⏺ پولشویی 25 میلیارد دلاری موادمخدر در پوشش استخراج زغال سنگ 🔹دفتر دادستانی کلمبیا یک شبکه جنایی را که متهم به پولشویی بیش از 25 میلیارد دلار دارایی‌های بدست آمده از حمل کوکائین به آمریکا و کشورهای آمریکای مرکزی بود، متلاشی کرد. 🔹دستگیرشدگان شرکت‌هایی با سرمایه کم و بدون پشتوانه مالی اما با بازده بالا در کوتاه‌مدت برای بهره‌برداری از زغال سنگ ایجاد می‌کردند. از طریق این شرکت‌ها، آنها در خرید املاک و مستغلات و اموال شخصی و همچنین در سرمایه‌گذاری‌هایی که با پول قاچاق مواد مخدر تأمین می‌شود، مشارکت می‌کردند. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/qwqew33

⛔️ هشدار اتحادیه فروشندگان خودرو درباره یک روش کلاهبرداری ⬅️رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو تهران: 🔹 در میان مالباختگان خودرو افرادی دیده می‌شود که بنا به آگهی‌های خودرو با فروش زیر قیمت از شهر‌های دور به تهران آمده به دفاتر مربوطه مراجعه و بیعانه پرداخت کرده‌اند در حالی که اتومبیل مدنظرِ آنها وجود خارجی ندارد. 🔹شهروندان چنانچه قصد خرید خودرو یا حتی در مواردی فروش آن را دارند به واحد‌های صنفی دارای مجوز مراجعه کرده و چنانچه در این زمینه اطلاعاتی ندارند، از اتحادیه جویا شوند.

⛔️ بازار داغ اجاره سند برای آزادی زندانی / کاسبی جدید راه افتاد! 🔹بسیاری از افراد به دلیل مشکلات مالی و بدهکاری هایی که در زندگی به واسطه شرایط اقتصادی برایشان پیش آمده، روانه زندان می‌شوند. 🔹اقوام و آشناهای این افراد نیز اگر سند برای آزادی فرد نداشته باشند به مشکل می‌خورند. 🔹در این میان در فضای مجازی شاهد سیل آگهی اجاره سند برای آزادی زندانیان هستیم. 🔹این افراد اعلام می‌کنند که سندهایی از ۲ میلیارد تا ۱۰۰ میلیارد در اختیار دارند و برای آزادی زندانی اجاره می‌دهند. 🔹به نظر می‌رسد که یک کاسبی جدید با اجاره سند در بازار راه افتاده است/سرانه

🎞 اولین واکنش رئیس صداوسیما به شایعه بازداشت به دلیل استخراج رمزارز! ⬅️جبلی: 🔹من الان دو روز است به خاطر استخراج بیت‌کوین بازداشت هستم! 🔹گفتم اگر چیزی استخراج می‌کنید حداقل پولش را بدهید که خرج کنیم.

⛔️ارسال این ۴ کالا از طریق پست ممنوع است ⬅️رئیس ادارهٔ مبارزه با قاچاق سازمان غذاودارو: 🔷 ارسال کالاهای آرایشی و بهداشتی خارجی، مکمل‌های غذایی و ورزشی، تجهیزات پزشکی بیمارستانی و اقلام دارویی از طریق خدمات پستی امکان‌پذیر نیست.

⏺ نفوذ خارجی در آمریکا؛ رسوایی‌ها و لابی‌گری‌های میلیاردی در ۲۰۲۴ 🔹سال ۲۰۲۴ شاهد موج بی‌سابقه‌ای از تلاش‌های نفوذ خارجی در آمریکا بود. 🔹از میلیارد‌ها دلار سرمایه‌گذاری در لابی‌گری‌های قانونی تا رسوایی‌های بزرگ فساد، تأثیر قدرت‌های خارجی بر سیاست‌های داخلی و خارجی آمریکا به سطح جدیدی از شفافیت و جنجال رسید. در حالی که برخی از این فعالیت‌ها قانونی و شفاف بودند، فعالیت‌های غیرقانونی نفوذ خارجی به اوج خود رسید و در موارد متعددی منجر به اتهاماتی نظیر رشوه‌گیری، پولشویی و تخلفات انتخاباتی شد. 🔹 به بررسی پنج مورد از بزرگ‌ترین شکست‌های نفوذ خارجی در آمریکا در سال ۲۰۲۴ پرداخته‌ایم. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/u4s45a 🆔 @irnfic

📽 علی افضلی مدیرکل دفتر مطالعات بخش عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی: 🔹مالیات بر عایدی سرمایه تكلیف جدیدی بر دوش عموم مردم نخواهد بود

❇️ کیهان: خرید سوخت از قاچاقچیان صحت ندارد؛ چرا با اعصاب و روان مردم بازی می کنید؟ ⬅️روزنامه کیهان در واکنش به ادعای یک نماینده و عضو هیات رئیسه مجلس درباره سوخت قاچاق نوشت: 🔹معلوم شد خرید روزانه ۹ میلیون لیتر سوخت از قاچاقچیان که توسط یکی از نمایندگان مجلس از زبان وزیر نفت مطرح شد و جامعه را شدیدا ملتهب کرد واقعیت نداشته است.

📽سخنگوی دولت: بانک‌های ما پولشویی نمی‌کنند 🔹تلاش داریم با پیوستن به FATF دست سرمایه‌گذاران در جذب اسپانسر را باز کنیم. 🆔 @irnfic

⛔️ باند کلاهبردار از زندان هم حساب مردم را خالی کرد! ⬅️رئیس پلیس فتا پایتخت: 🔹باند ۷ نفره کلاهبرداری تلفنی منهدم شد. 🔹سه نفر از این افراد از داخل زندان این اقدامات مجرمانه را هدایت می‌کردند. 🔹این باند بیش از 50 میلیارد ریال از حدود 41 نفر از شهروندان کلاهبرداری کرده بودند. 🔹در روش اول طعمه این باند کسانی بودند که اطلاعات شغلی آنها در فضای مجازی وجود داشته و به راحتی قابل استفاده است. 🔹در روش دوم باتوجه به هک هایی که در سال‌های اخیر اتفاق افتاده اطلاعات هویتی برخی از شهروندان در اختیار مجرمان بوده که از آن برای کلاهبرداری استفاده می کردند. 🆔 @irnfic

⬅️سخنگوی دولت: 🔹با هماهنگی قوا و دستور مقام معظم رهبری FATF به مجمع تشخیص برگشته است

📽سخنگوی دولت: بانک مرکزی اعلام کرده درگاه‌های رمزارز بسته نیست؛ تنها درگاه خرید توسط بانک مرکزی بسته شده است