❇️ همکاری هند با گوگل و فیسبوک علیه کلاهبرداری ارز دیجیتال 🔹هند در حال همکاری با غول‌های فناوری گوگل و فیس‌بوک است تا با افزایش کلاهبرداری‌های شایع در دنیای ارز دیجیتال مبارزه کند که اغلب شامل استفاده از ارزهای دیجیتال به عنوان قلابی برای جذب قربانیان و ابزاری برای شستشوی وجوه دزدیده شده است. 🔹 بر اساس گزارش سالانه وزارت کشور هند در سال 2024، کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری «جوانان بیکار، زنان خانه‌دار، دانشجویان و افراد نیازمند» را هدف قرار داده و از ناامنی‌های مالی و اعتماد آنها برای فریب دادن به منظور شرکت در طرح‌های کلاهبرداری استفاده می‌کند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/indiacrypto 🆔 @irnfic

❇️ چرا مبارزه با پولشویی در سوئیس یک چالش مداوم است؟ 🔹شورای ملی سوئیس مقررات بیشتری را در سال 2025 برای شفافیت و شناسایی مالکان ذی‌نفع برنامه‌ریزی می‌کند. 🔹تغییرات در مقررات AML در سوئیس طی سال‌های اخیر از طریق قوانین مختلف و توافق‌نامه‌های بین‌المللی اعمال شده است 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/actico87 🆔 @irnfic

❇️ کلاهبرداری با استفاده از برنامه‌های رسیدساز جعلی تلفن همراه ⬅️ معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا: 🔹 در پی وصول چندین فقره پرونده از استان‌های مختلف مبنی بر کلاهبرداری گسترده از مشتریان در سایتی معروف با ترفند رسیدسازهای جعلی، رسیدگی به این موضوع در دستور کاری کارآگاهان قرار گرفت. 🔹متهمان با ظاهر کاملاً آراسته و موجه از طریق این سایت جهت خرید کالاهای مختلف از جمله تلفن همراه، تبلت، تلویزیون، سکه و مصنوعات طلا، لوازم خانگی، ظروف، موتورسیکلت، دام و... به فروشندگان مراجعه و به بهانه نداشتن کارت عابربانک و با ترفند استفاده از درگاه‌های مجازی نظیر آپ، تاپ، اینترنت بانک و... مبالغ کالاهای خریداری شده را بعد از نشان دادن رسید جعلی پرداخت اینترنتی در داخل گوشی به فروشندگان از محل متواری می شدند. 🔹در ادامه با انجام اقدامات اطلاعاتی ۲۳ نفر از متهمان اصلی دستگیر شدند و به ۸۵ میلیارد ریال کلاهبرداری اعتراف کردند. 🆔 @irnfic

⛔️ کلاهبرداری 50 میلیاردی با ترفند خرید و فروش خودرو از طریق دریافت وام ⬅️ فرمانده انتظامی استان بوشهر: 🔹 در پی اعلام چندین فقره کلاهبرداری در قالب نمایشگاه اتومبیل با شگرد خرید و فروش خودرو از طریق دریافت وام، رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهی استان قرار گرفت. 🔹 متهم اصلی به ۱۲۰ فقره کلاهبرداری به ارزش ۵۰۰ میلیارد ریال با همدستی سایر اعضای باند در شهر بوشهر معترف شد. 🆔 @irnfic

⏺ روش‌های کلاهبرداری در بازار خودروهای دست دوم و مقابله با آن 🔹 بازار خودروهای دست دوم پر از کلاهبرداران است که با شیوه‌های مختلف تلاش می‌کنند خریداران را فریب دهند. آگاهی از این روش‌ها و رعایت نکات قانونی می‌تواند شما را از خطرات این بازار محافظت کند. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/khodro-141 🆔 @irnfic

⛔️ کشف بیش از 3.7 میلیارد دلار دارایی فاسد آفریقا در کشورهای ثروتمند 🔹سازمان شفافیت بین‌المللی از کشف 375 دارایی حاصل فساد به ارزش حداقل 3.7 میلیارد دلار که از کشورهای آفریقایی خارج و به کشورهای ثروتمند منتقل شده‌اند، خبر داد. 🔹در 85 درصد موارد، از شرکت‌ها و تراست‌ها برای پنهان کردن مالکیت دارایی‌ها استفاده شده است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/african8-; 🆔 @irnfic

❇️ سود ۱۰۰ درصدی از محل دسترسی به اطلاعات نهانی در بورس ⬅️مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار: 🔹سه شخص با دسترسی به اطلاعات نهانی در دو ماه به سود ۱۰۰ درصدی رسیدند. 🔹در پرونده‌ای دو الی سه نفر که هیچ سابقه معاملاتی در بازار نداشتند، در یک سال، به نمادی در عرض دو ماه ورود سنگین داشتند و معامله کردند و ۱۰۰ درصد سود بردند. 🔹این افراد قبل از اینکه قیمت سهام بالا برود و خبر مثبت سهم در سامانه کدال منتشر شود، اطلاع داشتند و به صورت سنگین سهم را خریده بودند. 🔹مدیر سرمایه گذاری یکی از شرکت‌ها که قبلا سابقه خانوادگی و شغلی با هم داشتند، به آن‌ها اطلاع داد. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/bors724$-4 🆔 @irnfic

