✳️ رسانه دولت: مخالفان و موافقان FATF چه می‌گویند؟

⏺ توقیف ۱۷ هزار پرونده اوراق بهادار در ۹ ماه ⬅️شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعلام کرد: 🔹در پایان ۹ ماه امسال، درخواست‌های ۱۷ هزار و ۶۲۶ پرونده اوراق بهادار درباره توقیف و ۱۲ هزار و ۵۱۸ پرونده اوراق بهادار درباره رفع توقیف عملیاتی شده است. 🔹فرآیند توقیف اوراق بهادار ناظر بر دستورات دریافت شده از مراجع ذی‌صلاح قانونی نظیر محاکم حقوقی و کیفری دادگستری، ادارات کل امور مالیاتی و... است که در آن دستور توقیف اوراق بهادار، متعلق به شخصی که محکوم به پرداخت وجه شده، صادر می‌شود. 🔹مرجعی که دستور توقیف صادر کرده می‌تواند نسبت به رفع توقیف و یا فروش اوراق بهادار توقیفی نیز دستور دهد./ شادا 🆔 @irnfic

✳️ ابلاغ بخشنامه ساماندهی و نظارت بر بازار رمزارزها 🔹 تمامی سکوهای رمزپول در چارچوب مشخص، امکان دریافت مستقیم درگاه پرداخت با سقف مشابه سایر کسب و کارها را از بانک مرکزی خواهند داشت. ⬅️بانک مرکزی اعلام کرد: 🔹در راستای اجرای مصوبه اخیر جلسه سران سه قوه جهت ساماندهی و نظارت بر بازار رمزارز (رمزپول) طبق قانون بانک مرکزی و همچنین به‌منظور ایجاد شفافیت و کاهش ریسک های مربوطه و ایجاد تنظیم‌گری در مبادلات رمزپول‌ها در کشور، چارچوب نحوه دریافت خدمات پرداخت سکوهای مبادله رمزپول از سوی این بانک به فعالین ابلاغ و مقرر شد تمامی سکوهای رمزپول برای فعالیت، حساب بانکی واحد و مورد تایید بانک مرکزی داشته باشند. 🔹همچنین نظر به تمهیدات فراهم شده برای دریافت خدمات پرداخت سکوهای مبادله بصورت مستقیم از شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت و بانک‌ها، سکوهای موصوف از دریافت خدمت پرداخت بصورت باواسطه منع شده اند.

⏺ قوانین سخت‌گیرانه‌تر ترکیه برای مبارزه با پولشویی در حوزه رمزارزها 🔹ترکیه از ۲۵ فوریه ۲۰۲۵ قوانین جدیدی را در حوزه رمزارزها اجرایی خواهد کرد که شامل جمع‌آوری اطلاعات هویتی کاربران برای تراکنش‌های بالای ۱۵,۰۰۰ لیر ترکیه (معادل ۴۲۵ دلار) است. 🔹این اقدام به منظور مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم طراحی شده و تراکنش‌های بدون اطلاعات کافی به عنوان «پرریسک» شناخته می‌شوند و ممکن است ممنوع شوند. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/dfdf47 🆔 @irnfic

🎥 طلافروش‌ها و وکیل‌ها کم‌تر از کارمندان مالیات پرداخته‌اند ⬅️فرشاد مؤمنی، اقتصاددان: 🔹در پایان سال ۱۴۰۰ در حالی که کارمندان خصوصی و دولتی به طور متوسط در یک سال ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان مالیات پرداختند، وکلا ۲ میلیون تومان، موبایل فروش‌ها نزدیک ۳ میلیون و طلافروش‌ها ۶ میلیون مالیات پرداختند.

🎞 رئیس قوه قضاییه: مدیران بانکی نظارت‌های همیشگی بر زیرمجموعه خود داشته باشند تا مانع فساد و تخلف شوند

❇️ قوانین مبارزه با پولشویی آفریقای جنوبی اصلاح شد 🔹آفریقای جنوبی از لایحه اصلاحی قوانین عمومی مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم رونمایی کرد. 🔹هدف از این تغییرات، رفع کاستی‌های FATF و درعین‌حال همسویی با استانداردهای جهانی برای مبارزه با جرایم مالی است. 🔹مهمترین اصلاحات: تقویت قوانین مبارزه با پولشویی تغییرات کلیدی در قانون مرکز اطلاعات مالی بازنگری در قانون شرکت‌ها انطباق با نوآوری 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/zxcv78w

