❇️ کشف پولشویی 191 میلیاردی مواد مخدر در زاهدان ⬅️سردار محمدرضا اسحاقی فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان: 🔹پس از اطلاع از وقوع یک مورد پولشویی سازمان یافته در دو هفته گذشته در زاهدان، رسیدگی موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت. 🔹ماموران با انجام تحقیقات فنی دریافتند افرادی در شهرستان زاهدان برای خرید و فروش مواد مخدر نسبت به افتتاح حساب بستگان نزدیک خود اقدام و با حساب آنها کار‌های مالی مرتبط با معاملات مواد مخدر را انجام می‌دهند. 🔹ماموران پلیس امنیت اقتصادی پس از بررسی‌های به عمل آمده دریافتند بیش از ۱۹۱ میلیارد تومان پولشویی شده که در این راستا ۴ نفر دستگیر شد.

⏺ اتهام رشوه و فساد به یکی از بزرگترین شرکت‌های تسلیحاتی جهان 🔹دفتر مبارزه با کلاهبرداری انگلیس در حال بررسی رشوه و فساد مشکوک در شرکت "تالس" یک پیمانکار چندملیتی هوافضا و الکترونیک دفاعی است. 🔹شرکت تالس بدون ارائه جزئیات بیشتر اعلام کرد که تحقیقات دفتر مبارزه با کلاهبرداری انگلیس و دادستانی مالی فرانسه مربوط به یک قرارداد در آسیا و متمرکز بر چهار نهاد در فرانسه و انگلیس است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/thales

🔴 محکومیت آمریکا در پرونده تروریستی تاسوعای ۱۳۸۹ 🔹قوه قضاییه: ▫️پس از طرح دعوای حقوقی ۶ نفر از مجروحین و بازماندگان واقعه تروریستی تاسوعای چابهار، رأی به محکومیت ۱۷۰ میلیون دلار دولت و مقامات آمریکا و پرداخت خسارات، مادی معنوی و تنبیهی به دلیل حمایت‌های خواندگان از گروه تروریستی جندالشیطان در حق خواهان‌ها صادر شد.

❇️ بارنامه‌های مشکوک به فرار مالیاتی زیر ذره بین ⬅️شاهین مستوفی رئیس مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی: 🔹 بارنامه‌هایی که اطلاعاتی از خرید و فروش در آن وجود نداشته، به عنوان موارد مشکوک به فرار مالیاتی احصا شده‌اند و پس از بررسی، آنها را اعلام می‌کنیم. 🔹بزرگترین اقدامی که انجام داده‌ایم دریافت اطلاعات بارنامه‌ها از وزارت راه و شهرسازی بود که این اطلاعات را با اطلاعات موجود در سامانه ۱۶۹ سازمان امور مالیاتی مقایسه کردیم. 🔹در مقایسه‌ای که صورت گرفت، همه مواردی که بارنامه بین گیرنده و فروشنده وجود داشت، اما اطلاعاتی از خرید و فروش بین این افراد یافت نمی‌شد، به عنوان موارد مشکوک به فرار مالیاتی احصا و مراتب به ادارات کل سازمان امور مالیاتی ارسال شد تا پس از بررسی، مطالبه مالیات از این محل انجام گیرد.

⏺ روسیه: تروریست‌های افغانستان از خارج این کشور تأمین مالی می‌شوند ⬅️نماینده دائم روسیه در سازمان ملل در نشست شورای امنیت سازمان ملل: 🔹گروه‌های تروریستی در افغانستان همچنان از خارج از کشور حمایت مالی دریافت می‌کنند و فعالانه از شبکه‌های اجتماعی برای جذب جنگجو استفاده می‌کنند. 🔹ستیزه جویان در حال تقویت نفوذ خود هستند و حملات تروریستی جدیدی را انجام می‌دهند که قربانیان آن نمایندگان اقلیت‌های قومی و مذهبی از جمله زنان و کودکان هستند. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/afgterrorism

🎥 بازداشت رباخوار ۲۰ هزار میلیاردی در مازندران 🔹این فرد رباخوار مبالغی با بهره زیاد به دیگران قرض می‌داد و درپی ناتوانی آنها برای بازگرداندن پول و سود آن، اموال و زمین‌های آنها را تصاحب می‌کرد.

