❇️ آشنایی با روش‌های پیشرفته مقابله با پولشویی ارزهای دیجیتال 🔹از آنجایی که مجرمان روش‌های پیچیده‌ای را برای سوءاستفاده از ناشناس بودن و تمرکززدایی ارزهای دیجیتال ابداع می‌کنند، سازمان‌های مجری قانون، تنظیم‌کننده‌ها و صنعت رمزارز باید برای مبارزه با این تهدید رو به رشد با یکدیگر همکاری کنند. 🔹در این راهنمای جامع، ما به دنیای پولشویی رمزارز می‌پردازیم و تأثیر آن بر دنیای مالی و روش‌های مورد استفاده مجرمان و همچنین ابزارها و تکنیک‌های موجود برای ردیابی وجوه غیرقانونی و بهترین شیوه‌هایی را که شرکت‌های رمزنگاری می‌توانند برای کاهش خطرات پولشویی اتخاذ کنند، بررسی خواهیم کرد. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/financial145

❇️ نگاهی به محاکمه میلیاردر هندی و تحولات حقوقی پیرامون آن 🔹در یک تصمیم مهم، دادگاه فدرال نیویورک حکم داد که محاکمه‌های کیفری و مدنی مربوط به میلیاردر هندی گوتام آدانی، اگرچه مراحل قانونی متفاوتی دارد، اما توسط همان قاضی ناحیه رسیدگی خواهد شد. 🔹این تحول نشان‌دهنده یک‌لحظه مهم در روند رسیدگی قضایی علیه آدانی و همکارانش است که متهم به سازمان‌دهی یک طرح رشوه 250 میلیون دلاری هستند. 🔹این تصمیم که برای اطمینان از کارایی قضایی طراحی شده است، پیامدهای قابل‌توجهی برای مسیر و سرعت پرونده دارد. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/sdssa21 🆔 @irnfic

❇️ قوانین سختگیرانه مبارزه با پولشویی گروه ویژه اقدام مالی خاورمیانه و شمال آفریقا در سال 2025 🔹گروه ویژه اقدام مالی خاورمیانه و شمال آفریقا (MENAFATF) از اولویت‌های راهبردی خود برای سال 2025 رونمایی کرد. 🔹ابتکارات کلیدی عبارت‌اند از: - حمایت از کشورهای عضو در ارزیابی‌های FATF. - تقویت چارچوب حاکمیتی مینافاتف. - کمک به تکمیل برنامه عملیاتی FATF. - تقویت همکاری با شرکای بین‌المللی و منطقه‌ای. - رسیدگی به خطرات نوظهور در جرایم مالی، از جمله تأمین مالی تروریسم و گسترش سلاح. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/menafatf2025

❇️متهم کلاهبرداری ۱۰۰ میلیارد تومانی در نور دستگیر شد ⬅️دادستان عمومی و انقلاب نور: 🔹متهم با فعالیت در پیمانکاری پروژه‌های بزرگ در شهرستان نور و خارج از استان و نیز مشارکت با افراد معروف در ساخت پروژه‌ها و با ادعای سودآوری کلان ناشی از ساخت و فروش پروژه‌ها اعتماد شکات را جلب و به دریافت وجوه از آنان اقدام می‌کرد. 🔹 قریب به یکصد میلیارد تومان وجه نقد از افراد مختلف دریافت کرده است درحالی‌که هیچ گونه مشارکتی در ساخت پروژه‌های مورد ادعا و مالکیتی نیز نسبت به املاک مورد ادعا نداشته است. 🆔 @irnfic

