⏺ قوانین سخت‌گیرانه‌تر ترکیه برای مبارزه با پولشویی در حوزه رمزارزها 🔹ترکیه از ۲۵ فوریه ۲۰۲۵ قوانین جدیدی را در حوزه رمزارزها اجرایی خواهد کرد که شامل جمع‌آوری اطلاعات هویتی کاربران برای تراکنش‌های بالای ۱۵,۰۰۰ لیر ترکیه (معادل ۴۲۵ دلار) است. 🔹این اقدام به منظور مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم طراحی شده و تراکنش‌های بدون اطلاعات کافی به عنوان «پرریسک» شناخته می‌شوند و ممکن است ممنوع شوند. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/dfdf47 🆔 @irnfic

🎥 طلافروش‌ها و وکیل‌ها کم‌تر از کارمندان مالیات پرداخته‌اند ⬅️فرشاد مؤمنی، اقتصاددان: 🔹در پایان سال ۱۴۰۰ در حالی که کارمندان خصوصی و دولتی به طور متوسط در یک سال ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان مالیات پرداختند، وکلا ۲ میلیون تومان، موبایل فروش‌ها نزدیک ۳ میلیون و طلافروش‌ها ۶ میلیون مالیات پرداختند.

🎞 رئیس قوه قضاییه: مدیران بانکی نظارت‌های همیشگی بر زیرمجموعه خود داشته باشند تا مانع فساد و تخلف شوند

❇️ قوانین مبارزه با پولشویی آفریقای جنوبی اصلاح شد 🔹آفریقای جنوبی از لایحه اصلاحی قوانین عمومی مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم رونمایی کرد. 🔹هدف از این تغییرات، رفع کاستی‌های FATF و درعین‌حال همسویی با استانداردهای جهانی برای مبارزه با جرایم مالی است. 🔹مهمترین اصلاحات: تقویت قوانین مبارزه با پولشویی تغییرات کلیدی در قانون مرکز اطلاعات مالی بازنگری در قانون شرکت‌ها انطباق با نوآوری 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/zxcv78w

❇️ آشنایی با روش‌های پیشرفته مقابله با پولشویی ارزهای دیجیتال 🔹از آنجایی که مجرمان روش‌های پیچیده‌ای را برای سوءاستفاده از ناشناس بودن و تمرکززدایی ارزهای دیجیتال ابداع می‌کنند، سازمان‌های مجری قانون، تنظیم‌کننده‌ها و صنعت رمزارز باید برای مبارزه با این تهدید رو به رشد با یکدیگر همکاری کنند. 🔹در این راهنمای جامع، ما به دنیای پولشویی رمزارز می‌پردازیم و تأثیر آن بر دنیای مالی و روش‌های مورد استفاده مجرمان و همچنین ابزارها و تکنیک‌های موجود برای ردیابی وجوه غیرقانونی و بهترین شیوه‌هایی را که شرکت‌های رمزنگاری می‌توانند برای کاهش خطرات پولشویی اتخاذ کنند، بررسی خواهیم کرد. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/financial145

❇️ نگاهی به محاکمه میلیاردر هندی و تحولات حقوقی پیرامون آن 🔹در یک تصمیم مهم، دادگاه فدرال نیویورک حکم داد که محاکمه‌های کیفری و مدنی مربوط به میلیاردر هندی گوتام آدانی، اگرچه مراحل قانونی متفاوتی دارد، اما توسط همان قاضی ناحیه رسیدگی خواهد شد. 🔹این تحول نشان‌دهنده یک‌لحظه مهم در روند رسیدگی قضایی علیه آدانی و همکارانش است که متهم به سازمان‌دهی یک طرح رشوه 250 میلیون دلاری هستند. 🔹این تصمیم که برای اطمینان از کارایی قضایی طراحی شده است، پیامدهای قابل‌توجهی برای مسیر و سرعت پرونده دارد. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/sdssa21 🆔 @irnfic

❇️ قوانین سختگیرانه مبارزه با پولشویی گروه ویژه اقدام مالی خاورمیانه و شمال آفریقا در سال 2025 🔹گروه ویژه اقدام مالی خاورمیانه و شمال آفریقا (MENAFATF) از اولویت‌های راهبردی خود برای سال 2025 رونمایی کرد. 🔹ابتکارات کلیدی عبارت‌اند از: - حمایت از کشورهای عضو در ارزیابی‌های FATF. - تقویت چارچوب حاکمیتی مینافاتف. - کمک به تکمیل برنامه عملیاتی FATF. - تقویت همکاری با شرکای بین‌المللی و منطقه‌ای. - رسیدگی به خطرات نوظهور در جرایم مالی، از جمله تأمین مالی تروریسم و گسترش سلاح. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/menafatf2025

❇️متهم کلاهبرداری ۱۰۰ میلیارد تومانی در نور دستگیر شد ⬅️دادستان عمومی و انقلاب نور: 🔹متهم با فعالیت در پیمانکاری پروژه‌های بزرگ در شهرستان نور و خارج از استان و نیز مشارکت با افراد معروف در ساخت پروژه‌ها و با ادعای سودآوری کلان ناشی از ساخت و فروش پروژه‌ها اعتماد شکات را جلب و به دریافت وجوه از آنان اقدام می‌کرد. 🔹 قریب به یکصد میلیارد تومان وجه نقد از افراد مختلف دریافت کرده است درحالی‌که هیچ گونه مشارکتی در ساخت پروژه‌های مورد ادعا و مالکیتی نیز نسبت به املاک مورد ادعا نداشته است. 🆔 @irnfic