[ Video ] 🎥 بازداشت رباخوار ۲۰ هزار میلیاردی در مازندران 🔹این فرد رباخوار مبالغی با بهره زیاد به دیگران قرض می‌داد و درپی ناتوانی آنها برای بازگرداندن پول و سود آن، اموال و زمین‌های آنها را تصاحب می‌کرد.

⏺ روسیه: تروریست‌های افغانستان از خارج این کشور تأمین مالی می‌شوند ⬅️نماینده دائم روسیه در سازمان ملل در نشست شورای امنیت سازمان ملل: 🔹گروه‌های تروریستی در افغانستان همچنان از خارج از کشور حمایت مالی دریافت می‌کنند و فعالانه از شبکه‌های اجتماعی برای جذب جنگجو استفاده می‌کنند. 🔹ستیزه جویان در حال تقویت نفوذ خود هستند و حملات تروریستی جدیدی را انجام می‌دهند که قربانیان آن نمایندگان اقلیت‌های قومی و مذهبی از جمله زنان و کودکان هستند. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/afgterrorism

⏺️ روسیه: تروریست‌های افغانستان از خارج این کشور تأمین مالی می‌شوند ⬅️نماینده دائم روسیه در سازمان ملل در نشست شورای امنیت سازمان ملل: 🔹گروه‌های تروریستی در افغانستان همچنان از خارج از کشور حمایت مالی دریافت می‌کنند و فعالانه از شبکه‌های اجتماعی برای جذب جنگجو استفاده می‌کنند. 🔹ستیزه جویان در حال تقویت نفوذ خود هستند و حملات تروریستی جدیدی را انجام می‌دهند که قربانیان آن نمایندگان اقلیت‌های قومی و مذهبی از جمله زنان و کودکان هستند. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/afgterrorism

🎥 بازداشت رباخوار ۲۰ هزار میلیاردی در مازندران 🔹این فرد رباخوار مبالغی با بهره زیاد به دیگران قرض می‌داد و درپی ناتوانی آنها برای بازگرداندن پول و سود آن، اموال و زمین‌های آنها را تصاحب می‌کرد.

❇️ نظام آموزشی و چالش‌های تربیت شهروندان آگاه در مقابله با پولشویی 🔹 پولشویی، پدیده‌ای جهانی و تهدیدی جدی برای اقتصاد هر کشوری است که می‌تواند منجر به فساد مالی، تضعیف نهادهای اقتصادی و اجتماعی، و حتی تهدید امنیت ملی شود. 🔹 در ایران، برای مقابله با این معضل، علاوه بر تقویت سیستم‌های نظارتی و اجرایی، نیاز به آگاهی‌بخشی و آموزش عمومی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. نظام‌های آموزشی کشور، به‌ویژه نظام آموزش و پرورش و نظام آموزش عالی، می‌توانند نقش بی‌بدیلی در این فرایند ایفا کنند. 🔹نظام‌های آموزش و پرورش و آموزش عالی کشور می‌توانند با اتخاذ رویکردهای مناسب و برنامه‌ریزی دقیق، نقشی کلیدی در مبارزه با پولشویی ایفا کنند. آموزش مفاهیم اقتصادی و مبارزه با فساد از سنین پایین تا سطوح دانشگاهی، تربیت نسل‌های آگاه و مسئول را به دنبال خواهد داشت. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/awarenessaml

❇️ جریمه 46 میلیون دلاری بانک سوئدی به دلیل نقض قوانین مبارزه با پولشویی 🔹سازمان نظارت مالی سوئد، بانک Klarna را به دلیل نقض قوانین مبارزه با پولشویی 500 میلیون کرون سوئدی (46 میلیون دلار) جریمه کرد. 🔹این سازمان گفت که در بررسی حساب‌های بانک مذکور برای سال منتهی به مارس 2022، کاستی‌های قابل توجهی از جمله عدم ارزیابی نحوه استفاده از خدمات آن برای پولشویی یا تأمین مالی تروریسم پیدا کرده است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/klarnabank