❇️ صدور چک بر اساس رفتار مالیاتی ⬅️ ابوالفضل ابوترابی نماینده مجلس شورای اسلامی: 🔹امسال دو میلیون پرونده در دست مرکز دادرسی مالیاتی قرار گرفته که عدد بالایی است. 🔹در برنامه هفتم رفتار افراد را در قانون چک براساس رتبه اجتماعی (احتمال نکول) قرار دادیم و برای آن رنگ‌بندی کردیم و رفتار مالیاتی آن‌ها را مورد بررسی قرار دادیم تا براساس آن چک صادر کنیم. 🔹هرکس که از مالیات فرار نکند به نفع خود آن شخص است چرا که درصورت پرداخت مالیات به او سقف اعتبار مالی برای چک می‌دهیم. 🔹دستیار هوش مصنوعی را می‌خواهیم با بحث چک شروع کنیم و احتمال می‌دهیم حدود یک میلیون پرونده چک صیادی در قوه قضاییه داشته باشیم./سازمان امورمالیاتی 🆔 @irnfic

❇️ دستور وزیر اقتصاد برای جلوگیری از فروش ماینرهای غیرمجاز ⬅️مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی: 🔹باتوجه‌به ناترازی که وجود دارد، طبق دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی تحت هیچ شرایطی ماینر غیرمجاز فروخته نمی‌شود. 🔹طبق مقررات، کالایی که به ظن قاچاق کشف می‌شود باید تحویل اموال تملیکی شود و زمانی که رای قطعی از سوی دستگاه قضایی صادر شد، تعیین تکلیف شود. 🔹طی سه سال گذشته از سوی اموال تملیکی حتی یک دستگاه ماینر فروخته نشد و دستگاه‌هایی که با نظارت توانیر و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز فروخته شده، شماره‌سریال آن مشخص و تحت رصد بوده است. 🔹برای ماینرها آئین نامه امحاء وجود دارد و تمام امحاها بر اساس مقررات قانونی به‌صورت فنی انجام می‌شود./شادا 🆔 @irnfic

⛔️ مازراتی به نام نوزاد ۲ ماهه و بنز روز به نام دختر ۴ساله 🔹دهمین دادگاه رسیدگی به پروندۀ رضایت خودروی طراوت نوین در قزوین برگزار شد. ⬅️وکیل تعدادی از شاکیان: 🔹متهم ردیف دوم پرونده در زندان کلاس درس گذاشته و با تهدید و سوءاستفاده از نام یکی از سازمان‌ها، به متهمان آن چیزی را که باید در دادگاه بگویند، دیکته می‌کند و از آنها می‌خواهد با دروغ گفتن به اهداف خود برسد. 🔹بیشتر متهمین در دادگاه اظهار می‌کنند که از قبل دارایی داشتند. چطور می‌شود این افراد در چند سال صاحب واحد‌های تجاری و مسکونی در بهترین نقاط شهر شده‌اند. چطور آخرین مدل خودرو مازاراتی به نام یک نوزاد ۲ماهه است و یک بنز مدل روز به نام دختر ۴ساله؟! اینها با تخلفات خود مرز‌های اخلال در نظام اقتصادی را جابه‌‎جا کرده‌اند. 🔹این افراد جشن عروسی لاکچری برای رانندۀ خود می‌گیرند و مدیرعامل شرکت در شب عروسی هدیۀ هزار دلاری به همسر رانندۀ خود می‌دهد؛ راننده‌ای که در حساب خود میلیاردی پول داشته است!» 🆔 @irnfic

❇️ تشکیل کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت برای بررسیFATF ⬅️آیت الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام: 🔹اکنون که با تقاضای ریاست جمهور، رهبر معظم انقلاب بررسی FATF‌را به مجمع ارجاع داده اند، دستور تشکیل کمیسیون مشترک مرکب از نمایندگان سه کمیسیون تخصصی «اقتصادی»، «سیاسی، امنیتی و دفاعی» و «حقوقی و قضایی» داده شد تا موضوع را با در نظرگرفتن همه جوانب و ملاحظات مرتب با مصالح مردم مجدداً بررسی کنند و مستندات نهایی آنرا در صحن مجمع ارائه دهند. 🔹فضاسازی‌هایی که در این خصوص صورت می گیرد، غیر منصفانه است زیرا این یک بحث فنی و مرتبط با مصالح کشور است که نباید با فضاسازی‌های سیاسی آن را تحت شعاع قرار داد. 🔹اعضای محترم دولت نظرات دقیق و فنی خود را بیان کنند تا اعضای مجمع به لحاظ فنی بتوانند آنچه را که به نفع و فایده است و نیز آنچه راکه به هزینه و زیان است به دقت بسنجند. 🆔 @irnfic