❇️ آشنایی با روش‌های پیشرفته مقابله با پولشویی ارزهای دیجیتال 🔹از آنجایی که مجرمان روش‌های پیچیده‌ای را برای سوءاستفاده از ناشناس بودن و تمرکززدایی ارزهای دیجیتال ابداع می‌کنند، سازمان‌های مجری قانون، تنظیم‌کننده‌ها و صنعت رمزارز باید برای مبارزه با این تهدید رو به رشد با یکدیگر همکاری کنند. 🔹در این راهنمای جامع، ما به دنیای پولشویی رمزارز می‌پردازیم و تأثیر آن بر دنیای مالی و روش‌های مورد استفاده مجرمان و همچنین ابزارها و تکنیک‌های موجود برای ردیابی وجوه غیرقانونی و بهترین شیوه‌هایی را که شرکت‌های رمزنگاری می‌توانند برای کاهش خطرات پولشویی اتخاذ کنند، بررسی خواهیم کرد. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/financial145

❇️ نگاهی به محاکمه میلیاردر هندی و تحولات حقوقی پیرامون آن 🔹در یک تصمیم مهم، دادگاه فدرال نیویورک حکم داد که محاکمه‌های کیفری و مدنی مربوط به میلیاردر هندی گوتام آدانی، اگرچه مراحل قانونی متفاوتی دارد، اما توسط همان قاضی ناحیه رسیدگی خواهد شد. 🔹این تحول نشان‌دهنده یک‌لحظه مهم در روند رسیدگی قضایی علیه آدانی و همکارانش است که متهم به سازمان‌دهی یک طرح رشوه 250 میلیون دلاری هستند. 🔹این تصمیم که برای اطمینان از کارایی قضایی طراحی شده است، پیامدهای قابل‌توجهی برای مسیر و سرعت پرونده دارد. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/sdssa21 🆔 @irnfic

❇️ قوانین سختگیرانه مبارزه با پولشویی گروه ویژه اقدام مالی خاورمیانه و شمال آفریقا در سال 2025 🔹گروه ویژه اقدام مالی خاورمیانه و شمال آفریقا (MENAFATF) از اولویت‌های راهبردی خود برای سال 2025 رونمایی کرد. 🔹ابتکارات کلیدی عبارت‌اند از: - حمایت از کشورهای عضو در ارزیابی‌های FATF. - تقویت چارچوب حاکمیتی مینافاتف. - کمک به تکمیل برنامه عملیاتی FATF. - تقویت همکاری با شرکای بین‌المللی و منطقه‌ای. - رسیدگی به خطرات نوظهور در جرایم مالی، از جمله تأمین مالی تروریسم و گسترش سلاح. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/menafatf2025

❇️متهم کلاهبرداری ۱۰۰ میلیارد تومانی در نور دستگیر شد ⬅️دادستان عمومی و انقلاب نور: 🔹متهم با فعالیت در پیمانکاری پروژه‌های بزرگ در شهرستان نور و خارج از استان و نیز مشارکت با افراد معروف در ساخت پروژه‌ها و با ادعای سودآوری کلان ناشی از ساخت و فروش پروژه‌ها اعتماد شکات را جلب و به دریافت وجوه از آنان اقدام می‌کرد. 🔹 قریب به یکصد میلیارد تومان وجه نقد از افراد مختلف دریافت کرده است درحالی‌که هیچ گونه مشارکتی در ساخت پروژه‌های مورد ادعا و مالکیتی نیز نسبت به املاک مورد ادعا نداشته است. 🆔 @irnfic

❇️ صدور چک بر اساس رفتار مالیاتی ⬅️ ابوالفضل ابوترابی نماینده مجلس شورای اسلامی: 🔹امسال دو میلیون پرونده در دست مرکز دادرسی مالیاتی قرار گرفته که عدد بالایی است. 🔹در برنامه هفتم رفتار افراد را در قانون چک براساس رتبه اجتماعی (احتمال نکول) قرار دادیم و برای آن رنگ‌بندی کردیم و رفتار مالیاتی آن‌ها را مورد بررسی قرار دادیم تا براساس آن چک صادر کنیم. 🔹هرکس که از مالیات فرار نکند به نفع خود آن شخص است چرا که درصورت پرداخت مالیات به او سقف اعتبار مالی برای چک می‌دهیم. 🔹دستیار هوش مصنوعی را می‌خواهیم با بحث چک شروع کنیم و احتمال می‌دهیم حدود یک میلیون پرونده چک صیادی در قوه قضاییه داشته باشیم./سازمان امورمالیاتی 🆔 @irnfic