❇️ صدور چک بر اساس رفتار مالیاتی ⬅️ ابوالفضل ابوترابی نماینده مجلس شورای اسلامی: 🔹امسال دو میلیون پرونده در دست مرکز دادرسی مالیاتی قرار گرفته که عدد بالایی است. 🔹در برنامه هفتم رفتار افراد را در قانون چک براساس رتبه اجتماعی (احتمال نکول) قرار دادیم و برای آن رنگ‌بندی کردیم و رفتار مالیاتی آن‌ها را مورد بررسی قرار دادیم تا براساس آن چک صادر کنیم. 🔹هرکس که از مالیات فرار نکند به نفع خود آن شخص است چرا که درصورت پرداخت مالیات به او سقف اعتبار مالی برای چک می‌دهیم. 🔹دستیار هوش مصنوعی را می‌خواهیم با بحث چک شروع کنیم و احتمال می‌دهیم حدود یک میلیون پرونده چک صیادی در قوه قضاییه داشته باشیم./سازمان امورمالیاتی 🆔 @irnfic

❇️ دستور وزیر اقتصاد برای جلوگیری از فروش ماینرهای غیرمجاز ⬅️مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی: 🔹باتوجه‌به ناترازی که وجود دارد، طبق دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی تحت هیچ شرایطی ماینر غیرمجاز فروخته نمی‌شود. 🔹طبق مقررات، کالایی که به ظن قاچاق کشف می‌شود باید تحویل اموال تملیکی شود و زمانی که رای قطعی از سوی دستگاه قضایی صادر شد، تعیین تکلیف شود. 🔹طی سه سال گذشته از سوی اموال تملیکی حتی یک دستگاه ماینر فروخته نشد و دستگاه‌هایی که با نظارت توانیر و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز فروخته شده، شماره‌سریال آن مشخص و تحت رصد بوده است. 🔹برای ماینرها آئین نامه امحاء وجود دارد و تمام امحاها بر اساس مقررات قانونی به‌صورت فنی انجام می‌شود./شادا 🆔 @irnfic

⛔️ مازراتی به نام نوزاد ۲ ماهه و بنز روز به نام دختر ۴ساله 🔹دهمین دادگاه رسیدگی به پروندۀ رضایت خودروی طراوت نوین در قزوین برگزار شد. ⬅️وکیل تعدادی از شاکیان: 🔹متهم ردیف دوم پرونده در زندان کلاس درس گذاشته و با تهدید و سوءاستفاده از نام یکی از سازمان‌ها، به متهمان آن چیزی را که باید در دادگاه بگویند، دیکته می‌کند و از آنها می‌خواهد با دروغ گفتن به اهداف خود برسد. 🔹بیشتر متهمین در دادگاه اظهار می‌کنند که از قبل دارایی داشتند. چطور می‌شود این افراد در چند سال صاحب واحد‌های تجاری و مسکونی در بهترین نقاط شهر شده‌اند. چطور آخرین مدل خودرو مازاراتی به نام یک نوزاد ۲ماهه است و یک بنز مدل روز به نام دختر ۴ساله؟! اینها با تخلفات خود مرز‌های اخلال در نظام اقتصادی را جابه‌‎جا کرده‌اند. 🔹این افراد جشن عروسی لاکچری برای رانندۀ خود می‌گیرند و مدیرعامل شرکت در شب عروسی هدیۀ هزار دلاری به همسر رانندۀ خود می‌دهد؛ راننده‌ای که در حساب خود میلیاردی پول داشته است!» 🆔 @irnfic

❇️ تشکیل کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت برای بررسیFATF ⬅️آیت الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام: 🔹اکنون که با تقاضای ریاست جمهور، رهبر معظم انقلاب بررسی FATF‌را به مجمع ارجاع داده اند، دستور تشکیل کمیسیون مشترک مرکب از نمایندگان سه کمیسیون تخصصی «اقتصادی»، «سیاسی، امنیتی و دفاعی» و «حقوقی و قضایی» داده شد تا موضوع را با در نظرگرفتن همه جوانب و ملاحظات مرتب با مصالح مردم مجدداً بررسی کنند و مستندات نهایی آنرا در صحن مجمع ارائه دهند. 🔹فضاسازی‌هایی که در این خصوص صورت می گیرد، غیر منصفانه است زیرا این یک بحث فنی و مرتبط با مصالح کشور است که نباید با فضاسازی‌های سیاسی آن را تحت شعاع قرار داد. 🔹اعضای محترم دولت نظرات دقیق و فنی خود را بیان کنند تا اعضای مجمع به لحاظ فنی بتوانند آنچه را که به نفع و فایده است و نیز آنچه راکه به هزینه و زیان است به دقت بسنجند. 🆔 @irnfic