❇️ وزیر نیرو: امکان قاچاق سوخت از داخل مخازن نیروگاه‌ها وجود ندارد ⬅️عباس علی آبادی وزیر نیرو: 🔹ما در نیروگاه یک تست عملکرد سوخت داریم، به طوری که می‌توان مشاهده کرد ما چه میزان انرژی تولید و چه مقدار راندمان در نیروگاه های کشور داشته ایم. 🔹امکان قاچاق سوخت از داخل مخازن نیروگاه‌ها وجود ندارد، ولی ممکن است در برخی از بخش‌ها وجود داشته باشد که در این زمینه ستادهای مختلفی برای جلوگیری از آن تشکیل شده است.

⏺ اخراج چندین کارمند اپل به‌دلیل کلاهبرداری از برنامه خیریه 🔹چند کارمند اپل با سوءاستفاده از برنامه‌ی مالی مربوط به خیریه‌ها، از این شرکت کلاهبرداری کردند. 🔹حدود پنجاه نفر از کارمندان اپل به‌دلیل کلاهبرداری از این شرکت از‌ طریق برنامه‌ی Matching Grants اخراج شده‌اند. در این برنامه اپل موافقت می‌کند که کمک‌های مالی خیریه کارمندان را با مبلغی بیشتر به خیریه اهدا کند. 🔹اتهامات کارمندان اپل مربوط به حدود ۱۵۲ هزار دلار در دوره‌ای سه ساله است. اگر اتهامات علیه کارمندان اپل ثابت شوند، این حادثه علاوه‌بر ضرر مالی به اپل، باعث کلاهبرداری از ایالت کالیفرنیا ازطریق سیستم مالیاتی شده است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/apple878 🆔 @irnfic

❇️ سند ساماندهی رمز دارایی‌ها تصویب و ابلاغ شد 🔹سند ساماندهی رمز دارایی‌ها در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور تصویب و ابلاغ شد. 🔹براساس این سند، تنظیم گران بخشی حوزه‌های مختلف رمز دارایی‌ها مشخص شدند و برای تسهیل فعالیت بخش خصوصی و همچنین نظارت دقیق تر بر فعالیت‌ها، حوزه‌های فعالیتی به یک یا چند تنظیم گر شامل بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن، تجارت، شورای ملی تامین مالی و سازمان بورس اوراق بهادار واگذار شد. 🔹این مصوبه، ضوابط فعالیت تنظیم گران بخشی، قواعد کلی فعالیت در حوزه رمز دارایی‌ها، سیاست‌ها و اهداف این حوزه را مشخص و گام مهمی در جهت بکارگیری فناوری‌های بلاکچینی است و عملا بعد از سال‌ها، کاربرد این فناوری‌ها را تنظیم گری و ساماندهی کرده است. 🆔 @irnfic

✅ افزایش ۱۰۰ درصدی معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران در بودجه ۱۴۰۴ نهایی شد ⬅️عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی: 🔹افزایش ۱۰۰ درصدی معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران، اصناف و مشاغل در بودجه ۱۴۰۴ نهایی شد. 🔹 این سیاست که به طور مستقیم بر معیشت مردم تأثیر مثبت خواهد داشت، با پیشنهاد وزارت اقتصاد و برمبنای یکی از وعده‌های رئیس جمهور، به تصویب مجلس و تأیید نهایی شورای نگهبان رسید.