغانستان از خارج این کشور تأمین مالی می‌شوند ⬅️نماینده دائم روسیه در سازمان ملل در نشست شورای امنیت سازمان ملل: 🔹گروه‌های تروریستی در افغانستان همچنان از خارج از کشور حمایت مالی دریافت می‌کنند و فعالانه از شبکه‌های اجتماعی برای جذب جنگجو استفاده می‌کنند. 🔹ستیزه جویان در حال تقویت نفوذ خود هستند و حملات تروریستی جدیدی را انجام می‌دهند که قربانیان آن نمایندگان اقلیت‌های قومی و مذهبی از جمله زنان و کودکان هستند. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/afgterrorism