❇️ اهمیت آشنایی متقابل کارشناسان با مبانی حقوقی و بانکی ⬅️آیت‌الله محقق داماد استاد حوزه و دانشگاه: 🔹همانطورکه کارشناسان حقوقی آشنایی کافی با قوانین و مقررات نظام بانکی ندارند کارشناسان بانکی نیز درک کاملی از اصطلاحات و مفاهیم قضایی و حقوقی ندارند. 🔹تحولات جهانی در حوزه فناوری‌های نوین در نظام بانکی رخ داد لذا تدوین یا به‌روزرسانی مبانی حقوقی مرتبط با نوآوری‌ها ضروری است تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری به عمل آید. 🔹همکاری مستمر و متقابل دستگاه قضایی و نظام بانکی ضروری است. 🔹فناوری‌های نوین، فرصت های شغلی جدیدی را ایجاد کرده اند و بر همین اساس لازم است قواعد و مقرراتی متناسب با این مشاغل جدید تدوین شود. 🔹با توجه به رشد سریع فناوری هوش مصنوعی و تأثیر آن بر بخش‌های مختلف، به‌ویژه نظام بانکی، لازم است پیش‌بینی‌هایی در خصوص مشاغل جدید که در آینده ایجاد خواهد شد، صورت گیرد و زیربناهای فنی، اجرایی و حقوقی آنها فراهم شود. 🆔 @irnfic

🎞 قاچاق روزانه20 تا 30 میلیون لیتر با دبه و بشکه انجام نمی‌گیرد ⬅️ قالیباف در جلسه ویژه کمیسیون انرژی مجلس: 🔹با اقدامات صورت گرفته در آینده نزدیک خواهید دید این حجم قاچاق کاهش پیدا خواهد کرد. 🔹معلوم است که قاچاق روزانه ۲۰،۳۰ میلیون لیتر با دبه و بشکه انجام نمی‌گیرد. 🆔 @irnfic

✅وزیر نیرو: شاهد قاچاق برق به خارج از طریق ماینر و رمزارز هستیم ⬅️ عباس علی‌آبادی وزیر نیرو در جلسه کمیسیون انرژی مجلس: 🔹قاچاق فقط قاچاق سوخت از طریق لوله نیست از طریق برق هم متاسفانه قاچاق می‌شود؛ برق داخل ماینر می‌شود، ماینر تبدیل به رمزارز می‌شود رمزارز هم به خارج از کشور می‌رود. 🔹بیش از ۲۴۰ هزار ماینر در همین دوره کوتاه کشف کردیم. بعضاً به عنوان واحدهای اقتصادی مجوز گرفتند ولی برق را به مصرف رمزارز رساندند. 🔹هر کسی که یک ماینر تحویل بدهد به او یک میلیون تومان پاداش می‌دهیم. 🆔 @irnfic

💢 همراهان گرامی 🔹 با هدف اطلاع‌رسانی به‌روز از آخرین وضعیت اقدامات کشور در توسعه زیرساخت‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و انعکاس دقیق رخدادهای مربوط در سایر کشورها، کانال"دیده‌بان پولشویی" با حمایت مرکز ملی اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در پیام‌رسان‌های تلگرام، بله، ایتا و سروش ایجاد و هم اکنون میزبان اکثر مدیران مبارزه با پولشویی اشخاص مشمول قانون هستیم. 🔹بنا داریم بستر فرهنگ سازی این مهم در کشور باشیم. 📌 لطفا عضویت در این کانال را با لینک زیر به سایر اشخاص پیشنهاد دهید. 🖇 پیوند کانال: https://eitaa.com/IRNFIC

⛔️ مخاطرات حقوقی کارت‌ بانکی اجاره‌ای 🔹اجاره کارت‌های بانکی به افراد یا کسب‌وکار‌های دیگر می‌تواند خطرات جدی و قانونی برای صاحبان کارت ایجاد کند. 🔹اگر کارت بانکی شما برای فعالیت‌های غیرقانونی مانند پولشویی، کلاهبرداری یا جرایم سایبری استفاده شود یا فرد و گروهی که کارت شما را اجاره کرده، حساب شما را با بدهی‌های سنگین مواجه نماید یا از آن برای تراکنش‌های مشکوک و نامتعارف استفاده کند، در هرحال شما می‌بایست به‌عنوان صاحب کارت پاسخگو باشید. 🔹از سوی دیگر کارت بانکی مسدود و تا طی روال قانونی در این وضعیت باقی می ماند و تأثیر منفی بر اعتبار بانکی و مالی صاحب حساب دارد. 🔹اجاره دادن کارت بانکی مخاطرات بسیار زیادی برای مردم ایجاد می کند، چراکه مالباختگان راهی جز شکایت علیه صاحب حساب ندارند و فرآیند شناسایی عوامل اصلی نیز دارای پیچیدگی است.